公司大事记
1.1998.7.24《金融时报》: 联华合纤公布分红公告
联华合纤1997年度利润分配方案为:按公司现有16719.48万股进行分配,每10股可分得红利0.40元(含税)。
B股现金红利委托上海证券中央登记结算公司按6月1日中国人民银行公布美元兑人民币的中间价1∶8.2793折算
成每股0.004831美元发放。
A股股权登记日为7月28日，除息基准日为7月29日；B股最后交易日为7月28日，除息基准日为7月29日，B股
股权登记日为7月31日。
2.公司1998年中期报告摘要 (98.8.19)
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 1910994.48 5400942.30
每股收益(元) 0.011 0.032
净资产收益率% 0.68 1.90
每股净资产(元) 1.69 1.70
调整后的每股净资产(元) 1.51 1.55
分配预案：98年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
3.99年4月14日公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 13732386.19 6438074.80
其它应收款 15683602.07 19502856.08
总资产 509786761.01 535489092.86
股本 167194800.00 167194800.00
股本溢价 58075124.33 58075124.33
股东权益 279963818.38 279763866.98
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 245674766.23 253959174.11
主营业务利润 14746512.35 24508171.30
其他业务利润 -202312.06 -3781.19
投资收益 959644.44 144560.97
营业外收支净额 481933.52 220713.31
补贴收入 31000.00
利润总额 1100466.92 9448822.37
净利润 531688.17 7793129.51
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 29051316.89
投资活动现金流量净额 -2169644.10
筹资活动现金流量净额 -47149400.55
现金及现金等价物净增加额 -20224484.79
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.003 0.047
（加权） 0.003 0.047
净资产收益率%（摊薄） 0.190 2.790
（加权） 0.190 2.790
每股净资产 1.670 1.600
调整后每股净资产 1.580 1.510
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
上海联华合纤股份有限公司于1999年4月11日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司1998年度利润分配预案
董事会决定本次不分配股利也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过关于续聘上海上会会计师事务所和沪江德勤会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案
。
三、审议通过董、监事换届候选人的推荐，提交1998年度股东大会审议通过。
四、董事会决定于1999年6月14日下午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
4.99.5.20公布公告
上海联华合纤股份有限公司注意到本公司的 A种股票的价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定
，本公司董事会兹声明，本公司并不知悉导致价格上涨的任何原因。
投资者买卖公司股份时，应谨慎行事。
5.99年5月28日公布公告
上海联华合纤股份有限公司A股股票近日出现日成交量与上月日均成交量相比连续五个交易日放大十倍的现
象，根据有关规定，公司董事会声明如下：
公司没有应披露而未披露的任何信息，在买卖公司股票时应谨慎行事，注意投资风险。
6.99.6.16公布股东大会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于1999年6月14日召开公司第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1998年度利润分配方案。
决定1998年度不分配红利，也不送股。
二、选举产生第三届董、监事会成员。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所和沪江德勤会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案。
99.6.16公布董、监事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于1999年6月14日召开公司三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选李克让为公司董事长，法定代表人；
二、推选廖超然、李桦为公司副董事长；
三、聘任钱大栋为公司总经理；
四、聘任李寿南为董事会秘书；
五、推选王关根为公司监事长、马春光为公司副监事长。
7.99.8.13公布董事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于1999年8月11日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
三、根据钱大栋总经理提议，聘任林胜男为副总经理，聘用赖宗仁为公司总会计师。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 503547918.17 531019232.04
股东权益 281874033.35 282855711.46
主营业务收入 131788192.61 111345992.88
净利润 1910214.97 1910994.48
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0110 0.0110
净资产收益率%（摊薄） 0.6800 0.6800
每股净资产 1.6900 1.6900
调整后每股净资产 1.6000 1.6000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
8.2000.4.19公布99年报，每股收益<元/股> 0.0314 元
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海联华合纤股份有限公司于2000年 4月17日召开三届三次董事会、三届二次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了公司1999年年度报告及年报摘要；
二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：每10股分红利0.20元；
三、审议通过关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2000年 6月14日下午召开公司1999年度股东大会，审议以上有关事项。
9.2000.06.16
1.公布股东大会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2000年 6月14日召开第八次(1999年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：每10股派0.20元。
二、关于续聘上海上会会计师事务所和沪江德勤会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案。
2.公布董事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2000年6月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定将公司注册地点搬迁至浦东。
二、根据总经理钱大栋的提议，同意聘任现总经理助理毛佩麟为公司副总经理。
10.2000.07.22公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.023元
每股净资产 1.71元净资产收益率(摊薄) 1.36% 调整后每股净资产 1.60元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董事会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2000年7月21日召开三届五次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、公司2000年中期报告及摘要。
二、2000年中期分配方案：公司2000年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
11.2000.08.22公布1999年度分红派息实施公告
上海联华合纤股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元
(含税)，计3343896元。境内上市外资股(B股)按照股东大会后第一个工作日(6月15日)中国人民银行公布的人民
币与美元汇率中间价8.2768：1兑换，折合为每股派发美元 0.002416元(现汇)。A股股权登记日为2000年8月23
日，除息基准日为8月24日；B股股权登记日为2000年8月28日，除息基准日为8月24日，B股最后交易日为8月23
日。
12.2000.12.02联华合纤公布所属投资子公司上海联海房产有限公司重大仲裁裁决公告
龙元建设集团股份有限公司(申请人)以上海市南市区建设工程承包总公司为第一被申请人，上海联华合纤
股份有限公司之投资子公司上海联海房产有限公司为第二被申请人，向上海仲裁委员会就《上海大同大厦工程
施工总承包合同》和《建筑安装施工协议》项下的争议申请仲裁，上海仲裁委员会于1999年12月23日受理了该
仲裁案。上海仲裁委员会于2000年11月13日作出裁决 (公司于2000年11月27日收到裁决书) ：自裁决之日起《
上海大同大厦工程施工总承包合同 》和《建筑安装施工协议》予以解除；由第二被申请人支付申请人工程款
人民币 (币种下同)24033491.30元，第一被申请人支付申请人 407458.21元；由第二被申请人支付申请人1997
年3月17日后迟延支付工程款的违约金1135858.50元； 由第二被申请人支付申请人因停工等原因而增加的工程
款和相关费用 5939723元；由第二被申请人支付申请人1997年3月17日前迟延支付工程款的利息损失 1049063.
