1.2000.04.11公布董、监事会决议及关于召开股东年会的公告
    百大集团股份有限公司于2000年4月8日召开三届六次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、《1999年度报告正文》及《1999年度报告摘要》。
    二、1999年度利润分配预案：拟以现有股本269706320股为基数，每股派送现金0.10元(含税)。
    三、关于续聘天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的提案。
    四、关于投资浦东陆家嘴金融中心区其昌栈旧改建设项目的报告：董事会决定出资3000万元人民币，通过
合作开发的形式，投资浦东陆家嘴金融中心区其昌栈旧改建设项目。
    董事会决定于2000年5月19日上午召开1999年度股东年会(第十五次股东大会)，审议以上事项。

    百大集团（600865）99年报主要财务指标：       净利润（元）     49,069,653.67每股收益(元/股)摊
薄       0.18每股净资产(元)            2.40净资产收益率(%)摊薄       7.57
    2.2000.05.20”公布股东大会决议公告
    百大集团股份有限公司于2000年 5月19日召开第十五次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：拟以现有股本 269706320股为基数，每10股派现金1元(含税)。
    二、审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的提案》。
    3.2000.07.12公布1999年度分红派息公告
    百大集团股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以年末股本269706320股为基数，每10股派现金 1元
(含税)。股权登记日为2000年 7月 17日，除息日为2000年7月18日。
    4.2000.07.13公布公告
    百大集团股份有限公司所属杭州科希盟科技有限公司研制成功公用电脑系统，
 并于2000年7月12日在杭州科希盟有限公司多功能厅召开“西博点点通”服务工程启动仪式。 “西博点点通”
 公用电脑系统是杭州科希盟有限公司承担的国家“九五”重点科技攻关项目——城市流通领域电子商务试点工
程的重要子项目，也是杭州科希盟科技有限公司在国内率先推出的又一个高科技服务精品。“西博点点通”型
号齐全，性能优异，可以广泛使用于宾馆、饭店、车站、机场、码头、商场等场所。“西博点点通”公用电脑
系统具有常规电话、IP电话、文传及可视电话、城市一卡通支付和查询服务、电子邮件收发及网页浏览等功能
。在“西湖博览会”期间，“西博点点通”将为来自全国乃至世界各地的宾客提供优质、高效、便捷、实惠的
服务。
    5.2000.07.21公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.10元  
   每股净资产          2.51元净资产收益率(摊薄)      4.12%      调整后每股净资产    2.28元公司20
00年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    百大集团股份有限公司于2000年7月19日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度中期报告正文及摘要。
    二、关于转让绍兴咸亨集团股份有限公司股权的议案：决定将公司所持有的435万股绍兴咸亨集团股份有限
公司股权转让给绍兴广茂工艺品有限公司，每股价格1元，一次性现金支付。
    6.2000.09.26百大集团公布董事会公告
    灵隐景区扩建工程是由百大集团股份有限公司控股95%的杭州灵隐旅游发展有限公司负责实施的。根据灵隐
景区实际情况，灵隐景区扩建工程总体规划方案作了调整，并已获杭州市人民政府杭政发[2000]195号文批复同
意。这一调整方案既丰富了景区的文化内涵，又有利于减轻公司投资压力，减少投资风险。
    7.2000.09.29公布转配股上市提示公告
    根据中国证监会关于《安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》和上海证券交易所的安排，百大集
团股份有限公司34214498股转配股定于2000年10月9日上市。
    8.2000.10.19百大集团公布董事会公告
    百大集团股份有限公司以处于杭州市延安路546号的杭州百货大楼、杭州大酒店、办公用房、附属用房及相
应土地使用权等资产向中国工商银行杭州市武林支行进行抵押贷款。抵押物总建筑面积为57762.63平方米，资
产评估价值为33563万元，抵押贷款最高限额为23500万元，抵押期限为2000年9月13日至2003年9月12日。截止
到2000年10月18日，根据该合同共计贷款7000万元。
    9.2000.12.29公布董事会公告
    根据财政部通知，杭州市财政局以杭财企[2000]982号《关于返还企业所得税的通知》批准百大集团股份有
限公司2000年度继续执行所得税先征33%，后返还18%，实际执行15%税负的优惠政策，并返还公司2000年企业所
得税740万元。
    10.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    百大集团股份有限公司于2001年3月2日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过了如下决议
：
    一、通过《2000年年度报告正文》及《2000年年度报告摘要》。
    二、通过《2000年度利润分配预案》：拟以现有股本269706320股为基数,每10股派现金红利1.60元(含税)
。
    三、通过《2000年度资产报损议案》。
    四、通过《关于用年初未分配利润以及盈余公积弥补“住房周转金”期末借方余额的提案》。
    五、通过《关于续聘天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计工作的提案》。
    六、通过《关于组建杭州新兰德资产管理投资有限公司的可行性报告》：拟组建的杭州新兰德资产管理投
资有限公司注册资本3000万元，由公司与上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司等4家股东组成，公司以自筹资
金投资840万元，占总股本的28%。
    七、通过《关于变更部分董事的提案》。
    八、通过《关于修改公司章程的提案》。
    九、通过《关于确认与杭州解百集团股份有限公司签定互惠担保协议的议案》：2000年12月8日，公司与杭
州解百集团股份有限公司签定了有效期至2002年7月25日，总额为8000万元的货款互惠担保协议。
    董事会决定于2001年 4月20日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    百大集团公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.20元     每
股净资产        2.43元净资产收益率(摊薄)    8.30%      调整后每股净资产  2.23元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.60元
(含税)。
    11.2001.04.21公布2000年度股东大会决议公告
    百大集团股份有限公司于2001年4月20日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每10股派现金红利1.60元(含税)。
    二、通过公司关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2001年度财务审计工作的提案。
    三、通过公司关于变更公司部分董事的提案。
    四、通过公司关于修改公司章程的提案。