1.99.10.25公布关于召开临时股东大会的公告
    鉴于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司两位法人股股东内蒙古电力(集团)有限责任公司与中国华能集团公
司互相转让各自所持有的部分“内蒙华电”股权，上述两公司在“内蒙华电”的股权比例上发生了变化，董事
会决定于1999年11月26日上午在呼和浩特市满都拉宾馆开临时股东大会，对该事项的相关问题进行表决。
    2.99.11.27公布临时股东大会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于1999年11月26日召开了1999年度第二次临时股东大会及三届四次董事
会，审议通过如下决议：
    一、选举吕慧、铁木尔为公司新任董事，免去乌力吉、胡跃菊的董事职务。
    二、选举吕慧为公司副董事长。
    3.2000.04.12公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2000年4月7日召开三届六次董事会、三届三次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、审议批准了公司《关于计提四项减值准备及其对公司财务影响的议案》和《关于计提四项减值准备和
损失处理的内部控制制度》；
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：拟以公司目前总股本 94498万股为基数，每10股派发现金红
利1.00元（含税）；
    三、审议批准了公司1999年年度报告及摘要；
    四、鉴于公司总经理薛芬已到退休年龄，董事会聘任张振业为公司新任总经理，任期三年，免去薛芬总经
理职务。同时建议股东大会免去薛芬董事职务，推荐张振业为公司董事候选人，提请第七次股东大会选举；
    五、审议通过了《聘任公司2000年度审计机构的议案》，提请第七次股东大会审议；
    六、审议通过了公司职代会推举曾宪晃为公司监事，免去郭永胜监事职务的议案。
    董事会决定于2000年5月25日上午召开公司第七次股东大会，审议以上事项。

    董事会公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司减征所得税的优惠政策于1999年到期，恢复按照 33%的所得税税率缴纳
企业所得税，对公司净利润造成很大影响。上半年，公司多方争取，未能落实继续执行优惠税率政策，于1999
年 8月20日发布公告，公布公司1999年按照33%的所得税税率缴纳企业所得税。
    在公司的努力争取下，借“西部大开发”的契机，经有关部门同意，公司控股股东内蒙古电力（集团）有
限责任公司于2000年4月5日承诺利用其税收优惠政策承担公司18%的企业所得税，即对公司来讲仍按15%计算缴
纳所得税，超出 15%的部分由内蒙古电力（集团）有限责任公司承担。这将对净利润产生很大影响，公司1999
年将因此增加净利润4046万元。

    内蒙华电(600863)99年报主要财务指标：          单位元    净利润          201,467,231.05每股收
益                 0.213每股净资产                3.42净资产收益率             6.24%
    4.2000.04.25公布董事会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2000年4月召开三届七次董事会，会议审议批准了2000年度配股方案：
拟以公司1999年12月31日总股本94498万股为基数，以10：3的比例向全体股东配股，每股配股价为5-6元。本次
配股决议自股东大会批准之日起一年内有效。
    以上议案将提请于2000年5月25日召开的公司第七次股东大会批准。
    5.2000.05.26公布股东大会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2000年5月25日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：以公司目前总股本94498万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元
(含税)。
    二、2000年度配股方案：以公司1999年12月31日总股本94498万股为基数，以10：3的比例向全体股东配股
，配股价格为5-6元/股。
    6.2000.07.20公布1999年度分红派息公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以公司目前总股本94498万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为2000年7月24日，除息日为2000年7月25日。
    7.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.144元 
    每股净资产          3.56元净资产收益率(摊薄)      4.05%       调整后每股净资产    3.53元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配
、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2000年8月以通讯方式召开三届八次董事会及三届四次监事会，于8月
15日形成决议。会议审议通过了公司2000年度中期报告。
    8.2000.10.25内蒙华电公布董事会决议及关于召开临时股东大会的公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2000年10月23日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、变更公司2000年度配股募集资金投向的议案：将募集资金主要用于收购内蒙古电力(集团)有限责任公
司在内蒙古丰泰发电有限公司的权益，其余部分用于公司所属包头第二热电厂供热热源改造项目，同时议定将
本次配股价格变更为5-8元/股。
    二、通过了本次配股募集资金的可行性研究报告。
    董事会决定于2000年11月28日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
    出席会议股东资格：2000年11月17日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东。
    9.2001.02.15公布董事会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2001年2月13日召开三届十一次董事会，会议审议批准了《关于出资组
建“北大青鸟蒙电信息技术有限责任公司”的议案》：公司将与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司共同出资
组建北大青鸟蒙电信息技术有限责任公司，该公司注册资金600万元，公司与青鸟天桥各以货币资金出资300万
元。
    10.2001.02.21公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2001年2月18日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、批准《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》：聘任蒋顺梅任公司总会计师，任期三年，解聘常福
珍的总会计师职务。
    二、通过《关于聘任公司2000、2001年度审计机构的议案》：提议北京中天华正会计事务所为2000、2001
年度为公司服务的审计机构。
    三、通过《关于公司职工住房出售损失处理的议案》。
    四、通过公司《2000年度利润分配预案》：以公司2000年12月31日总股本94498万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.00元(含税)。
    五、批准公司《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》。
    六、批准公司《2001年度配股预案》：以2000年末公司总股本94498万股为基数，向全体股东每10股配售3
股，配股价格暂定为每股5-8元，本次配股决议的有效期限：自公司2000年度股东大会审议通过之日起一年内有
效。
    七、批准《关于收购集团公司持有的申银万国股权的议案》：公司拟出资1000万元收购内蒙古电力(集团)
有限责任公司持有的上海申银万国证券股份有限公司8097134股股权。
    八、批准《关于收购内蒙古电力检修公司有关资产的议案》：公司拟出资约2500万元收购内蒙古电力检修
公司有关资产，其中固定资产约1800余万元，流动资产约600余万元。
    九、通过《关于改选公司部分董事的议案》。
    十、批准《关于公司2001年度所得税有关问题的议案》：根据有关文件，公司1999-2000年度实际按照15%
的税率计缴所得税。2001年度该优惠政策到期，公司需恢复按照33%计算缴纳所得税。
    董事会决定于2001年3月28日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。

