公司大事记
1.99.8.30公布董事会决议及召开临时股东大会公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年8月25日召开三届二次董事会，会议审议通过公司1999年中期利润
不分配、不转增。
董事会决定于1999年9月28日上午召开1999年第一次临时股东大会，审议股东大会授权董事会在1.7亿元人
民币限额内决定公司收购或出让资产等事项。
中国四川国际合作股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告经审计，有保留有解释段意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1280886381.05 1089835338.52
股东权益 369051186.83 343001353.93
主营业务收入 88303862.87 39215874.82
净利润 1627043.15 277364.37
经营活动现金流量净额 -11610737.69
现金及现金等价物净增加额 -35063895.42
每股收益（摊薄） 0.0150 0.0030
净资产收益率%（摊薄） 0.4400 0.0810
每股净资产 3.3700 3.1300
调整后每股净资产 2.6500 2.5200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.2公布董事会公告
中国四川国际合作股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，为保护广大投
资者利益，本公司董事会公告如下：
本公司目前无应披露而未披露的信息。今后如有应披露的信息，将严格按照信息披露要求及时公告，敬请
广大投资者注意。
3.99.9.29公布临时股东大会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年9月25日召开公司1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、审议通过《公司章程修改方案》。
二、审议通过“股东大会授权董事会在1.7亿元人民币限额内决定公司收购资产、在1.7亿元人民币限额内
决定公司出售资产”。
4.99.9.30公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年8月28日召开三届三次董事会，会议选举董事丛钢先生为公司副董
事长。
5.99.10.12公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年10月11日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过聘请郑荣光为公司副总经理。
二、公司刊登董事会第三次会议决议公告中召开日期及落款日期有误，应改为1999年9月28日，另公司刊登
的1999年第一次临时股东大会决议公告中的会议召开时间有误，应改为1999年9月28日。
6.99.11.27公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年11月26日上午召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、郑安卡不再担任中川国际公司总经理职务。
二、安国胜代理中川国际公司总经理职务。
董事会决定于1999年12月27日召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。
7.99.12.22公布董事会公告
中国四川国际合作股份有限公司董事会通知于1999年12月27日在成都召开公司1999年第二次临时股东大会
，现将其中的两项议案的详细内容补充公告如下：
一、公司章程部分条款的修改方案。
二、公司部分董事调整方案：同意王双龙董事辞去董事职务，增补张健行为公司董事。如本次章程部分条
款的修改方案第1条经12月27日股东大会审议通过，则：新增补邹振旅、吕坚为公司独立董事。
8.99.12.28公布1999年第二次临时股东大会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于1999年12月27日召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过《公司章程修改方案》。
二、审议通过公司董事调整方案：同意王双龙董事辞去董事职务，增补张健行为公司董事，新增补邹振旅
、吕坚为公司独立董事。
9.2000.3.7公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年3月4日召开三届八次董事会，会议审议通过了如下出售资产的议
案：
一、通过公司将本公司持有的香港汇康有限公司 50%股权和公司全资子公司香港冠瑞发展有限公司全部权
益 (截止 1999年 12月 31日) 出售予 GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称GITL)，出售价格
港币 10200万元，支付方式为现金或其他资产。
二、通过将公司全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项
目的全部权益(截止1999年12月31日)出售予四通投资有限公司，出售价格人民币5674万元，支付方式为现金或
其他资产。
三、待公司就上述资产与GITL和四通投资有限公司正式签署出售资产、委托管理资产协议后，将另行对协
议有关内容进行公告。
10.2000.03.17公布董事会公告
由于中国四川国际合作股份有限公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，为保
护广大投资者利益，公司董事会公告如下：
公司目前没有应披露而未披露的信息。但公司现有转配股为12808602股，原实施转配股的股权登记日是19
96年4月24日。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
11.2000.05.10公布迁址公告
