公司大事记
1.99.1.13公布董事会公告
根据中国证监会证监上字 (1998)148号文《关于做好上市公司1998年年度报告有关问题的通知》第二条规
定和《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条规定，上海水仙电器股份有限公司现将公司1998年年度报告可
能出现的亏损作如下披露：
1998年，公司针对97年度亏损的状况，努力克服困难，着力于内部调整，寻求缓解和摆脱困境的途径，预
计98年度净利润亏损额比97年度有所减少，但仍可能出现亏损，具体金额待公司会计报表经注册会计师审计后
在年度报告中公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章的有关规定，若公司1998年度净利润经审计
后出现亏损，在公司1998年年度报告摘要公布后，上海证券交易所将对公司A股和B股股票交易实行特别处理，
特提醒投资者注意投资风险。
2.99.4.17公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海水仙电器股份有限公司于1999年4月16日召开二届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司董事会换届选举方案》。
二、审议通过《公司监事会换届选举方案》。
董事会决定于1999年5月17日以通讯方式召开公司1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
3.99.5.18公布1999年第一次临时股东大会决议公告
上海水仙电器股份有限公司于1999年5月17日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，经大会通讯表决
，选举产生了公司第三届董事会，监事会。
4.99.5.29公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海水仙电器股份有限公司于1999年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选宋伟民担任董事长兼公司总经理，梁锦山、黄海担任副董事长。
二、聘任黄海为常务副总经理，杨杏赓、张槐敏、唐汇丰、童明玉、滕明芳、张建国为公司副总经理，滕
明芳兼任公司总会计师，聘任卞乃泰为公司副调研员。聘任施正明为公司董事会秘书。
三、审议通过《关于调整公司境外信息披露指定报刊及相应修改公司<章程>条款的议案》。
四、推选金剑铭担任公司监事长，景九霞担任副监事长。
董事会决定于1999年6月29日召开公司第八次股东大会，审议以上事项。
5.99.6.30公布股东大会决议公告
上海水仙电器股份有限公司于1999年6月29日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议批准公司1998年度利润分配方案：不分配不转增。
二、审议批准关于公司董事会建议股东大会授权董事会投资、收购、出售资产决策权限的议案。
三、审议批准关于修改公司《章程》的议案。
6.99年7月8日公布董事会公告
上海水仙电器股份有限公司A股股票价格近日连续三天达到跌幅限制。根据有关规定，为保护广大投资者利
益，公司董事会特作如下公告：
本公司应披露的所有信息均已在信息披露指定报刊上披露，目前公司无任何应披露未披露的重大信息。敬
请投资者注意投资风险。
7.99.8.31公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留有解释段意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 819738150.92 1158618964.35
股东权益 203276251.40 425469163.69
主营业务收入 129887023.64 96475540.56
净利润 -93557947.35 -6070017.09
经营活动现金流量净额 -18735163.68
现金及现金等价物净增加额 -24268823.60
每股收益（摊薄） -0.3960 -0.0260
净资产收益率%（摊薄） -46.0200 -1.4300
每股净资产 0.8600 1.8000
调整后每股净资产 0.8500 1.6800
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
附注：立信会计师事务所有限公司并出具无保留意见有解释性说明段的审计报告经过审计，上述会计报表符
合有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1至6月份经营成果和现
金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。此外，我们注意到：上海水仙电器股份有限公司对投资
比例为20%的上海惠而浦水仙有限公司自1998年起采用成本法进行核算，惠而浦水仙公司1998年度的净利润为-
160,900,135.99元，1999年1月到6月份的净利润为-52,800,082.70元。
8.2000.1.22公布董事会公告
