1.99年4月14日公布董事会公告
    杭州解百集团股份有限公司于1999年4月13日召开二届十六次董事会， 会议审议通过如下决议：
    一、会议根据证监发[1999]12号文中有关上市公司配股条件及要求，进行了逐项对照检查，一致认为公司
1998年12月15日第十三次临时股东大会审议通过的《1998年度配股方案》符合《通知》规定的各项条件。
    二、前次募集资金使用情况的说明。
    三、本次配股募集资金投向及可行性。
    四、与本次配股有关的关联交易
    会议认为公司不存在与本次配股有关的关联交易。
    五、配股价格的定价方法
    本次配股价格浮动范围为每股人民币3.50-4.50元。 董事会在确定配股价格时主要参考依据是：
    (1)公司股票在二级市场的价格；
    (2)公司近年来年度财务报告中公布的每股收益指标；
    (3)同行业其它公司股票在二级市场的价格；
    (4)配股价格不得低于公司年度财务报告中公布的每股净资产值的要求；
    (5)与主承销商签订的配股承销协议。
    六、配股比例及配股总额
    本次配股以1997年末总股本158246946股为基数， 向全体股东按10:3的比例配售股票。
    七、本次配股决议有效期为自股东大会通过日起一年。
    2.99.8.5公布董事会决议公告
    杭州解百集团股份有限公司于1999年8月3日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度中期报告。
    二、决定本次不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

杭州解百集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告经审计，无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             775029629.56        745441057.40
   股东权益                           425625318.26        417141543.58
   主营业务收入                       366651407.90        433866824.93
   净利润                              16054412.54         13275382.35
   经营活动现金流量净额               -14069148.46
   现金及现金等价物净增加额             4700434.50
   每股收益（摊薄）                      0.1010              0.0840
   净资产收益率%（摊薄）                 3.7700              3.1800
   每股净资产                            2.6900              2.6360
   调整后每股净资产                      2.5900              2.5150
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    3.2000.01.04公布董事会决议公告
    杭州解百集团股份有限公司于1999年12月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于调整公司内部管理机构设置的报告》。
    二、通过《关于提取资产减值准备的预案》及《内部控制制度》。
    三、通过《关于收购杭州解百商城有限责任公司股权的预案》：公司根据有关规定，经与浙江商业集团公
司协商达成由公司优先收购股份的协议，转让股份比例为33.3%，转让价格为60496200元(以浙江商业集团公司
实际投入参照同期银行利息协商确定)，转让方式为现金。浙江商业集团公司持有公司1.4%的股权,本次转让属
关联交易。
    四、通过设立分公司的提案：同意设立“杭州解百集团股份有限公司新世纪商厦”和“新世纪大酒店”。
    4.2000.4.7公布99年报主要会计数据和财务指标：             单位元     (1)主营业务收入         
            745,370,937.38(2)净利润                            25,740,720.41 (3)总资产          
                 770,710,317.08 (4)股东权益                         392,146,680.79 (5)每股收益  
                               0.1627(6)每股净资产                                 2.48 (7)调整后
的每股净资产                         2.31 (8)每股经营活动产生的现金流量净额                     
             0.44 (9)净资产收益率                               6.48
    公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    杭州解百集团股份有限公司于2000年4月4日至5日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过《1999年年度报告》及年报摘要。
    二、审议通过《1999年度利润分配预案》：按1999年末总股本158246946股为基数，每10股派送红股2股，
以资本公积金每10股转增3股。
    三、审议通过《关于设立“杭州解百——上海交大科技创业投资基金” 的议案》：同意出资2000万元人民
币在上海交通大学科技园成立 “杭州解百——上海交大科技创业投资基金” 。
    四、审议通过“科技创业投资基金”关于投资组建日健环保包装材料有限公司的议案：同意公司设立的“
科技创业投资基金”与上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司等公司共同发起设立“日健环保包装材料有限
公司”（暂定名），注册资本人民币1000万元，“科技创业投资基金”投资人民币400万元。
    五、审议通过“科技创业投资基金”关于投资组建上海南洋国际海洋科技有限公司的议案：同意公司设立
