公司大事记
1.98年8月22日公布98年度中期报告,公司98年中期实现净利润67500702.38元.
2.98.7.11《中国证券报》: 振华Ｂ公布分配方案
振华Ｂ股(900947)实施利润分配方案为每10股派现金人民币0.5元(含税)。B股最后交易日为7月15日,除息
交易日为7月16日,股权登记日为7月20日。
3.98.8.22《上海证券报》: 振华B股份有限公司1998年中期报告摘要
1997年6月30日 1998年6月30日
净利润(万元) 5695 6750
每股收益(元) 0.24 0.20
净资产收益率% 13.75 8.38
每股净资产(元) 1.78 2.40
调整后的每股净资产(元) 1.76 2.40
4.99年4月15日公布董、监事会决议及召开1998年股东年会的公告
上海振华港口机械股份有限公司于1999年4月13日、 12日召开一届三次董事会和一届四次监事会，会议审
议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配预案：以1998年总股本335000000股为基数， 建议每10股送红股1股派现金1元(含税
)，B股股东和境外发起人的股利折算美元支付。
二、董事会人选调整议案：董事长周志禹先生因工作调动原因不再担任公司董事长及董事；董事余波先生
因工作调动原因不再担任公司董事；推选刘怀远、傅俊元先生为继任董事。
三、1998年年度报告及摘要。
董事会决定于1999年5月20日上午召开公司1998年股东年会，审议以上事项。
上海振华港口机械股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 633944914.00 753296344.00
其它应收款 163656356.00 231053498.00
总资产 1986354441.00 1828059371.00
股本 335000000.00 335000000.00
股本溢价 242130940.00 242130940.00
股东权益 791762136.00 738371420.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1082676140.00 848094268.00
主营业务利润 141754408.00 193940283.00
其他业务利润 9267897.00 15765828.00
投资收益
营业外收支净额 -1089306.00 -68670.00
补贴收入 28149852.00 4676000.00
利润总额 96992248.00 127600672.00
净利润 86890716.00 117211909.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 253113469.00
投资活动现金流量净额 -178594503.00
筹资活动现金流量净额 186268388.00
现金及现金等价物净增加额 71821982.00
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.260 0.350
（加权） 0.260 0.420
净资产收益率%（摊薄） 10.970 16.000
（加权） 11.360 21.000
每股净资产 2.360 2.200
调整后每股净资产 2.310 2.180
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送1股派1元(含税)
5.99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于1999年5月20日召开1998年股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配方案：以1998年总股本335000000元为基数，每10股送红股1股派现金红利1元人民币
(含税)。B股股东和境外发起人的股利折算美元支付。
二、董事会成员调整议案。
99.5.21公布董事会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于1999年5月20日召开一届四次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、选举刘怀远先生担任公司董事长。
二、经总经理提名，聘任黄红雨先生为公司副总经理。
6.99年7月3日公布1998年度送股派息公告
上海振华港口机械股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末总股本335000000股为基数，每
10股送红股1股派发现金红利1元(含税)。B股最后交易日为1999年7月7日，除权除息交易日为1999年7月8日。股
权登记日为1999年7月12日，送股上市交易日为1999年7月13日。
单位：股 每股面值：1元
项 目 送红股前股本 本次送红股数 送红股后股本 股份比例%
一、发起人股
其中：
境内法人持有股份 145960000 14596000 160556000
境外法人持有股份 89040000 8904000 97944000
尚未流通股份合计 235000000 23500000 258500000 70.15
二、已流通股份境内上市外资股(B股) 100000000 10000000 110000000已流通股份合计 100
000000 10000000 110000000 29.85
三、股份总数 335000000 35000000 368500000
本次实施送股转股本后，按新股368500000股摊簿计算，1998年度每股收益为0.2358元。
7.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2018230008.06 1645843738.63
