公司大事记
1.2000.03.13公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年3月8日召开三届五次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了公司关于提取四项资产减值准备和损失处理的规定。
二、审议通过了公司1999年年度报告及年报摘要。
三、审议通过了公司1999年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、审议通过了关于公司符合现行配股政策和条件的说明：决定对1999年增资配股方案进行调整，将投资
项目由原来的三个项目改变为两个项目，即：投资收购香溢贸易公司和浙江爱迪尔包装股份有限公司的部分股
权。
五、审议通过了前次募集资金使用情况的说明。
六、审议通过本次增资配股募集资金投向及可行性分析。
七、审议通过实施2000年增资配股的预案：以公司 1999 年度期末总股本158037722股为基数，每10股配2
股，每股配股价拟定为 6.5-9.5元。本次配股方案的有效期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。
八、审议通过了关于对公司高级管理人员实施1999年度分配及奖励的议案。
董事会决定于2000年4月10日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
股份变动报告
宁波城隍庙实业股份有限公司经实施发起人股份转让、公积金转股等，公司股本结构变动情况如下：
单位：股 每股面值：1元
变动前 变动增减(+、-) 变动后
转 让 其他 公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 11535500 -5755000 +2890250 8670750
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 11535500 -5755000 +2890250 8670750
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 36807045 +5755000 -71 +21280987 63842961
3.内部职工股
4.法人股转配股份 18457473 +9228737 27686210
尚未流通股合计 668000018 -71 +33399974 100199921
二、已流通股份 38558534 +19279267 578378011.境内上市的人民币普通股2.境内上
市的外资股3.境外上市的外资股4.其他
三、股份总数 105358552 -71 +52679241 158037722
本次资本公积金转增股本除权和流通日为1999年10月11日。
甬城隍庙99年报
1、主要财务指标
99年
主营业务收入 (万元) 36790
净利润(万元) 3339
每股收益(元) 0.211
扣除非经常性损益
后的每股收益（元） 0.089
每股净资产(元) 2.085
净资产收益率(%) 10.132
2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。
2.2000.04.11公布1999年度股东大会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年4月10日召开1999年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、关于前次募集资金使用情况的说明。
三、本次配股募集资金投向及可行性分析。
四、2000年增资配股方案：以1997年前次募集资金后总股本105358552股为基
数，每10股配售3股；以公司1999年度期末总股本158037722股为基数，每10股配
售2股，每股配股价为6.5-9.5元。本次配股决议有效期限为自股东大会通过之日
起一年有效。
3.2000.06.27公布临时股东大会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年6月26日召开2000年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整公司2000年配股募集资金用途的议案。
二、以自筹资金4000万元收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权项目。
4.2000.06.28公布转配股上市提示公告
根据有关精神，并经上海证券交易所的安排，宁波城隍庙实业股份有限公司
转配股27686210股定于2000年7月3日上市。
5.2000.08.02公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.1186元 每股净资产 2.204元
净资产收益率(摊薄) 5.383% 调整后每股净资产 2.036元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年7月31日召开三届七次董事会和三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年公司中期报告及报告摘要。
二、关于鲍晓明请求辞去公司监事职务的议案，此项议案尚需提交下次股东
大会审议批准。
6.2000.08.21公布关于收购项目进展的公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年4月10日召开1999年度股东大
会，通过了“公司2000年度增资配股方案”，拟以4000万元配股募集资
金用于收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权。为加快公司产业结构调
整步伐，2000年6月26日，公司召开2000年第一次临时股东大会，决定调
整公司2000年配股募集资金用途，放弃以配股募集资金收购宁波香溢贸
易发展有限公司项目，改以自筹资金4000万元收购该公司90%股权。(见
公司分别于2000年3月11日、4月11日、5月27日、6月27日在《中国证券
报》、《上海证券报》刊登的董事会决议公告和股东大会决议公告。)
目前，该收购项目已取得进展，公司已于2000年8月16日至18日全额
付清4000万元转让价款，权益分割日为2000年8月18日，股权转让的登记