02元；仲裁费用由申请人承担50117元，第二被申请人承担 211019元，第一被申请人承担2638元。上述款项被
申请人在收到裁决书之日起30日内向申请人支付完毕。
13.2001.01.10公布提示性公告
根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司董事会现将外资法人股股东股权转让事宜公告如下：
公司发起人之一，外资法人股股东香港佳运集团与冠亚国际有限公司于2001年1月8日签订外资发起人股转
让协议。根据该协议，香港佳运集团有限公司将其所持有的公司全部外资发起人股中的1000万股(占公司总股本
的5.98%)有偿转让给冠亚国际有限公司，该协议需经有关审批机构批准后方能生效。转让生效后，香港佳运集
团有限公司持股数将减至18558400股，占公司总股本的11.10%。该次外资发起人股股份转让后，原公司第二大
股东上海化学纤维(集团)有限公司将成为公司第一大股东。
14.2001.01.12公布提示性公告
根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司董事会现将国有发起人法人股股东股权转让事宜公告如下：
公司发起人之一，国有发起法人股股东中信兴业信托投资公司与大唐电信科技股份有限公司及北京创业园
科技投资有限公司于2001年 1月11日签订国有发起人法人股转让协议。根据该协议，中信兴业信托投资公司将
其所持有的公司国有法人股15989220股中的全部发起人股14279220股(占公司总股本的 8.54%)有偿转让给大唐
电信科技股份有限公司 7139610股，有偿转让给北京创业园科技投资有限公司7139610股，该协议需经有关审批
机构批准后方能生效。
中信兴业信托投资公司现持有公司国有发起人法人股14279220股及社会法人股171万股，转让生效后其持股
数将减至171万股，占公司总股本的1.02%。
15.2001.02.07公布提示性公告
根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司董事会现将国有发起人法人股股东股权转让事宜公告如下：
1、公司发起人之一，国有发起法人股股东上海市上投实业公司与上海久事公司于2001年2月5日签订国有发
起人法人股转让协议。根据该协议，上海市上投实业公司将其所持有的公司国有法人股9519480股(占公司总股
本的5.69%)全部有偿转让给上海久事公司，该协议需经有关审批机构批准后方能生效。
2、上海市上投实业公司现持有公司国有发起人法人股9519480股及社会法人股2430000股，转让生效后其持
股数将减至2430000股，占公司总股本的1.45%。
16.2001.03.23公布公告
根据有关规定，上海联华合纤股份有限公司外资发起人股东股份转让有关事宜进一步公告如下：
经上海市外资委“沪外资委批字(2001)第 334号文批准，公司原外资发起人股股东香港佳运集团有限公司
同冠亚国际有限公司之间所签订的部分外资法人股转让协议业已生效。根据转让协议，香港佳运集团有限公司
将其所持有的公司外资法人股2855.844万股中的1000万股转让给冠亚国际有限公司，转让价格为每股0.42美元
，转让总金额为420万美元。
公司现有股份167194800股,其中外资法人股 28558440股。本次转让后,香港佳运集团有限公司持有公司外
资法人股总数将降至1855.844万股，占股本总额的11.10%;冠亚国际有限公司将持有公司外资法人股1000万股,
占股本总额的5.99%。原公司第二大股东上海化学纤维(集团)有限公司将成为公司第一大股东。
17.2001.04.24公布更正公告
上海联华合纤股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知已于2001年4月20日在《上海证券报》和香港
《文汇报》上刊登。现将其第(4)条“出席会议对象”中B股股东的登记日更正如下：
B股股东登记日：2001年5月14日下午收市止登记在册的股东。
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