1.99.5.18公布关于召开第七次股东大会公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司决定于1999年6月18日下午14时召开第七次股东大会(暨1998年度股东
年会)。
    2.99年6月19日公布股东大会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于1999年6月18日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1998年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.3元(含税)。
    二、审议通过了《关于发展汽车玻璃项目的议案》。
    三、审议通过了《关于1999年度续聘公司财务审计机构的议案》。
    四、选举何交澍为公司董事。
    3.99.7.22公布分红派息公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：向公司全体股东每10股派发现金红利
人民币0.3元(含税)，其中境内上市人民币普通股(A股)除税后每10股派发现金人民币0.29元；境内上市外资股
(B股)按照股东大会后第一个工作日(6月21日)中国人民银行公布的人民币与美元汇率中间价8.2774：1兑换，折
合为每10股派发美元0.03624元。A股的股权登记日和B股股权的最后交易日均为1999年7月27日，除息日为1999
年7月28日。
    4.99.7.27公布董、监事会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于1999年7月23日召开二届八次董事会，于1999年7月26日召开二届七
次监事会，会议审议通过公司1999年度中期报告。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1765310335.22       1902921083.26
   股东权益                          1536537529.46       1506136071.17
   主营业务收入                       265292318.98        277340236.77
   净利润                              20071704.18          9699439.46
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0400              0.0200
   净资产收益率%（摊薄）                 1.3100              0.6400
   每股净资产                            3.1500              3.0900
   调整后每股净资产                      2.9300              3.0400
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    5.99.9.3公布董事会公告
    根据有关规定，现就上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司发起人法人股股权转让有关事项公告如下：公司
发起人法人股中国建材技术装备总公司与中国无机材料科技实业集团公司于1998年10月16日签订协议，将其持
有的公司发起人法人股8139.91万股全部无偿转让给中国无机材料科技实业集团公司。此次转让股份占公司总股
本的16.7%。
    6.99.12.25公布董事会公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司发起人外资法
人股股权转让有关事项公告如下：
    一、“耀皮玻璃”发起人外资法人股联合发展(香港)有限公司与皮尔金顿国际控股公司于日前签订协议，
将其持有的“耀皮玻璃”发起人外资法人股4069.95万股，以每股0.14619美元的价格全部转让给皮尔金顿国际
控股公司。此次转让股份占“耀皮玻璃”总股本的8.35%。
    二、此次股权转让后，“耀皮玻璃”总股本、股本结构不变。
    7.2000.4.20公布99年报，每股收益(摊薄) 0.193元
    公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于 2000年4月18日召开二届十一次董事会及二届十次监事会，会议审
议通过如下决议：
    一、审议通过了公司1999年度利润分配预案：拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）；
    二、审议通过了董事会换届改选事项，决定推荐朱伯安、安德鲁·罗伯、理查德·霍特、张三福、苏德昌
、苏昭佩、张庆亮、申涛、何交澍等 9人为第三届董事会董事候选人；
    三、同意2000年度续聘上海上会会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所为公司的审计机构；
    四、通过了监事会换届改选事项，并推荐龙万里、金海、王金川、汤为民、江济洛为第三届监事会候选人
；
    五、审议批准了公司1999年年度报告。
    董事会决定于2000年6月28日下午14时召开1999年度股东大会， 审议以上有关事项。
    8.2000.06.29公布股东大会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：按公司总股本487500000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税
)。
    二、公司章程修正案。
    三、续聘公司财务审计机构的提案。
    四、董、监事会换届改选的提案。
    五、关于投资发展的提案(拟收购上海福华玻璃有限公司部分股权)：公司拟出资约人民币3526万元，从上
海建材(集团)总公司和皮尔金顿国际控股公司收购占上海福华玻璃有限公司总股份40%的股份。

    董、监事会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2000年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举朱伯安为董事长，选举理查德·霍特为副董事长。
    二、聘任张三福为总经理，聘任金闽丽为董事会秘书。
    三、1999年度红利派发日为2000年7月28日，具体事项另行公告。
    四、选举龙万里为监事会主席。
    9.2000.08.30公布临时董事会决议暨收购广东浮法玻璃有限公司股权的公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司与广东浮法玻璃有限公司(以下简称GFG)各投资方招商局轮船股份有限
公司、中国北方工业深圳公司、深圳市建材集团有限公司以及ROHNING LIMITED签订股权转让协议，由耀皮公司
出资1762.5万美元受让以上投资方在GFG总股份的75%的股权，成为该公司第一大股东。以上投资金额在公司股
东大会授权董事会的投资权限以内，但上述股权转让协议尚须经有关部门批准和法律手续办妥后生效。
    10.2000.10.10公布公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称公司)于2000年6月28日召开的1999年度股东大会审议通过了
“关于收购上海福华玻璃有限公司(简称福华公司)部分股权的议案”，鉴于股权收购工作已完成，现公告如下
：
    公司分别于2000年8月4日和2000年9月29日同皮尔金顿国际控股公司和上海建材(集团)总公司签订《股权转
让协议》，合计出资247.34万美元和1391.94万元人民币，分别受让其在福华公司总股份的26%和14%的股权。
    本次股权收购已经有关主管部门批准，上海福华玻璃有限公司更名为上海耀皮汽车玻璃有限公司，股东方
有上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、上海建材(集团)总公司和皮尔金顿国际控股公司，持股比例分别为40
%、35%和25%。
    11.2000.11.11耀皮玻璃公布董事会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2000年11月9日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    董事会同意公司为近期收购的广东浮法玻璃有限公司冷修项目所需资金贷款提供担保，担保总金额不超过
2000万美元。
    12.2001.03.14公布董、监事会决议公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2001年3月12日召开三届四次董事会及监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司2000年年度报告。
    二、公司2000年度利润分配预案：拟向全体股东按每10股派发现金红利2.20元(含税)。
    三、关于筹资扩建特种超薄玻璃项目建议书。
    四、关于2001年度续聘上海上会会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所为公司财务审计机构。
    五、有关召开2000年度股东大会的有关事项另行公告。

    耀皮玻璃公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.317元     每
股净资产         3.30元净资产收益率(摊薄)    9.61%      调整后每股净资产    3.12元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.20元(含税)。
    13.2001.03.30公布董事会临时会议决议及召开股东大会公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2001年3月29日召开三届四次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司公募增发A股的议案：发行数量不超过8000万股。
    二、关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    三、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2001年4月30日下午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配方案等及以上有关事
项。