1.99.8.30公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    云南省保山水泥股份有限公司于1999年8月25日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、决定公司1999年中期不分配、不转增；
    二、关于变更财务负责人议案。
    董事会决定于1999年9月28日上午召开1999年临时股东大会，审议变更公司名称等事项。

云南省保山水泥股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             159460158.56        144479649.21
   股东权益                           117834946.73        113648452.15
   主营业务收入                        29193447.11         28598264.61
   净利润                               4186494.58          4267662.81
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0600              0.0600
   净资产收益率%（摊薄）                 3.5500              3.7600
   每股净资产                            1.7300              1.6700
   调整后每股净资产                      1.7200              1.4900
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.9.29公布临时股东大会决议公告
    云南省保山水泥股份有限公司于1999年9月28日召开公司1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《关于批准变更公司名称的决议》。
    大会决议将公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“富邦科技实业股份有限公司”(此名称尚
须报经工商行政管理部门核准)。
    二、关于修改公司《章程》的决议。
    三、《关于增补董事和变更监事的决议》。
        董事会决议公告
    云南省保山水泥股份有限公司于1999年9月28日召开公司三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    鉴于公司1999年临时股东大会已批准了原监事会召集人李哲辞去监事职务的申请，产生公司监事不足员的
情况，经公司股东深圳市得融投资发展有限公司推荐，公司董事会同意胡效民为公司监事候选人，并决定将此
议案提交公司下次股东大会选举。
    3.2000.3.8公布董事会决议公告
    云南省保山水泥股份有限公司于2000年3月6日以通讯方式召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过
如下决议：
    一、考虑到公司即将于2000年 3月17日召开1999年度股东大会，且本年度将实施配股融资工作，时间较为
紧迫，为确保配股申报工作顺利完成，故同意将第四届董事会及第四届监事会换届选举工作提前至 1999 年度
股东大会进行(第三届董事会、监事会任期将于2000年 5月13日届满)，同时1999年度股东大会议案内容增加两
项，即：“换届选举第四届董事会”和“换届选举第四届监事会”；
    二、同意吴远之、杨朝湘、杨惠珍、章炳、施阳、张高波、吴军、张明生及王勇峰等九人为第四届董事会
候选人员；同意胡效民、赵艳虹二人为由股东代表出任的监事会候选人员。
    4.2000.3.9公布关于变更公司名称及股票简称的公告
    云南省保山水泥股份有限公司1999年临时股东大会通过决议，同意变更公司名称，经上海证券交易所同意
，现就变更公司名称及股票简称事宜公告如下：
     1、公司中文名称由原“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“云南富邦科技实业股份有限公司”，公
司英文名称变更为“YUNNAN FORTUNE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD”。
     2、公司股票简称从2000年 3月13日起由原“云南保山”变更为“富邦科技”。公司股票代码仍为600883
。
    5.2000.3.18公布股东大会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2000年3月17日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、决定续聘云南亚太会计师事务所。
    二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过云南亚太会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告。
    四、决定换届选举第四届董事会及第四届监事会。
    五、批准公司1999年度利润分配方案：以1999年末总股本6800万股为基数，按每10股送红股5股的比例向全
体股东实施分配。
    六、通过公司2000年度增资配股方案及配股投资项目的可行性报告。配股方案为：以1999年12月31日的总
股本6800万股为基数，按10：3的比例进行配股。每股配股价暂定为10-16元。本次配股决议的有效期限为自公
司1999年度股东大会通过此配股方案决议后的一年内有效。
    公布1999年度送股公告
    云南富邦科技实业股份有限公司实施1999年度送股方案为：每10股送5股。股权登记日为2000年3月22日，
除权及所送可流通红股起始交易日为2000年3月23日。
    经本次送股后，公司股本结构变动情况如下：
                                               单位：万股
 股份类别     变动前   送股(10送5)   变动后国有法人股     1000         500       1500募集法人股 
    4000        2000       6000社会公众股     1800         900       2700合   计        6800    
    3400      10200
    本次实施送股后，按新股本10200万股摊簿计算，1999年度每股收益为0.20元。
    公布董、监事会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2000年3月17日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吴远之为董事长，杨朝湘为副董事长。
    二、聘任杨朝湘为公司总经理，连宝祥、杨惠珍为公司副总经理。
    三、聘任杨惠珍为公司财务总监暨财务负责人。
    四、聘任章炳为公司总经济师。
    五、聘任施阳为公司董事会秘书。
    六、同意由胡效民担任公司监事会召集人。
    6.2000.05.18公布董事会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2000年 5月15日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议决定解
聘杨朝湘所任公司总经理职务，改聘公司董事长吴远之兼任公司总经理，此外，保留杨朝湘所任公司副董事长
的职务，其享受的各种等待遇不变。
    7.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.071元  
   每股净资产          1.39元净资产收益率(摊薄)      5.08%      调整后每股净资产    1.38元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。

