公司大事记
1.2000.1.27公布关联交易公告
经董事会同意，厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”)与厦门华侨电子企业有限公司(以下简
称“厦华企业”)于1999年12月29日在厦门签订了《厂房及土地使用权转让合同》，厦华电子依法受让厦华企业
所有的寨上小区1号工业厂房及寨上小区土地使用权等资产，作为计算机出口生产基地。
厦华企业为公司控股股东，截止目前，持有公司发起法人股216065176股，占公司总股本的67.45%。据有关
规定，本次交易为关联交易。本次交易的具体实施不需股东大会的批准。
经交易双方约定，本次交易价格以评估净值为依据，总金额计人民币97454384.18元。支付方式：在1999年
12月29日至2000年6月30日期间，以公司应收厦华企业款项支付，余额以现金补足。该项目为非募集资金使用项
目。
2.2000.02.29公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年2月26日召开二届九次董事会和二届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、公司《1999年年度报告》。
二、公司1999年度利润分配预案：本次利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、关于设立厦华电子(菲律宾)公司的议案。
四、续聘厦门华天会计师事务所有限公司(原厦门会计师事务所)为公司进行会计报表审计、净资产验证及
其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
五、聘请厦门律师事务所律师王平、黄加丹为公司常年法律顾问。
董事会决定于2000年3月31日下午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
厦华电子（600870）99年报主要会计数据和财务指标： 元主营业务收入
2843230362.01 净利润 88704212.89 总资产
3286436862.67 股东权益 906512691.96 （不含少数股东权益）每股收益
0.28 每股净资产 2.83 调整后的每股净资产 2.8
0 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.39 净资产收益率（%） 9.79 加权每股收益
0.28 扣除非经常性损益后的每股收益 0.17
3.2000.3.22公布董事会公告
日前，经国家科学技术部火炬高科技产业开发中心国科火字[2000]26号文核准，厦门华侨电子股份有限公
司已被国家科技部认定为国家重点火炬高新技术企业。
4.2000.04.28公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年4月27日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度增资配股预案：以公司1999年末总股本32031.4202万股为基数，向全体股东每10股配售
5股，本次配股价格拟定为每股10-12元。
二、本次募集资金使用的可行性报告。
三、公司前次募集资金情况的说明。
董事会决定于2000年5月29日召开2000年度临时股东大会，审议以上有关事项。
5.2000.05.30公布2000年度临时股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年5月29日召开2000年度临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过了公司《2000年度增资配股预案》：以公司1999年末总股本32031.4202万股为基数，向全体股东
每10股配售5股，配股价格为每股11.88元，本次配股决议的有效期限：自本次临时股东大会决议通过后一年内
有效；
二、通过了公司《公司本次募集资金使用的可行性报告》；
三、通过了《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。
6.2000.08.02公布董、监事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年7月31日召开二届十二次董事会和二届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司《2000年年度中期报告》。
二、公司董事会同意厦门华天会计师事务所有限公司在其出具的厦华天股审[2000]030号《审计报告》中所
作的解释性说明。
三、经总经理提名，聘任郑毅夫为公司常务副总经理。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.09元
每股净资产 2.91元净资产收益率(摊薄) 3.02% 调整后每股净资产 2.88元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、
不转增。
7.2000.09.11公布配股说明书
厦门华侨电子股份有限公司实施本次配股方案为：以公司 1999 年末总股本320314202股为基数，向全体股
东每10股配售5股，每股配股价为人民币11.88元，股权登记日为2000年9月22日，除权交易日为2000年9月25日
。本次配股缴款起止日期为2000年 9月25日至2000年10月13日(期内券商营业日)，配股简称“厦华配股”，申
报代码为700870。
公司现有总股本32031.4202万股，流通股本10100.9026万股，预计配股后总股本为37081.8715万股，流通
股本为15151.3539万股。
8.2000.09.20厦华电子公布董事会公告
近日，厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司以其所持有的公司法人股935万股(
占总股本的2.92%)，就公司取得的加拿大政府美元贷款，向交通银行厦门分行提供了质押担保。质押期限为：
2000年9月15日至2040年2月15日。
该股权质押担保事宜经福建省厦门市公证处(2000)厦证经字第5902号公证书公证，已在上海证券中央登记
结算公司办理相关登记手续。
9.2000.09.21厦华电子公布2000年度配股提示性公告
厦门华侨电子股份有限公司实施2000年度增资配股方案为：以公司1999年末总股本320314202股为基数，向
