公司大事记
1.2000.1.11公布董事会公告
根据上海九百股份有限公司二届十四次会议决议，公司就与香港成功有限公司共同设立沪港合作经营的上
海新时代广场有限公司方案已经有关文件批准，并签订了合同书。上海九百股份有限公司将以公司所有的南京
西路 873-881号大楼 12850平方米的房屋使用权投入作为合作条件，香港成功投资有限公司以500 万美元的投
入作为合作条件，合作期限为 25 年。合作公司的投资总额为1000 万美元，注册资本为500万美元。公司的经
营范围为：百货零售、物业管理、办公用房出租、商务服务、咖啡酒吧、餐饮等。
2.2000.1.14公布董事会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年1月13日召开二届十五次董事会，会议审议同意公司与上海奥神环境高科技
有限责任公司共同投资设立“上海久隆网络信息技术有限公司”，并签署了合作意向书。该公司注册资金总额
为5000万元人民币，其中上海九百股份有限公司出资人民币2550万元，占该公司51%的股份，上海奥神环境高科
技有限责任公司出资人民币2450万元，持有公司49%的股份。
3.2000.4.5公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
601,568,049.38 净利润 27,706,090.63 总资产
979,974,131.41 股东权益 452,316,632.59 每股收益
0.1169 每股收益（加权） 0.1169 扣除非经常性损益后的每
股收益 0.0783 每股净资产 1.91 调整
后的每股净资产 1.700 每股经营活动产生的现金流量净额
㈠ 0.858 净资产收益率（%） 6.13%
公布董、监事会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年4月3日召开二届十六次董、监事会，会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过了公司《1999年度报告正文和摘要》；
二、审议通过了《1999年度利润分配预案》：以现有股本 236930848股为基数，每10股派发现金红利1.00
元（含税）；
三、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的报告》；
四、审议通过了对立信会计师事务所有限公司出具的审计报告和说明；
五、公司1999年度股东大会召开事宜将另行公告。
4.2000.05.30
1)公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告
上海九百股份有限公司于2000年 5月25日召开二届十七次董事会，会议审议通过关于受让上海九百(集团)
有限公司持有的东方证券有限责任公司股权的事项。
董事会决定于2000年6月30日召开上海九百股份有限公司1999年度股东大会，审议公司1999年度利润分配预
案等事项。
2)公布关联交易公告
上海九百股份有限公司拟以自有资金1755万元受让上海九百(集团)有限公司(以下简称：九百集团公司)持有
的东方证券有限责任公司(以下简称：东方证券公司)1500万股股权，根据有关规定，此项交易构成关联交易。
转让价格按九百集团公司的原始认购价每股1.17元计算。1500万股股权的转让总价为1755万元。此次受让东方
证券公司股权事宜需经有关政府部门、监管部门审批，目前正在办理中。
5.2000.06.13公布关于变更第三届监事会监事候选人的公告
上海九百股份有限公司于2000年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上分别刊登了“关于召开公司
第七次股东大会(1999年年会)的公告”。公告中刊登了公司第三届董事会和监事会候选人的名单及简历。现因
职务变动原因，公司将原监事会候选人赵祥胜先生变更为顾宇辰先生。
6.2000.07.01公布股东大会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年6月30日召开第七次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案：以现有股本236930848股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、关于董事会、监事会换届选举的议案。
三、关于续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
公布董、监事会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年6月30日召开三届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄富贵为董事长；选举黄跃为副董事长。
二、经董事长提名，聘请黄跃为总经理，聘请陈奕明、徐群飞为副总经理。
三、聘请冯幼荪为董事会秘书。
四、选举李庆苏为监事会主席，卢兆玲为监事会副主席。
7.2000.07.07公布1999年度派息公告
上海九百股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以现有股本236930848股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为2000年7月12日，除息日为2000年7月13日。
8.2000.07.26公布董事会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年 7月24日召开三届二次董事会，会议审议了关于公司与富邦投资有限责任
公司(以下简称“富邦公司”)共同投资设立“上海百富网络信息技术有限公司”的议案，同意公司与富邦公司
签订正式合作协议书，共同投资设立“上海百富网络信息技术有限公司”。合作双方通过对九百信息公司进行
股权转让、企业更名、增资扩股，将注册资本由原来的 2000 万元增加到5000万元，其中公司出资2450万元，
占49%股权。
9.2000.08.16公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海九百股份有限公司于2000年8月15日召开三届三次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
二、公司2000年度中期利润分配及资本公积金转增的方案：中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股
本。
三、关于公司2000年增资配股预案：以公司1999年末总股本23693.0848万股为基数，向全体股东按10：3的
比例配股，每股配股价为人民币7-10元。本次配股决议自公司2000年第一次临时股东大会通过该增资配股预案
之日起一年内有效。
四、关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告。
五、关于公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2000年9月16日召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0537元
