公司大事记
1.2000.05.10公布关于召开股东大会公告
上海友谊华侨股份有限公司董事会决定于2000年6月27日下午召开1999年度股东大会(年会)，审议1999年度
利润分配预案等事项。
公布迁址公告
上海友谊华侨股份有限公司将于2000年5月20日迁往上海市南京东路353号六楼办公。总机：(021)6351111
1；传真：(021)63513542；邮编：200001。
2.2000.05.12公布董事会更正公告
上海友谊华侨股份有限公司5月11日刊登于《上海证券报》的董事会补充说明中的附件2：公司第三届监事
会监事候选人简历中第3条应更正为：
李萍，女，45岁，中专学历，政工师。 现任上海友谊华侨股份有限公司工会副主席、公司监事会监事。曾
任上海友谊华侨股份有限公司党委办公室副主任。
3.2000.05.26
1)公布关于召开股东大会的补充公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年5月24日召开二届二十二次董事会，会议审议通过以下决议，并就200
0年5月10日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的关于召开1999年度股东大会(年会)公告内容(编号：临
2000-009)作相应补充：
一、审议通过关于修改公司章程的预案。
二、审议通过与上海友谊(集团)有限公司进行部分资产置换的预案。
以上预案提请本次股东大会审议通过。
2)公布关联交易公告
上海友谊华侨股份有限公司与上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)于2000年5月24日签定了《资产
置换协议》，将公司部分闲置资产及非经营性资产共计12505.81万元与上海友谊(集团)有限公司进行资产置换
。公司向友谊集团出让的闲置资产及非经营性资产按2000年3月31日的帐面值计算，为12505.81万元。公司受让
的友谊集团提供置换的资产计12416万元，其中：1、北京东路851号大楼，计5000万元；2、上海浦东发展银行
股份有限公司2400万股法人股，按1999年末每股净资产3.09元计，共计7416万元。
上海友谊(集团)有限公司持有公司36.98%股权，为公司第一大股东，系公司相对控股股东，根据有关规定
，本次资产置换属关联交易。本次交易的正式实施尚须获得股东大会的审议通过及政府有关部门的批准。与该
关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4.2000.06.08公布董事会决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年6月7日召开二届二十三次董事会，会议审议通过对第三届董事会董事
候选人调整的预案：朱济安因工作调动，董事会不再推荐其为第三届董事会董事候选人。其他七位董事候选人
不变，提请1999年度股东大会审议。
5.2000.06.20公布董事会公告
上海友谊华侨股份有限公司与上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)进行部分资产置换的关联交易
预案，经第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定提请1999年度股东大会(年会)审议。(关于该事项的董事
会决议公告和关联交易公告已于2000年5月26日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登)
公司已聘请具有证券资质的上海东洲资产评估事务所对此次交易的资产进行评估，评估结果及最终成交价
格已经获上海市资产评审中心(沪评审[2000]281号文)确认。
本次交易的资产评估结果及最终成交价格为：
1、公司向友谊集团出让的闲置资产及非经营性资产以2000年3月31日为评估基准日，经评估后的金额为12
505.81万元；
2、公司受让的友谊集团的资产评估值为12200.80万元。
根据以上评估结果，公司向友谊集团出让的闲置资产及非经营性资产金额为12505.81万元，受让的友谊集
团资产金额为12200.80万元，差价305.01万元，友谊集团将以现金方式向公司支付。
6.2000.06.28公布股东大会(1999年年会)决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年6月27日下午召开第七次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决
议：
一、《1999年度公司分配预案》：以公司1999年12月31日的总股本22754.16万股为基数，向全体股东用未
分配利润按每10股派送人民币现金1.00元(含税)；
二、通过《关于部分资产置换的提案》；
三、通过聘用会计师事务所的提案；
四、选举公司第三届董、监事会成员。
7.2000.06.29公布董、监事会决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于 6月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钟华君为第三届董事会董事长，王宗南为副董事长；
二、聘任黄真诚为公司总经理；
三、聘任叶凯为董事会秘书；
四、聘任徐锋、朱济安、叶凯为公司副总经理，聘任张永芳为公司财务总监；
五、决定受让上海友谊(集团)有限公司持有的上海好美家装潢建材有限公司的57.27%股权，受让价格为68
5.08万元；决定受让上海装潢总汇持有的好美家公司的32.73%股权，受让价格为 435万元。受让价款以现金方
式支付，本次股权受让完成后，公司将持有好美家公司90%的股权；
六、选举张广晋为监事长。
公布关联交易公告
上海友谊华侨股份有限公司与上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)、上海装潢总汇(以下简称装潢
总汇)于2000年6月27日签定了《协议书》，友谊集团将其在上海好美家装潢建材有限公司(以下简称好美家公司
)中占注册资本57.27%的股权(原出资额为630万元)，作价685.08万元转让给公司；同时装潢总汇将其在好美家
公司中占注册资本32.73%的股权(原出资额为360万元)，作价435万元转让给公司。
