公司大事记
1.2000.1.14公布董事会决议公告
武汉电缆集团股份有限公司于2000年1月9日召开第五届董事会，会议经研究决定由武汉电缆集团股份有限
公司出资4000万元与北京遥测技术研究所共同组建“航天长征火箭技术有限公司”。拟组建的公司注册资本为
5000万元，武汉电缆集团以实物和货币资金共投资40683161.08元，货币资金961858.08元(已经评估及验资)，
武汉电缆集团实际验资额超出投资比例的部分683161.08元计入公司资本公积金。出资方之间存在关联关系，北
京遥测研究所为公司第一大股东——中国运载火箭技术研究院的下属单位。
2.2000.01.21公布更名公告
经国家工商行政管理局核准，并经武汉市工商行政管理局登记，武汉电缆集团股份有限公司自2000年1月1
8日公司法定名称变更为“长征火箭技术股份有限公司”，自2000年1月26日将股票简称更改为“火箭股份”，
证券代码不变。
3.2000.02.16公布迁址公告
长征火箭技术股份有限公司(原武汉电缆集团股份有限公司)办公地址搬迁，搬迁后具体事项如下：
办公地址：武汉市汉口新华路316号良友大厦17层E座；联系电话：027-85496255；传真：027-85496252；
邮编：430015。
4.2000.3.21公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 266,573,939.57 净
利润（元） 32,364,853.51 总资产（元） 628,949,205.02 股东权益（元）
272,662,001.31 每股收益（元） 0.33 扣除非经营性损益后 的每股收益
（元） 0.32 每股净资产（元） 2.81 调整后的每股净资产（元） 2.72 每股经营活
动产生的现 0.99 金流量净额（元）净资产收益率（%） 11.87
公布董、监事会决议暨召开99年度股东大会公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年 3月18日召开五届九次董事会和五届八次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议“四项计提及损失处理制度”的决议。
二、关于1999年度利润分配预案的决议：按每10股送红股 3股向全体股东实施利润分配；用资本公积金每
10股转增2股。
三、关于1999年年度报告的决议。
四、关于公司高级管理人员聘任的决议：因工作变动原因，免去陈昌义、肖振尧、高义琼、袁建国等副总
经理职务。
董事会决定于2000年5月20日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
5.2000.06.05公布关于实施1999年度利润分配方案的公告
长征火箭技术股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年末公司总股本9714.8万股为基数，每10
股送红股3股转增2股。股权登记日为2000年6月8日，除权日及送转股上市交易日为2000年6月9日。
此次派送及转增前公司每股净资产及每股收益分别为2.81元及0.33元，实施派送及转增后分别为1.87元及
0.22元。
关于变更公司注册地址的公告
为促进公司的发展，根据长征火箭技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议《关于变更公司注册地址
的决议》，经武汉市工商行政管理局核准登记，自2000年6月1日公司注册地址由原“武汉桥口区古田一路 2号
”变更为“武汉经济技术开发区高科技园”。
有关公司章程条款的修改尚须经股东大会审议。
6.2000.06.13公布公告
根据有关规定，现将武汉经济技术开发区管理委员会 (以下简称“开发区”)《关于长征火箭技术股份有限
公司享受开发区高新技术企业优惠政策的批复》(武沌[2000]8号）以及2000年6月8日签署的《长征火箭技术股
份有限公司与武汉经济技术开发区管委会合作框架协议》的有关内容公告如下：
公司自 2000年1月1日起享受武汉经济技术开发区制定的有关高新技术企业所享受的优惠政策。
1、开发区将以“企业发展金”的方式给予公司相当于3年免征企业所得税，5年减按7.5%征收企业所得税，
以及增值税、营业税地方留成部分前2年全额返还、后3年按50%返还的政策。
2、公司新建或新购置的生产经营场所，自建成或购置之日起 5年内，免征房产税。开发区为公司租用的办
公及研发用房提供6个月50%的租金补贴。
3、公司可按当年销售额的3%-5%提取技术开发费。
4、公司计划 2000年内投资 1200万元（包括征地费），在高科技产业园征地21.85亩，用于建设高新技术
研究开发中心。公司本年度内投资不超过净资产总额的10%以上，在今后5年内累计投资1亿元，将航天高科技成
果转化为民用高科技产品。
7.2000.07.17公布监事会公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年 7月13日召开第五届监事会，会议审议通过了2000年中期报告及摘要
。
2000年中期财务报告摘要
本报告已经审计：无保留意见。
中期主要财务指标：
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.21元 每股净资产 2.12元
净资产收益率(摊簿) 9.93% 调整后每股净资产 2.06元
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
8.2000.08.15公布2000年中期报告更正公告
长征火箭技术股份有限公司《2000年中期报告(摘要)》已于2000年7月15日在《上海证券报》、《中国证券
报》公告。根据中国证监会要求，公司将经武汉三正会计师事务所有限责任公司审计的公司2000年中期补提四
项资产减值准备后的有关财务事项列明，具体内容详见8月15日《上海证券报》。
9.2000.09.29公布董事会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年9月25日召开董事会临时会议，会议审议通过了公司与鑫诺卫星通信有
限公司(简称“鑫诺公司”)合作经营鑫诺卫星转发器项目调整合作方式的报告。
根据公司与鑫诺公司原来达成的合作经营鑫诺卫星转发器的合作意向，“鑫诺公司负责转发器的经营管理
，本公司不参与日常经营管理工作”。公司为加强对该项目的控管，经与鑫诺公司协商，双方调整了原定合作
方式，调整后的内容如下：
1、公司与鑫诺公司联合成立合作经营鑫诺卫星转发器专题项目小组(简称“项目小组”)，由公司委派一人
出任鑫诺公司副总经理，并兼任项目小组组长；该合作项目财务单独核算且由项目小组负责；项目小组业务上
接受鑫诺公司指导。
2、公司每年向项目小组支付合作经营转发器收入的3%作为管理费，由项目小组包干使用，节余部分公司与