全体股东每10股配售5股。每股配售价格为人民币11.88元。股权登记为2000年9月22日，除权交易日为2000年
9月25日，配股缴款起止日期为2000年 9月25日至2000年10月13日(期内券商营业日)，社会公众股股东认购本次
配股时填写“厦华配股”，申报代码700870。
10.2000.10.10公布2000年度配股提示性公告
厦门华侨电子股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1999年末总股本320314202股为基数，向全体
股东每10股配售5股，每股配股价为11.88元。股权登记日为2000年9月22日，除权交易日为2000年9月25日，配
股缴款起止日期为2000年9月25日至2000年10月13日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股部分时，填写
“厦华配股”，申报代码为700870。
11.2000.10.11公布董事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年10月9日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：拟出资330
0万元，收购厦门宝龙工业有限公司20%的股权，并作为发起人，参与该公司的股份制改制。
公布公告
近日，厦门华侨电子股份有限公司有偿使用的，属于公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司“厦华XOCE
CO”商标已被国家工商管理局商标局认定为中国驰名商标(国家工商管理局商标局商标(2000)34号“关于下发4
3件驰名商标名单的通知”) 。
该驰名商标的认定，将大大加强公司产品在国内外市场的拓展力度，并为公司未来经营业绩的提高奠定良
好的基础。
12.2000.10.31公布董、监事会决议及召开2000年度临时股东大会的公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年10月30日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、更换公司部分董事的议案；
二、修改《公司章程》部分条款的议案；
三、受让厦门华侨电子企业有限公司“厦华”系列商标商标权的议案：公司与厦门华侨电子企业有限公司
于2000年10月30日签订了《商标权转让合同》，因厦门华侨电子企业有限公司为公司控股股东，截止目前，持
有公司法人股219305176股，占总股本的68.47%，该交易为重大关联交易；
四、续聘厦门华天会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年；
五、投资组建“北京联合移动通信公司”的议案：拟投资3000万元，设立“北京联合移动通信公司”(暂名
)，从事2.5代移动通信技术开发。其中，公司投资360万元，占总投资的12%；
六、增补公司监事候选人的决议。
董事会决定于2000年11月30日下午召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
出席会议对象：凡是2000年11月22日下午3时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东
均可参加会议。
公布关于受让“厦华”商标权重大关联交易公告
2000年10月30日，厦门华侨电子股份有限公司与厦门华侨电子企业有限公司(以下简称企业公司)签订了《
商标权转让合同》。本次交易的标的：企业公司依法所有的“厦华XOCECO”、“PRIMA”、“SINOTECH”及其他
24个“厦华”牌系列商标。转让价格为人民币32697.20万元。本次交易，公司以对企业公司的“其他应收款”
抵冲，不足部分以现金补足。本合同经股东大会审议通过后生效。
13.2000.11.02公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
厦门华侨电子股份有限公司2000年度配股实施后的股份变动情况如下：
(单位：股)股份类别 本次配股前
本次配股增减 本次配股后(一)尚未流通股份发起人股份 219305176 /
219305176其中： 境内法人持有股份 219305176 /
219305176尚未流通股份合计 219305176 / 219305176(二)已流通股份境内上
市人民币普通股 101009026 50504513 151513539已流通股份合计 101009026
50504513 151513539(三)股份总数 320314202 50504513 370818715
公司本次配股获配可流通股份50504513股将于2000年11月7日上市交易。
14.2000.12.01公布临时股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年11月30日召开2000年度第二次临时股东大会，审议通过如下决议：
一、通过了《更换公司部分董、监事的议案》：由于工作变动等原因，公司原副董事长邓传洲先生、董事
朱昭先生不再担任公司董事，原监事吕斐适女士不再担任公司监事。增补黄育民先生、肖伟先生为公司董事，
增补陈秋金女士为公司监事。
二、审议通过了《聘请会计师事务所议案》：续聘厦门华天会计师事务所有限公司为公司专业审计机构。
三、审议了《受让厦门华侨电子企业有限公司“厦华”系列商标商标权议案》，表决通过了“董事会向20
00年度第二次临时股东大会就关于受让商标权议案所作的程序性建议”：鉴于本次商标权交易为重大关联交易
，为使股东，特别是中、小股东对本次交易更加充分了解，使本次交易的价格更具公允性、条件更加齐备，董
事会将再次聘请第二家有证券从业资格的中介机构担任独立财务顾问，发表意见，进一步对本次交易充分披露
有关信息，故建议本商标权转让议案暂缓表决，留待下次临时股东大会表决。
董事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年11月30日召开二届十五次董事会，审议通过了董事会向2000年度第二
次临时股东大会就关于受让商标权议案所作的程序性建议：鉴于本次交易为重大关联交易，为使股东，特别是
中、小股东对本次交易更加充分了解，使本次交易的价格更具公允性、条件更加齐备，董事会将再次聘请第二
家有证券从业资格的中介机构担任独立财务顾问，发表意见，进一步对本次交易充分披露有关信息，故建议本
