公司大事记
1.2000.1.25公布临时股东大会决议公告
大连东北热电发展股份有限公司于2000年 1月23日以通讯方式召开了2000年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、同意公司名称变更为国电电力发展股份有限公司的议案。
二、同意关于修改公司章程的议案。
三、同意关于推举新一届董事会成员侯选人的议案。
四、同意关于推举新一届监事会侯选人的议案。
2.2000.1.27公布董、监事会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2000年 1月26日召开三届一次董、监事会，会议通过了如下决议：
一、选举高严为第三届董事会董事长，王禹民、朱永(艹加凡)为副董事长；
二、经董事长提名，聘任王炳华为公司总经理；
三、经总经理提名，聘任章钢柱为常务副总经理，张贺为副总经理；
四、通过了关于公司简称、公司内部管理机构的设置及公司所属企业管理方式的议案。公司简称定为“国
电电力”。
五、选举谢松林为公司第三届监事会主席。
公布公司简称变更的公告
根据国电电力发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议，自2000年2月15日起公司简称由“东北热电
”变更为“国电电力”。
3.2000.3.18公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 685,114,934.17 净利
润（元） 220,246,608.89 总资产（元） 813,950,522.98 股东权益（元）
584,801,688.16 每股收益（元/股） 0.865
（加权） 0.865 扣除非经营性损益后的每股收益 0.865 每股净资产（
元/股） 2.297 调整后的每股净资产（元/股）2.285 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.935 净资产收益率（%） 37.66
（加权） 48.94
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
国电电力发展股份有限公司于2000年3月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告及报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2000年5月23日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
4.2000.09.15公布董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2000年9月14日召开三届五次董事会， 会议审议通过如下决议：
一、参股上海复旦网络工程有限公司的议案：上海复旦网络工程有限公司主要经营范围为：电力自动化与
信息集成产品，城市信息化工程产品，网络与安全产品。该公司注册资本3000万元，复旦大学占75%，为第一大
股东。 国电电力将出资1368万元以每股2.28元的价格受让复旦大学持有的复旦网络20%的股份，计600万股，并
成为该公司第二大股东。董事会授权公司签署股权转让协议并办理有关手续。
二、参股珠海远光新纪元软件产业有限公司的议案：珠海远光新纪元软件产业有限公司拟进行增资扩股，
增资扩股后注册资本为2000万元， 国电电力拟出资800万元以每股2元的价格认购该公司20%的股份，计400万股
，并成为该公司第二大股东。
三、参股深圳市雅都图形软件有限公司的议案：深圳市雅都图形软件有限公司成立于1997年1月，注册资本
2002.48万元。国电电力拟出资756万元以每股4.19元的价格受让深圳市安图信息系统有限公司等四家股东总计
出让的9.01%的股份，计180.4万股，并成为该公司第二大股东。公司于2000年9月13日签署了意向协议，董事会
授权公司签署有关协议并办理有关手续。
四、发起设立北京国电商务网有限公司的议案：北京国电商务网有限公司注册资本拟为2000万元人民币。
国电电力出资540万元，占27%的股份。
五、发起设立国电江苏宽带网络发展有限公司的议案：国电电力发展股份有限公司、江苏省电力公司、国
电通信中心等单位就发起设立“国电江苏宽带网络发展有限公司”达成共识。公司拟定的注册资本为8000万元
人民币。该议案通过后，国电电力将与有关各方共同进行有关发起设立公司的前期工作。
六、关于公司设立高科技产业部的议案。
七、关于公司成立北京分公司的议案。
5.2000.10.30公布配股说明书
国电电力发展股份有限公司实施配股方案为：以1999年末股本254592000股为基数，每10股配8股，每股配
股价为人民币16元。股权登记日为2000年11月10日，除权基准日为2000年11月13日，本次配股缴款起止日期为
2000年11月13日至2000年11月24日止(期内证券商营业日)。社会公众股股东认购配股时，填写“国电配股”(代
码：700795)。
6.2000.11.09国电电力公布配股提示性公告
国电电力发展股份有限公司实施配股方案提示如下：以1999年12月31日总股本254592000股为基数向全体股
东每10股配售8股，每股人民币16元。股权登记日为2000年11月10日，除权基准日为2000年11月13日，配股缴款
起止日为2000年11月13日至2000年11月24日(期内券商营业日)。
7.2000.11.11国电电力公布董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2000年11月9日上午召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于成立东北分公司的议案。
二、关于聘任董事会证券事务代表的议案：董事会决定聘任刘曙光担任公司董事会证券事务代表。
8.2000.11.23公布关于配股的提示性公告
国电电力发展股份有限公司实施配股方案为：以公司1999年12月31日总股本254592000股为基数向全体股东
每10股配售8股，配售价格为每股人民币16元。股权登记日为2000年11月10日，除权交易日为2000年11月13日，
配股缴款起止日为2000年11月13日至2000年11月24日(期内券商营业日)。社会公众股股东(含董事、监事、高级
管理人员)认购本次配股时，填写“国电配股”单，交易代码为700795。
9.2000.12.11公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
国电电力发展股份有限公司经实施2000年度配股方案后，公司股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前股数 配股增加 配股后股数 比例(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 190694400 152555520 343249920 74.9
其中：
国有法人股 190694400 152555520 343249920 74.9
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 190694400 152555520 343249920 74.9
二、已流通股份人民币普通股 63897600 51118080 115015680 25.1境内上市的外资股
