【1】公司本次发行8000万股每股面值1元的人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向社会公众发行
.发行日期为2001年2月14日.发行价为9.20元/股.发行 市当年全面摊薄市盈率为34.07倍.本次上网定价发行每
个股票帐户申购数量上限为80000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本23559.40万股,净资产总额为26901.97万元(截止2000年10月31日),每股净资产1.14元;发
行后公司总股本31559.40万股,净资产总额为98178.97万元(已扣除发行费用),每股净资产为3.11元. 
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.
    根据公司2000年第三次临时股东大会决议,2000年6月30日前形成的滚存利润由原五家发起人股东享有,200
0年6月30日后形成的利润由股票发行后的新,老股东共 享.本次发行成功后,预计首次分配股利的时间为2001年
10月31日前.
    【3】公司本次增发预计可募集资金净额为71277万元,将全部投资于下列项目:①年产5万吨氯化聚乙烯(CP
E)技术改造项目,总投资19277万元,其中含配套流动资 金1190万元.项目建成后,每年可实现销售收入33750万元
,利润11161万元,项目投资利润率44.16%,投资回收期5年(含建设期2年);②年产7万吨氯化聚乙烯(CPE)技术改造
项目,总投资4892.24万元,其中含配套流动资金439.4万元,全部以募集资金投入.项目建成后,年新增销售收入2
6667万元,利润8928.9万元,项目投资回收期2年(含建设期1.2年);③年产3万吨离子膜烧碱技术改造项目,该项目
建设由两部分合并组成,一是第三期CPE技改项目中年产1万吨离子膜烧碱部分;二是年产2万吨离子膜烧碱技改项
目.上述两个技改项目合并建设规模为年产3万吨离子膜烧碱,合计以募集资金 投资13276万元.该合并项目建成
后,可实现年新增销售收入9379万元,利润2801.7万元,项目投资利润率21.1%,投资回收期6.9年(含建设期2年).
④年产1000吨氯磺化聚乙烯(CSM)项目,总投资2200万元,其中含配套流动资金202.4万元,全部以募集资金 投入
.项目建成后,可实现每年新增销售收入2200万元,利润815万元,项目投资利润 率37%,投资回收期4.7年(含建设
期1.5年).⑤新建排烟脱硫成套设备生产基地和脱 硫技术推广中心,总投资2950万元,其中含配套流动资金271.
4万元,全部以募集资金投入.项目完成后,将达到年产成套脱硫装置100套的能力,可年增销售收入36276万,年增
利润2539万元,投资利润率86.1%,投资回收期4年(含建设期2.5年).⑥年产6000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)项目,总投
资5813万元,其中含配套流动资金901万元,全部以募集资金投入.项目建成后可实现年新增销售收入15019万元,
利润2146万元,项目投资利润率为36.9%,投资回收期5.71年(含建设期3年);⑦年产6600吨氯化聚氯乙烯(CPVC)制
品项目,总投资6147.2万元,其中含配套流动资金1169.9万元,全部以募集资金投入.项目建成后年新增销售收入
19500万元,利润2103.3万元,投资利润率34.2%,投资回收期5年(含建设期2年).⑧年产1万吨高档异型材生产线,
总投资5834万元,其中含配套流动资金840万元,全部以募集资金投入.项目建成后可实现年新增销售收 入14000
万元,利润1800万元,项目投资利润率为30.8%,投资回收期4.2年(含建设期2年).⑨含氯聚合物材料工程研究中心
,总投资3,560万元,全部以募集资金投入.⑩补充流动资金7327.56万元.
    【4】公司主要财务指标          
                                      单位:人民币元项  目           2000年1-10月   1999年度  199
8年度  1997年度流动比率              0.82        1.18       1.36     1.23速动比率              0
.61        0.97       1.12     0.96资产负债率(%)        63.04%      66.47%     57.33%   64.84%应
收账款周转率(次/年) 4.06        3.71       3.47     4.04存货周转率(次/年)     6.45        7.33  
     5.90     6.08净资产收益率         25%         24%        13%      10%每股净资产            
1.14        1.06       1.703    1.600每股收益              0.28        0.25       0.213    0.166
　　【5】合并盈利预测表
                    1999年已审      2000年预测      2001年预测 
                      实现数         数(合计)        数(合计)    主营业务收入        444387305.1
5    520561677.56     695285000.00主营业务利润        109813801.40    140032198.85     164543787
.00营业利润             69313497.38     84823192.81      97563607.97利润总额             6819837
3.60     84029654.23      97563607.97净利润               59765249.08     73940500.03      85855
975.01每股盈利                    0.25            0.31             0.27
　　【6】公司1999年度实现净利润5976.52万元,每股收益按发行前总股本23559.40万股摊薄计算为0.25元,按
发行后总股本31559.40万股摊薄计算为0.29元;2000年1-10月实现净利润6631.10万元,按发行前总股本摊薄计算
,每股收益为0.28元,按发 行后总股本计算,每股收益为0.21元.
    7.2001.03.21将于3月26日上市交易
    潍坊亚星化学股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2001年3月26日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“亚星化学”，证券代码为“600319”。
     
    公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    潍坊亚星化学股份有限公司于2001年3月11日召开一届五次董事会及一届三次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、2000年度利润分配预案：2000年6月30日之前滚存的利润归老股东所有，2000年6月30日后形成的利润
由股票发行后的新老股东共享。
    二、修改公司章程。
    三、公司上市公告书暨2000年度财务报告。
    四、公司董事会授权董事长陈华森5000万元人民币(含5000万元)以下投资权限。
    五、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构。
    六、聘任北京星河律师事务所为法律顾问。
    七、聘任中信证券股份有限公司为财务顾问。
    董事会决定于2001年4月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。