1.2000.01.04公布公告
    根据上海真空电子器件股份有限公司三届十六次董事会决议和1998年度股东大会同意，公司与上海上菱电
器股份有限公司、上海工业投资(集团)有限公司签订了股权转让协议。公司将所持上海永新彩色显象管有限公
司15%和5%的股权分别转让给上海上菱电器股份有限公司和上海工业投资(集团)有限公司，转让总价分别为274
672500和91557500元人民币，截止到1999年12月30日，上菱电器和工投公司已足额向公司支付所购股权的总价
款。
    2.2000.02.17公布增发新股向证券投资基金配售部份上市公告
    上海真空电子器件股份有限公司于1999年12月增资发行1.29亿股新股(A股)，其中19036770股向证券投资基
金配售。截止2000年2月21日，向证券投资基金配售新增的19036770股(A股)已期满二个月，根据有关规定，并
经上海证券交易所批准，公司向证券投资基金配售新增的19036770股(A股)将于2000年2月22日在上海证券交易
所上市流通。
    3.2000.02.18公布公告
    上海真空电子器件股份有限公司与上海广电(集团)有限公司于2000年2月17日签订了上海广电信息技术有限
公司股权转让协议书，此协议自签字之日起立即生效。此次上海广电(集团)有限公司将其拥有的上海广电信息
技术有限公司30%的股权转让给上海真空电子器件股份有限公司，转让价为人民币1200万元。上海真空电子器件
股份有限公司在协议生效后30日内一次性以有效转帐支票方式向上海广电(集团)有限公司支付转让款。
    4.2000.2.25公布公告
    上海真空电子器件股份有限公司会同控股股东上海广电集团有限公司 (以下简称“广电集团”)与上海科技
投资股份有限公司于2000年2月24日签定了有关上海健洋医疗设备有限公司(以下简称“健洋公司”)股权转让协
议。根据协议，上海科技投资股份有限公司将所持 40%的健洋公司股权转让给本公司，转让价为人民币329.6万
元；同时将剩余60%股权转让给广电集团，转让价为人民币494.4万元。协议在经政府有关部门批准后生效。
    5.2000.03.01公布董事会决议公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年 2月28日召开四届六次董事会，会议审议通过了总经理人事变动
的议案，决定陈光平因工作调动，不再担任公司总经理职务，同时董事会聘任顾忠惠担任公司总经理。
    6.2000.3.24公布迁址公告
    上海真空电子器件股份有限公司自2000年3月31日起迁往新址办公。新址：世纪商务大厦(上海长寿路97号
)26楼；电话：021-62980202(总机转接各部门)；传真：021-62982121；E-mail:csvec@ online.sh.cn 邮编：
200060； 股份制办公室：62980202转645或646。
    7.2000.03.29公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    上海真空电子器件股份有限公司于近日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以1999年末公司总股本766303912股为基数，每1
0股派送1元红利（含税）；每10股转增1股；
    二、公司1999年度报告和年度报告摘要；
    三、关于调整公司董事的预案：鉴于公司董事陈光平工作变动，经研究，推荐顾忠惠任公司董事，陈光平
不再担任公司董事职务；
    四、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司与香港罗兵咸永道会计师事务所的预案。
    董事会决定于2000年4月28日召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
    8.2000.04.29公布99年度股东大会决议公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润
分配方案：以1999年末公司总股本766303912股为基数，按每10股派送1元红利(含税)向全体股东实施利润分配
，按每10股转增1股向全体股东实施资本公积金转增股本。
    9.2000.06.19
    1.公布增发新股向战略投资者配售部份上市公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所批准，上海真空电子器件股份有限公司向战略投资者配售新增的4587
0000股(A股)将于2000年6月22日在上海证券交易所上市流通。
    2.公布实施99年度利润分配方案公告
    上海真空电子器件股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末公司总股本766303912股为基数
,向全体股东按每10股派1.00元人民币现金(含税)，其中人民币普通股(A股)扣税后为每10股派 0.85元人民币现
金，境内上市外资股(B股)每10股派0.12077美元现金 (按2000年5月8日汇率1美元=8.2799元人民币计算)；同时
