1.2000.04.12公布董、监事会决议公告
    华北制药股份有限公司于2000年 4月10日召开2000年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司1999年度报告和报告摘要；
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、审议通过了公司《关于计提四项准备金的会计政策及内部控制制度的报告》。
    董事会决定于2000年5月18日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    华北制药(600812)99年报主要财务指标：      净利润(元)           105425131.20   每股收益(元/股
)          0.09          每股净资产（元/股）      2.14          净资产收益率(%)          4.22   
       
    2.2000.05.19公布股东大会决议公告
    华北制药股份有限公司于2000年5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《1999年度利润分配方案》： 董事会建议本次不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
    二、审议通过了 《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2000年度财务审计单位的议案》。
    3.2000.06.28公布转配股上市提示公告
    根据有关精神，并经上海证券交易所安排，华北制药股份有限公司转配股16599139股定于2000年7月3日上
市。
    4.2000.07.28公布关联交易公告
    华北制药股份有限公司于2000年 7月27日召开董事会，会议审议通过了华北制药股份有限公司与华北制药
集团有限责任公司(以下简称集团公司)关于河北维尔康制药有限责任公司(以下简称维尔康公司)部分股权转让
的协议。根据协议，公司受让集团公司在维尔康公司中45.3%的投资，受让价格为资产评估值7906.72万元。股
权转让后，公司在维尔康公司的股权将由原来的19.9%增至65.2%，集团公司不再持有维尔康公司的股权。本次
交易对方集团公司持有股份公司59.87%的股权，为公司第一大股东，本次交易构成关联交易。
    5.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.04元   
  每股净资产          2.18元净资产收益率(摊薄)     1.87%      调整后每股净资产    2.07元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董事会决议公告
    华北制药股份有限公司于2000年8月1日召开董、监事会，会议审议通过了公司《2000年中期报告正本及摘
要》。
    6.2000.10.13公布关联交易公告
    华北制药股份有限公司董事会2000年10月11日召开会议，审议通过了公司与华北制药集团有限责任公司(以
下简称华药集团公司)关于华北制药集团金坦生物技术开发有限公司(以下简称金坦公司)部分股权转让的协议。
该协议于10月10日签署，根据协议，公司将受让华药集团公司持有的金坦公司18%的股份，股权转让价格以国有
资产部门确认的评估报告所列示的金坦公司的净资产评估值为基数，考虑到金坦公司预期的增长性，双方协商
确定为2683万元。转让价款在协议签署之日后的一周内向华药集团公司支付20%，剩余部分在三十日内支付完毕
。
    7.2000.12.18公布关于继续执行所得税优惠政策的公告
    华北制药股份有限公司自股票发行上市后，实行“先征后返”的所得税优惠政策，即先按33%税率征收，再
返还18%，实际税率为15%。从1999年7月1日起,根据国家和省有关文件规定，未执行上述“先征后返”的优惠政
策，而调整为按所得税率33%缴纳。现根据财政部财税(2000)99号文件和河北省财政厅冀财企(2000)74号文的要
求，公司可以在2001年12月31日前继续执行上述“先征后返”的所得税优惠政策。
    8.2001.04.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    华北制药股份有限公司于2001年4月17日召开2001年第一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：以现有股本1169394189股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.50元(含税)。
    三、通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2001年度财务审计单位的议案。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过关于华北制药集团财务公司增资事宜的议案：华北制药集团财务公司现注册资本10000万元，其中
公司占40%。根据有关规定，财务公司须增加注册资本至30000万元，董事会同意财务公司各投资方增资的议案
。
    董事会决定于2001年6月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    华北制药公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.10元     每
股净资产        2.16元净资产收益率(摊薄)    4.40%      调整后每股净资产  2.06元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.5元(含税)。