公司大事记
1.2000.02.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2000年 2月24日召开二届十七次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、一九九九年度利润分配预案:拟定本年度利润在2000年中期报告之前不分配,资本公积金也不转增股
本;
二、公司一九九九年度报告及报告摘要;
三、2000年配股预案:以1999年末股本总额349315214股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,本次配
股价格浮动幅度为每股:8-12元。配股决议在股东大会审议通过后一年内有效;
四、通过了前次募集资金使用情况的说明;
五、通过了配股募集资金投向及可行性分析;
六、通过了提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度;
七、关于董事会和监事会换届选举的预案;
董事会决定于2000年3月31日上午9点召开1999年度股东年会,审议以上事项。
鞍山信托(600816)99年报主要会计数据和财务指标: 元⑴ 主营业务收入 236
,153,364.46 ⑵ 净利润 83,979,737.32 ⑶ 总资产 2,422,87
0,345.79 ⑷ 股东权益 825,074,848.25 ⑸ 每股收益(摊簿) 0.24
(加权) 0.24 ⑹ 每股净资产 2.36
⑺ 调整后的每股净资产 1.757
⑻ 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 ⑼ 净资产收益率(摊簿) 10.18%
2.2000.4.1公布股东大会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2000年3月31日召开1999年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、1999年度利润分配方案:本年度利润在2000年中期报告之前不分配,资本公积金也不转增股本。
二、2000年配股方案:以1999年末股本总额349315214股为基数,向全体股东按10:3的比例配股,每股配
股价浮动幅度为8-12元。
公布董、监事会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2000年3月31日召开三届一次董、监事会,会议选举曲玉春为公司董事长、
韩安平、李安富为公司副董事长;选举邵启斌为公司监事会主席。
3.2000.4.18公布董事会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2000年4月17日召开三届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、根据工作需要和本人申请,同意李绍忠辞去副总经理职务。
二、根据总经理提名,同意聘任孙文娟、于学福为公司副总经理。
4.2000.07.22公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.129元
每股净资产 2.49元净资产收益率(摊薄) 5.16% 调整后每股净资产 1.81元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
监事会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2000年7月20日召开三届二次监事会,会议审议通过2000年中期报告及摘要
。
5.2000.12.05鞍山信托公布转配股上市提示性公告
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排,鞍山市信托
投资股份有限公司14559421股转配股定于2000年12月8日上市流通。
6.2001.02.06公布董、监事会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2001年1月19日召开三届五次董事会及三届三次监事会,会议审议通过了如
下决议:
一、决定解聘刘桂珍女士董事会秘书职务。
二、决定聘任梁清德为公司董事会秘书。
三、同意梁清德辞去公司监事职务。
四、同意顾荣增出任公司监事。
7.2001.04.18公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2001年4月16日召开三届六次董事会及三届四次监事会,会议审议通过了如
下决议:
一、2000年度利润分配预案:拟以2000年末总股本349315214股为基数,向全体股东每10股送3股,派现金
0.75元(含税)。
二、2001年配股预案:以2000年末股本总额349315214股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。
配股价格浮动范围为每股10-12元。本次配股预案在股东大会审议通过后一年内有效。
三、关于前次募集资金使用情况说明的预案。
四、关于配股募集资金投向及可行性分析的预案。
五、2000年度报告及其摘要。
董事会决定于2001年5月22日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
鞍山信托2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.2666元
每股净资产 2.538元净资产收益率(摊薄) 10.50% 调整后每股净资产 1.6829元公司2000年
年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10股送3股派0.75元(含
税)。
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