1.1995年5月5日召开第三次股大会,会议通过94年利润分配方案:按10股派 发现金红利2.19元(含税),股权
登记日95年5月15日,除息交易日95年5月16日.
    2.公司实施95年度配股方案:股东配股比例:按1:0.3的比例向全体股东配售,其中本公司社会公众股股东同
时可根据自己的意愿决定是否从国有法人股配股权 转让中获得每1股配售0.7股(转配的股份暂不上市流通).配
售价格:3.50元.股权登 记日为1996年3月22日,除权基准日为1996年3月25日,配股缴款的起止日期为1996年3月
25日至1996年4月5日止.可流通配股上市日96年5月1日.
    3.96年4月29日公布95年年报.
    4.95年度股东大会于96年6月18日召开,会议审议通过了95年度分红方案:向国有法人股、社会公众股股东每
10送红股1股,向社会法人股每10股送现金红利1元(含税).股权登记日为96年7月22日,除权除息及红股上市交易
日为7月23日.
    5.96年8月22日公布96年中期报告.
    6.97年4月25日公布96年报.
    7.97年7月29日召开股东大会,通过如下决议:96年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.0元
(含税),结余423067.71元作为未分配利润,留待以后分配.股权登记日:97年9月29日,除息交易日:97年9月30日.
会议还审议通过关于停 建北京汾酒大厦工程的报告及公司"九五"发展规划和2010年远景的报告.
    8.97年8月28日公布97年中期报告.
    9.98年3月12日公告:经公司第二届第一次职工代表大会选举,产生了两名职工代表监事,依照<<公司法>>和
公司章程的规定,直接进入公司第二届监事会.
    10.98年4月25日公布97年度报告.
    本年度利润构成如下:
    利润总额6065.43万元,其中主营业务利润6028.75万元,其他业务利润41.20万 元,投资收益27.47万元,营业
外收支净额-31.99万元.
    募集资金使用情况:
    公司96年4月完成配股方案,募集资金6678.7万元,拟用于北京杏花村汾酒大厦 工程建设,后由于企业外部诸
多因素的影响,工程不仅不能预期完成,且何时完工也 处于不确定中,加之建设费用成倍增加进而影响项目建成
后盈利能力的状况,使该项目失去继续投资建设的意义,公司董事会于97年2月16日召开会议,做出了停建该工 程
的决定,并经97年7月29日股东会通过.股东大会要求公司及早收回已投资金2100 万元,并决定将配股募集资金的
一部分补充完善万吨低度汾酒技改工程,其余扩充公司流动资金.截止目前,公司已全部收回投入该项目的资金,
将积极寻求新的利润增 长点,为股东创造良好的回报.
    11.公司98年5月26日召开97年度股东大会,通过97年度分红方案:97年度可 供股东分配的利润为4436.62万
元,向公司全体股东每10股派发1元现金(含税,扣税 后实际每10股派0.8元),股权登记日为98年7月27日,除息日
为98年7月28日,派息日 为98年7月29日,结余未分配利润107.38万元,留作下年度分配.
    12.98年8月11日公布98年度中期报告.公司98年中期实现净利润240706.41 元.中期不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本.
