公司大事记
1.2000.4.1公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 672
,204,026.15 净利润（元） 117,941,740.96 总资产（元）
1,916,723,414.11 股东权益（元） 1,162,506,262.63 每股收益（元/股）(摊薄)
0.213
(加权) 0.213 扣除非经常性损益后的每股
-0.008 收益元/股）(摊薄)每股净资产（元/股） 2.10 调整后的每股净资产(
元/股) 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11
2.2000.05.27公布董、监事会决议和召开股东大会的公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年5月26日召开二届十七次董事会和二届九次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于2000年增发新股的议案：公司拟在近期以增发社会公众股A股的方式进行筹资。发行数量为不超过
5000万股，授权董事会根据具体情况确定最终发行数量。发行对象为公司股权登记日登记在册的公司A股股东和
在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。发
行方式：采用向社会公众上网发行和机构投资者网下配售相结合的发行方式，上网发行部分和配售部分可以根
据投资者认购情况相互进行回拨，公司股权登记日登记在册的公司A股股东可以一定的比例拥有优先认购权。定
价方式：采取网上、网下同步询价的方式来确定发行价格，询价区间的下限为公司2000年度预测每股收益的一
定市盈率倍数，上限为不超过发行公告刊登日前一个交易日收盘价或前三十个交易日均价的平均值，提请公司
股东大会授权董事会以此方式最终确定询价区间。
二、关于2000年度增发新股募集资金计划投资项目的议案。
三、关于公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的方案。
董事会决定于2000年6月27日召开1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事项。
3.2000.06.15公布董事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于 2000年6月13日召开二届十八次董事会，以通讯表决方式通过关于转让公
司拥有的上海国际信托投资公司股权的决议：决定以协议方式将公司拥有的上海国际信托投资公司股权(1666.
83万股，占其实收资本的0.667%)转让给上海市糖业烟酒(集团)有限公司，协议转让价格为 6700万元人民币，
股权交割日为2000年 6月15日。上海市糖业烟酒(集团)有限公司于协议签订生效后七天内首付3500万元，余款
在2000年 9月30日前付清。转让后，上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有上海国际信托投资公司1666.83万股股
权(占其实收资本的0.667%)； 公司不再持有上海国际信托投资公司的股权。
4.2000.06.19公布关联交易公告
上海新亚(集团)股份有限公司与上海新亚(集团)有限公司于2000年 6月15日签署上海新亚大包有限公司股
权转让及增资意向书：公司拟以3000万元受让上海新亚(集团)有限公司拥有的上海新亚大包有限公司 40%股权
。受让完成后，公司和上海新亚(集团)有限公司继续对上海新亚大包有限公司增资，使其注册资本达到21860万
元。其中：公司增资14850万元，上海新亚(集团)有限公司增资1650万元。根据有关规定，本次交易属关联交易
。此项交易须经1999年度股东大会审议通过，并经中国证监会批准后方可实施。
5.2000.06.28公布1999年度股东大会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年6月27日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：不进行利润分配与资本公积金转增股本；
二、关于2000年增发新股的议案：公司拟在近期以增发社会公众股A股的方式进行筹资，发行数量不超过5
000万股；
三、关于增发新股募集资金投资项目；
四、前次募集资金使用情况说明的议案；
五、决定续聘普华大华会计师事务所为公司财务的国内审计机构，普华永道(中国)有限公司为公司财务的
国际审计机构；
六、董、监事会换届选举议案。
董、监事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年6月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第三届董事会董事长，选举何义钊、吕九龙为公司副董事长；
二、聘任刘宁为公司总经理；聘任张宝华、顾晓鸣为公司副总经理；
三、聘任康鸣为公司董事会秘书；
四、聘请沈思明为公司名誉董事长；
五、选举李安亭为公司第三届监事会监事长。
6.2000.07.22公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0928元
每股净资产 2.19元净资产收益率(摊薄) 4.23% 调整后每股净资产 1.92元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转
增。
董、监事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年7月21日召开三届三次董事会和三届二次监事会，会议审议通过公司
2000年中期报告及其摘要。
7.2000.09.30公布董事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年9月29日召开三届五次董事会，会议审议通过了关于为上海新亚汤臣
大酒店有限公司提供贷款担保的决议：
公司持有50%股份的上海新亚汤臣大酒店有限公司因经营需要，拟向上海银行福康支行借入流动资金3000万
元，由公司予以保证担保，期限为一年，合资方香港汤臣(中国)有限公司进行50%(1500万元)反担保。
8.2000.11.27公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年11月24日召开三届六次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于转让上海浦东发展银行法人股股权的议案：决定以协议方式将公司拥有的上海浦东发展银行股份
有限公司800万股法人股(占其总股本的0.33%)转让给上海新亚(集团)有限公司，协议转让价格为8800万元人民
币。转让后，公司不再持有上海浦东发展银行股份有限公司股票。
二、关于修订公司《各项资产减值和损失处理的内部控制制度》。
董事会决定于2000年12月25日召开2000年度临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
