公司大事记
1.99.9.31公布董事会决议及关于召开临时股东大会的公告
黄山旅游发展股份有限公司于1999年8月29日召开一届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年中期利润分配方案：拟定以现有股本23300万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增
3股的比例转增股本；
二、公司1999年度实施配股的议案：拟定以现有股本23300万股为基数，按10比3的比例向全体股东配售股
份，每股配股价拟定为8-12元/股。B股股东拟放弃本次配股权；
三、关于聘任黄慧敏为董事会秘书授权代表的议案。
董事会决定于1999年10月6日上午召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
黄山旅游发展股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 805304499.00 727598147.00
股东权益 689380665.00 667159321.00
主营业务收入 117278934.00 90210107.00
净利润 45673474.00 33787469.00
经营活动现金流量净额 15449560.00
现金及现金等价物净增加额 -125980282.00
每股收益（摊薄） 0.2000 0.1450
净资产收益率%（摊薄） 6.6000 5.0600
每股净资产 2.9600 2.8600
调整后每股净资产 2.8600 2.8100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股转增3股
2.99.9.14公布董事会及延期召开临时股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于1999年9月12日召开1999年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整本次配股募集资金投向的议案；
二、关于调整国有法人股股东认购本次配股份额的说明；
董事会决定延期至1999年10月15日召开1999年第二次临时股东大会。
3.99.9.17公布前次募集资金使用情况的专项报告
安达信·华强会计师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司董事会委托，对公司前次募集资金(截止1999年
6月30日前)的投入情况进行专项审核，公司董事会之说明及有关信息披露文件与实际使用情况相符。
4.99.10.11公布董事会公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定将公司8月31日公告之“鉴于目前本公司B股市价远低于拟定的配股
价，B股股东拟放弃本次配股权”修改为“为保护全体B股股东合法权益，凡愿参加公司本次配股的B股股东，可
通过主承销商代为配售”。该事项须提交将于10月15日召开的公司1999年度第二次临时股东大会批准。与本次
临时股东大会相关的其他事项不变。
5.99.10.18公布临时股东大会决议
黄山旅游发展股份有限公司于1999年10月15日上午召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案：中期不进行利润分配；以现有股本23
300万股为基数，向全体股东按10：3的比例转增股本。A股股权登记日、B股最后交易日及除权基准日公司将另
行公告。
二、关于公司1999年度实施配股的议案：以现有股本23300万股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，
每股配股价拟定为8-12元/股，本次配股方案的有效期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。
6.99.11.25公布关于召开1999年度第三次临时股东大会的公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于1999年12月25日上午召开公司1999年度第三次临时股东大会，审
议关于本公司国有法人股股东以非货币资产认购本次配股的议案。
7.99.11.26公布关于召开临时股东大会的公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于1999年12月26日上午召开1999年度第三次临时股东大会，审议公
司国有法人股股东以非货币资产认购本次配股的议案。
8.99.12.9公布关于实施1999年度中期资本公积金转增股本方案的公告
黄山旅游发展股份有限公司实施1999年度中期资本公积金转增股本方案为：按目前股本23300万股为基数，
每10股转增3股。A股股权登记日为1999年12月13日，B股股权登记日为1999年12月16日。A股除权及转增股上市
交易日为1999年12月14日(国有法人股本次转增股份暂不流通)。B股除权日为1999年12月14日，B股转增股份上
市交易日为1999年12月17日，B股最后交易日为12月13日。
经本次公积金转增股本后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
变动前 本次增加 变动后1、尚未流通股份
其中：国有法人股 11300 3390 146902、已流通股份
其中：流通A股 4000 1200 5200
流通B股 8000 2400 104003、股份合计 23300 6990 30290
实施本次方案后，按新股本摊薄计算的本年度中期每股收益为0.151元，每股净资产2.28元。
9.99.12.28公布1999年度第三次临时股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于1999年12月26日召开1999年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
关于国有法人股股东以非货币资产认购本次配股的议案：本公司国有法人股股东黄山旅游集团有限公司持