    内蒙华电公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.322元     每
股净资产        3.54元净资产收益率(摊薄)    9.10%      调整后每股净资产   3.50元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
    11.2001.03.14公布董事会公告
    2001年2月21日内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2000年年度股东大会的通知中股东大会第六项议
程为审议公司《关于提取2000年度奖励基金的议案》。该议案的主要内容为“公司拟从2000年度税后利润中提
取30万元作为特别奖励基金，用于对公司高级管理人员和业务骨干的奖励”。鉴于目前对从税后利润中提取奖
励基金的方式存在一些争议，公司董事会为慎重起见，决定修改该议案，将从2000年度税后利润中提取30万元
特别奖励基金改为从2001年应付工资中列支30万元特别奖励金，用于对公司高级管理人员和业务骨干的奖励。
提请公司2000年年度股东大会审议。
    12.2001.03.21公布关联交易公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2001年2月18日召开了三届十二次董事会，审议通过了公司2001年度配
股预案以及利用配股募集资金及部分自有资金收购内蒙古电力(集团)有限责任公司(以下简称“内蒙电力公司”
)对内蒙古丰泰发电有限公司(以下简称“丰泰公司”)45%的出资权(权益)、对内蒙古大唐托克托发电有限责任
公司(以下简称“托电公司”)15%的出资权(权益)的事项，该事项已于2001年2月21日在《上海证券报》公告。
    3月20日，公司与内蒙电力公司拟草签了关于“对丰泰公司出资权(权益)转让的协议”和“对托电公司出资
权(权益)转让的协议”，该协议尚须经公司股东大会审议。根据有关规定，对有关事宜公告如下：
    本次关联交易的标的为内蒙电力公司对丰泰公司45%的出资权(权益)20878万元、对托电公司15%的出资权(
权益)19668万元。本次交易拟以1：1的比例收购上述出资权(权益)。
    上述出资权(权益)的生效条件为公司的配股预案经2000年度股东大会批准，并经中国证监会核准实施。
    13.2001.03.29公布股东大会决议公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2001年3月28日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、更换董事的议案。
    二、批准了公司2000年度利润分配方案：以公司2000年12月31日总股本94498万股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1元(含税)。
    三、批准了公司2001年度配股方案：以公司2000年12月31日总股本94498万股为基数，向全体股东每10股配
3股，配股价格为5-8元/股。本次配股决议的有效期限自股东大会批准之日起一年内有效。
    四、批准了本次配股募集资金投向的可行性研究报告。
    五、批准了公司前次募集资金使用情况的报告。
    六、批准了《关于聘任公司2000、2001年度审计机构的议案》：聘任北京中天华正会计师事务所为2000年
、2001年为公司服务的会计师事务所。
    14.2001.04.19公布董事会公告
    根据2001年 3月28日召开的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2000年年度股东大会关于“授权董事会办理
与本次配股有关的事项”的决议，公司董事会对照中国证监会证监发字[2001]43号《关于做好上市公司新股发
行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》，对公司2001年度配股事项进行了逐项检查，认为公司符合
现行的配股条件和有关要求，重新审议批准了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》以及北京中天华正会
计师事务所为公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告的补充意见》。
    15.2001.05.10公布2000年度分红派息公告
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以公司2000年12月31日总股本94498万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2001年5月16日，除息日为2001年5月17日，
红利发放日为2001年5月25日。