公司大事记
1.公司98年6月26日召开97年度股东大会,通过如下决议:(1)97年度利润分配方案:97公司实现净利润75469
60.46元,提取法定盈余公积金10%计754696.05元, 提取法定盈余公益金10%计754696.05元,提取30%的任意盈余
公积金2264088.14元, 加上年度未分配利润13381946.71元,可供分配利润计17155426.92元.向全体A,B股 股东
每10股派0.30元(含税),余额9613426.92元转入下一年度;(2)公司增资发行B股的议案:增发B股股份数额7700万
股,由单一特定投资人全额认购,发行价格不低于发行前公司每股净资产,不高于人民币2.50元/股,增资发行B股
的决议自股东大会批准后一年内有效.股东大会授权董事会全权办理本次增资发行B股的具体事宜.增资发 行B股
的方案须呈中国证监会和其他政府主管部门审核.
2.1998.8.12《上海证券报》: 华新水泥股份有限公司1998年中期报告摘要
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 571827.63 346131.07
每股收益(元) 0.0023 0.0014
净资产收益率% 0.105 0.064
每股净资产(元) 2.16 2.16
调整后的每股净资产(元) 2.07
3.99年1月21日公布董事会公告
根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的有关规定，华
新水泥股份有限公司董事会现公布：
于1999年1月19日， 公司与“Holderbank”Financiere Glaris Ltd(一家于瑞士成立的公司，目前为全球
最大的水泥制造商)间接拥有的全资子公司“Holchin”B.V.(““Holderbank””)，就按规定的条件全额认购
公司增资发行的77000000股B股(占增资发行后总股本328400000股的23.4％)签定了正式协议。该77000000股新
B股的发行与认购预计自1999年1月8日起六十日内完成。
公司此次增资发行77000000股B股，业经中国证监会发行字[1999]1号文批准同意。
4.99年2月10日公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
华新水泥股份有限公司分别于1999年2月9日、2月8日召开董、监事会会议，会议审议通过如下决议；
一、审议通过了为增资发行77000000 B股而修订的公司章程修订稿，同意提请公司临时股东大会审批。
二、同意程忠信先生、黄松柏先生、熊鹏鹤先生、邵力平先生、唐纪文先生、李炜杰先生、鲁俊生先生、
王锡明先生、张昌凯先生等不再担任公司董事职务。提名傅本一先生、陈永志先生、车卡佳女士、李叶青先生
、Urs Wolfgang Bieri先生、J.Michael M. Robinson先生、Kaspar E.A. Wenger先生、肖家祥先生、俞志明先
生等九人为董事，组成公司新的董事会。
三、会议提议公司监事会由3人增至5人。 并提名曹前进先生、程忠信先生、黄松柏先生为公司新的监事会
股东监事候选人。
四、董事会决定于1999年3月24日召开公司1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
5.99年3月2日公布关于增资发行77000000B股的公告
根据有关规定，现将华新水泥股份有限公司增资发行77000000B股的有关情况公告如下：
本次增资发行77000000B股，采取向单一特定对象发售，是次77000000B股的发行价格为每股2.16元人民币
。认购者须以每股0.2609美元缴付股款。是次增资发行的77000000B股的持有者参加本公司1998年度的利润分配
。
6.99.3.9公布增资发行77000000B股股份变动公告
华新水泥股份有限公司经增资发行77000000B股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
股份类别 增发B股前 增发B股后(一)尚未流通股份 已发行股数 占总股本比例%
已发行股数 占总股本比例%
11640 46.30 11640 35.44国家拥有股份 9152.688
36.41 9152.688 27.87社会法人股 2487.312 9.89 2487.312
7.57(二)可流通股份 13500 53.70 21200 64.56上市A股 4
800 19.09 4800 14.62上市B股 8700 34.61 164
00 49.94总股本 25140 100.00 32840 100.00
本次增资发行的77000000B股将于3月12日在上海证券交易所上市交易。
7.99.3.26公布临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于1999年3月24日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改组董事会、更换董事的议案：选举傅本一、陈永志、车卡佳、李叶青、Urs Wolfgang Bie
ri、J.Michael M.Robinson、Kaspar E.A.Wenger、肖家祥、俞志明为董事；
二、关于改组监事会、推荐股东监事的议案：选举曹前进、程忠信、黄松柏为股东监事，3名股东监事与2
名职工监事杨先益、柴桌敏组成公司新的监事会。
99.3.26公布董、监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于1999年3月24日召开二届五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅本一为公司董事长；
二、选举曹前进为公司监事会主席。
8.99年4月10日公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
华新水泥股份有限公司于1999年4月9日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司1998年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、同意续聘中信永道会计师事务所、罗兵威永道会计师事务所分别为公司1999年度国内、国际审计师，
并提请股东年会授权董事会决定其报酬。
董事会决定于1999年5月14日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
华新水泥股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 89132000.00 85199000.00
其它应收款 44421000.00 55674000.00
总资产 1665715000.00 1321733000.00
股本 251400000.00 251400000.00
股本溢价 190802000.00 190802000.00
股东权益 550404000.00 542270000.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 340464000.00 287932000.00
主营业务利润 12220000.00 1128000.00
其他业务利润 -389000.00 1036000.00
投资收益 -4657000.00 5363000.00
营业外收支净额 -311000.00 405000.00
补贴收入
利润总额 6863000.00 7932000.00
净利润 5199000.00 7547000.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 126303000.00
投资活动现金流量净额 -325216000.00
筹资活动现金流量净额 213703000.00
