公司大事记
【1】公司以私募方式向境内上市外资 股投资者发行(B股)16000万股, 发行价为每股人民币1.97元,于认购
时以美元缴足,折合美元每股0.238美元.本次发行市盈率按全面摊薄计算为8.50倍,按加权平均计算为6.40倍,
发行前公司总股本为16500万股,发行后公司总股本为32500万股(假设全数行使超额配售权, 则总股本为34900万
股).
【2】本公司于1999年7月31日召开的股东大会作出决议,B股上市前本公司所有滚存利润归本公司B股上市前
的股东所有,即B股股东只享有B股上市后所产生的利润.
【3】本次发行B股,假设超额配售权未获行使,预计募集资金净额为3538万美元, 倘若超额配售权获全额行
使,则募集资金净额预计为4109万美元.主要用于以下项目:①. 新型多功能幕墙设计加工中心项目,该项目总投
资为15000万元,包括三个部分A.投资2000万元用于产品研发设计中心, 建成一个CAD中心和产品质量检测中心;
B.投资3500万元用于表面处理(喷涂)生产线,形成年喷60万平方米的生产能力;C.投资5300万元用于幕墙加工生
产线,形成年加工各类高档建筑幕墙产品100万平方米的加工能力.该项目建设期为1年,预计实现销售收入31320
万元,净利润3993万元,会计回收期2.8年.②.节能建筑门窗生产线项目,该项目建设周期为6-8个月,项目总投资
7000万元,项目完成投产后,预计将新增年销售收入24000万元, 新增利润2466万元,投资回收率35%,投资回收期
为44个月.③.静电喷涂生产线及配套项目, 该项目建设期为一年半,总投资为4083万元.④.挤压生产线项目,该
项目建设期为一年半, 总投资为4850万元,建成达产后将新增销售收入26740万元,利润4530万元,投资回收期为
2.8年.⑤.6000吨卧吊3S多色化着色及电泳涂装全自动表面处理生产线技改项目,该项目总投资为4200万元,建设
期为一年,达产后可年新增销售收入13829万元,创利1659万元,平均投资收益率为22.3%,会计回收期为4.6年.⑥
.12000吨立吊阳极氧化+电泳涂装全自动表面处理生产线技改项目,该项目总投资为4996万元, 建设期为一年,达
产后可新增销售收入16450万元,创利1974万元,平均投资收益率为22.3%, 会计回收期为4.6年⑦.铝型材机械抛
光等辅助设备及三废治理项目, 该项目总投资4000万元,建设期为一年,达产年预计年销售收入13171万元,净利
润为1581万元, 平均投资收益率为22.3%,会计回收期为4.6年.
以上项目共需总投资44129万元,约为5332万美元. 本次募集资金不足部分将公司通过银行贷款和自筹资金
方式解决.
【4】公司近三年主要财务指标:人民币元
科目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 813399090 582981500 585324108
主营业务利润 158615108 115674998 120702593
营业利润 89143057 94972392 81698236
利润总额 108968334 94235154 81758914
净资产收益率 0.42 0.35 0.37
资产负债率 67.76 61.08 61.58
净利润 90818773 70804687 63402495
每股收益 0.550 0.429 0.384
每股净资产 1.321 1.239 1.039
注:以上每股收益均按发行前总股本16500万股摊薄计算.
【5】本公司2000年度按33%税率缴纳企业所得税,且未提取任何财政补贴.
【6】公司99年实现净利润9081.88万元, 按发行B股前净资产折股数16500万股摊薄计算, 每股收益为0.55
0元,按发行新股后总股本32500万股摊薄计算,每股收益 为0.279元.
【7】盈利预测表 人民币千元
2000年度 1999年度
12个月预测 12个月业经审计
销售净额 872538 796587
销售成本 -697328 -638006
毛利--金额 175210 158581
--百分比 20.08 19.91
销售及管理费用 -44956 -63635
经营利润(亏损) 130254 94946
利息收入(支出),净额 -14823 -4863
税务补贴 19913
其他收入(支出),净额 -345 215
税前溢利(亏损) 115086 110211
税项
--企业所得税 -40713 -19240
税后少数股东损益前溢利(亏损)
74373 90971
少数股东损益 1034 1064
除税及少数股东损益后溢利(亏损)
75407 92035
8.2000.08.07公布关于B股超额配售情况的公告
上海凌云振升股份有限公司股票于2000年7月28日在上海证券交易所挂牌交易后，至2000年8月3日，国际协
调人新加坡发展亚洲融资有限公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司已单独行使完毕其各自1200万股超额
配售权。至此，公司超额配售2400万股已全部发售完毕。股权结构由此变更为：发起人法人股16500万股，占股
本总额47.28%。境内上市外资股18400万股，占股本总额52.72%。总计股本34900万股。
9.2000.08.14公布董事会决议暨延期召开临时股东大会的公告
上海凌云振升股份有限公司于2000年 8月11日以通讯方式召开一届一次董事会临时会议，会议审议通过如
下决议：
一、提请股东大会授权董事会行使3500万元人民币以下的投资决策权。
二、董事会授权总裁行使1000万元人民币以下的投资决策权。
三、提请股东大会授权董事会就上述议案修改公司章程的有关条款。
根据有关规定，原定于2000年9月2日召开的临时股东大会将延期至2000年9月13日召开。
10.2000.08.29公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.106元
每股净资产 1.56元净资产收益率(摊薄) 14% 调整后每股净资产 1.41元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
上海凌云振升股份有限公司于2000年8月26日召开一届六次董、监事会，会议审议通过公司2000年度中期报
告。
11.2000.08.31公布关于2000年中期报告的更正公告
上海凌云振升股份有限公司公布关于2000年中期报告的更正公告，内容详见8月31日的《上海证券报》。
12.2000.09.11公布公告
上海凌云振升股份有限公司2000年第二次临时股东大会定于2000年 9月13日下午2：00在上海浦东新区宝钢
宾馆召开。请已登记的股东准时参加，2：15以后到会的股东不行使表决权。
13.2000.09.15公布临时股东大会决议公告
上海凌云振升股份有限公司于2000年9月13日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于祝恒忠辞去公司董事的申请。
二、通过增选冷智勇、曾文涛、马贤明为公司董事的议案。
三、通过公司更名为“上海凌云幕墙科技股份有限公司”的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
14.2000.10.16公布董事会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2000年10月12日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、接受王继加辞去公司副总裁的申请。