商标权转让议案暂缓表决，留待下次临时股东大会表决。
董事会决议及召开临时股东大会公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年11月30日召开二届十六次董事会，审议通过选举黄育民董事为公司副
董事长。
董事会决定于2000年12月31日上午10时召开2000年度第三次临时股东大会，审议受让厦门华侨电子企业有
限公司“厦华”系列商标商标权的议案。
15.2000.12.08厦华电子公布公告
近日，厦门华侨电子股份有限公司接公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司通知，其与福建兴业银行厦
门分行于1999年11月12日签订的《最高额质押贷款合同》已到期，并在上海中央登记结算公司依法办理了解除
质押的有关手续。
2000年12月1日，厦门华侨电子股份有限公司与福建兴业银行厦门分行签订了《最高额质押合同》(适用于
授信业务)，授信额度折合成人民币22500万元，授信有效期自2000年12月1日至2001年6月1日。厦门华侨电子企
业有限公司以其所有的7500万股法人股股份提供了质押担保。
上述合同经厦门市公证处(2000)厦证经字第12971号《公证书》公证， 并于2000年12月6日在上海证券中
央登记结算公司办理了股权质押登记。
16.2000.12.22公布关于受让“厦华”商标权重大关联交易提示性公告
厦门华侨电子股份有限公司受让厦门华侨电子企业有限公司“厦华”商标权议案经公司第二届董事会第十
四次会议决议，并经2000年度第二次临时股东大会审议，延缓至将于2000年12月31日召开的公司2000年度第三
次临时股东大会表决。
为使全体股东，特别是中、小股东对本次交易更加充分了解，公司特就本次商标权交易的全过程作出披露
，内容详见12月22日的《上海证券报》。
17.2001.01.03公布公告
根据有关规定，厦门华侨电子股份有限公司特作如下公告：
一、近日，公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司与交通银行厦门分行解除了原于1999年12月28日办理
的10000万股法人股的股权质押(已公告)， 并在上海中央登记结算公司依法办理了解除质押的有关手续。
二、2000年12月26日，厦门华侨电子股份有限公司与交通银行厦门分行签订了《借款合同》及《借款质押
合同》，本次借款金额为人民币贰亿肆仟万元整，期限一年。厦门华侨电子企业有限公司以其所持有的8000万
股法人股股份提供了质押担保。并于2000年12月28日在上海中央登记结算公司办理了股权质押登记。
三、2000年12月26日，厦门华侨电子股份有限公司与福建兴业银行厦门分行签订了《基本授信合同》及《
最高额质押合同》，本次基本授信最高额度折合人民币3000万元，授信有效期自2000年12月1日至2001年6月1日
(提示：福建兴业银行厦门分行2000年12月1日批准给公司总的授信额度为25500万元，本次《基本授信合同》为
该总授信额度下的分合同)。 厦门华侨电子企业有限公司以其所有的1000万股法人股股份提供了质押担保。并
于2000年12月28日在上海中央登记结算公司办理了股权质押登记。
至此，公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司已质押的法人股计20435 万股，占其持有公司法人股总数
的94.58%。
董事会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年12月31日召开二届十七次董事会，会议审议通过了《中止“受让厦门
华侨电子企业有限公司‘厦华’系列商标商标权议案”的程序性建议》。
临时股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2000年12月31日召开2000年度第三次临时股东大会，会议审议通过了“董事
会向2000年度第三次临时股东大会就关于中止受让商标权议案所作的程序性建议”。
预亏公告
今年下半年以来，国内市场彩电、手机价格竞争十分剧烈，厦门华侨电子股份有限公司为适应市场竞争，
维护长期利益，主动加大老库存产品的处理力度，从而形成了巨额的降价损失。由于公司正处于产业转型过程
中，新产业尚未产生利润贡献，虽经采取各种有力措施，降低成本，增加销售，加快周转，以减轻降价损失，
但预计最终难以完全挽回全部损失。经公司聘请的会计师事务所预审计，认为公司本年度经营将出现亏损。具
体亏损额将由会计师事务所审计后，在公司的年度报告中公告。提请广大股东及投资者注意投资风险。
18.2001.04.06公布重大事件公告
根据有关规定，厦门华侨电子股份有限公司就有关对外担保的重大事项公告如下：
3月27日，公司第二届董事会通过以下决议：同意公司为厦门建发集团有限公司向中国建设银行厦门分行借
款最高额人民币壹亿捌仟贰佰万元提供担保，期限一年。
公司与厦门国贸集团股份有限公司于2001年3月5日签订互保协议。厦门国贸集团股份有限公司为厦门华侨
电子企业有限公司向中国银行厦门分行借款人民币陆仟玖佰万元整提供连带责任保证；厦门国贸集团股份有限
公司为公司向中国银行厦门分行借款美元捌佰零捌万元整提供连带责任保证；公司和厦门华侨电子企业有限公
司为厦门国贸集团股份有限公司向银行借款人民币壹亿叁仟陆佰零柒万元提供等额连带责任保证；本协议自签
字之日起生效，期限未定。
19.2001.04.21公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
厦门华侨电子股份有限公司于2001年4月19日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、公司2000年年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：决定公司2000年度不进行利润分配。
三、董、监事会成员换届选举。
董事会决定于2001年5月21日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
厦华电子公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.79元 每
股净资产 3.02元净资产收益率(摊薄) -26.01% 调整后每股净资产 2.99元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不
分配、不转增。
| 