有本公司股份11300万股（1998年末数），根据本次配股方案应配售新股3390万股，黄山旅游集团有限公司承诺
以黄山西海饭店、黄山国际大酒店80%的权益、散花精舍的经营性资产、合肥东怡大酒店有限责任公司75%的权
益、黄山中国国际旅行社及黄山市中国旅行社净资产认购本次应配股份的35%（具体金额以最后评估确认结果为
准），其余部分全部放弃。
10.2000.02.18公布董事会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2000年2月17日与香港汇超发展有限公司和黄山市博村林场在黄山市屯溪区正
式签署了关于成立中外合资黄山松柏乡村俱乐部有限公司的协议。该公司投资规模为20000万元人民币，注册资
本10000万元人民币。公司以自有资金出资3900万元人民币，占39%股份，经营期限为50年。
11.2000.02.28公布董、监事会决议及召开股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2000年 2月24日召开一届十五次董事会及一届六次监事会，会议审议通过以
下事项：
一、1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：1998年度未分配利润为41338767元人民币，以公
司 1999年末总股本30290万股为基数，每10股派发现金股利1.36元人民币；1999年度未分配利润为59220093元
人民币，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币。以上合计为每10股派发现金股利1.46元人民币；不进行
资本公积金转增股本；上述 B股股利以美元派发，以上现金股利均含税；
二、公司1999年年度报告及其摘要；
三、公司计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
董事会决定于2000年3月27日上午9时召开1999年度股东大会，审议以上事项。
黄山旅游 (600054、900942) 99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元（1）主营业务收入
287,659,143 （2）净利润 86,152,837 （3）总资产
823,215,149 （4）股东权益 685,636,628 （5）每股收益（元/股）（摊薄） 0.284
每股收益（元/股）（加权） 0.36
扣除非经常性损益后的
每股收益(元/股) 0.195 （6）每股净资产（元/股） 2.26 （7）调整后的每股净资
产(元/股) 2.21 （8）每股经营活产生的
现金流量金额(元/股) 0.21 （9）净资产收益率（%） 12.6
12.2000.05.23公布派发现金红利公告
黄山旅游发展股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利1.46元人民币
，B股股利以美元派发，美元与人民币的汇率按1美元兑换8.2791元人民币计算，每10股派发现金红利0.17635美
元。A股股权登记日为5月25日，除息日为5月26日；B股除息日为5月26日，股权登记日为5月30日。
13.2000.05.24公布关于派发现金红利的补充公告
由于2000年5月29日为美国公众假日，美国花旗银行将于同日全天休假，因此，黄山旅游发展股份有限公司
5月23日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及《证券时报》上的关于派发现金红利的公告，也应作相应调整
，具体调整内容如下：
一、派发现金红利的对象。
修改后：截至2000年5月25日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体A股股东及2000年
5月31日收市后，在上海证券中央登记公司登记在册的公司全体B股股东(B股最后交易日为2000年5月25日)。
二、股权登记日和除息日。
修改后：B股：5月26日为除息日，5月31日为股权登记日。
14.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.083元
每股净资产 2.35元净资产收益率(摊薄) 3.6% 调整后每股净资产 2.26元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
黄山B股公布董、监事会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2000年8月11日召开一届十六次董事会及一届七次监事会，会议审议通过公司
2000年中期报告及其摘要。
15.2000.10.31黄山旅游、黄山B股”公布董事会公告
黄山旅游发展股份有限公司根据安徽省物价局之皖价经费函字[2000]5号文件及黄山市物价局之黄价字[20
00]114号文件的通知，现将黄山风景区索道票价格调整事宜公告如下：
一、淡、旺季索道票价格：公司下属之云谷索道分公司、玉屏索道公司及黄山旅游集团有限公司所属的太
平索道公司实行统一票价，即旺季价由原来的53元/人次上调到65元/人次，淡季价由原来的53元/人次上调到5
5元/人次，上述价格均含游客人身保险费。
二、淡、旺季执行时间：旺季自当年的从3月16日至11月15日，淡季自当年的11月16日至次年3月15日。
以上价格调整办法自2001年元月1日起执行。
此次索道票价调整后，预计公司每年可增加税前利润约1000万元人民币。
16.2000.11.10黄山B股公布董事会决议及召开临时股东大会公告
黄山旅游发展股份有限公司于2000年11月9日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于改变A股募集资金投向的议案。
公司于1997年4月17日向社会公众公开发行人民币普通股4000万股，实募资金230834141元，目前存于银行
尚未使用的募股资金为80832123元。由于募集资金投资项目中的黄山别墅楼新建工程、 黄山温泉康乐中心新
建工程(两工程计划投资8700万元，其中使用募集资金80832123元，不足部分以银行贷款解决)两个项目无法开
