1.99.8.30公布董事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于1999年8月26日召开二届十次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案
：不分配，不转增。

英雄(集团)股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告经审计，无保留有解释段意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1482441236.63       1256469378.05
   股东权益                           680845065.22        647378827.90
   主营业务收入                       236461923.21        256727684.97
   净利润                              25871477.90         34656300.28
   经营活动现金流量净额               -48889048.79
   现金及现金等价物净增加额           -38570651.72
   每股收益（摊薄）                      0.0850              0.1310
   净资产收益率%（摊薄）                 3.8000              5.3500
   每股净资产                            2.2400              2.4400
   调整后每股净资产                      2.1700              2.4000
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
   附注：上海上会会计师事务所对公司出具的审计报告，需要说明的是：贵公司于1999年6月16日与上海申湖
(集团)有限公司签订“土地使用权有偿转让协议书”，将位于上海天钥桥路500号一块面积为9952平方米的土地
转让给上海申湖(集团)有限公司，土地作价7830万元，协议规定上海申湖(集团)有限公司于1999年6月28日向贵
公司付款3915万元，余款3915万元于次年年末前支付。截止1999年6月30日，贵公司已收到该公司的土地转让款
现金1589万元，6个月的商业汇票2326万元，贵公司以“银行存款”1589万元“应收票据”2326万元入帐，相应
计入“营业外收入”3915万元，上海申湖(集团)有限公司承诺该商票款项在1999年12月31日前支付。上述土地
的产权转让手续正在办理中。
    2.99.10.18公布董事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于1999年10月15日召开二届十二次董事会，对有关收购上海永生股份有限公司部
分经营性资产(其中包括部分流动资产、部分机器设备、商标及长期投资)的事项决议如下：
    为了巩固和提高公司在文化用品行业方面的竞争能力，经与上海永生股份有限公司友好商议，决定收购上
海永生股份有限公司5000万元的经营性资产(其中包括部分流动资产、部分机器设备、商标及长期投资)。该项
收购已委托上海东洲资产评估事务所进行了评估，其中：总资产额为6000万元，负债额为1000万元，净资产总
额为5000万元，此评估结果已经上海市资产评审中心沪评审[99]580号文的确认。此次资产转让的价格为5000万
元，支付方式以为现金在公告签约后七个工作日内支付，并在公告后一个月内完成所有资产与负债的转让手续
。
    3.2000.04.28公布董、监事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年4月26日召开二届十五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司1999年度报告和1999年度报告摘要。
    二、公司1999年度利润分配预案：本年度利润不分配， 也不考虑资本公积金转增股本。
    股东大会召开时间另行公告。
    4.2000.05.20公布1999年度报告补充公告
    根据有关要求，英雄(集团)股份有限公司特对未合并报表的有关情况作补充说明，详情刊登在5月20日的《
上海证券报》。
    5.2000.05.29公布董事会决议及召开股东大会的公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年5月26日召开二届十六次董事会，会议决定于2000年6月28日召开公司第
七次股东大会(1999年年会)，审议公司1999年度利润分配预案等事项。
    6.2000.06.29公布股东大会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；
    二、关于《公司章程》修改的说明；
    三、选举公司第三届董、监事会董、监事。

    公布董、监事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年 6月28日召开三届一次董、监事会，会议选举黄永昌为董事会董事长，
方华、吴爱平、段克奇为副董事长；聘任赵松生为董事会名誉董事长；聘任副董事长段克奇兼任公司总经理；
聘任顾尧彰、周储芬、姚庆、王鸿新、王惠珍为副总经理；聘任蒋伟为公司董事会秘书；选举李尉玉为第三届
监事会监事长；选举叶志恒为第三届监事会副监事长。
    7.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.026元 
  每股净资产          2.15元净资产收益率(摊薄)      1.23%     调整后每股净资产    2.07元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    英雄股份公布监事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年8月14日召开三届二次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及
摘要。
    8.2001.01.02公布董事会决议及关联交易公告
    英雄(集团)股份有限公司于2000年12月28日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、以2970万元的价格向上海轻工控股(集团)公司出让所持有的上海华东房地产(集团)有限公司12.9%的股
权。
    二、以500.9572万元的价格向上海轻工控股(集团)公司出让公司所持有的苏州英雄置业有限公司7.5%的股
权。
    公司于2000年12月27日签署了股权转让协议。鉴于上海轻工持有公司52.92%股权系公司控股股东，根据有
关规定，上述股权转让属关联交易。
    三、以 2733.0604万元的价格向上海英雄实业有限公司出让公司所持有的上海永生金笔有限公司37.57%的
股权。
    公司于2000年10月19日签署了股权转让协议，鉴于英雄实业为公司控股公司上海轻工控股(集团)公司全额
投资的国有独资企业。根据有关规定，上述股权转让属关联交易。
    根据有关规定，上述关联交易不需要提请公司股东大会批准，股权转让协议以公告之日正式生效。
    9.2001.03.28公布警示性公告
    鉴于最近有媒体报道托普集团公司拟受让英雄(集团)股份有限公司部分国家股股份，根据有关规定，经与
控股股东上海轻工控股(集团)公司咨询，控股股东说明未就公司国家股转让事项与任何单位达成协议。因此，
公司董事会申明如下：截止2001年3月28日，公司无应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险。
    10.2001.04.20公布董、监事会决议公告
    英雄(集团)股份有限公司于2001年4月18日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过了如下决
议：
    一、公司2000年年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、召开2000年度股东大会的有关事项另行公告。

    英雄股份公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.045元     每
股净资产       2.105元净资产收益率(摊薄)    2.15%      调整后每股净资产  1.98元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。