现金及现金等价物净增加额 14829000.00
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.021 0.030
（加权） 0.021 0.030
净资产收益率%（摊薄） 0.900 1.400
（加权） 0.900 1.400
每股净资产 2.190 2.160
调整后每股净资产 2.170 2.110
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
9.99年4月13日公布董事会公告
华新水泥股份有限公司于1999年4月12日刊登的召开1998年度股东年会公告中，B股最后交易日应为5月4日
，而不是5月3日。特此更正。
10.99.5.15公布1998年度股东年会决议公告
华新水泥股份有限公司于1999年5月14日召开1998年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1998年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘会计师事务所的报告。
11.99.8.19公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1889046002.91 1551073315.65
股东权益 709313843.87 542841929.77
主营业务收入 191223225.86 145369648.21
净利润 820345.23 571827.63
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0025 0.0023
净资产收益率%（摊薄） 0.1200 0.1100
每股净资产 2.1600 2.1600
调整后每股净资产 2.0000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
12.99.11.19公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
华新水泥股份有限公司于1999年11月17日召开二届九次董事会，会议审议通过了傅本一关于辞去公司董事
职务的辞职报告，推荐陈木森担任公司董事一职的提议函。
董事会决定于1999年12月19日上午召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。
13.99.12.22公布临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于1999年12月19日召开公司1999年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于更换
董事的议案。同意傅本一辞去公司董事一职，同意陈木森担任公司董事。
临时董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于1999年12月19日召开公司1999年第三次临时董事会会议，会议审议通过如下决议
：
一、选举陈木森为公司董事长。
二、解聘陈永志公司总经理职务。聘任李叶青为公司总经理。
三、增聘肖家祥为公司副总经理。
14.2000.3.24公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入 元 455,379,709 净利
润 元 4,235,628 总资产 元 2,022,367,960 股东权益 元
710,261,747 每股收益（摊薄） 元 0.013 每股收益（加权） 元 0.01
4 每股收益（扣除非经常性损益后） 元 0.013每股净资产 元 2.16 调整后的每股净资
产 元 2.11 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.36 净资产收益率 %
0.6
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2000年 3月22日召开二届十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、同意公司1999年年度报告。
二、同意公司1999年度利润分配方案：本次不向股东派发股利，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过提名公司第三届董事会董事候选人的议案：同意陈木森、李叶青、Mr Urs Bieri、Dr Michael R
obinson、Mr Kaspar Wenger、纪昌华、肖家祥、王锡明、徐京汉等9人作为公司第三届董事会董事候选人。
四、提名周家明、杨春华、阮汉文为公司第三届监事会股东(代表)监事候选人。
董事会决定于2000年4月26日上午9时召开1999年度股东大会，审议以上事项。
15.2000.04.27公布1999年度股东年会决议公告
华新水泥股份有限公司于 2000年4月26日召开1999年度股东年会，会议审议通过了公司1999年度利润分配
方案：本次不向股东派发股利，也不进行资本公积金转增股本。
董、监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于 2000年4月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司董事长；
二、聘任李叶青为公司总经理；
三、聘任王锡明兼任公司董事会秘书；
四、选举周家明为监事会主席。
16.2000.08.11公布监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2000年8月9日召开三届二次监事会，会议审议通过批准公司2000年中期报告及中
期报告摘要。
华新水泥2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.012元
每股净资产 2.18元净资产收益率(摊薄) 0.56% 调整后每股净资产 2.09元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
17.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
华新水泥股份有限公司于2001年3月28日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2000年年度报告。
二、同意公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本32840万股为基数，向全体股东每股派发现金红利
人民币0.04元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
三、同意更换董事的议案。
董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年股东年会，审议以上有关事项。
华新水泥2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.05元 每
股净资产 2.18元净资产收益率(摊薄) 2.31% 调整后每股净资产 2.11元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.40元(含税)。
18.2001.05.11公布股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本32840万股为基数，向全体股东每股派发现金红利
人民币0.04元(含税)，2000年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于更换董事的议案。
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