按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，上海水仙电器股份有限公司董事会就有关事宜决议如下：
1、同意滕明芳因工作原因，不再担任公司副总经理、总会计师职务，经总经理提名，聘任沈明亮为公司副
总会计师。
2、同意施正明因工作原因，不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，董事会决定聘任赵钟忆为公司董事
会秘书。
3、公司1999年度中期报告(经审计)披露净利润为-9355.79万元，每股收益为-0.396元。预计全年的净利润
仍将亏损，具体亏损金额尚待会计师事务所审计后在年度报告和年报摘要中另行公告，敬请投资者注意。
9.2000.02.17公布董事会公告
上海水仙电器股份有限公司A股股票价格近日连续三天达到涨幅限制。根据有关规定，为保护广大投资者利
益，公司董事会特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在信息披露指定报刊上披露，目前公司无任何应披露而未披露的重大信息，敬
请投资者注意投资风险。
10.2000.03.03公布董事会公告
上海水仙电器股份有限公司A股股票价格近日连续三天达到涨幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则
》的有关规定，为保护广大投资者利益，公司董事会特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在信息披露指定报刊上披露，目前公司无任何应披露而未披露的重大信息，敬
请投资者注意投资风险。
11.2000.04.29公布董、监事会决议公告
上海水仙电器股份有限公司于2000年4月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、《公司1999年度利润分配方案》：鉴于公司连续三年亏损，公司1999年度不分配股利，也不进行资本
公积金转增股本；
二、《公司1999年年度报告》。
决定召集1999年度股东年会(股东年会有关事项另行通知)。
董事会关于公司A、B股股票暂停交易的公告
上海水仙电器股份有限公司1999年度财务报表已经立信会计师事务所有限公司(境内)和香港德勤·关黄陈
方会计师行(境外)审计，从审计结果表明1999年度公司依然出现重大亏损。据此，公司已连续三年亏损且每股
净资产低于面值。
根据有关规定，公司A、B股股票自2000年5月8日起暂停交易。
ST水仙B（900931）99年报，每股收益(摊薄) -0.834元；
12.2000.05.11公布关于公司A、B股股票暂停上市的公告
上海水仙电器股份有限公司1999年度财务报表经立信会计师事务所有限公司（境内）和香港德勤·关黄陈
方会计师行（境外）审计，结果表明公司1999年度依然出现重大亏损，据此公司已连续三年亏损且每股净资产
低于面值。根据《公司法》157条和《上海证券交易所股票上市规则》第十章之规定，公司A、B股股票自2000年
5月12日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间，上海证券交易所及相关会员在每周五（法定假日除外）为持有或欲购公司原上市
流通股的投资者提供“特别转让”服务。特别转让期间，公司股票简称“PT水仙”、“PT水仙B”。
暂停上市期间，公司原非流通股的协议转让及原上市流通股的定价收购事宜，按照上海证券交易所有关规
定办理。
公司股票暂停上市后，达到法定条件申请恢复上市的按照中国证监会的有关规定办理。
13.2000.05.25公布董事会关于公司1999年年度报告的补充公告暨召开1999年度股东大会的公告
上海水仙电器股份有限公司公布1999年年度报告的补充事项，内容详见5月25日的《上海证券报》。
公司董事会决定于2000年6月28日召开1999年度股东大会，审议公司1999年利润分配方案等事项。
14.2000.06.26公布董事会决议公告
上海水仙电器股份有限公司第三届董事会就上海水仙能率有限公司股权转让事宜进行了审议，通过了如下
决议：
1、会议同意公司以657万美元的价格向日本能率株式会社出让上海水仙能率有限公司45%股权，以73万美元
的价格向上海轻工控股(集团)公司出让上海水仙能率有限公司5%股权。股权转让后，公司不再持有新合资公司
的股权。
2、会议决定于2000年6月28日的股东大会就上述事项和有关事项提交股东大会审议批准。
15.2000.06.30公布股东大会决议公告
上海水仙电器股份有限公司于2000年6月28日召开第九次股东大会(1999年股东年会)，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过《公司1999年利润分配方案》：公司1999年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》。
三、审议通过《关于转让上海水仙能率有限公司股权的议案》。
16.2000.07.22公布2000年度中期预亏公告
上海水仙电器股份有限公司董事会就有关2000年度中期业绩作如下公告：
公司上半年经营业绩仍未有好转，2000年中期业绩将会出现亏损。具体亏损金额将在2000年度中期报告编