过户手续正在办理中。
7.2000.11.23公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年11月22日召开三届临时董事会，会
议审议通过《关于转让公司所持宁波市商业银行股权的议案》：决定将公司所
持宁波市商业银行551.18万股股权转让给宁波卷烟厂。
董事会决定于2000年12月23日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
公布关联交易公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年11月22日与宁波卷烟厂签订了股权
转让协议书，将其持有宁波市商业银行551.18万股股权转让给宁波卷烟厂。本
次交易按不低于投资价格和目前净资产价格原则，经转让双方协商，确定价格
为2.80元/股，交易总额为1543.3万元。
8.2000.12.05甬城隍庙公布2000年配股获准公告
宁波城隍庙实业股份有限公司2000年配股方案已经中国证监会宁波证券
监管特派员办事处“甬证特派办[2000]47号”文初审，并获中国证券监督管
理委员会“证监公司字[2000]191号”文批准。本次配股方案为：以1999年末
总股本15803.7722万股为基数，每10股配售2股，配股价格为每股人民币9.00
元。
9.2000.12.11公布配股说明书
宁波城隍庙实业股份有限公司实施配股方案为：向全体股东每10股配2股，
每股配股价为人民币9元。股权登记日为2000年12月22日，除权交易日为2000
年12月25日，本次配股缴款起止日期为2000年12月25日至2001年1月8日。本次
配股交易简称为“甬庙配股”，交易代码为“700830”。
10.2000.12.18公布2000年配股提示性公告
宁波城隍庙实业股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司现有股本
15803.7722万股为基数，每10股配售2股，每股配股价为人民币9元，股权登
记日为2000年12月22日，除权日为2000年12月25日，本次配股缴款起止日为
2000年12月25日至2001年1月8日(期内券商营业日)。
社会公众股股东(含董事、监事、高级管理人员)认购本次配股时，填写
“甬庙配股”单，交易代码为“700830”。
11.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2000年12月23日召开2000年第二次临时股东
大会，会议审议通过了《关于转让公司所持宁波市商业银行股权的议案》，同意
公司将所持宁波市商业银行551.18万股股权(交易总额1543.3万元)转让给宁波卷
烟厂。
12.2001.01.18公布股份变动及配股新增可流通股份上市的公告
宁波城隍庙实业股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股 每股面值：人民币1元
占总股本 本次变动增减 占总股本
股份类别 本次变动前 的比例 配股 本次变动后 的比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
境内法人持有股份 1179750 0.75% 1179750 0.67%
2、募集法人股 71333961 45.14% 4290 71338251 40.73%
尚未流通股份合计 72513711 45.89% 4290 72518001 41.40%
二、已流通股份境内上市的 85524011 54.11% 17104802 102628813 58.60% 人民币普
通股已流通股份合计 85524011 54.11% 17104802 102628813 58.60%
三、股份总数 158037722 100.00% 17109092 175146814 100.00%
经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份17104802
股人民币普通股股票将于2001年2月6日上市交易。其中，公司董事、监事及高级
管理人员所持股份347452股暂时锁定。
13.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2001年4月6日召开三届八次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要。
二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
三、审议通过了变更部分配股募集资金投向的议案。
四、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、审议通过了改选部分监事的议案。
董事会决定于2001年5月11日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.233元 每股净资产 2.318元
净资产收益率(摊薄) 10.042% 调整后每股净资产 2.126元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2001.05.14公布股东大会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2001年5月11日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
二、通过了关于变更部分配股募集资金投向的议案。
三、通过了关于改选部分监事的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
关联交易公告
经与杭州香溢大酒店股份有限公司(下称“香溢大酒店”)协商，并经宁波城
隍庙实业股份有限公司三届临时董事会研究决定：拟将公司所持宁波国泰大酒店
(下称“国泰大酒店”)30%股权转让给香溢大酒店。转让价为1420万元，自2001
年1月1日起，公司所持国泰大酒店30%股权权益归属受让方。
由此，公司所持国泰大酒店股权比例由70%下降至40%，不再拥有对国泰大酒
店的控股权。香溢大酒店是公司第一大股东浙江省烟草公司关联企业，根据有关
规定，此项交易属关联交易。
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