公司大事记
1.99.4.17公布董事会决议及召开股东大会的公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年4月14日-15日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配预案：按现行股本23562万股，向全体股东以每10股送3股，同时每10股派发现金红
利4元（含税）。
二、关于受让春兰电器在春兰洗涤机械股权的决议。
三、公司高级管理人员实施年薪制的方案。
四、同意董建中辞去总经理职务，聘任朱永祖为总经理。
五、同意蔡敏辞去董事长、董事职务，推荐王志明、朱永祖、马绍倩为董事候选人。
六、审议通过关于前次募集资金使用情况专项报告。
七、同意续聘江苏天衡会计师事务所的决议。
董事会决定于1999年5月18日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
99.4.17公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 255713202.89 149618263.43
其它应收款 47470294.63 73850016.11
总资产 1943361642.02 1366849869.23
股本 235620000.00 158400000.00
股本溢价 622101464.04 210013964.04
股东权益 1427556777.14 804729942.30
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1914308804.73 1672147442.97
主营业务利润 481112176.57 333526374.27
其他业务利润 4246877.33 4623710.27
投资收益 13246560.82 29659977.97
营业外收支净额 -1040073.39 -17233804.18
补贴收入 30421491.82
利润总额 354527096.28 276958189.10
净利润 275287334.83 239225919.26
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 119440701.61
投资活动现金流量净额 -121148585.56
筹资活动现金流量净额 34855707.60
现金及现金等价物净增加额 33147823.65
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 1.170 1.590
（加权） 1.260 1.590
净资产收益率%（摊薄） 19.280 31.230
（加权） 24.440 31.230
每股净资产 6.060 5.080
调整后每股净资产 6.060 5.070
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送3股派4元
2.99.5.19公布1998年度股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年5月18日上午召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配方案：按现行股本23562万股，向全体股东以每10股送3股，同时每10股派发现金红
利4元（含税）。
二、通过了1999年度生产经营计划。
三、通过了修改公司章程的决议。
四、同意蔡敏辞去董事职务。
五、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计服务单位，期限一年，授权董事会决定其报酬。
99.5.19公布董事会公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年5月18日召开二届九次董事会，会议选举王志明为公司董事长、法
定代表人。
3.99.6.3公布1998年度分红派息公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：按现行股本23562万股，向全体股东以每1
0股送3股，同时每10股派4元(含税)。股权登记日为1999年6月7日，除权、除息及新增红股上市交易日为1999年
6月8日。
实施分配方案后，公司股本结构变动如下：
单位：万股
股份类别 变动前 送股 变动后 占总股本比例(%)
一、尚未流通股份
发起人股份 17424 5227.20 22651.20 73.95
其中：
境内法人持有股份 12276 3682.80 15958.80 52.10
外资法人持有股份 5148 1544.40 6692.40 21.85
二、已流通股份境内上市人民币普通股 6138 1841.40 7979.40 26.05
三、总股本 23562 7068.60 30630.6 100
1998年度公司每股收益1.17元，实施本次送股后按新股本摊薄计算的
1998年度每股收益0.90元。
4.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2257885632.05 1669195702.95
股东权益 1588304505.88 971751999.48
主营业务收入 1281147429.89 1108656699.62
净利润 160747728.74 167022057.18
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.5250 0.8100
净资产收益率%（摊薄） 10.1200 17.1900
每股净资产 5.1900 4.7200
调整后每股净资产 5.1900 4.7100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
公布董事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年7月26日召开公司二届十次
董事会，会议审议通过公司1999年中期不进行利润分配、 不进行资本公
积金转增股本的决议。
5.99.10.19公布董事会公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年10月18日召开二届十一次
董事会，会议就公司联合庆安集团有限公司、中国航空技术进出口北京
公司、西安交大开元(集团)有限公司和中国标准缝纫机集团有限公司共
同发起设立“西安庆安制冷设备股份有限公司”的有关事项，形成以下
决议：
一、同意公司与庆安集团有限公司签署有关股权转让协议：公司接
受庆安公司转让的在西安庆安冷机有限公司持有的8%的股权，价格为经
确认评估的净资产值计算的1451.6万元人民币。协议生效后公司持有冷
机公司股权从25%增加到33%。
二、同意西安庆安制冷设备股份有限公司筹委会关于筹建股份公司
的方案。
三、同意与庆安股份公司签署有关销售协议。
四、同意庆安股份公司向中国证监会申请公开发行A种股票并上市。
6.99.11.16公布董事会公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年11月15日召开董事会，
会议形成如下决议：
一、因钱永红工作变动，免去其公司董事会秘书职务。
二、同意临时聘任侯再起为公司董事会秘书。
7.2000.04.18公布99年报，每股收益(摊薄) ： 0.865 元
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年4月15日召开二届十三次董事会和二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、四项减值准备的内部控制制度。
二、关于计提“四项减值准备”。
三、1999年度利润分配预案：按现行股本30630.6万股，向全体股东以每10股
派发现金5元(含税)；本次不进行资本公积转增股本。
