公司大事记
1.99.8.24公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 3096083424.51 2933639706.17
股东权益 1271732782.82 1137670854.92
主营业务收入 1678982758.96 1463502375.83
净利润 70794697.14 62352976.21
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1100 0.1000
净资产收益率%（摊薄） 5.5700 5.4800
每股净资产 1.9900 1.7800
调整后每股净资产 1.9500 1.7400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.10.28公布董事会决议暨召开1999年度第一次临时股东大会的公告
华源凯马机械股份有限公司于1999年10月26日召开一届五次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、《关于整体转让无锡华源行星动力有限公司的议案》：转让帐面净资产值为11684.25万元(截止1999年
6月30日)，转让价格以经资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的净资产值为基准。
二、通过《聘任会计师事务所的议案》：续聘大华会计师事务所为境内会计师，聘期一年；改聘摩斯伦会
计师事务所为境外会计师，聘期为一年。
董事会决定于1999年11月29日上午召开公司1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
3.99.11.30公布临时股东大会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于1999年11月29日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过《关于整体转让无锡华源行星动力有限公司的议案》。
二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：续聘大华会计师事务所为境内会计师，改聘摩斯伦会计
师事务所为境外会计师。
4.99.12.23公布董事会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于1999年12月22日召开一届六次董事会，会议审议并一致通过了《关于受让黑
龙江凯马富拖机械制造有限公司股权的议案》。
本次受让资产为黑龙江省富锦拖拉机制造厂(以下简称富拖厂)持有的黑龙江凯马富拖机械制造有限公司(以
下简称凯马富拖)88.24%的股权，计6000万股。受让6000万股凯马富拖股权的价格为人民币6000万元，本公司将
以现金支付。本次股权为非招股说明书中列示的项目，资金来源为自筹。
5.2000.04.21公布99年报，每股收益（摊薄） 0.13 元
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
华源凯马机械股份有限公司于2000年 4月19日召开一届七次董事会和一届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、1999年年度报告及年度报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：决定不进行股利分配，也不实施资本公积金转增股本。
三、关于人事变动的议案：陆鸣人因健康原因辞去公司副董事长、董事、总经理，张士兴因工作原因辞去
公司董事，李伟荣因工作变动原因辞去常务副总经理。聘任徐国雄为公司总经理，向股东大会推荐徐国雄、李
伟荣为公司董事。
四、向股东大会推荐陆鸣人、李颜章为公司监事。
董事会决定于2000年5月22日下午1：30分召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
6.2000.05.23公布1999年度股东大会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2000年5月22日下午召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润
分配方案：本年度不进行股利分配，资本公积金不转增股本。
7.2000.08.09公布董、监事会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2000年8月7日召开一届八次董事会和一届六次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、2000年度《中期报告》及《中期报告摘要》。
二、选举徐国雄为公司副董事长的议案。
三、王之麟辞去公司董事的议案。
四、向股东大会推荐翁祖亮为公司董事的议案。
五、选举陆鸣人为公司副监事长。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.06元
每股净资产 2.04元净资产收益率(摊薄) 3.08% 调整后每股净资产 2.01元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.08.10公布2000年中期报告更正公告
因工作疏忽，华源凯马机械股份有限公司2000年中期报告及摘要“主要财务数据和指标”部分中 “1999年
6月30日”的时点应为2000年1月1日。现补充更正如下：
单位：元项目 2
000年6月30日 2000年1月1日总资产 3622355907.86 3191134912.43资产
负债率(%) 63.35 60.18股东权益(不包含少数股东权益) 1302551
233.07 1258877617.23每股净资产 2.04 1.97调整后的每
股净资产 2.01 1.95
9.2000.09.27凯马B股公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
华源凯马机械股份有限公司于2000年 9月26日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案： 本次公司申请增资发行总额不超过1.5亿股的人民币普
通股(A股)。本次增发采用累计投标询价的方式确定发行价格。公募增发后，增发前滚存的未分配利润由新老股
东共享。提请股东大会同意本次增发 A股的有效期为自本议案经公司临时股东大会批准之日起一年内有效。
二、关于公募增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
三、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、前次募集资金调整情况说明的议案。
六、周亚夫辞去公司董事的议案。
七、向股东大会推荐王智为公司董事的议案。
董事会决定于2000年10月27日下午召开2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
参加人员：截止2000年10月13日下午收市后，在上海证券中央登记结算中心登记在册的所有股东或其委托
代理人(B股的最后交易日为10月10日)。
10.2000.10.30公布临时股东大会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2000年10月27日下午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行总数不超过15000万股，本次增发采用累计投
标询价的方式确定发行价格。
二、关于公募增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
三、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、关于修改《公司章程》的议案。
五、关于前次募集资金调整情况说明的议案。
六、关于公司董事变动的议案。
11.2000.12.29公布董事会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2000年12月27日以通讯方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《关于收购湖南汽车制造有限公司股权的议案》：该公司是原湖南汽车制造厂(以下简称湖汽厂)联合
邵阳市第二纺织机械厂(以下简称邵二机)改制设立的有限责任公司，注册资本为8400万元，公司从湖汽厂受让
湖汽公司78%的股权，受让价格为6560万元，从邵二机受让12%的股权，受让价格为1000万元；
二、《关于收购山东光明机器厂叉车项目固定资产的议案》：公司下属子公司山东华源光明机器制造有限
公司购买该厂叉车项目全部固定资产(含土地)。经评估资产总额为6466.2万元，购买价格为6466.2万元；
三、《关于聘任王驰巍为公司副总经理的议案》。
12.2001.01.05公布公告
华源凯马机械股份有限公司经研究决定，聘任安永会计师事务所为公司2000年度境外会计师。此决定将提
交2000年度股东大会予以确认。
13.2001.03.01公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
华源凯马机械股份有限公司于2001年2月26日召开一届十一次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、2000年年度报告及年度报告摘要。
二、2000年度利润分配预案：决定不进行股利分配，也不实施资本公积金转增股本。
三、公司前次募集资金使用情况的说明。
四、聘任王婉君为公司财务副总监的议案。
五、关于增加公司经营范围的议案。
董事会决定于2001年4月2日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.13元 每
股净资产 2.11元净资产收益率(摊薄) 6.35% 调整后每股净资产 2.08元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
14.2001.04.03公布2000年度股东大会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2001年4月2日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：决定本年度不进行股利分配，资本公积金不转增股本。
二、审议追认《聘用安永会计师事务所为公司2000年度境外会计师事务所》的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过增加公司经营范围的议案。
15.2001.04.11公布董事会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2001年4月9日以通讯方式召开一届十二次董事会，会议认为公司A股增发符合
有关文件中规定的有关增发新股的条件。
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