    13.99.4.21公布1998年年报财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 资产负债表部分：
     项   目                 -98年-              -97年- 
   应收帐款净额             159015765.72        167030197.06
   其它应收款                 9071066.08         10901075.49
   总资产                  1118664199.20       1128550300.74
   股本                     432924133.00        432924133.00
   股本溢价                 237481000.00        237481000.00
   股东权益                 779434021.13        770312965.59
 利润表部分：
     项   目                 -98年-              -97年- 
   主营业务收入             250016078.34        450632802.57
   主营业务利润              68149966.16        140101155.75
   其他业务利润                409206.13           411950.73
   投资收益                    301693.39           274697.00
   营业外收支净额             1100494.33          -319900.23
   补贴收入          
   利润总额                   6254499.22         60654262.49
   净利润                     4133647.61         51697830.53
 现金流量表部分：
     项   目                           -98年-               
    经营活动现金流量净额               11201127.80
    投资活动现金流量净额                 266552.11
    筹资活动现金流量净额              -10427823.86
    现金及现金等价物净增加额            1039856.05
 财务指标部分：
     项   目                -98年-       -97年- 
   每股收益（摊薄）         0.0095        0.1194
           （加权）  
   净资产收益率%（摊薄）    0.530          6.710
                （加权）    0.530          6.750
   每股净资产               1.800          1.780
   调整后每股净资产         1.760          1.770
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    99.4.21公布董事会决议和召开1998年度股东大会的公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于1999年4月16日召开二届七次董事会，会议审议通过1998年度利润分配预
案：不分配，不转增。
    董事会决定于1999年6月16日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
    14.99.6.17公布1998年度股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于1999年6月16日召开1998年度股东大会，会议审议通过了公司1998年度利
润分配方案：本年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增。
    15.99.8.24公布董事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于1999年8月19日召开二届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分
配方案：不分配，不转增。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1102042724.60       1125129343.73
   股东权益                           783462964.20        770553672.00
   主营业务收入                       140358796.63        115624482.97
   净利润                               2838973.27           240706.41
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0066              0.0006
   净资产收益率%（摊薄）                 0.3624              0.0312
   每股净资产                            1.8100              1.7800
   调整后每股净资产                      1.7400              1.7400
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    16.99.9.27公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于1999年9月23日召开第二届董事会，会议审议通过解聘北京中信永道会计
师事务所及聘任山西晋元会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    董事会决定于1999年10月28日上午召开1999年次临时股东大会，审议以上事项。
    17.99.10.29公布1999年临时股东大会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于1999年10月28日召开1999年临时股东大会，会议审议通过了关于解聘北
京中信永道会计师事务所及聘任山西晋元会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    18.2000.4.4公布99年报主要会计数据和财务指标：           单位：元 主营业务收入               
      303288197.33 净利润                             3714830.39 总资产                         
 1109556518.33 股东权益(不含少数股东权益)                    777185733.65 每股收益              
                 0.0086 扣除非经常性损益后每股收益                           0.0018 每股净资产  
                           1.7952 调整后每股净资产                       1.7395 每股经营活动产生
的现金流量净额                          0.04 净资产收益率％                          0.48
    公布董、监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2000年3月31日召开二届十一次董事会和第二届监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、1999年度报告及其摘要。
    二、1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，也不实施资本公积金转增。
    三、《提取资产减值准备和损失处理的公司内部控制制度》。
    四、《关于公司计提各项资产减值准备的报告》。
    五、同意高占山因工作变动原因辞去公司监事职务的请求。
    六、公司1999年度股东大会召开事宜另行公告。
    19.00.08.17公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.0121元  
   每股净资产          1.81元净资产收益率(摊薄)      0.67%      调整后每股净资产    1.77元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2000年8月15日召开二届十四次董事会及二届监事会，会议审议通过了2
000年度中期报告及2000年度中期报告摘要。
    20.2000.11.01公布关于转配股上市的提示公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，山西杏花村汾酒厂股份有限公司5184122股转配股将于2
000年11月6日上市。
    21.2001.04.10公布董、监事会决议公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2001年4月6日召开十六次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年度利润分配预案：2000年度利润不分配，也不实施资本公积金转增。
    二、审议通过了公司2000年度报告及其摘要。
    三、因山西晋元会计师事务所和山西中元会计师事务所合并，审议通过了续聘合并后成立的天元会计师事
务所为公司的财务审计机构。
    四、张德胜因退休不再担任公司董事、副董事长职务。
    五、公司2000年度股东大会召开事宜另行公告。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0294元     
每股净资产      1.8268元净资产收益率(摊薄)    1.61%      调整后每股净资产  1.7288元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。