四、公司1999年年度报告及其摘要。
五、公司2000年度经营计划。
六、副总经理任免的决定。
七、董事会换届选举的议案。
八、正式聘用董事会秘书的决定。
董事会决定于2000年5月18日上午召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
8.2000.06.16公布提示性公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司接第一大股东春兰(集团)公司通知，春兰(集
团)公司和香港钟山有限公司经友好协商，双方于2000年6月14日签定了《股权转
让协议》。香港钟山有限公司同意将其持有的公司6692.4万法人股中的1338.48万
法人股(占股本总额的4.37%)，转让给春兰(集团)公司，转让总价款5000万元人民
币。本次转让完成后，公司第一大股东春兰(集团)公司持有公司股份由15639.624
万股增持到16978.104万股，占公司股份总额的55.34%，继续为公司第一大股东，
第二大股东香港钟山有限公司持有公司股份由6692.4万股减持到5353.92万股，占
公司股份总额的17.48%，继续为公司第二大股东。
本次股权转让协议为初步协议，尚需报经有关主管部门批准。
9.2000.07.10公布1999年度分红派息公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按现行
股本30630.6万股，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。股权登记日
为2000年7月13日，除息日为2000年7月14日。
10.2000.08.11公布监事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年8月9日召开三届二次监事会，会议
审议通过2000年度中期报告及报告摘要。
春兰股份2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.543元 每股净资产 5.56元
净资产收益率(摊薄) 9.77% 调整后每股净资产 5.56元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
11.2000.09.27春兰股份公布股权转让公告
根据有关规定，现将江苏春兰制冷设备股份有限公司股权变动情况公告如下：
泰州市国有资产经营有限公司与公司法人股第一大股东春兰(集团)公司经友
好协商，春兰(集团)公司(出让方)同意将其持有的公司16978.104万法人股(占总
股本的55.43%)中的5513.51万法人股(占总股本的18%)转让给泰州市国有资产经营
有限公司(受让方)，转让总价款为人民币27567.55万元。
本次股份转让后，春兰(集团)公司持有的公司股份将由16978.104万股减持为
11464.594万股，占公司总股本的37.43%，继续为公司第一大股东；泰州市国有资
产经营有限公司持有公司股份5513.51万股，占公司总股本的18%，成为公司第二
大股东。
12.2000.10.12公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年10月10日召开三届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、修改公司章程的决议；
二、决定增补潘山元、傅升、侯再起为公司董事。
董事会决定于2000年11月13日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，
审议以上事项。
13.2000.10.17公布更正公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于10月12日刊登的第三届第三次董事会决议
及召开公司2000年第一次会议公告中的附件关于授权委托书中出席日期2000年11
月10日应为11月13日召开。特此更正。
14.2000.11.14春兰股份公布临时股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年11月13日召开2000年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的决议；
二、通过增补董事的决议。
15.2000.11.21公布董事会决议暨召开临时股东大会通知
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年11月20日召开三届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于增发新股的议案：
发行股票种类：境内上市的人民币普通股(A股可流通股)；
发行规模：不超过6000万股，每股面值人民币壹元；
二、关于授权董事会在办理本次增发新股相关事宜的议案；
三、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2000年12月22日召开公司2000年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
公布董事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年11月20日召开三届四次董事会，
会议决定免去侯再起公司董事会秘书及副总经理职务；聘任陈震为公司董事会
秘书、聘任田淼为公司证券事务代表。
公布关联交易公告
鉴于江苏春兰制冷设备股份有限公司拟增发新股，经友好协商与春兰(集团)
公司(简称春兰集团)，达成使用增发新股募集的资金收购泰州春兰空调器厂(简
称春兰空调器厂)、春兰(集团)公司春兰制冷技术研究所(简称研究所)和增资江
苏春兰电子商务有限公司(简称电子商务公司)的意向，并签订了相关意向书。公
司于2000年11月20日召开第三届四次董事会会议，通过了上述收购增资议案，此
次购买为关联交易。
本次购买主要过程：春兰股份在公司增发新股募集资金之后以总计8.221981
亿元的价格向春兰集团购买春兰集团所拥有的春兰空调器厂和春兰制冷技术研究
所，以3亿元增资春兰电子商务公司。
16.2000.12.23公布临时股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年12月22日召开2000年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于增发新股的议案。
二、关于授权董事会办理本次增发新股相关事宜的决议。
公布董事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年12月22日召开三届五次董事会，
会议审议通过如下决议：
因工作变动原因，决定免去朱世平、马旭宇公司副总经理职务；聘任周
晓明、吴兆太为公司副总经理。
17.2001.02.17公布董、监事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2001年2月15日召开三届六次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度报告及其摘要。
二、2000年度利润分配预案：按现行股本30630.6万股，向全体股东每10股派
发现金红利2元(含税)，同时以资本公积金按每10股转增5股。
三、公司2000年年度股东大会召开日期另行公告。
春兰股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.87元 每股净资产 5.69元
净资产收益率(摊薄) 15.30% 调整后每股净资产 5.67元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增5股派2元(含税)。
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