境外上市的外资股其他已流通股份合计 63897600 51118080 115015680 25.1
三、股份总数 254592000 203673600 458265600 100.0
经上海证券交易所批准，公司获配股票可流通股份的上市交易时间为2000
年12月13日，其中董事、监事和高管人员获配的45529股与原有股份暂时冻结。
10.2001.01.20公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
国电电力发展股份有限公司于2001年1月18日召开三届七次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2000年12月
31日总股本458265600股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)，以资本公
积金每10股转增8股。
三、关于聘任高管人员的议案：聘任刘润来为公司副总经理。
四、关于提请股东大会更换部分董事的议案。
五、关于投资参股长安保险经纪有限公司的议案：公司以自有资金200万元
参股长安保险经纪有限公司(筹)，占该公司股份的1%。
董事会决定于2001年3月8日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.615元 每股净资产 8.897元
净资产收益率(摊薄) 6.91% 调整后每股净资产 8.872元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增8股派现金2元(含税)。
11.2001.02.12公布关于2000年年度报告及摘要有关事项更正公告
国电电力发展股份有限公司于2001年1月20日在《中国证券报》和《上海证
券报》上刊登了2000年年度报告摘要，并在上海证券交易所主页登载了年报正文。
在录入数据时出现了一些错误，现更正如下：
1、第二部分会计数据和业务数据摘要，报告期末公司前三年的主要会计数
据和财务指标中2000年每股经营活动产生的现金流量净额0.198元/股更正为0.768
元/股。
2、第三部分股本变动及股东情况介绍中，公司前10名股东持股情况标题下，
“截止一九九九年十二月三十一日公司前10名股东持股情况如下”更正为“截止
二零零零年十二月三十一日公司前10名股东持股情况如下”。
3、第八部分财务报告中现金流量表中待摊费用的减少合并数原为-7983505.94
元，现更正为-1341485.77元。
此外，公司在2000年年度报告及摘要中披露的网址http：//www.netp.com，
由于主机系统故障，造成公司主页无法访问。经研究，公司决定重新建设主页，
并申请了新的域名，新的网址为：http://www.600795.com.cn，公司的电子信箱
为：gddl@600795.com.cn，公司新的主页正在建设之中，计划于3月8日开通。
12.2001.03.09公布2000年度股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2001年3月8日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、关于2000年度利润分配的议案：以公司2000年12月31日总股本458265600
股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)。
二、公司2000年度资本公积金转增股本的议案：以2000年12月31日总股本
458265600股为基数，向全体股东每10股转增8股。
三、关于更换部分董事的议案。
四、关于核销住房周转金差额的议案。
公布董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2001年3月8日召开三届八次董事会，会议审
议通过了如下决议：
一、关于人事变动的议案：张国厚辞去公司总会计师职务，聘任王萍为公
司总会计师。
二、关于配股进入的高科技公司重组与改制的议案：2000年通过配股进入
国电电力的龙源电力环保技术开发有限公司(以下简称环保公司)、龙源电气公
司(以下简称电气公司)、龙源电力技术工程有限责任公司(以下简称工程公司)、
中能电力科技开发公司(以下简称中能公司)中，环保公司、电气公司、中能公
司为全资子公司，工程公司国电电力占62%的股份。公司拟对这四家公司进行
改组：公司以所拥有的电气公司经评估的全部净资产1271.48万元和工程公司
经评估的全部净资产704.66万元出资，环保公司以现金出资370万元，其他股
东保持原有出资431.99万元不变，共同设立“国电电力龙源技术工程有限公司”。
经与龙源电力集团协商，拟由公司以拥有的中能电力科技开发公司经评估的全
部净资产2142.24万元出资，占70%，龙源电力集团以现金出资917.76万元，占
30%，共同发起设立“国电电力中能科技开发有限公司”。拟由公司以其拥有
的环保公司经评估的净资产2865.72万元出资，占79.6%，与华北电力设计院、
北京电力建设公司等，共同设立“国电电力龙源环保有限公司”。上述行为均
在股东大会授权董事会的投资权限8000万元人民币以内。以上重组后组建的三
家公司均由公司控股。
13.2001.03.10公布实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本公告
国电电力发展股份有限公司实施2000年度利润分配和资本公积金转增股本方
案为:以2000年末股份总数458265600股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.0
元(含税),同时按每10股转增8股的比例，实施资本公积金转增股本。本次派发股
息及资本公积金转增股本股权登记日为2001年3月15日，除权除息日为2001年3月
16日。本次资本公积金转增股份可流通部分起始交易日为2001年3月16日。
本次利润分配及资本公积金转增股本后，按新股本全面摊薄计算，2000年度
每股收益0.342元，每股净资产为4.832元。
公布关于新网址开通的公告
国电电力发展股份有限公司新网址www.600795.com.cn于2001年3月8日正式开
通，主要栏目有公司要闻、发电产业、高科技产业、公告查询、国电电力论坛等，
欢迎访问。
14.2001.04.19公布公告
根据国电电力发展股份有限公司(以下简称国电电力)三届八次董事会决议，
国电电力对2000年通过配股进入国电电力的龙源电力环保技术开发有限公司进行
了改组，并于 4月18日与廊坊开发区格瑞环保科技有限公司、北京国电华北电力
工程有限公司、北京电力建设公司签署了共同发起设立北京国电龙源环保工程有
限公司的投资协议书。
北京国电龙源环保工程有限公司注册资本为3600万元人民币，国电电力以其
拥有的龙源电力环保技术开发公司的全部权益出资，共计 2865.72万元，占注册
资本的79.603%。
15.2001.05.16公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
国电电力发展股份有限公司于2001年5月14日召开三届九次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于更换部分董、监事的议案。
董事会决定于2001年6月20日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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