中国四川国际合作股份有限公司总部于2000年5月9日迁到下列地址办公：
四川省成都市中西顺城街1号四川国际大厦24楼。
邮政编码：610016
联系电话：总机：028-6521616
传真：028-6521326
董事会办公室：028-6520852，028-6520505，总机转8811或8201。
公司注册地址不变，注册地址仍为四川省成都市永兴巷15号。
12.2000.06.09公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年6月6日召开三届十一次董事会，会议审议通过了以下决议：根据
公司经营发展需要，决定在河南省长葛市成立中国四川国际合作股份有限公司河南分公司，分公司经营资金为
1000万元人民币；分公司经营范围为承担技术经济咨询，人员培训业务；经营三类进出口商品；批发、零售建
筑材料、五金、交电，化工原料及产品，机械电子设备，金属材料(不含稀贵金属)，日用百货，服装鞋帽、电
工器材。
13.2000.07.04公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年6月30日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定在坦桑尼亚、赞比亚成立如下两家合资公司：
1、由公司、四通投资有限公司和在坦桑尼亚注册的一家公司(英文名称为JUAINTERNATIONAL LIMLTED)在坦
桑尼亚共同投资组建成立中川国际坦桑尼亚有限公司(暂定名)。该公司投资总额800万美元。其中，公司投入3
75万美元(以公司在当地的大部分公路施工设备、物资等存量资产经评估后投入)，占该公司46.87%股份；
2、由公司、四通投资有限公司和JUA INTERNATIONAL LIMITED在赞比亚共同投资组建成立中川国际赞比亚
有限公司(暂定名)。该公司投资总额400万美元。其中，公司投入155万美元(以公司在当地的大部分公路施工设
备、物资等存量资产经评估后投入)，占该公司38.75%股份。
二、同意郑安卡董事因工作调动而辞去董事职务，并提请下次股东大会审议(股东大会召开时间、地点等内
容另行通知)。
14.2000.08.02公布董、监事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年7月28日召开三届十三次董事会和三届六次监事会，会议审议通过
了公司2000年中期报告及中报摘要。
公布董、监事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年7月28日召开三届十三次董事会和三届六次监事会，会议审议通过
了公司2000年中期报告及中报摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.022元
每股净资产 1.29元净资产收益率(摊薄) 1.70% 调整后每股净资产 1.12元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
15.2000.08.25公布涉及诉讼公告
2000年 8月22日中国四川国际合作股份有限公司收到四川省成都市中级人民法院应诉通知书，交通银行成
都市分行向四川省成都市中级人民法院提出诉讼请求，要求公司为成都中服出国人员服务中心向其借款 221万
美元提供的保证承担连带责任。四川省成都市中级人民法院已正式受理此案。公司将积极应诉，并就案情进展
情况及时公告。
16.2000.11.01公布关于转配股上市流通的提示公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中国四川国际合作股份有限公司12808602股转配股定于
2000年11月6日上市流通。
17.2000.12.01公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年11月30日以通讯方式召开三届十八次董事会及三届七次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司以自有资产与四通投资有限公司共同投资成立“深圳市中川科技投资有限公司”。该公司注册资
本2000万元人民币，其中公司投资1800万元人民币，占90%股份；四通投资有限公司投资200万元人民币，占10
%股份。
二、同意郑荣光辞去公司副总裁职务。
三、同意戴宝城因工作调动辞去董事职务。
四、提名谭健先生、王建先生为董事。
五、同意公司控股子公司河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限
责任公司40%股权。
六、同意公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和公司的部分债权出售予四通投资有限公司。
七、审议通过崔为群先生、王建先生不再担任监事。
八、审议通过增补尧红莲女士、王明勋先生为监事。
董事会决定于2000年12月31日上午9：30召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
中国四川国际合作股份有限公司控股子公司河南四通电力设备有限公司拟收购四通投资有限公司持有的河
南四通精细化工有限责任公司40%股权； 公司拟将持有的四川中川国际房地产有限公司30% 股份和公司的部分
债权出售予四通投资有限公司。截止2000年11月30日，公司拟出售债权帐面价值为1781万元人民币。2000年11
月29日，河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订了《股权转让协议》，公司与四通投资有限公司
签订了《出售资产协议》。上述事项经公司召开的三届十八次董事会审议通过，并将提交公司2000年第一次临
时股东大会审议。
由于四通投资有限公司持有深圳市通富达实业发展有限公司19.02%股份，深圳市通富达实业发展有限公司
持有公司51.12%股份，公司持有河南四通电力设备有限公司97%股权，故上述收购股权事项属关联交易。
18.2000.12.08中川国际公布董事会公告
2000年12月6日中国四川国际合作股份有限公司收到四川省成都市中级人民法院[2000]成经初字第533号民