以每10股转增1股的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。人民币普通股(A股)股权登记日为2000年 6月22
日，A股除权除息基准日及转增股本可流通股上市交易日为2000年 6月23日。境内上市外资股(B股)最后交易日
为2000年6月22日，B股除权除息基准日为2000年6月23日，B股股权登记日为2000年6月27日，B股转增股本可流
通股上市交易日为2000年6月28日。
    按转增后公司新股本842934303股，摊簿计算后1999年度每股收益为0.384元。
    10.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.215元   
  每股净资产          3.41元净资产收益率(摊薄)    6.32%       调整后每股净资产    3.35元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

     公布监事会决议公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年7月28日召开四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期报告及摘要；
    二、公司2000年中期利润分配方案。
    11.2000.09.28公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年9月26日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于调整1999年度增发新股募集资金投资等离子显示器(PDP)项目内容的预案；
    二、关于调整1999年度增发新股募集资金投资真空荧光显示器(VFD)项目内容的预案，并提请公司2000年度
第一次临时股东大会授权公司董事会在本预案所规定的投资范围内对项目进行投资；
    三、关于公司投资建设真空荧光显示管(VFD)项目厂房并租与合营企业的预案；
    四、关于增发新股募集资金投资项目的情况说明。
    董事会决定于2000年11月2日召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    会议出席对象：截止2000年10月11日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司A股股东与
2000年10月16日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2000年1
0月11日)。
    12.2000.10.26公布公告
    上海真空电子器件股份有限公司根据2000年9月26日召开的公司四届十次董事会决议，公司计划调整1999年
度增发新股(A股)募集资金投资项目中彩色等离子显示器(PDP)项目的内容。公司于2000年10月25日，与上海广
电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司及日本松下电器产业株式会社在上海签署成立上海松下等离
子显示器有限公司的合营合同。
    合营合同的主要内容为：上海松下等离子显示器有限公司的总投资为9877万美元，折合人民币81979万元，
注册资本7000万美元，真空电子计划投入资本金2442.3万美元，折合人民币20271万元，占34.9%的股权，以公
司1999年度增发新股(A股)募集资金投入。合营期限为二十年。项目设计生产能力为年产5万台42英寸彩色PDP。
    该合营合同尚需经公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，报国家发展计划委员会、国家对外贸易经
济合作部批准后生效。
    13.2000.11.01公布关于与上海金陵股份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证事项的公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年10月30日召开第四届临时董事会，会议审议通过了关于公司与上
海金陵股份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证的议案：同意公司与上海金陵股份有限公司互为对
方的银行贷款申请提供信用保证；互为对方贷款信用保证的额度以人民币壹亿元为限；双方在额度内可一次性
提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期自双方签署贷款担保协议书之日起至2002年12
月31日。
    14.2000.11.03公布临时股东大会决议公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2000年11月2日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、调整公司1999年度增发新股募集资金投资等离子显示器(PDP)项目内容的议案。
    二、调整公司1999年度增发新股募集资金投资真空荧光显示管(VFD)项目内容的议案，并授权公司董事会在
本议案所规定的投资范围内对项目进行投资。