鑫诺公司五五分成，超过部分由鑫诺公司承担。
10.2000.11.24公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年11月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司与中国运载火箭技术研究院进行资产置换：公司拟用所属电缆类经营性资产经评估后总值为1565
3.66万元，与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分经营性资产，经评
估后总值为15863.69万元进行等值置换，差额部分由公司用现金补足。
二、关于资产置换后关联交易及同业竞争的情况。
三、同意中国运载火箭技术研究院对武汉电缆有限公司增加资本金。
董事会决定于2000年12月24日召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
公布关于重大资产重组及关联交易公告
长征火箭技术股份有限公司拟与第一大股东中国运载火箭技术研究院(以下简称火箭院)进行资产置换。公
司此次置换出的资产是历年来形成的电线电缆生产经营相关的经营性资产，本次置换入公司的资产是火箭研究
院所属遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂在1999年11月置换后剩余的测控系统集成类资产。置换双方已于
2000年11月17日签定《关于资产置换意向书》，决定对双方用以置换的资产以2000年9月30日为基准日进行评估
，火箭院用于置换的资产总额为33280.24万元，净资产为15863.69万元，公司用于置换的资产总额为27665.53
万元，净资产为15653.66万元。双方以经评估的净资产作等价交换，差额部分210.03万元由公司以现金补齐。
火箭院持有公司26.615%的股权，为公司第一大股东，上述资产置换属关联交易。
公布关联交易公告
长征火箭技术股份有限公司拟与中国运载火箭技术研究院(以下简称火箭院)进行资产置换，火箭院提议以
本次置换所得的电缆类经营性资产15653.66万元投资长征火箭技术股份有限公司的子公司武汉电缆有限公司。
上述的投资行为属关联交易。
火箭院增资完成后，长征火箭技术股份有限公司由对武汉电缆有限公司的控股变为参股，持股比例为37.7
8%，公司不直接参与该公司的经营管理，公司不再合并该公司会计报表。
11.2000.12.20公布董事会公告
长征火箭技术股份有限公司根据五届十四次董事会决议，公司拟与中国运载火箭技术研究院(以下简称火箭
院)进行资产置换，有关资产置换的议案将提交于2000年12月24日召开的公司2000年临时股东大会审议，具体情
况请见2000年11月24日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《长征火箭技术股份有限公司董事会决议暨召
开2000年临时股东大会公告》、《长征火箭技术股份有限公司董事会关于重大资产重组及关联交易公告》。
本次资产置换中公司拟置换入的资产已由湖北证联资产评估有限公司进行了评估，并经财政部财企[2000]
750号文予以确认，经确认后的评估值为15817.11万元与原评估值15863.69万元差异46.58万元。
12.2000.12.23公布2000年配股说明书
长征火箭技术股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末总股本9714.8076万股为基数，每10股配3
股(以现有总股本14572.2114万股为基数，每10股配2股)，每股配股价为人民币20元。股权登记日为2001年1月
5日，除权基准日为2001年1月8日，本次配股缴款起止日期为2001年1月8日起至2001年1月19日止(期内券商营业
日)。配股简称为“火箭配股”，配股代码为“700879”。
13.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年12月24日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于长征火箭技术股份有限公司与中国运载火箭技术研究院资产置换的议案：此次置换出的资产是历
年来形成的与电线电缆生产经营相关的经营性资产。公司置换出的资产已经评估。本次置换换入火箭股份的资
产是火箭研究院所属遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂在1999年11月置换后剩余的测控系统集成类资产。
已经湖北证联资产评估有限公司进行了评估。置换双方已签定《关于资产置换协议书》，决定对双方用以置换
的资产以2000年9月30日为基准日进行评估，火箭院用于置换的资产总额为33233.67万元，净资产为 15817.11
万元(经财政部确认后数据)公司用于置换的资产总额为27665.53万元，净资产为15653.66万元。双方以经评估
的净资产作等价交换，差额部分163.45万元由火箭股份以现金补齐。
二、关于公司资产重组后关联交易及同业竞争情况的议案。
三、关于中国运载火箭技术研究院对武汉电缆有限公司增加资本金的议案：火箭院提议以本次置换所得的
电缆类经营性资产27665.53万元投资公司的子公司武汉电缆有限公司。火箭院增资完成后，公司由对武汉电缆
有限公司的控股变为参股，公司不直接参与该公司的经营管理。
四、调整部分监事的议案：因工作变动原因，张保民不再担任公司监事。选举刘则福出任公司监事。
火箭股份公布董事会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年12月24日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任韦其宁、李艳华、李永忠、张贤才为公司副总经理。
二、因工作变动原因，樊友强不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。
三、聘任吕凡为公司董事会秘书。
14.2001.01.03公布2000年度配股的提示性公告
长征火箭技术股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末总股本9714.8076万股为基数，每10股配
3股，以现有总股本14572.2114万股为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币20元。股权登记日为2001年1月
5日，除权基准日为2001年1月8日，配股缴款起止日期为2001年1月8日至2001年1月19日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“火箭配股”，代码为“700879”。
