公司大事记
1.99.3.10公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 173554809.70 189635309.93
其它应收款 82767116.41 61449785.40
总资产 979002029.18 965295875.53
股本 190578336.00 190578336.00
股本溢价 169271393.71 169271393.71
股东权益 514310862.68 508339251.11
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 554233169.70 489010177.17
主营业务利润 119292265.09 102285353.96
其他业务利润 6673991.18 1971864.63
投资收益 25008746.11 42553485.95
营业外收支净额 -40940.07 619595.87
补贴收入 2952031.99 4712420.11
利润总额 10735649.39 60133968.48
净利润 6900999.38 54983730.88
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 62812649.11
投资活动现金流量净额 -36952024.51
筹资活动现金流量净额 -2325590.62
现金及现金等价物净增加额 23230685.90
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.036 0.290
（加权） 0.036 0.310
净资产收益率%（摊薄） 1.340 10.820
（加权） 1.340 10.790
每股净资产 2.700 2.670
调整后每股净资产 2.620 2.620
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：每10股送2股，每10股转增4股。
99.3.10公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于1999年3月8日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案：向全体股东每10股派送红股2股，另用
资本公积金向全体股东每10股转增股本4股。
二、召开公司1998年度股东大会的有关事宜将另行公告。
2.99.6.26公布董事会公告
上海邮电通信设备股份有限公司A股股票价格近期异常波动，股价已连续3日达涨幅限制，根据有关规定，
为保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
公司一贯认真履行信息披露义务，公司所有应披露的信息均已在《上海证券报》、《香港商报》、《南华
早报》上披露，没有其他应披露而未披露的信息，敬请投资者注意投资风险。
3.99.6.29公布1998年度股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于1999年6月28日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司1998年度利润分配方案：向全体股东每10股送2股转增4股。
二、批准公司1999年投资计划报告。
4.99.7.23公布关于更改A股股票简称的公告
经上海证券交易所核准，上海邮电通信设备股份有限公司在该所挂牌交易的A股股票(代码600680)的简称自
1999年8月2日起，由“邮通设备”改为“上海邮通”。B股股票(代码900930)的简称“邮通B股”保持不变。敬
请广大投资者注意。
5.99.8.5公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于1999年7月23日至8月3日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过
了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、决定公司1999年中期不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上海邮电通信设备股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 989443109.73 1027973754.40
股东权益 523616593.18 532995580.09
主营业务收入 209001455.47 310935170.98
净利润 9305730.51 26088598.08
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0490 0.1370
净资产收益率%（摊薄） 1.7770 4.8950
每股净资产 2.7480 2.7960
调整后每股净资产 2.6900 2.7260
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.9.1公布关于国有法人股东更名的公告
上海邮电通信设备股份有限公司的国有法人股东中国邮电工业总公司最近经国家工商行政管理局批准，正
式更名为中国普天信息产业集团公司，简称中国普天(英文简称PTIC)，经营范围不变。中国普天信息产业集团
公司持有“上海邮通”42.22%的股权保持不变。
7.2000.3.8公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年3月6日召开二届十次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司资产减值准备和损失处理制度》的议案；
二、审议通过《关于公司四项准备金提取方法的报告》的议案；
三、审议通过《关于公司内部经营体制改革方案(要点)的报告》的议案；
四、审议通过《关于更换公司董事会秘书的报告》的议案：石民宪因工作变动解聘公司董事会秘书，聘任
杨家霖为公司董事会秘书；
五、审议通过《关于修改公司名称并修改公司章程的报告》的议案：根据有关文件的精神，将公司名称“
上海邮电通信设备股份有限公司”改为“上海普天邮电通信设备股份有限公司”，修改后的公司英文名称为“
SHANGHAI PTIC POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.，LTD.”。并修改公司章程的相关内容，公司经
营范围不变；
六、审议通过《关于投资建立以邮政产品经营为主的有限责任公司的方案》的议案。
七、审议通过《关于公司受让上海爱德奇通信设备有限公司股权方案的报告》的议案： 公司以15万美元的
价格受让美国ADC公司在上海爱德奇通信设备有限公司的25%股权，受让后公司持有上海爱德奇通信设备有限公
司75%的股权。
以上议案将提交下一次股东大会审议。
8.2000.4.7公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元主营业务收入
515,312,958.76 净利润 12,132,538.36 总资产
1,031,593,656.99 股东权益 522,185,462.13 每股收益（摊薄）
0.04
（加权） 0.05 扣除非经营性损益后的每股收益
0.03每股净资产 1.71 调整后每股净资产
1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 净资产
收益率(%) 2.32
公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年4月5日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过《公司1999年度报告》和《1999年度报告摘要》。
二、通过《公司1999年度利润分配预案》：不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、决定召开公司1999年度股东大会，有关事宜将另行公告。
9.2000.06.23公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年6月21日召开1999年度股东大会，会议审议通过了公司1999年度利