二、聘任旷晓凤为公司副总裁。
三、接受厉奕锋辞去公司董事会秘书的申请。
四、聘任廖应征为公司董事会秘书。
提示性公告
原上海凌云振升股份有限公司经上海市工商行政管理局核准变更登记，更名为上海凌云幕墙科技股份有限
公司。英文名称为“SHANGHAI LINGYUN CURT-AIN WALL SCIENCE&TECHNOLOGY CO. LTD”。
15.2000.11.14凌云B股公布董、监事会决议暨召开2000年临时股东大会有关事宜的公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2000年11月10日召开一届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、提请股东大会审议以公司武汉分公司未经审计的截止到2000年 6月30日部分资产和负债的帐面值9800
万元人民币出资，湖南海东青有限公司以 200万元人民币出资，共同投资成立“武汉凌云建筑装饰工程有限公
司”，注册资本 1亿元人民币，该公司注册的同时撤销公司原武汉分公司，公司与湖南海东青有限公司无关联
关系；
二、聘请启元律师事务所为公司常年法律顾问；
三、公司拟出资3500万人民币、北京保利华夏信息科技有限公司出资 750万元人民币、北京方正新天地软
件科技有限公司出资 750万元人民币，共同出资在北京中关科技园区成立投资公司，名称待定，注册资本5000
万元，公司与以上两家公司无关联关系；
四、接受于立群辞去公司监事的申请；
五、提名刘辉为公司第一届监事会监事。
董事会决定于2000年12月15日上午召开2000年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
出席会议人员：2000年11月29日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东或其合法委
托的代理人(B股最后交易日为11月24日)。
16.2000.12.07凌云B股公布关于再次提请股东登记的公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司2000年度第三次临时股东大会12月6日完成了股东登记。经统计，登记参加
本次会议的股东所持股份为165026000股，不足公司有表决权的股份总数349000000股的二分之一，根据公司章
程关于召开临时股东大会之规定，特提请符合条件的未经登记的股东在12月8日之前到公司进行登记。本次会议
召开时间为12月15日上午9点。
17.2000.12.18公布临时股东大会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2000年12月15日上午召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、成立“武汉凌云建筑装饰工程有限公司”：公司以武汉分公司未经审计的截止2000年 6月30日部分资
产和负债的帐面值9800万元人民币出资，湖南海东青有限公司以现金 200万元人民币出资，共同成立“武汉凌
云建筑装饰工程有限公司”，该公司注册资本 1亿元人民币。成立注册该子公司的同时撤销公司原武汉分公司
。
二、同意于立群辞去公司第一届监事会监事。
三、同意增补刘辉为公司第一届监事会监事。
18.2000.12.23公布董事会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2000年12月22日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过总裁经营责任书。
二、通过公司风险投资管理方案。
19.2001.04.03公布董、监事会决议及召开2000年度股东年会的公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2001年3月29日召开一届十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过
了如下决议：
一、公司2000年度年报及年报摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：按2000年末总股本为基数每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，共派
发现金股利698万元人民币，其中对B股股东按2000年12月31日人民币兑美元中间价折算成44.34万元美元支付。
三、同意王继加辞去公司董事的申请。
四、公司以截止2000年12月31日的经审计的长沙分公司部分资产与负债的帐面值3430万元人民币，武汉共
富科技投资有限公司以70万元人民币现金出资，共同成立长沙振升铝材有限责任公司，注册资本3500万元人民
币。成立该公司的同时申请撤销原公司长沙分公司。公司与武汉共富科技投资有限公司无关联关系。
五、关于变更募集资金投向地点的决议。
董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。
凌云B股公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.22元 每
股净资产 1.66元净资产收益率(摊薄) 19.49% 调整后每股净资产 1.65元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.20元
人民币(含税)。
20.2001.04.24公布关于再次提请股东登记的公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司2000年年度股东大会2001年4月23日完成股东登记。经统计，登记参加本次
会议的股东所持股份不足公司有表决权的股份总数的50%，根据公司章程关于召开股东大会之规定，特提请符合
条件的未经登记的股东在4月25日之前进行登记。会议时间为2001年5月10日上午，会议议程为审议公司2000年
度利润分配预案等事项。
21.2001.05.11公布股东大会决议公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司于2001年5月10日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配方案：按2000年末总股本为基数每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，
B股股东按2000年12月31日人民币兑美元中间价折算成美元支付。
二、通过公司2000年度报告及年报摘要。
三、通过王继加辞去公司董事的申请。
四、通过B股募集资金投向地点的报告。
22.2001.05.14公布2000年度现金红利派发公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：按2000年末总股本为基数每10股派发现金
红利0.2元人民币(含税)。B股折成美元派发，每股应支付现金红利0.002410美元(含税)。股权登记日为2001年
5月22日(B股最后交易日为2001年5月17日)，除权、除息日为2001年5月18日，红利发放日为2001年5月23日。
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