1.2000.03.29公布董、监事会决议暨召开99年度股东年会公告
    上海永生股份有限公司于2000年 3月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过《公司1999年年度报告与年度报告摘要》；
    二、审议通过《公司1999年度利润分配预案》：本次不分配股利，也不进行资本公积金转增股本；
    三、审议通过《公司关于计提1999年度减值准备的报告》；
    四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的报告》；
    五、审议通过《提请股东大会授权董事会对净资产百分之四十以内规模的项目实施投资决策权，并相应修
改公司章程有关条款的报告》；
    六、通过接受刘国庆因工作需要而辞去公司总经理职务的辞呈，并同时聘请公司副总经理何征接任公司总
经理职务。
    董事会决定于2000年4月28日召开公司1999年度股东年会，审议以上事项。
    2.2000.04.29公布99年度股东大会决议公告
    上海永生股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《1999年度利润分配方案》；
    二、《授权董事会对净资产百分之四十以内规模的项目实施投资决策的方案》。
    3.2000.05.11公布董事会公告
    根据有关规定，由于上海市永生股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，为保护广大投
资者利益，公司董事会特作如下公告：
    公司认真履行信息披露义务，截止目前公司无任何应披露而未披露的重大信息。
    《上海证券报》、《香港商报》为公司信息披露指定刊物。以此作为获取公司重要信息的依据。非上述报
刊、资料刊登的任何信息、传闻均与公司无关。
    公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
    4.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0595元
     每股净资产          2.242元净资产收益率(摊薄)      2.652%       调整后每股净资产    2.224元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。