每股净资产 1.96元净资产收益率(摊薄) 2.738% 调整后每股净资产 1.70元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.08.22公布迁址公告
自2000年8月22日起，上海九百股份有限公司(600838)本部迁往上海静安新时代大厦办公。
公司地址：上海市南京西路873-881号9楼
邮政编码：200041
总机电话：62729898
证券部电话：62729898*838分机
图文传真：62175212
11.2000.08.29公布2000年度增资配股预案法人股股东认购征询公告
上海九百股份有限公司公布2000年度增资配股预案法人股股东认购征询公告，请各位法人股股东务必在20
00年9月11日前，以书信或传真形式告知是否参加本次配股，并请写明股东名称、帐号，截止1999年底持股数，
可配股数和认配股数。截止2000年9月11日未复函者将视作全额放弃认配。
12.2000.08.30公布转配股上市提示公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，上海九百股份有限公司41105260股转配股将于2000年9月
4日上市。
13.2000.09.19公布2000年临时股东大会决议公告
上海九百股份有限公司于2000年9月16日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2000年增资配股预案：以公司1999年末总股本236930848股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，
配股价格拟定为每股人民币7-10元。本次配股决议自公司本次临时股东大会通过该增资配股预案之日起一年内
有效；
二、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》；
三、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
14.2001.02.12公布配股说明书
上海九百股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币8.80元。股权
登记日为2001年2月26日，除权交易日为2001年2月27日。本次配股缴款起止日期为2001年2月27日至2001年3月
12日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为3028.6578万股,交易简称为“九百配股”，交易代码为“70
0838”。
15.2001.02.23公布配股提示性公告
上海九百股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末23693.0848万股为基准，每10股配3股，每
股配股价为人民币8.80元。股权登记日为2001年2月26日，除权基准日为2001年2月27日，配股缴款起止日期为
2001年2月27日至2001年3月12日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“九百配股”代码为“700838”。
16.2001.03.07公布2000年度配股再次提示性公告
上海九百股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1999年末23693.0848万股为基准，每10股配3股，
每股配股价为人民币8.80元。股权登记日为2001年2月26日，除权基准日为2001年2月27日，配股缴款起止日期
为2001年2月27日至2001年3月12日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“九百配股”代码为“700838”。
17.2001.03.20公布股份变动及2000年度配股可流通股份上市公告
上海九百股份有限公司经实施2000年度增资配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前 配股增加 配股后 持股比例(一)尚未流通股份(1)国家股
110255880 0 110255880 41.25%(2)募集法人股 25719708 37228 25756936
9.64%小计 135975588 37228 136012816 50.89%(二)已流通股份社会公众股
100955260 30286578 131241838 49.11%(三)股份合计 236930848 30323806 2672546
54 100.00%
经公司申请，上海证券交易所安排本次配股获配可流通股份30286578股定于2001年3月23日起上市交易，其
中公司董事、监事及高级管理人员所持获配可流通股份按相关规定暂时冻结。
18.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海九百股份有限公司于2001年3月26日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2000年年度报告正文和摘要》。
二、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》：以配股实施后的总股本267254654股为基数，每10股送红
股1股，并以资本公积金每10股转增4股。
三、审议通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、审议通过了修改公司章程中部分条款的议案。
董事会决定于2001年5月10日下午召开第八次股东大会(2000年年会)，审议以上有关事项。
上海九百公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.2184元
每股净资产 2.13元净资产收益率(摊薄) 10.26% 调整后每股净资产 1.96元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送1股转
增4股。
19.2001.05.11公布股东大会决议公告
上海九百股份有限公司于2001年5月10日召开第八次股东大会(2000年年会)，会议审议通过如下决议：
一、2000年度利润分配方案：以配股实施后的总股本267254654股为基数，向全体股东每10股派送红股1股
，同时以资本公积金每10股转增4股。
二、关于续聘上海立信长江会计事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
三、关于修改公司章程中部分条款的议案。
公布2000年度派送红股及资本公积金转增股本公告
上海九百股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以配股实施后的总股本267254654股为基数，向全体
股东每10股派送红股1股，同时以资本公积金每10股转增4股。股权登记日为2001年5月17日，除权及派送红股、
资本公积金转增股本可流通部分上市交易日为2001年5月18日。
公司2000年度实现的全面摊薄每股收益为0.2184元，经本次送股后每股收益摊薄为0.129元。
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