工，为从整体上充分有效地提高募股资金使用效率，公司决定改变此部分募集资金投向，将其转用于购买公司
控股股东黄山旅游集团有限公司持有的黄山太平索道有限公司45%股权，需资金7916万元，此项交易属关联交易
。交易双方于2000年8月10日草签了《股权转让意向书》。
二、关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2000年12月11日召开2000年度第一次临时股东大会，审议关于改变A股募集资金投向事宜。
三、关于参股华安证券有限责任公司的议案。
公司董事会决定以自有资金出资10000万元人民币参股即将组建的华安证券有限责任公司，占该公司拟组建
股份总数的6.67%。
17.2000.11.30公布延期召开临时股东大会的公告
由于黄山旅游发展股份有限公司与黄山旅游集团有限公司在签署关于转让黄山太平索道股权正式协议的具
体条款上存在意见分歧，董事会预见该分歧在12月11日临时股东大会召开前仍有不能消除的可能，故董事会决
定延期召开2000年度第一次临时股东大会，现决定于2000年12月30日上午召开2000年度第一次临时股东大会。
18.2000.12.22公布关于延期召开临时股东大会的公告
黄山旅游发展股份有限公司于2000年11月30日发布了关于延期召开公司2000年度第一次临时股东大会的公
告，由于公司与黄山旅游集团有限公司在签署关于转让黄山太平索道股权正式协议的具体条款上存在意见分歧
，董事会预见该分歧在12月30日临时股东大会召开前仍不能消除，故董事会决定再次延期召开2000年度第一次
临时股东大会，会议时间为2001年3月12日。
19.2001.01.19公布董事会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2001年 1月17日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下议题：关于修改
临时股东大会议案的议案：由于黄山管委会已于近期将其持有的黄山太平索道有限公司25%的股权转让给黄山旅
游集团有限公司,因此黄山旅游集团有限公司持有黄山太平索道有限公司的股权已由原来的 45%上升到70%。经
与黄山旅游集团有限公司友好协商,并达成一致协议，即“公司以7916万元人民币的价格收购黄山旅游集团有限
公司持有的黄山太平索道有限公司 70%的股权”。
董事会决定修改将于2001年 3月12日召开的临时股东大会议案的主要内容，即：公司以7916万元人民币的
价格收购公司控股股东黄山旅游集团有限公司持有的黄山太平索道有限公司70%的股权。
20.2001.02.22黄山B股公布董事会公告
黄山旅游发展股份有限公司曾于2001年1月19日发表董事会公告称“公司已聘请安达信公司为公司财务顾问
，将就公司收购黄山旅游集团有限公司持有的黄山太平索道有限公司70%股权的关联交易发表独立意见报告”。
由于公司已聘请安达信公司为公司常年财务顾问，因此公司现改聘安徽华普会计师事务所就此次关联交易
出具独立财务顾问报告。
21.2001.03.13黄山B股公布临时股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2001年3月12日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改变A股
募集资金投向的议案。
22.2001.03.19公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
黄山旅游发展股份有限公司于2001年3月15日召开一届十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司2000年度利润分配的预案：拟定本年度利润暂不分配，也不实施资本公积金转增股本。
二、公司2000年年度报告及其摘要。
三、公司第一届董、监事会换届的议案。
四、收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案：公司出资800万元收购黄山旅游集团有限公司三家企业，
占该项交易资金额的100%。
五、关于索道宾馆更名为莲花宾馆的议案。
董事会决定于2001年4月24日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
23.2001.04.25公布股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2001年4月24日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度利润分配方案：本年度利润暂不分配，也不实施资本公积金转增股本。
二、公司2000年年度报告及其摘要。
三、公司第一届董、监事会换届的议案。
四、收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案：公司决定以800万元人民币全资收购公司控股股东黄山旅
游集团有限公司下属三家企业，即黄山市中国旅行社、黄山中国国际旅行社及黄山友谊公司。
公布董、监事会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2001年4月24日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡学凡为董事长。
二、选举黎志、朱立刚为副董事长。
三、聘任黎志为公司总经理。
四、聘任朱立刚、许继伟为公司副总经理。
五、聘任何杰为公司董事会秘书兼董秘室主任。
六、聘任邵飞舟为公司财务部经理。
七、选举洪文焕为监事会召集人。
24.2001.05.10公布公告
根据有关规定，黄山旅游发展股份有限公司商业用电自2000年9月1日起由原来的1.329元/千瓦时上调至1.
83元/千瓦时，上调幅度为37.7%。此项调价将导致公司2001年营业费用增加约663万元，其主要构成如下：
1、补缴2000年9月1日-2000年12月31日上涨电费部分292万元；
2、参照2000年度用电总量，预计2001年度，公司将增加电费约371万元。
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