公司大事记
1.99.4.20公布董事会决议暨召开1998年度股东大会公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年4月16日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配预案：按公司年末股本总额36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金
红利0.4元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发股利日
期的下个营业日，中国银行公布的美元兑人民币中间价计算。
二、公司实行公车改革，出售部分公用小汽车的议案；
三、审议公司投资767万元建设纳林庙煤矿1#井、2#井选煤厂和热风汽流干燥脱水系统等项目的议案。
董事会决定于1999年5月25日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
99.4.20公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 294670893.02 232852247.68
其它应收款 21911897.28 36533690.18
总资产 1229691799.22 1122825851.07
股本 366000000.00 366000000.00
股本溢价 357386833.07 357386833.07
股东权益 785653682.39 779173160.14
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 766282318.72 645413955.00
主营业务利润 525718072.71 438495849.00
其他业务利润 730094.29 -490663.00
投资收益 -2371259.57 207286.00
营业外收支净额 -1215533.37 -2446817.00
补贴收入
利润总额 24847673.25 131133915.00
净利润 21120522.41 113643915.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 4125572.33
投资活动现金流量净额 -92890606.56
筹资活动现金流量净额 89385159.44
现金及现金等价物净增加额 620125.21
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.060 0.310
（加权） 0.060 0.430
净资产收益率%（摊薄） 2.690 14.590
（加权） 2.690 28.870
每股净资产 2.150 2.130
调整后每股净资产 2.140 2.120
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派0.40元
2.99年5月26日公布股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年5月25日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司1998年利润分配方案：按公司总股本36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红
利0.40元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程的决议：在“公司经营范围”中增加“公路收费经营项目”。
2.99.6.15公布1998年度分红派息公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施1998年度利润分配方案：按总股本36600万股计算，每10股派0.40元(含
税)，B股红利折合成美元派发，汇率为股东大会决议日的下个交易日-5月26日中国人民银行公布的美元兑人民
币中间价(1 美元兑换8.2789人民币)，折合每股派0.004832美元(含税)。B股最后交易日为6月22日，股权登记
日为1999年6月25日，B股除息基准日为1999年6月23日。
3.99.7.28公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年7月26日召开公司董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整公司董事的议案：
根据工作调整，同意李牛、郝建忠、李建国辞去公司董事职务， 同意推荐刘春林、李文山、王玉森为董事
候选人。
二、关于调整公司经营班子的议案：
根据张双旺的申请，同意免去其公司总经理职务，因工作调整， 同意免去王占珍、李牛、奥凤廷、郝建忠
、李建国副总经理职务；
经董事长张双旺提名，聘任奥凤廷为公司总经理；经总经理奥凤廷提名，聘任祁文彬、李成才、张东海、
姬永强、张振金为公司副总经理， 刘春林为公司财务总监兼财务部部长。
三、根据工作调整，同意李成才、张振金、王玉森辞去监事职务， 同意推荐赵世荣、祁轶平、白金泉为监
事候选人。
四、公司决定于1999年8月30日召开公司1999年度第一次临时股东大会 (通讯方式)，审议以上事项。
4.99.8.19公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1246098613.35 1210368630.00
股东权益 797420799.66 798825360.00
主营业务收入 274441470.42 222976530.00
净利润 11767117.27 19652200.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0320 0.0540
净资产收益率%（摊薄） 1.4800 2.4600
每股净资产 2.1800 2.1800
调整后每股净资产 2.0100 1.8500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.8.31公布临时股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年8月30日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意李牛、郝建忠、李建国辞去公司董事职务；
二、同意刘春林、李文山、王玉森出任公司董事职务；
三、同意李成才、王玉森、张振金辞去公司监事职务；
四、同意赵世荣、白井泉、祁轶平出任公司监事职务。
6.99.9.23公布董事会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年9月22日召开一届十次董事会，会议一致通过了“关于投资建设东兴
集装站的决议”：该项目总投资为1400万元人民币，资金来源由本公司自筹解决，建设工期为半年。
7.99.12.10公布董事会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于1999年12月9日召开一届十一次董事会，会议审议通过关于收购伊煤集团李
家梁煤矿的决议：公司拟以自有资金收购李家梁煤矿全部资产，以评估报告中的评估值为计价标准，即3571.5
3万元人民币。收购价款的支付方式在协议生效后三个月内以现款方式一次性付清。
8.2000.04.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于 2000年4月10日召开一届十二次董事会及一届七次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、公司1999年度报告及其摘要；
二、公司1999年度利润分配预案：1999年度不分配股利，也不进行公积金转增股本；
三、关于向内蒙古伊盟煤炭集团公司转让公司伊泰大酒店北楼产权的议案。
