公司大事记
1.本公司首届董事会第七次全体会议决定于1995年5月12日召开第三次股东大 会(1994年年会).会议通过9
4年利润分配方案:向发起人股东每10股派3元,社会公众股(含A和B股)按10:3比例派送红股.A股股东股权登记日
95年5月26日,除权及送红股交易日95年5月29日,B股最后交易日95年5月26日,除权交易日95年5月29日,股权登
记日95年5月31日,送红股交易日95年6月1日.
2.96年4月12日公布95年报,另董事会同意杜述古董事长辞去公司总裁职务,决 定聘任李关先任公司总裁.
3.公司第四次股东大会(1995年年会)于1996年5月22日举行,大会批准1995年利润分配方案:向全体股东每1
0股派发人民币现金红利2元(含税),B股红利按1:8.3272折成美元发放.A股股权登记日为96年6月25日,A、B股除
息日为6月26日,B股最后交 易日为6月25日,股权登记日为6月28日.
4.96年8月16日公布96年中期报告.
5.97年4月15日公布96年年度报告.
6.97年5月20日召开96年度股东大会,通过96年度分红方案为向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(
含税,B股现金红利按1:8.2919折算成0.018090美元发放),并向全体股东每10股派送红股1股.股权登记日:A股:9
7年6月3日,除息,除权及新 送红股上市交易日:97年6月4日.B股:最后交易日:97年6月3日,除息,除权交易日:97
年6月4日,股权登记日:97年6月6日,新送红股上市交易日:97年6月9日.B股红利发放日期:97年7月18至8月18日.
送股后总股本增至56358.808万元.
7.97年5月20日董事会及监事会会议,推选罗华山先生为董事长,李关生先生为 副董 事长.监事会推选吴留
熙先生为公司监事长.
8.97年8月12日公布97年中期报告.
9.98年4月21日公布97年度报告,97年度公司实现利润总额及构成如下:
利润总额 56211372.44元
其中:主营业务利润 47776175.90元
其他业务利润 1796238.59元
投资收益 9177970.36元
补贴收入 705000.00元
营业外收支净额 -3864851.48元
以前年度损益调整 620839.07元
公司在报告年度内无募集资金的使用.
10.98年5月22日召开股东会,审议通过①97年度报告及97年度利润分配方案:97年度公司实现净利润3683.59
万元,提取10%法定公积金和5%公益金,提取职工奖励基金81.50万元,加上年未分配利润,可供股东分配利润为35
60.87万元,每10股派现金红利人民币0.50元(A股含税,B股红利按1:8.2795折算成美元发放),剩余3560.87万元结
转下年度;②公积金转增股本方案:以97年度总股本56358.81万股为基数,用资本公积金每10股转增2股.A股股权
登记日:98年6月15日,除息,除权及转增股本上市交易日:98年6月16日;B股最后交易日:98年6月15日,除息,除权
日:98年6月16日,股权登记日:98年6月18日,转增股本上市交易日:98年6月19日,B股折合每10股派0.06039美元派
发,红利派发日期为98年6月23日至98年7月23日;③调整部分董事,监事会成员及高级管理人员,同日召开的董事
会选举柳志诚先生任董事长.