    董、监事会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2000年8月2日召开四届三次董事会和四届二次监事会，会议审议通过20
00年中期报告及中期报告摘要。
    8.2000.12.11公布更正公告
    云南富邦科技实业股份有限公司公布2000年度中期报告更正公告，具体内容详见12月9日的《上海证券报》
。
    9.2001.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2001年 3月28日至29日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审
议通过如下决议：
    一、审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、通过关于续聘云南亚太会计师事务所的提案。
    三、决定聘请云南海合律师事务所为公司常年法律顾问。
    四、审议通过公司《股东大会条例》修改草案。
    五、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本10200万股为基数，每10股派送现金红利0.40元(
含税)。
    六、通过关于提请股东大会授予董事会投资及资产处置审批权的提案：决定提请公司股东大会授予董事会
审批决定占公司上年末经审计的净资产的 40%以内数额的投资计划及财产处置的权利。
    七、通过关于调整公司董、监事的提案。
    八、决定聘任张春东为公司董事会秘书，同时对公司股东咨询电话作相应调整：联系地址：云南省保山市
下巷街52号，邮编：678000；电话：0875-2134198(保山)、010-62187958(北京);传真:0875-2134298(保山)、
010-62186807(北京)。
    九、通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的决议。
    十、通过公司2001年度增资配股预案:以2000年12月31日总股本10200万股为基数，每10股配3股，配股价格
暂定为每股人民币10-16元。配股有效期为自公司2000年度股东大会通过本配股方案后一年内有效。
    十一、通过公司对前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    富邦科技公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.102元     每
股净资产        1.349元净资产收益率(摊薄)    7.53%      调整后每股净资产   1.336元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.40元
(含税)。
    10.2001.04.24公布董事会临时会议公告及延迟召开股东大会的通知
    云南富邦科技实业股份有限公司于2001年4月23日以通讯方式召开四届六次临时董事会，会议主要就对提交
股东大会部分提案内容进行调整及延期召开2000年度股东大会事宜进行表决并形成决议，现将有关内容公告如
下：
    一、在“关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的决议中”，投资“宽带IP网络视频实时编码传输系
统项目”根据可行性研究报告的调整而相应调整为：该项目总投资约需人民币3918.82万元，其中固定资产投资
1723.82万元，递延资产投资295.00万元，生产经营投资1900.00万元，拟全部以本次配股募集资金投入。详见
4月24日《上海证券报》。
    二、在“公司2001年度增资配股预案”中，原载明：“本次配股方案尚需公司股东大会通过后，报中国证
监会昆明特派员办事处审核同意，并报中国证监会核准。”现根据有关规定，更正为：“本次配股预案尚需公
司股东大会通过后，报中国证监会核准”。
    三、通过关于延期召开2000年度股东大会有关事宜：将原计划的股东大会召开时间从5月8日延期至5月9日
。
    11.2001.05.10公布股东大会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2001年5月9日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、决定续聘云南亚太会计师事务所。
    二、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过了云南亚太会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告。
    四、批准公司2000年度利润分配方案：以公司2000年末总股本10200万股为基数，每10股派发现金股利0.4
元(含税)。
    五、通过关于调整董、监事的决议。
    六、通过关于授予董事会投资及资产处置审批权限的决议：大会授予了董事会审批决定占公司上年末经审
计的净资产的40%以内数额的投资计划及财产处置的权利。
    七、通过公司2001年度增资配股方案：以2000年12月31日的总股本10200万股为基数，每10股配售3股，配
股价格暂定为每股人民币10-16元。配股决议有效期自公司2000年度股东大会通过此配股方案决议后一年内有效
。

    公布监事会决议公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2001年5月9日召开四届四次监事会，会议审议通过了关于调整第四届董
、监事会成员的决议：大会批准了公司原监事会召集人胡效民辞去监事职务的申请，同意由吴军担任公司监事
会召集人。
    12.2001.05.16公布董事会公告
    云南富邦科技实业股份有限公司于2001年5月10日在《上海证券报》刊登了公司《2000年度股东大会决议公
告》，其中关于“募集资金投资项目”一节所披露的内容不够充分，为了便于投资者充分了解公司募集资金的
使用情况，现补充公告如下，具体内容见5月16日的《上海证券报》。