公司大事记
1.99.6.18公布1999年临时股东大会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于1999年6月17日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司股权的议案；
二、关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司股权的议案；
三、关于与上海人造板机器厂共同出资组建上海新绿人造板制造有限公司的的议案；
四、关于受让上海永新彩色显象管有限公司部分股权的议案；
五、关于与上海长江计算机(集团)公司共同组建上海长江计算机系统工程有限公司的议案；
六、关于与上海东海电脑股份有限公司共同组建上海东海光驱有限公司议案；
七、关于参股宁波华信模塑制造公司的议案；
八、关于参股组建上海富叶时代通讯有限公司的议案；
九、关于增发12000万股A股社会公众股的议案。
2.99.7.10公布增发配股提示性公告
上海上菱电器股份有限公司增发12000万股社会公众股A股股票方案已获中国证券监督管理委员会证监发行
字[1999]76号文批准。现将有关配股事项提示如下：
配股比例为社会公众股A股股东按1：1比例配售，每股配股价为11.8元，股权登记日为1999年7月8日，除权
基准日为1999年7月9日。本次配股缴款起止日期为1999年7月9日至13日上海证券交易所交易时间。
3.99.8.13公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 5057606168.31 2461500311.83
股东权益 1347281958.86 1229599139.29
主营业务收入 1640969270.56 202091770.88
净利润 98950981.10 -13617866.60
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.3010 -0.0410
净资产收益率%（摊薄） 7.3400 -1.1100
每股净资产 4.1000 3.7400
调整后每股净资产 3.9800 3.6200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于1999年8月12日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、审议通过《关于本公司参股上海电气集团财务有限责任公司的议案》。
三、审议通过《关于调整有关董事会人员的议案》。
四、审议通过《关于调整有关高级管理人员的议案》。
4.99.9.27公布关于向证券投资基金配售股份上市的公告
上海上菱电器股份有限公司社会公众股上市流通已满两个月，向证券投资基金定向配售的3600万股A股从1
999年10月8日起上市流通。
5.99.11.8公布董事会临时会议决议公告
上海上菱电器股份有限公司于1999年11月4日召开董事会1999年临时会议，会议审议通过《关于调整有关高
级管理人员的议案》。
6.99.12.17公布董事会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于1999年12月16日召开二届十次董事会，会议审议通过关于转让公司部分长期
投资的议案：公司将所持有的157.905万股广电股份法人股、110万股上海钢管法人股有偿转让给上海电气(集团
)总公司；将所持有的140万股上海钢管法人股有偿转让给上海电气实业公司，以上两项转让金额共计53089858
.5元。
7.2000.4.7公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元 主营业务收入
3,503, 66,528.14 净利润 244,333,013.37 总资产
6,886,955,8.52 股东权益(含少数股东权益) 2,690,562,949.43 每股
收益 0.545 每股收益(月平均加权法计算)
0.646 扣除非经常性损益后的每股收益 0.365 每股净资产
6.001 调整后每股净资产 5.99 每股经营活动产生的现金流量净
额 0.552 净资产收益率(%) 9.08
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年4月5日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、1999年年度报告及年报摘要。
二、1999年度利润分配预案：按每10股派送现金红利人民币1元(含税)。
三、关于董、监事会换届选举的议案。
四、关于董事会聘任高级管理人员的议案：因公司原总会计师工作调动，根据董事长夏毓灼提名，聘任施
世平为公司总会计师。
董事会决定于2000年5月24日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
8.2000.05.19公布关于延期召开股东大会的公告
上海上菱电器股份有限公司原定于2000年5月24日召开1999年度股东大会，由于公司高级管理人员因公出访
，会议延期至2000年6月15日召开。
9.2000.06.05公布公告
根据大股东上海电气(集团)总公司提议，经上海上菱电器股份有限公司第二届董事会审核，决定调整公司
第三届董事会部分董事候选人。
推荐方林为上海上菱电器股份有限公司第三届董事会董事候选人。
唐岷因工作调动不再作为第三届董事会董事候选人。
以上事项提交1999年度股东大会审议。
10.2000.06.16
1.公布股东大会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年6月15日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了1999年度利润分配方案：按每10股派送现金红利人民币1元(含税)
二、通过了关于续聘境内、外会计师事务所的议案。
三、通过了选举夏毓灼、陈俊民、范秉勋、罗关龙、王树民、徐伟、张传武、姜安成、方林为公司第三届
董事会董事的议案。
四、通过了选举徐永勤、陆红贵、赵光生为公司第三届监事会监事的议案。
2.公布董、监事会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年6月15日召开三届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选夏毓灼为公司第三届董事会董事长。
二、推选陈俊民、范秉勋为公司第三届董事会副董事长。
三、聘请方林为公司总经理。
四、聘请曹俊担任公司董事会秘书。
五、聘请周瑞筠、沈雪文、周伟担任公司副总经理，聘请施世平担任公司总会计师，聘请陈富刚担任公司
总工程师。
六、推选徐永勤为公司第三届监事会监事长。