11.98.8.20《上海证券报》: 大江股份有限公司1998年中期报告摘要
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) -46515688.18 45428974.13
每股收益(元) -0.069 0.081
净资产收益率% -4.50 4.06
每股净资产(元) 1.53 1.99
调整后的每股净资产(元) 1.46 1.89
12.99.1.13公布董事会公告
根据中国证监会证监上字 (1998)148号《关于做好上市公司1998年年度报告有关问题的通知》第二条规定
和《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条规定，上海大江(集团)股份有限公司现将1998年年度报告可能出
现重大亏损的情况作如下披露：
1、由于受亚洲金融危机的严重影响和国内养殖业不景气， 使公司各类产品的销量下降、售价下跌；
2、按照新颁布的 《股份制企业会计制度》，公司须在1998年底摊销对外投资评估增值并计提应收账款坏
帐准备、存货跌价损失准备、长期投资减值准备等。
由于以上原因，1998年公司将出现重大亏损，具体亏损金额尚待注册会计师对公司1998年度经营业绩作出
审计后予以披露，望各位股东和投资者注意投资风险。
13.99年1月22日公布董事会决议暨召开1999年第一次临时股东大会公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年1月20日采用通讯方式召开二届七次董事会，审议通过了关于更换董
事的议案：
1>柳志诚先生因工作调动不再担任董事及董事长；
2>Mr. Preecha Muenprasertdee (廖凌泉先生)因工作调动不再担任董事；
3>Mr. Noppadon Vittayaareekul (胡庆江先生)因工作调动不再担任董事；
4>推选 Mr. Thanakorn Seriburi (李绍祝先生)、Mr. Somphop Petaibanlue (洪钧涛先生)和Mr. Kaviyu
th Yaovapongaree (姚民辉先生)为继任董事。
公司董事会决定于1999年3月8日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
14.99.3.10公布临时股东大会(通讯方式)决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年3月8日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，会议通过如下
决议：
一、同意柳志诚因工作调动不再担任董事及董事长。
二、同意Mr. Preecha Muenprasertdee(廖凌泉)因工作调动不再担任董事。
三、同意Mr. Noppadon Vittayaareekul(胡庆江)因工作调动不再担任董事。
四、推选Mr. Thanakorn Seriburi(李绍祝)为继任董事。
五、推选Mr. Somphop Petaibanlue(洪钧涛)为继任董事。
六、推选Mr.Kaviyuth Yaovapongaree(姚民辉)为继任董事。
99.3.10公布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年3月8日召开二届八次董事会，会议推选Mr. Thanakorn Seriburi (
李绍祝)任董事长。
15.99.4.23公布董事会决议及召开第七次股东大会(1998年年会)的公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年4月21日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过1998年度利润分配预案：建议1998年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本；
二、同意公司总裁就公司向其他企业出售年饲养1200万肉鸡的配套项目和位于江苏、浙江的三个饲料厂的
特别动议。
董事会决定于1999年6月22日召开第七次股东大会(1998年年会)，审议以上事项。
99.4.23公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 85546533.88 93374453.90
其它应收款 26224717.28 40891626.34
总资产 2146099035.97 2691851113.95
股本 676305696.00 563588080.00
股本溢价 26063263.03 138780879.03
股东权益 949118445.13 1078078129.24
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 2274831291.37 2764924657.47
主营业务利润 217384523.94 302063593.84
其他业务利润 -269768.10 2172213.29
投资收益 -15651063.32 -87975.94
营业外收支净额 -6244046.77 -4985246.12
补贴收入 31333.07 705000.00
利润总额 -108456289.37 63143931.14
净利润 -132554821.11 34506653.35
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 358600949.26
投资活动现金流量净额 -63761667.96
筹资活动现金流量净额 -328561710.71
现金及现金等价物净增加额 -33722429.41
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） -0.196 0.065
（加权） -0.196 0.068
净资产收益率%（摊薄） -13.970 3.410
（加权） -13.080 3.420
每股净资产 1.400 1.920
调整后每股净资产 1.390 1.920
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
16.99年5月24日公布公告
上海大江（集团）股份有限公司注意到公司的A股股票价格出现异常波动，连续三个交易日达到涨幅限制，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第八章第4条第2款的有关规定，公司董事会声明：由于经营环境等因素
的影响，公司近两年的经营业绩出现滑坡，1998年度出现了13255.48万元的重大亏损。公司正在寻求改善经营
业绩的多种途径；目前，方案尚未确定，公司也无法保证该方案能得以实施，公司将严格按照有关法规的规定
，履行信息披露的义务；为此，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