股东权益 837003679.23 805871859.85
主营业务收入 581637756.39 526209316.16
净利润 45241542.45 67500702.38
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1350 0.2000
净资产收益率%（摊薄） 5.4100 8.3800
每股净资产 2.5000 2.4000
调整后每股净资产 2.4700 2.4000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
公布董事会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于1999年8月18日召开一届五次董
事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
8.2000.05.27公布股东大会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2000年5月26日召开1999年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：以1999年度总股本368500000元为基数，
每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)。
二、通过董事会成员调整议案。
9.2000.06.28公布1999年度分红派息公告
上海振华港口机械股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年底
总股本368500000元为基数，每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)，B股股东
和境外发起人的股利折算美元支付。股权登记日为2000年7月18日，B股最后交易
日为2000年7月13日，除息交易日为2000年7月14日。
10.2000.07.22公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海振华港口机械股份有限公司于2000年7月21日召开一届八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于增资发行不超过9000万股人民币普通股(A股)的议案。
发行方案要点如下：每股面值为人民币1元。
定价方式：按照市场化的原则，拟采取累计投标询价的方式确定
发行价格。具体发行价格提请董事会根据市场情况确定。
二、关于前次募集资金使用情况的报告。
三、关于增加公司经营范围的议案。
董事会决定于2000年8月22日召开公司2000年度第一次临时股东大
会，审议以上有关事项。
11.2000.08.15公布关联交易公告
上海振华港口机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会
议审议并通过了《关于增资发行不超过9000万股人民币普通股(A股)的议案》，
议案中的募股资金投资项目之一——投资6000万元用于向上海振华船运有限公司
(以下简称“振华船运”)增加出资，已经于2000年 8月12日通过振华船运股东会
议批准。
振华船运的股东为公司(持股10%)及中国港湾建设(集团)总公司(持股90%)，
而中国港湾建设(集团)总公司直接和间接持有公司70.15%的股份，对公司具有实
质控股地位，根据有关规定，本次以募股资金向振华船运增资构成关联交易。
本次公司向振华船运增资的协议将在公司增资发行A股得到公司股东大会批准
并经中国证监会核准后签署。
此项交易的实质是公司以溢价取得振华船运30%的股权，使公司在振华船运的
股权增加到40%。
12.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.143元 每股净资产 2.38元
净资产收益率(摊薄) 6.01% 调整后每股净资产 2.36元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布监事会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2000年8月17日召开一届八次监事会，
会议审议通过公司2000年中期报告及摘要。
13.2000.08.23公布临时股东大会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2000年8月22日召开2000年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、关于增资发行不超过9000万股人民币普通股(A股)的议案。
二、关于增资发行A股募集资金计划投资项目的议案。
三、前次募集资金使用情况的议案。
四、股东大会授权董事会在本次股东大会审议通过的发行方案内决定发行时
机、发行数量、发行价格和发行方式的议案。
五、增加公司经营范围议案。
14.2000.11.01公布关于重大项目中标的公告
上海振华港口机械股份有限公司于2000年10月31日接到美国长滩港务局(THE
PORT OF LONG BEACH)中标通知书。美国长滩港务局决定授标给公司一项合同，合
同内容为采购20台超巴拿马岸边集装箱起重机，合同总价14000万美元，合同其他
细节有待继续洽谈。
15.2000.12.19公布股份变动及增发A股上市公告
上海振华港口机械股份有限公司增发8800万股A股后股份变动情况如下：
增发前 增发后
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
(一)未上市流通股份