15.2001.01.17公布2000年度配股的再次提示性公告
长征火箭技术股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末总股本9714.8076万股为基数，每10股配
3股，以现有总股本14572.2114万股为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币20元。股权登记日为2001年1月
5日，除权基准日为2001年1月8日，配股缴款起止日期为2001年1月8日至2001年1月19日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“火箭配股”代码为“700879”。
16.2001.02.09公布股份变动及配股新增可流通股份上市公告
长征火箭技术股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 占总股本 本次变动增减 本次变动后 占总股本
的比例 配股 的比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22495028 15.44% 0 22495028 13.93%
其中：
国家持有股份 17986073 12.34% 0 17986073 11.14%
境内法人持有股份 4508955 3.09% 0 4508955 2.79%
2、募集法人股 44477086 30.52% 0 44477086 27.55%
尚未流通股份合计 66972114 45.96% 0 66972114 41.48%
二、已流通股份境内上市 人民币普通股 78750000 54.04% 15750000 94500000 58.52%已流
通股份合计 78750000 54.04% 15750000 94500000 58.52%
三、股份合计 145722114 100.00% 15750000 161472114 100.00%
经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份15750000
股人民币普通股将于2001年2月14日上市交易。其中，公司董事、监事及高级管理
人员所持股份105930股暂时锁定。
17.2001.02.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
长征火箭技术股份有限公司于2001年 2月22日召开2001年第一次董、监事会，
会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度年报及年报摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：以公司2000年末总股本 145722128股为基
数，每10股送红股 2股(含税)，并派现金红利0.50元(含税)；用资本公积金每10
股转增3股。
三、修改《公司章程》的议案。
四、设立董事会基金的议案。
五、公司与鑫诺卫星通信有限公司合作经营鑫诺卫星转发器的合作协议的议
案：投资2.8亿元享有鑫诺1号卫星一组(6个)Ku频段转发器10年的经营收入权;合
作时间：自2001年1月1日起；付款方式：2001年 6月30日之前付款2亿元,2001年
12月31日之前付款0.8亿元。
六、在武汉经济技术开发区投资建立武汉研发中心的议案：决定2001年对武
汉经济技术开发区用公司自有资金投资约1500万元用于建7000平方米的研发中心
大楼及武汉研发中心其它前期建设。
董事会决定于2001年 3月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.44元 每股净资产 2.32元
净资产收益率(摊薄) 19.03% 调整后每股净资产 2.32元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送2股转增3股派0.50元(含税)。
18.2001.03.20公布关于资产置换完成过户的公告
长征火箭技术股份有限公司于2000年12月以与电缆相关的经营性资产与中国
运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂测控系统集
成类经营性资产进行资产置换。(详见2000年11月24日和12月26日刊登在《中国
证券报》和《上海证券报》上的公司公告)。
根据双方协议，完成相关法定手续后，公司与中国运载火箭技术研究院于2001
年3月9日签署了《资产交接书》。双方经验定，均确认已完整收到对方置换的资
产，并确认该等资产并未有与《资产置换协议》不符之处，本次资产交接由国浩
律师集团(上海)事务所见证，并由该所出具了资产置换实施结果的法律意见书。
19.2001.03.27公布股东大会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2001年3月26日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2000年末
公司总股本145722128股为基数，按每10股送红股2股(含税)并派现金红利0.50元
(含税)，同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过修改公司章程的议案。
20.2001.04.24公布实施派送红股、股利及资本公积金转增股本公告
长征火箭技术股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2000年年末总股本 145722128股为基数，向全体股东每10股派现金红利
0.50元(含税)，每10股派送红股2股(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
按现有总股本161472128股为基数，实际向全体股东每10股派现金红利0.45123元
(含税)，送红股及转增股本的比例为每 10股送 1.80492 股(含税)，每10股转增
2.70738股。股权登记日为2001年4月30日，除权除息日为2001年5月8日，本次增
加股份可流通部分起始交易日为2001年5月8日。本次派送股份及资本公积转增股
本后，公司股份总数由161472128股增到234333196股，按新股本全面摊薄计算，
2000年度每股收益为0.28元。
21.2001.05.11公布迁址公告
长征火箭技术股份有限公司办公地址搬迁，搬迁后具体事项如下：
办公地址：武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座21层
联系电话：027-85487719；传真：027-85487727；邮编：430015。
|