的“科技创业投资基金”与上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司等公司共同发起设立“上海南洋国际海洋
科技有限公司”，注册资本人民币1000万元，“科技创业投资基金”投资人民币400万元。
    六、审议通过《关于核销公司持有杭州凯丽时装有限公司股权及债权的报告》。
    七、审议通过续聘浙江天健会计师事务所的提案。
    董事会决定于2000年5月10日上午9：00召开第十五次股东大会(1999年年会)，审议以上事项。
    5.2000.07.27公布董、监事会决议公告
    杭州解百集团股份有限公司于2000年7月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
    二、审议通过公司2000年度中期利润分配方案：不进行利润分配，资本公积金也不转增股本；
    三、审议通过《关于转让杭州解百钱王商厦有限公司股权的报告》：公司已与临安供销合作社协商决定，
以职工持股的方式经营杭州解百钱王商厦，将公司所持钱王商厦49%的股权有偿转让给该公司职工，转让价格为
42万元；
    四、审议通过《关于转让富春江旅游股份有限公司股权的报告》：决定以410.04万元(每股1.34元)， 将所
持浙江富春江旅游股份有限公司306万股权转让给浙江金都实业有限公司。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.072元 
    每股净资产          1.766元净资产收益率(摊薄)      4.10%      调整后每股净资产    1.646元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    6.2000.08.30公布转配股上市公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，杭州解百集团股份有限公司6807597股转配股将于2000年
9月4日上市流通。
    7.2000.12.27公布董事会决议公告
    杭州解百集团股份有限公司于2000年12月26日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于参股投资上海交大顶峰科技创业投资经营管理公司的提案：董事会同意以自筹资金出资人民币96
0万元认购上海交大顶峰科技创业投资经营管理公司新增资本金750万元股份，每股价格1.28元。本次该公司拟
新增注册资本3450万元，公司参股后预计持有该公司13.8%股权。
    二、关于转让上海日健环保包装有限公司部分股权的提案：董事会同意转让出资额中的120万股(占总股本
17.1%)给“日健包装”的主要经营管理者，转让价格为每股5.17元，合计人民币620.4万元，转让基准日为200
0年12月28日。支付方式为现金。
    三、关于部分资产抵押贷款的提案：董事会同意将“杭州解百新世纪商厦”、“杭州新世纪大酒店”的房
屋及土地使用权等资产向银行进行自我抵押贷款。抵押物总建筑面积64000平方米，抵押资产按在建工程帐面价
值3.8亿元计算，抵押贷款的最高值为2.6亿元，抵押期限拟定为2001.5.1-2003.12.31。
    该项议案需提交下次股东大会审议通过后实施，股东大会召开日期、地点另行公告。
    四、关于核销存货跌价损失的提案。
    五、关于资产核销权限授权的提案。
    8.2001.01.02公布关于2000年度继续执行所得税优惠政策的公告
    根据财政部财税[2000]99号文精神，杭州市财政局批准杭州解百集团股份有限公司2000年度继续执行上述
“先征后返”(即先按33%税率征收，再返还18%,实际税率为15%)的所得税优惠政策。
    9.2001.03.31公布董、监事会决议公告
    杭州解百集团股份有限公司于2001年3月28日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过2000年度利润分配预案：按2000年末总股本237370419股为基数，向全体股东按每10股派发现
金0.50元(含税)。
    二、审议通过2000年年度报告及年报摘要。
    三、审议通过续聘浙江天健会计师事务所的提案。
    四、审议通过董事变更的议案。
    五、第十六次股东大会(2000年年会)的召开日期、地点、具体内容另行公告。

    杭州解百公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.139元     每
股净资产         1.72元净资产收益率(摊薄)    8.061%      调整后每股净资产   1.61元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
    10.2001.04.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    杭州解百集团股份有限公司于2001年4月12日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于公司2001年配股符合配股条件的议案。
    二、2001年配股的具体方案：以2000年12月31日总股本23737.0419万股为基数，每10股配3股，配股价格暂
定为6-8元/股。配股有效期自公司股东大会通过本次配股方案起一年内有效。
    三、2001年度配股募集资金项目及可行性的议案。
    四、前次募集资金使用情况的说明。
    五、修改公司章程的提案。
    董事会决定于2001年 5月16日上午召开第十六次股东大会(2000年年会)，审议2000年度利润分配预案等及
以上有关事项。
    11.2001.04.26公布关于法人股股东配股意见征询的公告
    杭州解百集团股份有限公司第三届董事会第八次会议通过决议，拟于2001年实施配股。具体方案如下：
    以公司2000年12月31日总股本23737.0419万股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价格6-8元/股
。全体股东应以现金方式认购可配售股份。以上配股方案须经公司2001年5月16日召开的第十六次股东大会审议
通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    公司已于近期向各法人股股东邮寄《法人股股东配股意见征询函》，请各股东单位填好并加盖公章后，于
2001年5月10日前将征询函函寄给公司。