公司大事记
1.99年3月31日公布董事会公告
上工股份有限公司根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，现将
公司部分国家股股权转让的有关情况公告如下：
一、上海轻工控股(集团)公司(下称“轻工控股”) 于1999年2月25日与上海国际投资信托公司(下称“上投
公司”)签订了《股权转让协议书》。该部分国家股股权的转让事宜已经财政部财管字[1999]14号文件批准，公
司国家股股东轻工控股将其持有的公司12262.4971万股国家股中的560.6889万股 (占公司总股本的2.22%)协议
转让给上投公司。
二、上述股权转让协议项下的转让价格为每股4.33元人民币，转让涉及金额为24277830.52元人民币。
三、本次股权转让完成后，上投公司持有公司国有法人股的比例达3.70%， 成为公司的第二大股东。
2.99.4.7公布董事会决议公告
上工股份有限公司于1999年4月6日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何忠源因工作需要，不再担任公司总经理职务。
二、聘任公司执行董事卜伟平为公司总经理。
三、选举何忠源为公司副董事长。
3.99年4月29日公布董事会决议及召开股东大会的公告
上工股份有限公司于1999年4月27日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过1998年度利润分配方案(预案)：决定本次不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议增补公司董事议案：推荐贾春荣先生作为董事候选人。
三、通过《1998年度报告》及《1998年年度报告摘要》。
四、审议通过总经理提名高级管理人员的议案：聘任张恒亮先生为公司副总经理兼总工程师；孙云芳女士
为公司副总经理兼总会计师。
董事会决定于1999年6月9日下午召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。
上工股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 248599953.20 333663199.13
其它应收款 347464877.57 67183511.78
总资产 1356471541.23 1296132558.37
股本 252466370.00 252466370.00
股本溢价
股东权益 650250390.13 647411622.16
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 319013120.80 454126024.11
主营业务利润 44301168.69 123615442.20
其他业务利润 5318602.88 19219096.77
投资收益 2237441.98 -207777.60
营业外收支净额 52060408.27 -467280.88
补贴收入 178000.00 1203241.00
利润总额 2985441.10 5536803.60
净利润 2838767.97 4243406.95
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -77476756.30
投资活动现金流量净额 4286284.94
筹资活动现金流量净额 54014541.43
现金及现金等价物净增加额 -20488938.53
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.010 0.017
（加权） 0.010 0.019
净资产收益率%（摊薄） 0.440 0.660
（加权） 0.440 0.660
每股净资产 2.580 2.560
调整后每股净资产 2.480 2.470
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
附注：出具无保留有解释段意见
4.99年6月10日公布1998年度股东大会决议公告
上工股份有限公司于1999年6月9日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配方案：公司98年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、增补贾春荣先生为公司董事会成员。
5.99.8.26公布董事会决议公告
上工股份有限公司于1999年8月24日召开二届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年度中期利润分配预案：中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1316774633.92 1293373524.24
股东权益 651486171.19 651298324.73
主营业务收入 195462443.55 164300741.23
净利润 1235781.03 755841.41
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0049 0.0030
净资产收益率%（摊薄） 0.1900 0.1200
每股净资产 2.5800 2.5800
调整后每股净资产 2.4700 2.4100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.9.24公布迁址公告
上工股份有限公司(包括总部、市场部、上工进出口有限公司)定于1999年9月28日迁至新址，10月6日起正
式对外办公，现将有关联系事项公告如下：
公司新址：上海浦东新区向城路100号
邮政编码：200122
电话总机：021-68407700转接各部
总部传真：021-63302939(原号不变)
公司咨询服务机构：证券办公室
电话：021-68407515。
7.2000.4.20公布99年报，每股收益（摊薄） 0.0227元
8.2000.08.08公布监事会决议公告
上工股份有限公司于2000年8月7日召开三届二次监事会，会议审议通过了公司2000年中期报告及中期报告
摘要。
上工股份2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0412元
每股净资产 2.55元净资产收益率(摊薄) 1.62% 调整后每股净资产 2.28元公司2000年
中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
9.2000.09.22上工股份公布公司拟收购资产的评估结果的公告
上海众华会计师事务所有限公司以2000年 6月30日为基准日对上工股份有限公司拟收购的长沙华日生化实
业有限公司和湖南银海生物化学有限公司的资产分别进行了评估。详见9月22日的《上海证券报》。
10.2000.09.30公布临时股东大会决议公告
上工股份有限公司于2000年9月29日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过公司收购湖南银海石油化工有限公司所属子公司股权的议案。
