1.99.8.13公布董事会决议公告
    渤海集团股份有限公司于1999年8月12日召开五届七次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。

渤海集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             244516828.80        253805139.47
   股东权益                           173474424.50        188442580.48
   主营业务收入                        10746794.97         11591386.88
   净利润                              -3305916.28         -3827085.99
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                     -0.0270             -0.0320
   净资产收益率%（摊薄）                -1.9100             -2.0300
   每股净资产                            1.4300              1.5500
   调整后每股净资产                      1.3600              1.3900
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.10.15公布关于1999年度中期报告的补充公告
    近日，渤海集团股份有限公司对法人股股东持股情况向上海证券中央登记结算公司进行查询，得知济南长
新石材有限公司所持法人股1056万股，因该公司之经济纠纷，856万股已被司法冻结，200万股于1999年7月28日
被法院强制扣划。此前，公司对上述变动情况不了解而且未得到任何通知。特此补充公告。
    3.99.10.25公布董事局重大事件公告
    渤海集团股份有限公司(以下简称本公司)诉北京兴丰房地产经营开发公司(以下简称兴丰公司)北京西客站
南广场综合楼联建合同纠纷一案，本公司10月21日接到中华人民共和国最高人民法院于1999年10月12日发布的
(1998)民终字第173号民事判决书，判决如下：
    1、撤销北京市高级人民法院(1998)高民初字第133号民事判决。
    2、兴丰公司在本判决生效后三十日内返还渤海公司2000万元，并返还从2000万元支付之日起至返还之日止
90%的利息，利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算。
    一、二审案件受理费537124元，由兴丰公司负担483411.00元，渤海公司负担53712.40元。
    本裁决为终审判决。
    4.2000.03.28公布渤海集团99年报主要会计数据和财务指标：       单位：元 主营业务收入          
          26,958,840.52 净 利 润                        4,896,164.71 总 资 产                   
     252,713,920.71 股 东 权 益                     168,039,058.55 (不含少数股东权益)每 股 收 益
                     0.0403 扣除非经常性损益后的每股收益                  -0.0418 每股净资产    
                   1.3848 调整后的每股净资产               1.3506 每股经营活动产生的现金流量净额
                   0.0187 净资产收益率(%)                  2.9137
    5.2000.04.29公布第十五届股东大会决议公告
    渤海集团股份有限公司于2000年4月28日召开第十五届股东大会，会议审议通过了1999年度利润分配方案：
因公司1999年度可供分配利润为负数，决定1999年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
    6.2000.08.03公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0134元
     每股净资产          1.3981元净资产收益率(摊薄)      0.9553%      调整后每股净资产    1.3625
元公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    渤海集团股份有限公司于2000年8月1日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度中期报告；
    二、拟定公司2000年度中期利润不分配，也不以资本公积金转增股本；
    三、同意参股设立山东龙润网络信息有限公司。该公司致力于开展电子商务、系统集成、网络设备代理和
销售、互联网应用开发和推广等IT业务，由公司、广东数据通信网络有限公司(广东省数据通信局所属企业)、
宫育学、李小英四方组建，注册资本1000万元，公司拟以自有资金出资490万元，占49%股份，为第一大股东。

