公司大事记
1.公司董事会一届四次会议决定于1995年4月18日召开公司第二届股东大会.会议通过94年度利润分配方案
:每股派0.43元,B股按股东大会决议日后的95年4月19日中行公布的美元现汇兑人民币中间价算为美元派发.A股
股权登记日为95年5月2 日,除息交易日为5月3日;B股最后交易日为5月2日,除息交易日5月3日,B股股权登记日为
5月5日.
2.96年4月10日公布95年报.
3.96年5月18日公布95年度分红方案为每10股送红股2股,A股股权登记日为96年5月23日,除权及红股交易日
为5月24日;B股最后交易日为5月23日,除权基准日为5月24日,B股股权登记日为5月29日,红股交易日为5月30日.
4.公司董事会于1996年8月9日召开了一届十次会议,会议通过在适合时机增发不超过8500万股B股的筹资方
案,并通过公司认购和受让扬州新星动力股份有限公司部分股权方案.上述方案将提请公司临时股东大会(通讯方
式)表决通过并经有关 主管部门批准后实施.
5.96年8月28日公布96年中期报告.
6.公司于96年11月28日增发境内上市外资股8500万股,每股人民币3.36元, 合美元0.405美元.
7.97年4月25日公布96年度报告.
8.公司97年5月28日召开96年度股东大会,决定96年度利润98181476.10元暂不分配.会议还选举了第二届董
事会及监事会成员.同日董事会会议选举陈龙兴先生为公司董事长,聘任许维达先生为公司总经理;监事会会议选
举秦志良先生为公司监事会主席.
9.公司与浙江舟山动力机器厂共同出资组建的上柴舟动有限公司于97年6月16日在浙江省舟山市注册成立.
其中本公司占51%的股份.
10.97年8月28日公布97年中期报告.
11.公司97年12月25日以通讯方式召开临时股东大会,审议通过了中央"拨改贷"资金转为国家股股本金的议
案.本次大会授权董事会于下次增资配股时具体处理中央"拨改贷"资金转为国家股本的有关事宜,并提请有关主
管部门批准后实施.
12.98年4月21日公布97年度报告,97年度公司实现利润总额及构成如下:
利润总额 111359208.79元
其中:主营业务利润 86732974.69元
其他业务利润 11518986.91元
投资收益 8201500.81元
营业外收支净额 297922.92元
以前年度损益调整 4607823.46元
1996年11月增发8500万股B股,募集资金3270万美元,约折人民币27100万元,全部用于D114柴油机主体工程项
目建设,至97年末累计用款12677.10万元(约折1530万美元),本次募集资金尚余1740万美元,未作他用.
13.公司98年6月26日召开97年度股东大会,通过97年度利润分配方案:97年度公司实现净利润9734.47万元,
提取法定公积金1405.90万元,公益金1355.07万元,任意公积金3274.42万元,加上年未分配利润,可供股东分配利
润为13517.22万元,每10股派发现金红利1.50元(含税,扣税后A股实际每10股派1.3元,B股折成每10股派0.18117
美元支付),A股:股权登记日为98年7月31日,除息日为98年8月3日,派息日为98年8月5日,B股:最后交易日为98年
7月31日,除息日为98年8月3日,股权登记日为98年8月5日,派息日为98年8月6日,剩余6312.59万元未分配利润结
转下年.
