1.2000.01.05公布临时股东大会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年1月2日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《关于变更公司部分董事职务的议案》：同意公司董事林文俊因工作变动辞去其董事职务。增
补裘安钢、黄泽森任董事。
    二、通过了《关于变更公司部分监事职务的议案》：同意公司监事会主席熊光敏因退休原因辞去监事职务
，同意增补林文俊任监事。
    2.2000.4.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年4月11日召开二届十六次董事会和2000年第二次监事会议，会议审议通
过如下决议：
    一、1999年度报告及年度报告摘要。
    二、1999年度利润分配预案：不分配，也不进行公积金转增股本。
    三、关于变更部分配股募集资金投向的议案。
    1、取消东南亚投资计划。
    2、终止厦工雪孚工程机械有限公司项目。
    3、剩余募集资金变更后的投向：截止1999年末，剩余的配股资金2300万元，拟追加投入公司西部一、二号
厂房技改在建工程项目，以确保2000年竣工验收、投入使用。
    董事会决定于2000年5月29日召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
    3.2000.05.30
     1)公布1999年度股东大会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年5月29日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《1999年度利润分配方案》：不分配，也不进行公积金转增股本；
    二、通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；
    三、通过了《关于修改公司章程的议案》；
    四、选举产生公司第三届董、监事会。
    2)公布董、监事会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年5月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王昆东为第三届董事会董事长；
    二、聘任裘安钢为公司总经理；
    三、聘任赵振河、何维嘉、何刚为副总经理，黄泽森为财务负责人；
    四、聘任王智勇为董事会秘书；
    五、选举林文俊为公司监事会主席。
    4.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.036元 
  每股净资产          2.92元净资产收益率(摊薄)      1.22%     调整后每股净资产    2.78元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    厦工股份公布董、监事会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年8月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过《公司2000年中期报
告》及《2000年中期报告摘要》。
    5.2000.08.22公布公告
    近日厦门工程机械股份有限公司不断接到股东来电询问市场传闻公司国家股股权转让等事宜，根据上海证
券交易所的有关规定，公司向第一大股东厦门厦工集团有限公司发函询问，厦门厦工集团有限公司以厦工集团
办字 [2000]018号文复函表示：根据国家有关“适当减持国有股比例的精神”，与多家企业进行了一些接触性
工作，但目前并无实质性进展，而且该工作存在很多不确定性因素。
    公司经营正常，上半年的经营状况已在 8月15日《中国证券报》刊登的中期报告中披露，目前没有应披露
而未披露的事项。敬请投资者注意投资风险。
    6.2000.11.30公布董事会决议和召开临时股东大会的公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年11月29日召开三届三次董事会，会议审议通过了关于变更部分董事职
务的议案。
    董事会决定于2000年12月31日上午召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
    7.2001.01.03公布临时股东大会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2000年12月31日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过黄福顺辞去董事职务。
    二、通过增补樊明任公司独立董事。
    8.2001.02.21公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    厦门工程机械股份有限公司于2001年2月19日召开董事会临时会议，会议审议通过了关于公司“住房周转金
”借方余额的处理议案。
    董事会决定于2001年3月23日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2001.03.26公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    厦门工程机械股份有限公司于2001年 3月23日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公
司住房周转金借方余额的处理议案》：公司住房周转金借方余额为 37566843.84 元, 另根据实施住房货币化补
贴的有关房改政策，公司在财务处理上, 尚需支付住房货币化补贴 37007116.80 元,  以上两项合计74573960
.64 元。根据有关文件精神进行财务处理，依次冲减公益金、盈余公积金、经处理后，公司净资产减少745739
60.64元。
    10.2001.04.05公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    厦门工程机械股份有限公司于2001年4月2日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、2000年度利润分配预案：拟每10股派发现金红利1元(含税)。
    三、关于提请股东大会授权第三届董事会投资决策权的议案：授权董事会行使年度投资总额不超过公司最
近一次经审计净资产的10%以内(含10%)的投资决策权。
    董事会决定于2001年5月11日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    厦工股份公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.068元     每
股净资产        2.62元净资产收益率(摊薄)    2.59%      调整后每股净资产   2.52元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含
税)。