    警示性公告
    近日，渤海集团股份有限公司股票成交量明显放大，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关信息披露
的规定，现公告如下：
    一、公司生产经营正常，无应披露而未披露的信息。上半年经营状况以中期报告为准。
    二、按中国证监会济南证管办要求，公司向济南市国资局征询有无股权转让意向。2000年8月2日，济南市
国资局正式致函公司，全文如下：济南市国有资产管理局作为渤海集团第一大股东，一直关心公司的经营状况
，到目前为止，所持股份尚未有转让意向，没有应披露而未披露的信息。将来如有股权转让意向，会按照中国
证监会的要求规范运作。
    7.2000.08.04公布2000年度中期报告补充公告
    渤海集团股份有限公司2000年度中期报告摘要已于2000年8月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
。应上海证券交易所要求，公司就中报第五部分“重要事项”的有关内容作补充公告，内容详见8月4日《上海
证券报》。
    8.2000.09.08渤海集团公布董事局临时会议决议公告
    渤海集团股份有限公司于2000年9月5日召开第五届董事局临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于合作开发房地产项目的议案》：公司拟与济南天恒基置业有限公司(以下简称“乙方”)合
作开发房地产项目，其初步计划为：公司提供自有的位于济南市市中区石棚街18号的土地约30亩，由乙方出资
开发建设约4 万平方米商住楼； 乙方提供位于济南市历下区泺源大街东段北侧棋盘街2号公建西区土地约7亩，
为公司建设1.8万平方米的康乐城(娱乐中心)及公寓式商务综合楼。乙方与公司无关联关系。目前土地尚未评估
，利润分配尚未确定，合同尚未签署。
    二、通过《关于解决国家股出资遗留问题的议案》：会议同意通过法律诉讼解决，并授权公司经理实施决
议。
    9.2000.09.26渤海集团公布重大事项公告
    渤海集团股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)就起诉济南市国有资产管理局(以下简称“济南市国
资局”或“被告”)获法院受理事项公告如下：
    为了解决国家股出资不完整这一历史遗留问题，维护公司合法权益，公司正式起诉国家股持股单位济南市
国资局。2000年9月15日，山东省高级人民法院决定立案审理公司诉济南市国资局土地投资纠纷一案，并定于2
000年10月13日开庭审理。
    公司国家股系以所兼并的济南火柴厂经评估确认的净资产2898.86万元(其中含土地使用权1634.3万元)折股
形成，由济南市国资局持有。但参股公司六年多来，被告享受股东权利，却没有全面履行其出资义务。被告置
原告多次要求于不顾，至今未能与济南市土地局一起完善土地入股手续，且济南市土地局始终坚持已经作价入
股的土地是划拨土地，公司应交纳土地出让金，否则无权转让、出租、抵押。由于公司对土地无法行使处置权
，造成土地资源浪费，偿还原济南火柴厂债务和下岗工人再就业等诸多遗留问题不能解决，严重损害了企业利
益和企业形象。依据《公司法》、《公司章程》及国家土地管理的有关法律、法规，公司决定正式起诉济南市
国资局。
    10.2001.01.16公布预亏公告
    经初步核算，渤海集团股份有限公司2000年度预计出现亏损，具体亏损金额待审计完成后在年度报告中正
式披露。亏损的主要原因，一是处理原公司总部办公楼因城市改造于1999年夏季被拆除形成的损失；二是处理
因公司实行房改出售住房形成的资产损失；三是改建文化商场和花卉市场中拆除部分房屋设施等形成的资产损
失。
    公司出现亏损，董事局谨向投资者深表歉意，并敬请注意投资风险。
    11.2001.03.29公布董事局、监事会决议及召开股东大会的公告
    渤海集团股份有限公司于2001年3月26日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2000年年度报告。
    二、通过2000年度利润分配预案：拟定2000年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
    三、通过聘任会计师事务所的议案：聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构
。
    四、通过投资玻纤瓦和健康食品项目的议案：1、投资玻纤瓦项目：公司拟投资与美国P.R.P在济南建厂，
公司出资120万美元及厂地供电、供热，占40%股份。2、投资健康食品项目：公司拟与美国健康食品研究所合作
，组建美国渤康医药集团。公司出资30万元，占60%股份。
    五、通过《整改方案》。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过第六届董事局、监事会董、监事候选人提案。
    八、同意李甫田辞去总经理职务；同意李钢辞去执行总经理职务。
    九、同意聘任李钢为公司总经理。
    十、同意聘任王锡忠、高德刚为副总经理；聘李璐任董事局证券事务代表，聘马金燕、车群任总经理助理
。
    董事会决定于2001年4月28日上午召开第十六届股东大会，审议以上有关事项。

    渤海集团公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       -0.1981元     
每股净资产         1.1867元净资产收益率(摊薄)  -16.6946%      调整后每股净资产   1.1521元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。