此次交易的价款以现金方式支付。此次交易预计2000年7月中旬在通过资产评估并经上海市资产评审中心确
认以确定最终成交价格后正式生效。
友谊集团持有公司36.98%股权，系公司相对控股股东，根据有关规定，本次股权受让属关联交易。
8.2000.08.02公布董事会公告
上海友谊华侨股份有限公司与上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)、上海装潢总汇(以下简称装潢
总汇)签定了《协议书》，公司将出资受让友谊集团持有的上海好美家装潢建材有限公司(以下简称好美家公司
)的57.27%股权，同时受让装潢总汇持有的好美家公司的32.73%股权。(关于该事项的董事会决议公告和关联交
易公告已于2000年6月29日在《上海证券报》和《香港商报》刊登)。
本次交易的资产评估结果及最终成交价格为：
经评估(以2000年3月31日为评估基准日)，好美家公司的净资产为人民币11730359.75元。
根据以上评估结果，公司受让好美家公司90%股权的最终成交价格为10557323.78元，(其中受让友谊集团持
有的好美家公司57.27%股权的成交价格为6717977.03元，受让装潢总汇持有的好美家公司32.73%股权的成交价
格为3839346.75元)。
9.2000.08.09公布监事会决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年8月7日召开三届三次监事会，会议审议通过公司2000年中期报告和中
期报告摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.10元
每股净资产 2.19元净资产收益率(摊薄) 4.55% 调整后每股净资产 2.00元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.08.30公布董事会决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年8月28日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王宗南为第三届董事会董事长。
二、决定聘任良威、王家生为公司副总经理；因工作调动，徐锋、叶凯、朱济安不再担任公司副总经理。
三、选举锺华君为第三届监事会监事长。
11.2000.09.05友谊B股公布董事会决议公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年9月1日召开董事会，会议决定出资人民币5035万元组建上海友谊百货
有限公司：上海友谊百货有限公司 (以下简称合资公司) 由公司与控股子公司上海好美家装潢建材有限公司合
资组建，合资公司注册资本5300万元，公司的出资额为人民币5035万元，占注册资本的 95%，上海好美家装潢
建材有限公司的出资额为人民币265万元，占注册资本的5%。
12.2000.10.25友谊B股公布董事会决议及召开临时股东大会公告
上海友谊华侨股份有限公司于2000年10月23日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让联华超市有限公司部分股权的议案：决定受让联华超市有限公司职工持股会持有的联华超市
有限公司3.4%股权，受让价格为3062.93万元；受让价款以现金方式支付。本次股权受让完成后，公司共持有联
华超市51%的股权。
二、通过公司名称变更重新安排的议案：决定对公司名称变更重新安排为：上海友谊集团股份有限公司。
董事会决定于2000年11月27日召开公司2000年第二次临时股东大会，审议第二项议案。
出席对象：2000年11月13日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司A股股东及2000年11月16日登记在
册的公司B股股东(B股最后交易日为11月13日)。
13.2000.11.27公布董事会公告
上海友谊华侨股份有限公司董事会以书面审议的方式，于2000年11月23日审议通过了关于向上海好美家装
潢建材有限公司增资的决议：
上海好美家装潢建材有限公司(以下简称好美家公司)现注册资本1100万元人民币，其中公司出资990万元，
占注册资本的90%；上海友谊(集团)有限公司(以下简称友谊集团)出资110万元，占注册资本的10%。
公司决定与友谊集团共同对好美家公司进行增资，其中公司向好美家公司增资4860万元，以拥有的北京东
路851号房产(建筑面积6341.36平方米)作价4840万元和20万元货币资金出资；友谊集团向好美家公司增资540万
元，以货币资金出资。本次增资后，好美家公司的注册资本为6500万元，公司与友谊集团的出资比例不变。
14.2000.11.30公布提示性公告
2000年11月29日上海友谊华侨股份有限公司接第一大股东上海友谊(集团)有限公司通知：该公司拟将所持
有的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股 (占总股本的 29.98%)，转让给上海友谊复星(控股)有限公司。
根据有关规定公告如下：
上海友谊(集团)有限公司董事会决定，拟将所持有的公司国家股 9034.74万股中的7323.90万股(占总股本
的29.98%)，转让给上海友谊复星(控股)有限公司，转让价格暂定为每股2.22元人民币。公司截止1999年12月3
1日(经审计)的每股净资产为1.79元人民币。此次股权转让事宜，尚须取得国家有关部门的批准。
15.2000.12.02友谊B股公布董事会公告
上海友谊集团股份有限公司董事会以书面审议的方式，于2000年11月30日审议通过了关于向联华超市有限
公司增资的决议：同意公司向联华超市增资5100万元人民币。联华超市现注册资本29997.98万元人民币，其中
公司持有51%的股权。
友谊B股公布关于公司名称及股票简称变更的公告
上海友谊集团股份有限公司2000年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更重新安排的提案》
。现就公司名称变更及A股股票简称变更的事宜公告如下：
1.现公司名称正式变更为：
中文名称：上海友谊集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY
2.经上海证券交易所核准，公司A股股票简称自2000年12月8日起变更为“友谊股份”，B股股票简称及A、
B股证券代码不变。
16.2000.12.13公布董事会公告
上海友谊集团股份有限公司与控股子公司上海好美家装潢建材有限公司 (以下简称好美家) 合资组建的上
海友谊百货有限公司(以下简称友谊百货)注册资本原拟定为人民币5300万元，其中，公司出资额为人民币5035
万元，占注册资本的95%。 现根据友谊百货工商注册登记的实际情况，经股东双方协商，决定调整投资双方对
友谊百货的投资比例：其中，公司的实际出资额为人民币4770万元，占注册资本的90%。调整后友谊百货注册资
本仍为人民币5300万元。
17.2001.02.08公布董事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司第三届董事会于2001年2月6日就划转上海友谊商店等七家分支机构和公司部分
对外投资等资产、负债事宜作出书面决议：
公司决定将公司所属经营百货业务的七个非独立核算的分支机构即上海友谊商店、上海华侨商店、华昌经
营公司、如意酒家、九霄阁潮洲酒楼、古玩商店、东海经营公司和公司部分对外投资等资产、负债，正式划归
上海友谊百货有限公司经营管理，其截止于2000年12月31日的资产15509.77万元人民币、负债15509.77万元人
民币一并转让给上海友谊百货有限公司。在转让的公司部分资产中包括公司持有的上海友谊供货有限公司50%股
权(原出资额500万元人民币)和上海虹桥友谊商城有限公司40%股权(原出资额1696.78万元人民币)，其按2000年
12月31日经审计后的净资产484.56万元和2107.65万元原价转让给上海友谊百货有限公司。
本次转让资产与负债相抵，转让价格合计为零，其中涉及转让的负债经债权人确认后正式实施。
18.2001.02.13公布董、监事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司于2001年2月10日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过2000年度报告及摘要。
二、审议通过《2000年度利润分配预案》：按公司2000年末总股本244293012股为基数，向全体股东按每1
0股派送人民币现金红利1元(含税)、B股红利以美元派发。
三、审议通过关于修改公司章程的议案。
四、审议通过关于聘用会计师事务所的议案：聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则
进行审计的国内会计师事务所，聘任普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务
所。
五、审议通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
董事会决定2000年度股东大会(年会)召开事宜待下次董事会会议安排并另行公告。
友谊B股2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.22元 每
股净资产 2.21元净资产收益率(摊薄) 10.01% 调整后每股净资产 1.16元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)，B股红利以
美元派发。
19.2001.03.23公布关于2000年年度报告的补充公告
上海友谊集团股份有限公司2001年2月13日公告的2000年度境外审计报告附注24或有事项(a)中，由于校对
疏忽，遗漏了一段文字(如下文)：“其中为上海友谊(集团)有限公司融资需要所作出之担保，系原好美家装潢
建材有限公司股权转让前作出的担保事项，本集团受让该公司股权后，已于年末后全部撤消该项担保。”
20.2001.04.06友谊B股公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海友谊集团股份有限公司于2001年4月4日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公募增发不超过5000万股人民币普通股(A股)的提案：本次增发A股的有效期限为股东大会审
议通过之日起一年。
二、通过关于增发A股募集资金运用可行性报告的提案。
三、通过公司参与上海联华发展有限公司增资的提案：公司决定出资人民币3570万元参与上海联华发展有
限公司的增资扩股，增资扩股后，该公司注册资本将增加到10000万元，公司持有其中的35.7%的股权，为该公
司的第一大股东。
四、通过关于增补失家骝为公司董事的提案。
五、通过关于公司高级管理人员任免事项的提案：聘任汪龙生为公司副总经理；叶凯因工作变动，不再担
任公司董事会秘书，聘任汪龙生为公司董事会秘书(兼)。
董事会决定于2001年5月8日下午召开第八次股东大会(2000年会)，审议以上有关事项。
21.2001.05.09公布股东大会决议公告
上海友谊集团股份有限公司于2001年5月8日召开第八次股东大会(2000年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年度公司利润分配方案：向全体股东按每10股派送人民币现金红利1元(含税)，B股红利以美
元派发。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司关于公募增发不超过5000万股人民币普通股(A股)的提案。
四、通过公司关于增发A股募集资金运用可行性报告的提案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明及审计师出具的专项报告。
六、通过关于增补朱家骝为公司董事的提案。
七、通过公司关于聘任会计师事务所的提案：聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则
进行审计的国内会计师事务所，聘任普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务
所。
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