14.98.8.19《上海证券报》:上柴股份有限公司1998年中期报告摘要
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(万元) 4544.22 3785.96
每股收益(元) 0.095 0.079
净资产收益率% 2.70 2.21
每股净资产(元) 3.51 3.56
调整后的每股净资产(元) 3.48 3.47
分配预案：98年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
15.98.11.12公布公告
接上海市电话局通知，自1998年11月9日19：00起， 上海柴油机股份有限公司电话号码已作调整。调整之
后的新电话号码为：
公司总机电话：65745656(接转各部门)
公司传真号码：65749845
公司董事会秘书室电话：65745656-2647或2207
公司董事会秘书室传真：65740047
16.99年4月29日公布董事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
上海柴油机股份有限公司于1999年4月27日召开二届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配预案：拟按每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)。
二、1998年年度报告。
三、关于聘任会计师事务所的报告。
董事会决定于1999年6月18日下午召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。
上海柴油机股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 286755195.58 510120188.70
其它应收款 65602720.84 59663281.22
总资产 2343905773.58 3173192284.80
股本 480309280.00 480309280.00
股本溢价 639126000.00 639126000.00
股东权益 1660018812.19 1727016502.56
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1679550046.66 1565862074.09
主营业务利润 409550448.62 380819177.51
其他业务利润 11086055.79 11518986.91
投资收益 8124260.96 8074659.75
营业外收支净额 -2397902.98 -12969001.27
补贴收入
利润总额 82251875.97 107536830.08
净利润 73119681.29 94686814.13
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 325422469.30
投资活动现金流量净额 -181708319.17
筹资活动现金流量净额 -261152366.29
现金及现金等价物净增加额 -117438216.16
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.152 0.200
（加权） 0.152 0.200
净资产收益率%（摊薄） 4.400 5.480
（加权） 4.230 5.580
每股净资产 3.460 3.600
调整后每股净资产 3.400 3.390
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股派1.00元(含税)
17.99年6月19日公布股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于1999年6月18日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配方案：普通股股利分配意见为每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。B股红利折
成美元派发，汇率为股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价，折算
成美元计算。
二、审议通过了《关于聘任普华大华会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司1999年度会计师事务所
的议案》。
18.99年7月9日公布1998年度分红公告
上海柴油机股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以公司现有总股本480309280股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利人民币1元(含税)。B股红利折成美元派发，汇率为1999年6月21日中国人民银行公布的
美元汇兑人民币中间价“1美元兑换8.2774元人民币”，折算后每股现金红利为0.012081美元。股股权登记日为
7月15日，除息基准日为7月16日。B股股权登记日为7月20日，除息基准日为7月16日，B股的最后交易日为7月1
5日。
19.99.8.18公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2341931256.45 3079119666.62
股东权益 1698835297.93 1684393411.57
主营业务收入 671551511.56 950983296.30
净利润 60060117.35 45442168.56
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1250 0.0950
净资产收益率%（摊薄） 3.5400 2.7000
每股净资产 3.5400 3.5100
调整后每股净资产 3.4900 3.4800
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于1999年8月14日召开公司二届十次董事会，会议审议通过中期利润不分配、也不
转增股本的决议。
20.2000.4.15公布99年报，每股收益 0.158元
21.00.05.17公布股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2000年 5月16日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：拟按照每 10股派发现金红利 1元向股东分配1999年度利润。
二、关于修改公司章程部分条款的方案。
三、选举了公司第三届董、监事会董、监事。
董、监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2000年 5月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为董事长；聘任俞银贵为公司总经理；聘任梁宝泉为公司董事会秘书；根据俞银贵总经理
的提议，聘任冯德福、唐建新、李大战、郑元湖、郁秀峰为公司副总经理。
二、选举尚玉英为监事会主席。
22.00.06.21公布利润分配公告
上海柴油机股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以公司现有总股本480309280股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利人民币1元(含税)。B股红利折成美元派发，汇率为2000年5月18日中国人民银行公布的
美元兑人民币中间价(即1美元兑换人民币8.2768元)，折算后每股现金红利为0.012082美元。A股股权登记日为
6月26日，除息基准日为6月27日，B股股权登记日为6月29日，除息基准日为6月27日，B股的最后交易日为6月2
6日。
23.00.08.07公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.077元
每股净资产 3.50元净资产收益率(摊薄) 2.19% 调整后每股净资产 3.45元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2000年8月3日召开三届二次监事会，会议审查通过了2000年度上半年财务预算
执行情况及下半年概算的报告以及2000年中期报告。
24.00.09.11公布关联交易公告
上海柴油机股份有限公司董事会2000年 1月15日召开的本年度第一次临时会议通过了从公司的控股股东上
海东机机械(集团)有限公司购入C121柴油机部分设备的议案。本次交易的签约日期为2000年8月31日，协议涉及
金额为28275089元。由于上海东风机械(集团)有限公司为公司的控股股东，因此，构成了公司的关联交易。
25.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海柴油机股份有限公司于2001年4月10日召开三届三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度利润分配预案：拟按每10股派发现金红利0.50元(含税)。
二、2000年度报告正文、摘要及境外公告。
三、由于职工代表监事杨汉琳已被董事会聘为公司副总经理，根据有关规定，不得继续兼任监事。公司职
代会增补邱国平为职工代表监事。
董事会决定于2001年5月25日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.081元 每
股净资产 3.50元净资产收益率(摊薄) 2.32% 调整后每股净资产 3.33元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
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