润分配方案：对1999年度可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
10.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.013元
每股净资产 1.725元净资产收益率(摊薄) 0.74% 调整后每股净资产 1.6923元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年8月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李永林担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任刘时中为公司总经理。
三、聘任杨家霖为公司董事会秘书。
四、通过公司2000年度中期报告及其摘要。
五、通过关于公司转让上海山崎电路板有限公司股权情况的报告。
11.2000.11.20公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年11月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司转让其在上海大唐移动通信设备有限公司股份。
中经上海投资管理公司愿以人民币5460万元价格购买公司在大唐移动公司40%股份的21%股份，并成为大唐
移动公司股东之一。经转让后公司在大唐移动公司的股份比例为19%。公司股份转让的溢价部分作投资收益。
二、关于公司参股的新疆广通网络设备股份有限公司增资扩股并改制。
广通股份公司注册资本为人民币2000万元。原“广通有限公司”股东出资额不变，上海华成网络技术有限
公司和新疆德昌实业发展公司各出资500万元。增资扩股并改制后，公司的股份比例为20%。
三、关于公司出资参加建立上海威达邮通技术有限公司。
公司与WINDASS INVESTMENTS LIMITED(简称：WINDASS公司)和TRENTON IN-VESTMENTS HOLD INGS LIMITED
(简称：TRENTON公司)三方拟合资成立上海威达邮通技术有限公司(简称：威达邮通公司)，注册资本200万美元
，公司与WINDASS公司和TRENTON公司分别出资美元60万元、80万元、60万元，各占股份30%、40%、30%。
董事会决定于2000年12月19日下午召开2000年第一次临时股东大会，审议表决公司转让在上海大唐移动通
信设备有限公司股份的议案。
12.2000.12.20公布临时股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2000年12月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公
司转让在上海大唐移动通信设备有限公司股份议案。同意公司以人民币5460万元向中经上海投资管理公司转让
公司在上海大唐移动通信设备有限公司40%股份的21%股份。转让后公司在上海大唐移动通信设备有限公司的股
份为19%。
13.2001.02.08公布董、监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年2月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过了
如下决议：
一、公司2000年年度报告和年报摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本304925337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.30元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案提交股东大会审议通过。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.09元 每股
净资产 1.77元净资产收益率(摊薄) 5.12% 调整后每股净资产 1.65元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.30元(含税)。
14.2001.03.09邮通B股”公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年3月8日召开三届四次董事会，会议审议通过了如下决议：
聘任鲍康荣为公司总经理。刘时中不再担任公司总经理。
15.2001.03.20公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年3月16日召开三届五次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过更换董事的议案。
三、通过提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权的报告。
四、通过召开公司2000年度股东大会的议案，会议召开的通知将另行公告。
16.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年4月6日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、审议通过《关于审查公司符合公募增发条件的议案》。
二、审议通过《关于2001年公募增发新股发行方案的议案》：发行数量不超过6000万股。
三、审议通过《本次公募增发募集资金投资项目可行性的议案》。
四、审议通过关于本次公募增发A股完成后，未分配利润由新老股东共享的议案。本次公募增发A股议案通
过的决议有效期为一年。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明》。
董事会决定于2001年5月10日下午召开2000年年度股东大会，审议2000年度利润分配预案等及以上有关事项
。
公布关联交易公告
上海邮电通信设备股份有限公司三届六次董事会审议并通过了公司公募增发A股的议案，其中募集资金项目
之一是与天津电话设备厂(以下简称天津厂，该厂系公司的第一大股东属下的全资国有企业)，共同发起设立有
限责任公司，公司与天津厂于2001年4月2日签订合作意向书，有限责任公司注册资本为人民币2亿元，公司以现
金出资占51%股份。该项目经上海证券交易所认定为关联交易。此项交易需经股东大会批准。
17.2001.04.26公布董事会更正公告
上海邮电通信设备股份有限公司2001年4月10日刊登在《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》的关
联交易公告，因工作人员疏忽有二处差错，予以更正，详见4月26日《上海证券报》。
公布公告
上海邮电通信设备股份有限公司三届六次董事会决定，拟以增发新股募集资金与天津电话设备厂共同发起
设立有限责任公司。并提请将于2001年5月10日股东大会审议。根据有关规定，现将经国有资产管理部门立项、
未经审核确认的资产评估报告予以公告。经评估，总资产为218455373.87元，净资产为119733731.65元。
18.2001.05.11公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2000年度利润分配方案。
二、批准2001年度投资计划报告。
三、批准公司章程修改。
四、关于公司董事更换。
五、批准提请股东大会授权董事会在一定权限内行使决策权。
六、批准公司前次募集资金使用情况说明。
七、批准公司符合公募增发条件。
八、公司申请公募增发新股。
九、批准公司关联交易。
19.2001.05.14公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2001年5月11日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张延爱为公司董事长。
二、通过公司信息披露规则。
董事会更正公告
上海邮电通信设备股份有限公司2001年5月11日刊登于《上海证券报》上的公司2000年度股东大会决议公告
有误，现予更正，详见5月12日《上海证券报》。
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