董事会决定于2000年5月25日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司和内蒙古伊盟煤炭集团公司于2000年4月10日在内蒙古东胜市签订资产转让协
议，本次交易是内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与控股的第一大股东进行的关联交易，交易的标的为内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司下属的伊泰大酒店北楼的全部产权。以工程结算价计，该楼资产总值为3720万元，设计格局
为办公用房，1999年年末竣工。本次交易以工程结算价3720万元为基准，付款方式以现金方式在合约签订后三
个月内付清。本次交易于双方法定代表人签字盖章，并经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司一届十二次董事会通过
后正式生效，即2000年4月10日。
伊煤B股(900948)99年报主要财务指标： 净利润 元 6,509,124.51每股收
益 元/股(摊薄) 0.018净资产收益率%(摊薄) 0.84
9.2000.05.26公布股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2000年5月25日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年利润分配
方案：1999年度不分配股利， 也不进行公积金转增股本。
10.2000.08.09公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2000年8月7日召开一届十三次董事会和一届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于投资“神农甘草有限公司甘草资源综合开发利用试范工程”项目的议案：现该公司将增资扩股为
注册资本7440万元，公司拟投资4836万元，占该公司总股本的65%。
二、公司投资设立中蒙合资鄂伊泰有限责任公司的议案：该公司总投资额为300万元人民币，公司出资180
万元，占注册资本的60%。
三、公司2000年中期报告及其摘要。
四、公司中期利润分配方案，即不分配，不转增。
五、关于公司资产抵押贷款的议案：董事会同意用自备车1871节，评估值为1.82亿元作抵押，向建设银行
伊克昭盟分行申请贷款，最高贷款额为1.82亿元，抵押期限为2000年6月30日至2004年6月30日。
董事会决定于2000年9月11日上午召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.014元
每股净资产 2.13元净资产收益率(摊薄) 0.64% 调整后每股净资产 1.96元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
11.2000.09.12公布临时股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2000年9月11日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事、监事津贴决议；
二、通过关于董事会及高级管理人员年薪报酬的决议。
12.2001.02.27公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2001年2月26日召开一届十五次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过了公司章程修改草案。
二、推荐新一届董、监事会候选人。
董事会决定于2001年3月29日上午召开公司2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
13.2001.03.30公布临时股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2001年3月29日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过公司章程修改草案。
二、选举产生了公司第二届董、监事会成员。
董、监事会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2001年3月29日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举祁文彬为公司董事长。
二、聘任张东海为公司总经理。
三、聘任李成才、姬永强、葛耀勇为公司副总经理，聘任刘春林为公司财务总监、聘任张振金为公司总工
程师。
四、聘任田尚万为公司董事会秘书。
五、同意投资900万元建设西营子发运站的生产、生活附属设施。
六、选举朱爱国为公司监事会主席。
14.2001.04.18公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2001年4月15日召开二届二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及其摘要。
二、通过公司2000年利润分配预案：按公司总股本36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利
0.15元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的
下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。
三、通过收购准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿议案：该矿的评估值为1905.7万元，协议收购价为1886万
元，付款方式以转贷的方式一次性付清。
四、通过出资收购伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟等煤矿的决议，收购金额以经
内蒙古财政厅内财函(2001)64号审核复函确认的中天华正会计师事务所的评报字(2001)第2003号评估报告所确
定的评估价5246.16万元为准。
五、通过聘请安达信华强会计师事务所和中天华正会计师事务所为公司境内外审计机构。
六、通过公司募集资金改变投向的议案。
七、通过向北京神华工贸有限责任公司出售公司92辆自备车的议案，该部分资产经内蒙古财政厅内财函(2
001)62号确认的中天华正会计师事务所(京)评报字(2001)第2001号评估报告评估价为708.03万元，本次出售价
为协议价730万元。
董事会决定于2001年5月31日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司本次煤矿收购的法人主体为出让方内蒙古伊盟煤炭集团公司和受让方公司，
交易标的为内蒙古伊煤集团公司下属的川龙、凯达、安家坡、宏景塔、阳湾沟煤矿的全部产权，收购协议于20
01年4月15日签订，并经二届二次董事会审议通过。本次收购的协议收购价格即评估值5246.16万元，评估报告
截止日期为2001年1月31日。本次交易是公司与控股的第一大股东进行的关联交易，尚需经2000年度股东大会批
准后生效。
董事会公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司投资控股的“内蒙古神农甘草开发有限公司”现更名为“内蒙古神农生物高
科有限责任公司”。
伊煤B股2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.034元 每
股净资产 2.14元净资产收益率(摊薄) 1.59% 调整后每股净资产 —公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.15元(含税)。
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