1.99.8.20公布董事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年8月18日召开三届二次董事会，会议审议通过1999年中期利润
分配预案：不分配、不转增。

中山火炬高新技术实业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            2121348298.45       1743276450.79
   股东权益                          1253935352.66        892515861.97
   主营业务收入                       241306106.56        225730709.48
   净利润                              37836271.01         38885089.22
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0840              0.1440
   净资产收益率%（摊薄）                 3.0200              4.3600
   每股净资产                            2.7900              3.3100
   调整后每股净资产                      2.5900              3.0900
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.9.27公布董事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年9月24日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过了变
更部分董事的议案。
    董事会决定于1999年10月28日召开1999年度临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
    3.99.10.29公布临时股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年10月28日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过
如下决议：因工作变动，林眺寰不再担任公司董事长、董事，戴小兵不再担任公司董事，增补冯梳胜、乔力克
为公司董事。
    监事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年10月28日召开三届二次监事会，会议审议通过曾学先监事因
工作变动辞去监事会监事职务，同意推荐由公司职工民主选举产生的职工代表欧阳锦全为新任监事。
    4.99.11.1公布董事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年10月28日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举冯梳胜为公司董事长，并同意授权公司董事长冯梳胜代表公司向国内银行办理人民币伍仟万元以
内的(含伍仟万元)新增贷款，并按国家有关法律规定签署有关的借款合同及其他需要签署的文件。
    二、审议通过了关于变更部分董事会的议案。
    三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    四、审议通过了关于调整部分配股募集资金投资项目的议案。
    五、审议通过了变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
    董事会决定于1999年12月3日召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。 
    5.99.11.15公布关于延期召开1999年第二次临时股东大会的公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司原定于12月3日以通讯方式召开临时股东大会，审议关于调整部分配股
募集资金投资项目等议案，现根据部分投资者要求，对拟调整的主要配股募集资观资项目作补充说明公告，本
次临时股东大会相应推迟到1999年12月14日召开，原定会议议题、召开方式、出席会议对象等事项不变，股东
大会股权登记日不变。
    6.99.12.15公布临时股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年12月14日以通讯方式召开公司1999年度第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
    一、同意关于调整部分配股募集资金投资项目的议案。
    二、同意增补马志修为公司董事。
    三、同意变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
    7.2000.04.24中山火炬公布99年报，每股收益(元/股) 0.23；
    8.2000.05.25公布2000年度股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年5月24日召开2000年度股东大会，会议审议通过了公司1999年
利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    
    公布董事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年5月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了变更董事的议案：因工作变动，何加武不再担任公司董事，董事会决定增补田惠宇为公司
董事；
    二、董事会决定于2000年6月26日以通讯方式召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2000.06.27公布临时股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年6月26日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：同意何加武因工作变动，不再担任公司董事，同意增补田惠宇为公司董事。
    10.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.10元  
   每股净资产          2.83元净资产收益率(摊薄)      3.55%      调整后每股净资产    2.57元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年8月17日召开三届七次董事会和三届四次监事会，会议审议通
过公司2000年中期报告及摘要。
    11.2000.09.23中山火炬公布公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司近日向中国光大银行广州分行较场西路支行贷款人民币贰仟伍佰万元
整，由中山火炬高新技术产业集团公司以其持有公司股份1500万股作质押担保，质押股数占总股本的3.33%，质
押期限从2000年9月21日起至2003年9月21日止，已办理有关手续。
    12.2000.10.30公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年10月27日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如