制完成后披露。敬请广大投资者注意投资风险。
17.2001.02.26公布2000年度预亏公告
上海水仙电器股份有限公司自2000年度中期出现经营性亏损后，采取了压缩非生产性开支、分流人员、催
讨应收款等一系列积极措施，但由于市场竞争激烈，历史债务沉重等原因，预计公司2000年度仍将出现亏损，
具体亏损额将有待会计师事务所审计后在年报中披露。
目前公司正在抓紧资产重组,主动配合有关各方，按照《股权转让协议》(详见2001年1月20日的《上海证券
报》)积极进行债务剥离工作，并将根据有关法律、法规及时履行信息披露义务。
18.2001.03.10公布2000年度预亏公告(第二次)
上海水仙电器股份有限公司自2000年度中期出现经营性亏损后，采取了压缩非生产性开支、分流人员、催
讨应收款等一系列积极措施，但由于市场竞争激烈，历史债务沉重等原因，预计公司2000年度仍将出现亏损，
具体亏损额将有待会计师事务所审计后在年报中披露。
目前公司正在抓紧资产重组，主动配合有关各方，按照《股权转让协议》(详见2001年1月20日的《上海证
券报》)积极进行债务剥离工作，并将根据有关法律、法规及时履行信息披露义务。
19.2001.03.19公布2000年度预亏公告(第三次)
上海水仙电器股份有限公司自2000年度中期出现经营性亏损后，采取了压缩非生产性开支、分流人员、催
讨应收款等一系列积极措施，但由于市场竞争激烈，历史债务沉重等原因，预计公司2000年度仍将出现亏损，
具体亏损额将有待会计师事务所审计后在年报中披露。
目前公司正在抓紧资产重组，主动配合有关各方，按照《股权转让协议》(详见2001年1月20日的《上海证
券报》)积极进行债务剥离工作，并将根据有关法律、法规及时履行信息披露义务。
20.2001.03.20公布董事会公告
2001年 1月18日上海水仙电器股份有限公司第一、二大股东分别与上海同步电子有限公司签署了《股权转
让协议》(详见1月20日《上海证券报》、《香港商报》)。该股权转让协议以公司向银行累计欠付借款中的2亿
元人民币借款本金债务于2001年 3月18日前转移给上海纳赛斯投资发展中心承担的行为成立和生效为前提条件
。为此，公司竭尽全力协助、配合协议各有关方面进行了多次沟通和协商。但是截止 3月18日，由于上海同步
电子有限公司及有关方面未能及时就上述债务转移事项达成一致性意见，本次《股权转让协议》自动终止。敬
请广大投资者注意投资风险。
21.2001.03.26公布董事会公告
日前，个别媒体刊登了关于上海水仙电器股份有限公司资产重组工作的不实报道。报道称，北京华资银团
集团经人撮和，正抓紧时间与PT水仙洽谈全面重组方案，其重组条件将可能不要求剥离债务。为此，公司为保
护广大投资者的利益作如下公告：
1、公司并未与北京华资银团集团就资产重组工作进行任何接洽，请广大投资者切勿轻信某些市场传言。
2、公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》和《香港商报》，其他任何媒体的信息披露内容均以公司董
事会在上述两家指定报刊所披露的内容为准。
3、公司正抓紧进行资产重组工作，并按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
22.2001.04.05 PT水仙B公布提示性公告
由于上海水仙电器股份有限公司2000年度预计仍将亏损，并且已连续四年出现亏损，根据中国证监会关于
《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》的通知，如果公司不能在规定的期限内实现扭亏，将被终止上
市。
为此，公司正抓紧时间与新的重组方洽谈。但截至目前为止，公司尚无应披露而未坡露的有关重组方面的
信息。敬请广大投资者注意投资风险。
PT水仙B公布董事会公告
由于上海水仙电器股份有限公司连续四年出现亏损，为降低各项费用支出，公司决定聘任浩华国际会计师
事务所(中国，上海)为公司2000年度境外会计师事务所。此决定将提交公司2000年度股东大会审议通过。
23.2001.04.21公布董事会公告
上海水仙电器股份有限公司董事会于4月17日向上海证券交易所提交了《关于申请延长暂停交易期限的报告
》及其他相关材料。
公司4月20日收到上海证券交易所致公司《关于不给予上海水仙电器股份有限公司宽限期的决定》。根据该
决定，公司未获得宽限期。
24.2001.04.25公布股票终止上市公告
上海水仙电器股份有限公司于2001年4月23日接到中国证监会《关于公司股票终止上市的决定》。为此公司
就有关事项公告如下：
1、终止上市股票(A、B股)，证券代码：600625 900931，证券简称：PT水仙PT水仙B
2、终止上市日期：自2001年4月23日起
3、中国证监会《关于公司股票终止上市的决定》的内容：根据有关规定，鉴于你公司已连续四年亏损，申
请宽限期限未获上海证券交易所批准，现决定你公司股票自2001年4月23日起终止上市。
4、公司退市后，经公司与特定的证券公司协商并准备成熟后，将为股东的股份提供合法的转让服务。目前
各项工作正在抓紧实施中。
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