11.2000.08.23公布董、监事会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年8月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
二、公司董事会决定2000年中期不分配、也不进行公积金转增股本。
三、关于同意上海机电实业有限公司向上海三菱电梯有限公司增加投资的议案。
上菱B股公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.324元
每股净资产 6.23元净资产收益率(摊薄) 5.21% 调整后每股净资产 6.01元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.09.22公布董事会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年9月20日召开三届三次董事会，会议审议通过了《关于向上海永新彩色
显象管有限公司增加投资的议案》： 根据上海永新彩色显象管有限公司1999年度利润分配方案，公司应分红利
为2558.8845万元。上海永新彩色显象管有限公司各投资方按投资比例以部分应分红利对该公司增加投资，用于
该公司进行五期工程改造，投资建设29寸全平彩管生产线。公司按比例应投资的金额为1687.95万元。增加投资
完成后，各投资方原投资比例不变。
13.2000.12.07上菱B股公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告及关联交易公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年12月5日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、调整增发新股募集资金投资项目：公司拟对参股宁波华信塑模制造公司、参股上海富叶工贸发展有限
公司、参股组建东海光驱有限公司等原募股投资项目改变投向。此次改变募股投资项目涉及资金12960万元，用
于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司(以下简称“上永公司”)股权；向上海工业投资(集团)有
限公司收购上永公司股权；向上海电气(集团)总公司整体收购上海人造板机器厂，如上述收购项目超过预算，
超过部分用公司自有资金补足；如资金使用出现结余，将用于补充公司流动资金；
二、向上海工业投资(集团)有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司4%股权；
三、向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权；
公司向工投公司收购上永公司4%股权和向上海久事公司收购上永公司5%股权完成后，公司将持有上永公司
24%的股权；
四、向上海电气(集团)总公司整体收购上海人造板机器厂：本次收购行为属于关联交易，双方于2000年12
月3日签署合约，合约所涉及的金额将根据有关法律、法规，以具有证券从业资格的资产评估机构对整体资产的
评估值为基准确定；
五、投资设立上海上菱家用电器有限公司(暂定名)：公司将与上海上菱家用电器(集团)总公司共同投资设
立上海上菱家用电器有限公司(暂定名)。上海上菱家用电器有限公司注册资本为人民币1亿元，其中公司以自有
资金出资人民币1900万元，占注册资本的19%；
六、提请股东大会授予公司董事会相当于公司净资产10%(包括10%)以下投资项目决定权的提案。
董事会决定于2001年1月18日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
14.2001.01.11公布关于延期召开临时股东大会公告
上海上菱电器股份有限公司原定于2001年1月18日召开2001年第一次临时股东大会，并已完成股东大会的股
东登记工作。由于公司收购事宜的资产评估报告报批确认尚需时日，评估结果不能在原定召开2001年第一次临
时股东大会的前五个工作日内公告。因此，按照有关规定公司董事会决定延期召开公司2001年第一次临时股东
大会。
董事会决定公司2001年第一次临时股东大会延期至2001年2月20日召开，已完成的股东登记继续有效。
15.2001.02.13公布公告
上海上菱电器股份有限公司于2000年12月7日在《上海证券报》刊登了关于整体收购上海人造板机器厂的董
事会决议公告和关联交易公告，经上海东洲资产评估有限公司评估，截止2000年11月30日，上海人造板机器厂
已经确认的整体资产评估值为人民币6455万元。在经公司股东大会批准后，公司将按评估值整体收购上海人造
板机器厂。
公司于2000年12月7日在《上海证券报》刊登了关于收购上海永新彩色显象管有限公司9%股权的董事会决议
公告，经上海上会资产评估有限公司评估，截止2000年11月30日，上海永新彩色显象管有限公司的资产评估值
为人民币268078万元，按9%计为人民币24127万元，在经公司股东大会批准后，公司将以评估值按比例分别向上
海久事公司和上海工业投资(集团)有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%和4%股权。
16.2001.02.21上菱B股公布临时股东大会决议公告
上海上菱电器股份有限公司于2001年2月20日召开2001年临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、关于调整增发新股募集资金投资项目的议案。
二、关于股东大会授予公司董事会相当于公司净资产10%(包括10%)以下非关联投资项目决定权的议案。
17.2001.03.28上菱B股公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海上菱电器股份有限公司于2001年3月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、2000年年度报告及年报摘要。
二、2000年度利润分配预案：以公司2000年末的总股本448381080股为基数，向全体股东每10股派送现金红
利人民币3元(含税)，并以资本公积金每10股转增2股。
三、关于续聘公司境内外审计机构的议案。
董事会决定于2001年6月8日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
上菱B股2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.615元 每
股净资产 6.12元净资产收益率(摊薄) 10.05% 调整后每股净资产 5.87元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增2股
派3元(含税)。
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