17.99.8.19公布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年8月17日召开二届十次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、1999年度中期不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
上海大江(集团)股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2018032254.16 2332394343.15
股东权益 930610419.46 1033951972.63
主营业务收入 827962340.03 1066548764.51
净利润 -18414970.67 -46515688.19
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） -0.0300 -0.0700
净资产收益率%（摊薄） -1.9800 -4.5000
每股净资产 1.3800 1.5300
调整后每股净资产 1.3200 1.4600
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
18.99.11.15公布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于1999年11月12日召开二届十一次董事会，会议审议同意聘任郑学仁为公司
执行副总裁，李锡灏因工作调动，免去执行副总裁职务。
19.2000.4.20公布99年报，每股收益（元）（摊薄） 0.01
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海大江（集团）股份有限公司于2000年 4月18日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通
过如下决议：
一、审议通过《1999年度利润分配预案》：1999年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本；
二、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司1999年年度报告》和《1999年年度报告摘要》；
三、审议通过《关于第二届董事会进行换届选举的议案》：推荐李绍祝、李关生、郑学仁、华国新、车传
根、洪萍、刘宏达、张汉荣、杨志辉、顾德明、洪钧涛、姚民辉为第三届董事会董事候选人；
四、推荐吴留熙、胡佩俐为第三届监事会监事候选人。另一名监事由公司职工代表大会选举产生。
董事会决定于2000年6月20日下午二时整召开第八次股东大会(1999年年会)，审议以上有关事项。
20.2000.06.09公布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2000年6月8日召开第二届董事会临时会议，会议就更换第三届董事会董事
候选人事宜进行了审议，作出了如下决议：Mr. Teo Han Bng (张汉荣先生)因工作调动，不再为公司第三届董
事会董事候选人，推荐Mr. Sunti Tunn (邓伟冈先生)为公司第三届董事会董事候选人。
21.2000.08.16公布董、监事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2000年8月15日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及摘要。
二、决定公司与上海市油脂公司、上海市粮食储运公司联合组建“上海东辰粮油有限公司”，注册资本为
5000万元人民币。公司投资人民币2000万元，占该公司注册资本的40%。
三、决定投资人民币250万元，参股上海市松江二中九峰实验学校。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0116元
每股净资产 1.4371元净资产收益率(摊薄) 0.8071% 调整后每股净资产 1.3776元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
22.2000.11.16大江B股公布董事会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2000年11月15日召开三届三次董事会全体会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在人民币6000万元的额度以内，投资证券业务，主要是购买证券投资基金；
二、原则同意公司调整产业结构的动议，授权总裁分步实施。
23.2000.12.22大江B股公布董事会决议及召开临时股东大会公告
上海大江(集团)股份有限公司于2000年12月21日召开三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、关于公司发起人股东以现金置换尚未摊销的长期投资“股权投资差额”余额的议案：公司发起人股东
上海市松江区饲料公司、上海市松江区畜禽公司、正大上海有限公司决定以现金置换尚未摊销的长期投资评估
增值不适资产余额124955748.63元，其中上海市松江区饲料公司出资37486724.59元，上海市松江区畜禽公司出
资24991149.73元，正大上海有限公司出资62477874.31元， 由此公司每年增加利润15619468.58元。
二、关于公司外资发起人股东申请上市流通的议案。
三、关于公司以盈余公积金弥补历年亏损的议案：决定以法定盈余公积金10237762.33元、任意公积金500
00000.00元，共计60237762.33元弥补历年亏损。
四、通过投资项目的议案：1、同意以松江车墩肉禽场经评估确认后的固定资产净值1200万元，分别受让上
海松江城镇建设开发有限公司和上海车墩经济联合发展总公司在上海松江旅游投资发展有限公司中7.8%和4.2%
的股份。2、同意以松江甘露肉禽场的拆迁补偿费用1500万元，投资上海松江出口加工区建设开发有限公司。
董事会决定于2001年2月13日召开公司2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
24.2001.02.14公布临时股东大会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2001年2月13日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司发起人股东以现金置换尚未摊销的长期投资“股权投资差额”余额的议案。
二、关于公司以盈余公积金弥补历年亏损的议案。
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