下决议：
    一、关于合资兴办中山联兴造纸有限公司的决议。
    中山联兴造纸有限公司将由公司与日本联合株式会社、香港鸿兴印刷集团有限公司三方合资共同组建，其
中注册资金1471万美元，公司出资441万美元(折人民币3649万元)，占30%。该公司主要从事箱纸板的生产及废
纸的收购(只限于自用)及新产品的研究和开发，建成后年产15万吨箱纸板。
    二、关于转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司70%股权及公司部分长期债权的预案。
    公司拟将持有的由于玻璃建材市场竞争日趋激烈，经营风险较高的中山市格兰特镀膜玻璃有限公司70%的股
权及全部债权、公司持有的中山日超电子有限公司、中山京粤电子公司的全部债权及中山大进电池公司的部分
债权全部转让给中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司。上述转让价款合计人民币14630万元。
    三、关于受让中港客运联营公司60%股权的预案。
    中山市政府及国资局同意将中山市口岸实业发展总公司名下持有的中港客运联营有限公司60%的中方股权转
让给公司。转让价格为14630万元。
    四、关于变更公司董事的预案。
    五、关于聘请广东康元会计师事务所为公司财务审计机构的预案。
    董事会决定于2000年11月30日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    13.2000.12.01公布临时股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年11月30日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了转让中山格兰特镀膜玻璃有限公司 70%股权及公司部分长期债权的议案。
    二、审议通过了受让中港客运联营有限公司60%股权的议案。
    三、审议通过了变更董事议案：同意马志修先生辞去公司董事职务，选举高崇辉先生为公司董事。
    四、审议通过了聘任广东康元会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    14.2000.12.14公布补充公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了中山火
炬高新技术实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告，现补充披露“关于公司资产优化预案”中公
司拟置出的参股企业的审计、评估咨询报告及由信达律师事务所对公司本次资产置换“协议”出具的法律意见
书。
    本次拟置出的341513401.02元债权已计提坏帐准备 15961117.75元，特此说明。
    15.2001.01.03公布临时股东大会决议公告
    中山火炬高新技术实业股份有限公司于2000年12月30日召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司资产优化的议案：将非重点发展的下属参股十三家企业的股权及公司部分债权按截止
至2000年9月30日的帐面价值共4.65亿元， 与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司经评估的1500亩土
地进行等值置换。
    二、审议通过了新增两名董事并相应修改公司章程的议案：选举徐式棉、傅少杰为公司董事。
    三、审议通过了公司更改商号并相应修改公司章程的议案：公司原有商号更改为“中炬高新技术实业集团
股份有限公司”简称“中炬高新”，  英文名称：“JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL GROUP CO.
, LTD” 英文名称缩写：“JONJEE”。
    16.2001.02.26公布更名公告
    经中山火炬高新技术实业股份有限公司2000年第三次临时股东大会审议通过，公司名称由“中山火炬高新
技术实业股份有限公司”变更为“中炬高新技术实业(集团)股份有限公司”，现已在广东省工商行政管理局办
理完工商登记变更手续，公司上市股票简称将从2月28日起由“中山火炬”变更为“中炬高新”,证券代码不变
。
    17.2001.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2001年3月24日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、公司高级管理人员变动的议案：因工作调动，曾学先不再担任公司副总经理，拟聘任熊炜、邓春华、
叶小舟为公司副总经理。
    二、公司2000年度利润分配预案：按2000年度末总股本450055950股为基数，每股派发现金红利0.03元(含
税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
    三、公司前次配股募集资金使用及效益情况的说明。
    四、公司2001年配股预案：以公司2000年度末股本总额450055950股为基数，向全体股东每10股配售3股，
配股价格拟定为每股人民币8-10元。配股有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。
    五、本次募集资金投资项目的可行性。
    六、公司2000年度报告及年度报告摘要。
    董事会决定于2001年4月27日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    中炬高新2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.298元     每
股净资产        3.02元净资产收益率(摊薄)    9.87%      调整后每股净资产   2.928元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.30元(含税)。
    18.2001.03.31公布董事会决议公告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2001年 3月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议
：
    公司三届十次董事会已根据中国证监会的有关规定，作出了公司符合现行配股政策的各项规定，具备配股
资格的决议；由于中国证监会于 3月29日以证监发(2001)43号文发布了《关于做好上市公司新股发行工作的通
知》和《上市公司新股发行管理办法》，董事会认为公司具备配股资格，并提请公司2000年度股东大会审议。
    19.2001.04.28公布股东大会决议公告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2001年4月27日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度利润分配方案：按2000年度末总股本450055950股为基数，每股派发现金红利0.03元(含
税)；本年度不进行资本公积金转增股本。
    二、公司前次配股募集资金使用及效益情况的说明。
    三、公司2001年配股方案：以公司2000年度末股本总额450055950股为基数，向全体股东每10股配3股，配
股价格拟定为每股人民币8-10元。本次配股决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
    四、本次募集资金投资项目的可行性。
    五、公司2000年度报告及年度报告摘要。