上海新亚(集团)股份有限公司与上海新亚(集团)有限公司于2000年11月24日签署股权转让协议：将公司拥
有的上海浦东发展银行股份有限公司800万股法人股(占其总股本的0.33%，公司对其帐面投资成本为800万元)转
让给上海新亚(集团)有限公司，协议转让价格为8800万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次
交易属关联交易。
9.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2000年12月25日召开2000年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于转让上海浦东发展银行法人股股权的议案：决定以协议方式将公司拥有的上海浦东发展
银行股份有限公司800 万股法人股转让给上海新亚(集团)有限公司，协议转让价格为8800万元人民币。转让后
，公司不再持有上海浦东发展银行股份有限公司股票。
二、审议通过关于修订公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。
三、确认公司注册地址变更事宜：公司注册场所变更至浦东新区，注册地址为上海市浦电路389号12楼。
10.2001.01.05公布公募增发A股申购价格区间公告
上海新亚(集团)股份有限公司公募增发不超过5000万股A股及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监公
司字[2000]227号文批准。
根据路演推介的情况，主承销商与发行人已经确定本次公募增发A股的申购价格区间。下限为10元/股，为
发行人2000年盈利预测加权每股收益之39.45 倍市盈率，上限为13.58元/股，为发行公告刊登日前一个交易日
收盘价。
本次增发的申购日为2001年1月8日，投资者须在申购价格区间内(包括上、下限价位)报价申购。
老股东通过申购代码“731754”进行优先申购时，按1：0.5比例进行申购，可零股申购，申购数不得超过
优先认购限额；社会公众投资者(包括老股东) 通过申购代码“730754”进行比例申购时，申购数量必须为100
0股的整数倍； 网下机构投资者每个申购价位上的申购数量不得少于50万股， 申购价格区间公告日至发行结果
公告日，即2001年1月5日至1月11日期间的正常交易日全天停牌。
11.2001.01.16公布股份变动及增发A股上市公告
上海新亚(集团)股份有限公司因实施增发A股，股份变动情况如下：
指标 增发前 增发后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 255280740 46.14 255280740 42.32
2、募集法人股份 93600000 16.92 93600000 15.52
3、一般法人配售股份 609294 0.10
4、证券投资基金配售股份 28839975 4.78
未上市流通股份合计 348880740 63.06 378330009 62.72
二、上市流通股份 1、人民币普通股 48360000 8.74 68910731 11.422、境内上市的外资
股 156000000 28.20 156000000 25.86已上市流通股份合计 204360000 36.94 2249107
31 37.28
三、股份总数 553240740 100.00 603240740 100.00
经上海证券交易所批准，公司增发5000万股A股中上网发行20550731股(董事、
监事及高管人员新增股份除外)，将于2001年1月19日起全部上市流通。网下向证
券投资基金共计配售28839975股(含券商余股59股)设置二个月的持有期，向法人
投资者配售的609294股将设置三个月的持有期。
12.2001.03.14新亚B股公布增发A股中网下向证券投资基金配售股票上市提示公告
根据有关规定并经上海证券交易所的安排，上海新亚(集团)股份有限公司
2000年度增发A股中网下向证券投资基金配售的28839975股股票将于2001年3月
19日起上市交易。
13.2001.03.28新亚B股公布董、监事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2001年 3月26日召开三届七次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年年度报告及摘要。
二、2000年度利润分配预案：拟按2001年公募增发5000万股 A股后的总股本
603240740股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利(含税),B股股利折算成美
元支付。
三、关于购买部分资产的提案：公司拟以现金方式购买上海新亚(集团)有限
公司拥有的上海闵行饭店的房屋产权和土地使用权，购买价格为26814707元。
四、关于授权行使对外担保权的提案：授权公司董事长行使单笔金额不超过
公司最近一次经审计净资产的3%的对外担保权，担保对象限于公司拥有投资权益
的企业。
五、关于修改公司章程的预案。
六、审议续聘境内外会计师事务所的预案：决定续聘普华永道中天会计师事
务所有限公司为公司财务的国内审计机构，普华永道(中国)有限公司为公司财务
的国际审计机构。
公布关联交易公告
上海新亚(集团)股份有限公司与上海新亚(集团)有限公司于2001年3月28日
签署资产转让协议：公司以现金方式购买上海新亚(集团)有限公司拥有的闵行饭
店房屋产权和土地使用权，购买价格为26814707元。由于上海新亚(集团)有限公
司系公司国家股持有者，占公司42.32%股权，故本次交易属关联交易。
新亚B股公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.213元 每股净资产 2.21元
净资产收益率(摊薄) 9.67% 调整后每股净资产 1.94元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
14.2001.04.27公布董事会决议及关联交易公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2001年4月25日以通讯方式召开三届八次董事
会，会议审议通过了关于转让公司拥有的上海商业网点发展实业股份有限公司股
权的决议：决定以协议方式将公司拥有的上海商业网点发展实业股份有限公司5.77%
股权转让给上海新亚(集团)有限公司，协议转让价格确定为7479375元人民币。转
让后，上海新亚(集团)有限公司持有上海商业网点发展实业股份有限公司法人股
9202050股，占总股本的5.77%。公司不再持有上海商业网点发展实业股份有限公
司股票。因上海新亚(集团)有限公司持有公司42.23%股权，故上述交易属关联交
易。此次关联交易在董事会权限内实施，协议签署后正式生效。
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