事判决书，就交通银行成都市分行要求公司为成都中服出国人员服务中心向其借款221万美元提供的保证承担连
带责任的诉讼(详见2000年8月25日《上海证券报》第8版上的公司临2000-018号公告)，判决结果如下：
一、成都中服出国人员服务中心偿还交通银行成都分行借款本金219万美元，支付利息及罚息；
二、中国四川国际合作股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任；
三、案件受理费100450元，由成都中服出国人员服务中心承担80360元，中国四川国际合作股份有限公司承
担20090元。
成都市中级人民法院已对成都中服出国人员服务中心的资产采取保全措施。
公司将积极准备对此案提请上诉。
19.2000.12.23公布关于关联交易的补充公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年12月1日在《上海证券报》刊登了第三届董事会第十八次会议决议
暨召开临时股东大会公告、关联交易公告、第三届监事会第七次会议公告。对于前述关联交易公告中的关联交
易，已由会计师事务所、资产评估事务所出具了资产审计报告和资产评估报告。2000年12月21日河南四通电力
设备有限公司与四通投资有限公司签订了《关于<股权转让协议>的补充协议》，2000年12月21日公司与四通投
资有限公司签订了《关于<资产买卖协议>的补充协议》，分别确定了交易总价、审计评估基准日、股权转让基
准日和资产买卖基准日。公司将前述关联交易公告中两项交易的有关内容补充公告如下：
一、关于公司控股子公司河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限
公司40%股权事项。
交易双方签订的《关于<股权转让协议>的补充协议》规定：
1、股权转让基准日为：2000年11月30日；
2、河南四通精细化工有限公司40%股权的转让总价为8400万元。
二、关于公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和公司的部分债权出售予四通投资有限公司事
项。
交易双方签订的《关于<资产买卖协议>的补充协议》规定：
1、资产转让基准日为：2000年11月30日；
2、四川中川国际房地产有限公司30%股权的出售总价为660万元；帐面价值共计1780.68万元的公司此次拟
出售的应收帐款和其他应收帐款的出售总价为1780万元；前述股权和债权的出售总价合计为2440万元。
20.2001.01.03公布临时股东大会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2000年12月31日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过崔为群、王建不再担任监事，郑安卡、戴宝城辞去公司董事职务。
二、选举王明勋、尧红莲任公司监事，王建、谭健任公司董事。
三、审议通过公司控股子公司河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工
有限公司40%股权的提案。
四、审议通过公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30% 股份和公司的部分债权出售予四通投资有限
公司的提案。
21.2001.01.20公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2001年1月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过聘任谭健为公司常
务副总裁。
22.2001.02.23公布董事会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2001年2月21日召开三届二十一次董事会，会议审议通过了同意秦仁礼退
休不再担任公司副总裁职务的决议。
23.2001.03.23公布公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
中国四川国际合作股份有限公司于2001年 3月21日召开三届二十三次董事会及三届八次监事会，会议审议
通过了如下决议：
一、通过2000年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司2000年度报告及摘要。
三、通过公司与四通投资有限公司就《资产买卖协议》签定的补充协议，该补充协议约定：四通投资有限
公司收购的资产应支付的余款延期至2001年 6月30日以前支付。
四、通过公司与GLOBAL INFOMANTION TECHNOLOGIES LIMITED(以下简称GITL)就《股份买卖协议》和《资产
买卖协议》签订的补充协议,该补充协议约定：GITL收购的资产应支付的余款延期至2001年6月30日以前支付。
五、通过公司与四通投资有限公司就《<资产买卖协议>的补充协议》签定的补充协议，该补充协议约定：
四通投资有限公司收购的资产应支付的款项延期至2001年6月30日以前支付。
六、2000年11月29日公司控股的河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订了《股权转让协议》
,并于2000年12月21日签订了《关于<股权转让协议>的补充协议》。因河南四通电力设备有限公司和四通投资有
限公司一致认为目前实施上述协议的时机尚不成熟，经双方协商同意，暂不执行上述协议。
董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.25元 每
股净资产 1.53元净资产收益率(摊薄) 15.98% 调整后每股净资产 1.41元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
24.2001.05.10公布股东大会决议公告
中国四川国际合作股份有限公司于2001年5月9日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司2000年年度报告及摘要。
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