二、审议并通过了关于本次收购事项完成后，公司关联交易和同业竞争情况的说明。
三、审议并通过授权公司董事会全权办理本次收购相关事宜的议案。双方将于近日签订正式股权转让协议
，并尽快办理相关的手续。
11.2000.12.20公布董、监事会决议及关联交易公告
上工股份有限公司于2000年12月16日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：以公司自有资金
10307919.68元，受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海飞人进出口有限公司90%的股权。
因上海轻工控股(集团)公司持有公司46.35%股权，系公司控股股东，根据有关规定，上述股权转让属关联
交易。
12.2001.01.02公布关于收购项目实施情况的公告
上工股份有限公司于2000年 9月29日召开第一次临时股东大会，审议通过公司拟出资3934万元收购湖南银
海石油化工有限公司(下称“银海石化”)子公司长沙华日生化实业有限公司(下称“华日生化”)和湖南银海生
物化学有限公司 (下称“银海生化”)各90%的股权。据此，公司与“银海石化”签订了收购二家子公司股权的
协议，“银海石化”也与上海轻工控股(集团)公司签订了受让公司股权的协议。
至今，公司已出资2828万元，付清了收购“华日生化”90% 股权的价款，目前正在办理该企业工商变更登
记手续，“银海生化”的收购工作也在办理之中，计划明年一季度完成。
公布董、监事会决议公告
上工股份有限公司于2000年12月28日下午召开三届五次董、监事会，会议审议通过了公司转让三家子公司
股权的议案：
一、公司将所持上海上工华莘精密机械有限公司和上海上工饮水机有限公司各70%股权转让给上海飞人有限
公司。
二、公司将所持上海工缝电器有限公司60% 股权转让给上海缝纫机螺丝厂。0预计本次转让总金额约1800万
元左右。
由于上海轻工控股(集团)公司是本次股权转让各方的控股股东，根据有关规定，上述公司的股权转让属关
联交易。
13.2001.01.20公布董、监事会决议和关联交易及召开临时股东大会公告
上工股份有限公司于2001年1月19日召开三届六次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：同意以公司自
有资金受让上海轻工控股(集团)公司持有的上海蝴蝶进出口有限公司90%的股权，估计公司的收购价格为1300万
元左右。由于上海轻工控股(集团)公司持有公司46.35%的股权，系公司控股股东，根据有关规定，上述股权转
让行为属关联交易。
董事会决定于2001年2月28日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
14.2001.02.06公布董事会决议公告
上工股份有限公司于2001年2月2日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、同意总经理室在授权范围内，投资组建生产特种机的子公司：组建上工兴达衣车机械有限责任公司，
该公司注册资金为人民币叁佰万元，其中，公司出资210万元，占70%；组建生产锁眼、套结类特种机公司，该
公司注册资金为人民币叁佰万元，其中，公司出资210万元，占70%。
二、同意延期召开2001年第一次临时股东大会：原定于2001年2月28日召开第一次临时股东大会，由于公司
董事长随同中国政府代表团出访欧洲，会议延期至2001年3月6日召开。
15.2001.02.12公布公告
为迎接上工股份有限公司 600万架工业缝纫机下线，公司近日将举行庆典仪式。有关媒体在相关报道中提
及了公司2000年度经营情况，按照有关规定，为保护广大投资者的利益，公司对2000年度的主要经济指标情况
(未经审计)公告如下：
主营业务收入(万元) 56900
主营业务利润(万元) 11600
利润总额(万元) 4200
净利润(万元) 3400
净资产(万元) 66692
公司目前正在接受境内外会计师事务所组织的审计准备，详细数据将待会计师事务所年度审计结束后，计
划于4月中旬正式公告。
特提请投资者注意。
16.2001.02.28公布董事会公告
上工股份有限公司三届五次董事会作出决议，将所持三家子公司的股权转让给上海轻工控股(集团)公司所
属企业。上海东洲资产评估有限公司以2000年10月31日为基数日，对公司转让股权的三家子公司的资产分别进
行了评估。
公司三届六次董事会作出收购上海蝴蝶进出口有限公司90%股权的决议，上海立信资产评估有限公司以200
0年10月31日为基准日，对上海蝴蝶进出口有限公司资产作了评估。
上述评估结果详见2月28日的《上海证券报》。
17.2001.03.07公布2001年第一次临时股东大会决议公告
上工股份有限公司于2001年3月6日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议收购上海蝴蝶进出口有限公
司股权事宜，根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，上海市评审中心对评估值予以确认，公司以12
410561.12元价格收购上海蝴蝶进出口有限公司90%的股权。
本次股权收购事项系关联交易。
18.2001.03.30公布公告
上工股份有限公司于2000年9月29日召开第一次临时股东大会，审议通过公司收购湖南银海石油化工有限公
司子公司长沙华日生化实业有限公司(下称“华日生化”)和湖南银海生物化学有限公司(下称“银海生化”)各
90%股权的议案。
至今，公司已出资2828万元，付清了收购“华日生化”90%股权的价款，并于日前完成了该企业工商变更登
记手续，“银海生化”的收购事项尚在处理之中。
19.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上工股份有限公司于2001年4月10日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司与上海建筑材料(集团)总公司相互为对方的借款提供信用担保的议案：贷款额度为叁仟万元
，期限为一年，起止日期以实际签订的合同为准。
三、通过了公司2000年年度报告和年度报告摘要。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过了公司公募增发资格的议案。
六、通过了公司2001年增资的预案：发行数量不超过9000万股A股。
七、通过本次募集资金运用可行性分析的议案。
董事会决定于2001年5月15日下午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.1387元
每股净资产 2.6456元净资产收益率(摊薄) 5.2414% 调整后每股净资产 2.4414元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
20.2001.04.28公布董事会公告
因工作安排原因，原定于2001年5月15日召开的上工股份有限公司2000年度股东大会延期至2001年6月8日下
午召开。有关股东大会出席对象及出席会议登记办法不变。
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