    三、公司投资建设VFD项目厂房并租与合营企业的议案。
    15.2000.11.28公布关于与上海金桥(集团)有限公司置换土地使用权的公告
    根据上海真空电子器件股份有限公司与日本松下电器产业株式会社等签署的成立上海松下等离子显示器有
限公司的合营合同要求，公司负责在上海金桥出口加工区建设厂房，并租赁给合营公司使用。同时公司为盘活
原有土地资产存量，公司与上海金桥(集团)有限公司于2000年11月25日在上海签订土地置换协议书。
    公司以原所有的浦东歇浦街道242坊42/1丘5421平方米土地使用权(以原始购入价6505200美元计)与上海金
桥(集团)有限公司所有的上海金桥出口加工区 75#地块内的部分土地(82000平方米)使用权(以市场价6560000美
元计)进行置换，交换总价的差额部份共计54800美元由公司于完成土地交换行为后7日内一次性支付。
    本协议自签订之日起已生效。公司置换所得的土地将用于上海松下等离子显示器有限公司的厂房建设。
    16.2000.12.19公布关于兼并上海电子管厂的公告
    上海真空电子器件股份有限公司兼并上海广电(集团)有限公司所属上海电子管厂，双方于2000年12月15日
签订兼并协议。上海东洲资产评估有限公司关于对上海电子管厂资产评估的结果(已经上海市资产评审中心[沪
评审(2000)789号]确认)如下：上海电子管厂总资产13550.49万元，总负债12064.45万元，净资产总计人民币1
486.04万元。真空电子将以银行转帐方式于产权合同生效后一个月内支付其收购总价人民币1486.04万元。双方
于2000年12月18日在上海产权交易所就此项交易完成了产权过户手续，至此真空电子完成了对上海电子管厂转
让、收购兼并的整体重组方案。
    17.2001.01.17公布公告
    2000年10月25日上海真空电子器件股份有限公司与上海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公
司及日本松下电器产业株式会社在上海签署了成立上海松下等离子显示器有限公司的合营合同，公司计划投入
合营公司的出资为公司1999年度增发新股募集的资金。该项目(PDP)调整的方案已经2000年11月2日召开的公司
2000年度第一次临时股东大会审议通过。现PDP项目的调整已经国家发展计划委员会计高技[2000]2090号文批准
。上海松下等离子显示器有限公司的合营合同、章程已经国家有关文件批准。合营公司将在近期进行工商行政
登记后正式成立。
    18.2001.03.01公布公告
    根据上海真空电子器件股份有限公司2000年9月26日召开的公司四届十次董事会决议，并经公司2000年度第
一次临时股东大会审议通过，公司调整了1999年度增发新股(A股)募集资金投资项目中真空荧光显示管(VFD)项
目的内容，此项目已经国家发展计划委员会批准。公司于2001年2月28日与三星SDI(香港)有限公司在上海签署
成立上海三星真空电子器件有限公司的合营合同及章程。
    上海三星真空电子器件有限公司项目总投资9566万美元，公司注册资本3189万美元。其中上海真空电子器
件股份有限公司以1999年度增发新股(A股)的募集资金出资1435.05万美元(折合人民币11910.9万元)，占注册资
本45%。
    该合营合同及章程尚需报国家对外贸易经济合作部批准后生效。
    19.2001.04.18公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    上海真空电子器件股份有限公司于2001年 4月16日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：以2000年末公司总股本 842934303股为基数，按每10股派送1元红利(含
税)向全体股东实施利润分配。
    二、公司2000年度报告及其摘要。
    三、关于聘任关坚韧为公司副总经理和张坚白不再担任公司副总经理的议案。
    四、关于变更1999年增发新股募集资金投资T5荧光灯项目内容的预案。
    五、关于变更1999年增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的预案。
    六、关于以1999年增发新股募集资金投资 PDP厂房建设项目的预案：公司拟在金桥出口加工区75号地块投
资建设新厂房，预计总投资为 10865万元，投资回收期为8.9年。
    七、关于以 1999年增发新股募集资金投资发光二极管(LED)项目的预案：该项目总投资2850万美元，注册
资本1500万美元，其中公司以现金出资 600万美元(折合人民币4980万元)，占注册资本的40%。
    董事会决定于2001年5月30日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    真空B股2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.357元     每
股净资产        3.40元净资产收益率(摊薄)   10.50%      调整后每股净资产   3.33元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。