     公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    上海永生股份有限公司于2000年8月16日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
    二、关于收购广州城市信息研究所有限公司20%股权，并托管29%股权的议案：本次20%股权受让价格拟定5
300万元，托管29%股权价格拟定7690万元，资金来源为公司自筹。
    三、通过了向上海飞天投资有限责任公司转让公司持有的兰溪比欧特交通联合投资有限公司330国道兰溪段
90%收益权的关联交易议案。
    董事会决定于2000年9月18日召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    公布关联交易公告
    上海永生股份有限公司拟向上海飞天投资有限责任公司转让公司持有的兰溪比欧特交通联合投资有限公司
的330国道兰溪段90%收益权。上海飞天投资有限责任公司为公司第一大股东，持有公司54.34%的股份，根据《
上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项交易为关联交易。交易合约所涉及的金额为人民币伍仟捌佰
叁拾陆万玖仟陆佰肆拾伍元捌角。此项交易尚须获股东大会的批准。
    5.2000.09.07公布公告
    上海永生股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《向上海飞天投资有限责任公司转让公司持有
的330国道兰溪段90%收益权的关联交易》议案，该“关联交易公告”已在8月18日的“上海证券报”与“香港商
报”上予以刊登，现将上海众华会计师事务所为此关联交易编制的“独立财务顾问报告”作出公告，详见9月7
日的《上海证券报》。
    6.2000.09.19公布2000年度临时股东大会决议公告
    上海永生股份有限公司于2000年9月18日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于收购、托管广州城市信息研究所有限公司股权》的议案；
    二、审议通过《关于向上海飞天投资有限责任公司原价转让公司拥有330国道兰溪段百分之九十收益权》的
议案，本议案为关联交易；
    三、审议通过《关于变更公司董事》的议案；
    四、审议通过《关于修改公司章程部分条款》的议案；
    五、审议通过《授权董事会在一定额度内为他人贷款提供担保》的议案。
    7.2000.12.18公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    上海永生股份有限公司于2000年12月14日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《关于公司董事变动》的议案：董事会接受王铎、肖乐健二位先生因工作原因提出辞去公司董
事职务的申请。并同意增补陈顺清、宋振宇二位先生为董事候选人。
    二、通过了增加公司经营范围的议案：增加“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软
件，及提供相关的技术咨询服务。”
    三、通过了《关于授权董事会在一定额度内进行贷款与为他人担保》的议案。
    四、同意聘用宋振宇担任公司副总经理。
    董事会决定于2001年1月16日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    8.2001.01.02公布董事会决议及延期召开股东大会的公告
    上海永生股份有限公司于2000年12月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意以下属控股子公司秦皇岛飞天汽车门制造有限公司的控股权与托管权和广州星城信息科技有限公
司(下称广州星城)持有的广州城市信息研究所有限公司41%的股权进行置换，不足部分由广州星城以现金或帐内
抵扣方式补足。
    拟以8215万元与2650万元分别收购其31%的股权与托管其10%的股权，本次收购完成后，公司将持有城信所
51%的股权与39%的托管收益权，成为其绝对控股股东。以2000年11月30日为基准日，以公司帐面实际投资秦飞
天的成本 11282万元价作转让，差额 417万元，由广州星城在合同签署生效之日起三天内以现金或帐内抵扣方
式支付。
    该议案需提交2001年度第一次临时股东大会审议。
    二、通过了转让公司在浦东部分闲置资产的议案。
    同意以5%的折现率由上海金融高等专科学校从协议签署日起分十二年平均每年支付现金287.97万元的方式
，来转让该部分财产的所有权。
    三、因补增临时股东大会审议内容，决定延期召开2001年度第一次临时股东大会，原定于2001年1月16日召
开的临时股东大会延期至2001年2月6日下午召开，原股东登记事项不变，会议地点另行通知。
    9.2001.02.07公布临时股东大会决议公告
    上海永生股份有限公司于2001年2月6日召开2001年度第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过《关于继续收购托管广州城市信息研究所有限公司股权及转让公司持有秦皇岛飞天汽车门制造有
限公司的股权与托管权的报告》的议案。
    二、通过《关于变更经营范围并对公司章程有关条款进行修改》的议案。
    三、通过《关于董事变动》的议案。
    四、通过《关于授权董事会在一定额度内进行贷款与为他人担保的议案》。
    10.2001.02.26公布董事会决议公告
    上海永生股份有限公司以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过了如下决议：根据总经理提名，
同意聘任周成虎为公司总工程师。
    11.2001.03.08永生B股公布重大事项公告
    根据有关规定，上海永生股份有限公司公告如下：
    2001年3月6日下午公司接到上海市浦东新区人民法院执行庭签发的民事裁定书，因有850万元的诉讼执行案
需查封公司的部分办公场所，公司尊重法院的司法执行。目前，公司的部分办公场地包括财务室及董秘室在内
已被法院查封，公司的正常经营活动直接受到影响。
    经核实，浦东法院签发的民事裁定书中所涉的民事诉讼事项全部都是公司在与上海轻工控股(集团)公司(下
称“上海轻工”)与英雄(集团)股份有限公司(下称“英雄股份”)的资产重组中协议转让给英雄股份的应付款项
。
    公司在99年4月与上海轻工、英雄股份签署了《上海永生股份有限公司部分资产和业务的转让协议书》，根
据协议，经评估，公司向上海轻工出售的资产总额为129983852.64元，负债总额为35720585.29元，净资产总额
为94263267.35元，同时，向英雄股份出售公司的资产总额为158627751.42元，负债总额为108443162.29元，净
资产总额为50184589.13元。该部分的经营性资产与负债的转让分别得到了财政部财评字(99)394、395号文确认
，并经公司股东大会审议批准，已予实施。(该公告已刊登在99年4月28日的《上海证券报》与《香港商报》)。
    公司在99年10月又与上海轻工和英雄股份签署了《关于继续转让上海永生股份有限公司部分资产和业务的
协议书》向英雄股份出售的资产总额为6000万元，负债总额为1000万元，净资产为5000万元，该部分资产的评
估经上海市资产评审中心沪评审(99)580号文确认，也已予实施。(该董事会决议公告已刊登在99年10月16日《
上海证券报》与《香港商报》上)。
    公司认为目前产生的问题是上市公司在资产重组中遇到的普遍问题，也是资产重组中的政策法规不够完善
所致。解决此类问题不是公司单方面能处置好的，公司一方面会尊重法院的执法，另一方面会积极向政府有关
部门反映，并与上海轻工与英雄股份联系，共同来妥善解决好这类资产重组中遗留下来的问题，使上市公司的
资产重组能在一个良好的环境中进行。
    12.2001.03.29永生B股公布董、监事会决议公告
    上海永生股份有限公司于2001年3月26日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过《公司2000年度报告与年度报告摘要》。
    二、审议通过《公司2000年度利润分配预案》：本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、同意众华沪银会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构。
    四、同意接受因工作调动，姚利军副总会计师提出的辞呈，聘董秘陆正芝兼任此职。
    五、同意对公司部分规章制度进行修订。

    永生B股公布2000年年度主要财务指标

   项    目           2000年度       项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0453元
    每股净资产         2.2287元净资产收益率(摊薄)    2.034%      调整后每股净资产   2.2074元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
    13.2001.04.26公布公告
    上海永生股份有限公司与中国科学院地理科学与资源研究所于4月25日就3S技术及相关空间数据库的应用开
发进行合作事宜签订了协议，拟建立全国最大的商用空间数据库，双方同意共同出资成立项目合资公司，合资
公司名称为中科永生数据科技有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，其中公司出资880万元占注册资
本的88%。