1.99.8.21公布董、监事会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于1999年8月20日召开三届四次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、聘任徐宏、刘树明、张建田、张宏鑫、宫书毅为公司副总经理。
    二、聘任赵熙珍为公司董事会秘书。
    三、通过公司1999年度中期报告。
    四、选举李海泉、陈贵祥为监事。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1215963468.74       1084838929.90
   股东权益                           784327393.63        721477238.00
   主营业务收入                      1039917588.97       1033598175.70
   净利润                              36231484.53         42666405.13
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1200              0.1500
   净资产收益率%（摊薄）                 4.6200              5.9100
   每股净资产                            2.6800              2.4600
   调整后每股净资产                      2.5500              2.4100
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.11.10公布股权转让公告
    根据财政部财管字(1999)313号文件及天津益商集团总公司与天津劝业华联集团有限公司股权转让协议，天
津劝业场(集团)股份有限公司国有股权97023592股由天津益商集团总公司划转至天津劝业华联集团有限公司。
    本次转让不涉及股本结构，转让后天津劝业华联集团有限公司持有天津劝业场(集团)股份有限公司股权97
023592股，占总股本的33.17%，为公司第一大股东。天津益商集团总公司持有天津劝业场(集团)股份有限公司
法人股1434658股，占总股本的0.49%，为公司第四大股东，其余不变。
    3.2000.4.1公布99年报主要会计数据和财务指标：           单位：元 主营业务收入                
  1,833,895,413.61 净利润                           32,790,823.02 总资产                        
1,328,088,347.66 股东权益                        754,556,814.93 每股收益(摊薄)                  
          0.11 每股收益(加权） 每股净资产                                2.58 调整后的每股净资产
                        2.43 每股经营活动产生的现金流量净额                             -0.05净资
产收益率(%)(摊薄)                     4.35 净资产收益率(%)(加权）
    公布董事会决议及召开股东大会的公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年3月30日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度报告及年报摘要。
    二、1999年度利润分配预案：不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年5月11日上午召开公司第八次股东大会(1999年股东年会)，审议以上事项。
    4.2000.4.4公布监事会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年3月30日召开三届四次监事会，会议审议同意公司1999年年度报告
及摘要。
    5.2000.05.12公布股东大会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年5月11日召开第八次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决
议：
    一、公司1999年度利润分配方案：1999年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    二、通过了公司第一大股东关于提议公司申请发行短期债券的临时提案：公司第一大股东天津劝业华联集
团有限公司临时提议由公司申请发行短期债券，债券期限一年，发债金额9000万元，本方案待有关部门正式批
准后实施。
    6.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.037元  
   每股净资产          2.61元净资产收益率(摊薄)      1.41%      调整后每股净资产    2.46元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    监事会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年8月3日召开三届五次监事会，会议审议通过了公司2000年中期报
告及摘要。
    7.2000.11.01公布关于转配股上市的公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，天津劝业场(集团)股份有限公司3801545股转配股定于2
000年11月6日起上市流通。
    8.2000.11.21公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年11月20日召开三届七次董事会，会议审议通过用公司自筹资金10
200万元投资渤海证券有限公司，投资额占渤海证券有限公司的6.3%的议案。
    董事会决定于2000年12月22日召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
    9.2000.12.23公布临时股东大会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2000年12月22日上午召开2000年临时股东大会，会议审议并通过了公司
关于以自筹资金1.02亿元投资天津渤海证券有限责任公司的议案：决定以公司自筹资金1.02亿元人民币投资天
津渤海证券有限责任公司，天津渤海证券有限责任公司注册资本约27亿元人民币，公司投资额将拥有其约3.7%
的股份。
    10.2001.02.06公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2001年2月1、2日召开了三届七次监事会及三届八次董事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、通过公司有关人事任免的议案：免去唐吉霞总经理职务，聘任刘树明为公司总经理，根据总经理提议
，免去徐宏、宫书毅公司副总经理职务，聘任李海泉、晁金彪为公司副总经理。
    二、通过关于变更公司董、监事的议案。
    董事会决定于2001年3月8日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    11.2001.03.09公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2001年3月8日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会
关于公司人事变动的议案。

    公布董事会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2001年3月8日召开三届九次董事会，会议一致选举汪恒广为公司董事长
。
    12.2001.03.13公布董事会公告
    近期一些媒体出现天津劝业场(集团)股份有限公司将进行资产重组等各种传闻，根据有关规定，公司董事
会公告如下：
    公司目前经营活动一切正常，没有应披露而未披露的信息，也没有任何资产重组的意向，社会上的各种传
言与公司无关，请投资者注意投资风险。
    13.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2001年 4月10日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、通过了2000年度报告及年报摘要。
    二、通过了公司2000年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.95元(含税)。
    董事会决定于2001年5月18日上午召开公司第九次股东大会(2000年度股东年会)，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.12元     每
股净资产        2.57元净资产收益率(摊薄)    4.63%      调整后每股净资产  2.38元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.95元(含税)。