国有法人持有股份 160556000 43.57 160556000 35.17
境外法人持有股份 97944000 26.58 97944000 21.46
战略投资者持有股份 17600000 3.86
未上市流通股份合计 258500000 70.15 276100000 60.48
(二)上市流通股份
人民币普通股(A股) 70400000 15.42
境内上市外资股(B股) 110000000 29.85 110000000 24.10
上市流通股份合计 110000000 29.85 180400000 39.52
(三)股份总数 368500000 100.00 456500000 100.00
本次增发的88000000股A股股票中，对机构投资者配售的57733000股(包括由
主承销商包销的95股余股)和对一般投资者上网发行的12667000股，共计70400000
股，将于2000年12月21日起上市流通，对战略投资者配售的17600000股自2000年
12月21日起6个月后可申请在上海证券交易所上市流通。
16.2001.01.06公布重大项目签约的公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年1月5日与和记黄浦香港国际货栈码
头有限公司签约3+8台超巴拿马岸边集装箱起重机，合同总价约为5000万美元，
交货时间分别为2001年12月至2002年4月。
另外公司于2000年10月31日接到美国长滩港务局(THE PORT OF LONG BEACH)
中标通知书。内容为采购20台超巴拿马岸边集装箱起重机，总价14300万美元，合
同于2001年1月5日正式签定，交货时间分别为2001年12月至2003年7月。
17.2001.02.20振华B股公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年 2月16日召开一届九次董事会及监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司在上海长兴岛基地建设规模：公司拟在上海长兴岛建设制造基
地，总投资10亿元人民币，分二期进行，第一期建设投资 6亿元人民币，时间为
2001年起,资金来源增发A股多募集资金及银行贷款相结合。第一期工程将在2002
年上半年完工并形成生产能力。第二期建设投资4亿元人民币，时间为2002年起，
2003年年底完工，形成全部生产能力。
二、通过增发A股多募集25800万元资金用于长兴岛建设项目。
三、通过了《关于公司第一届董、监事会任期届满进行换届的工作报告》。
董事会决定于2001年3月23日下午召开2001年度临时股东大会，审议以上有
关事项。
18.2001.03.05公布董事会决议及召开临时股东大会公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月2日召开一届十次董事会，会
议形成了关于更改公司名称决议：将“上海振华港口机械股份有限公司”更名
为“上海振华港口机械(集团)股份有限公司”。公司2001年临时股东大会原定
于2001年3月23日下午召开，因租借场地原因，现改为2001年3月28日下午召开，
以上决议需在此次股东大会上通过后生效。
19.2001.03.14振华B股公布董事会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月12日召开一届十一次董事会，
会议审议通过了关于更改公司章程的决议。
因公司拟更名为“上海振华港口机械(集团)股份有限公司”，故对公司章
程进行修改。此决议须经3月28日召开的股东大会通过后生效。
20.2001.03.29振华B股公布临时股东大会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月28日召开2001年临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司在上海长兴岛建立生产基地及建设规模议案。
二、审议通过增发A股多募集资金的投向议案。
三、审议通过公司董、监事会换届及人选的议案。
四、审议通过更改上海振华港口机械股份有限公司更名议案。
五、审议通过公司章程修改议案。
振华B股公布董、监事会决议公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月28日召开二届一次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘怀远为第二届董事会董事长，管彤贤、郑文俊、符敦鉴、刘启中、
高莉娟、孙历为执行董事。
二、聘请管彤贤为公司总经理，聘任郑文俊为常务副总经理，符敦鉴、刘启
中、李启远、黄红雨、翟良、孙厉为副总经理，高莉娟为财务总会计师。
三、聘请高莉娟为董事会秘书。
四、选举通过李启远为监事会监事长。
21.2001.04.19公布年报补充公告
上海振华港口机械股份有限公司已于2001年4月18日刊登年报公告，现就公
告第二条“会计数据和业务数据摘要”中第三点“前三年主要会计数据和财务指
标”中有关数据进行补充，具体内容见4月19日的《上海证券报》。
22.2001.05.14公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海振华港口机械股份有限公司于2001年5月9日召开二届二次董事会，会议
通过了投资中港疏浚股份有限公司的决议，投资金额不超过650万元人民币，占中
港疏浚股份有限公司总股本2.13%。
董事会决定于2001年6月18日下午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度
利润分配预案等事项。
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