公司大事记
1.98年8月28日公布98年度中期报告,公司98年中期实现净利润3299343.23元,中期不进行利润分配和公积金
转增股本.
2.99年1月21日公布董事会公告
宜宾纸业股份有限公司于1999年1月19日召开董事会，会议决定， 因四川会计师事务所不能从事证券相关
业务，决议改聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构。四川君和会计师事务所系财政部和中国证监会批
准执业，从事证券相关业务的机构，注册地址为四川省成都市东大街蓝光大厦20楼。
3.99年4月13日公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告
宜宾纸业股份有限公司于1999年4月9日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1998年度报告和摘要的编制内容，并同意公告；
二、制订了公司1998年度利润分配预案：本次不分配股利，也不进行公积金转增股本。
董事会决定于1999年5月20日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
宜宾纸业股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 97979011.59 111774728.63
其它应收款 35911466.93 29512971.78
总资产 771945376.73 754791775.46
股本 105300000.00 105300000.00
股本溢价
股东权益 210149854.57 197527125.18
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 208237809.90 286680159.99
主营业务利润 36461098.80 64866285.80
其他业务利润 1092105.17 -4192.00
投资收益 73498.00
营业外收支净额 -2342208.04 -6037591.59
补贴收入 12570000.00
利润总额 14267808.01 25257625.13
净利润 12622729.39 21475275.31
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 27589447.59
投资活动现金流量净额 -4791733.69
筹资活动现金流量净额 -28261142.61
现金及现金等价物净增加额 -5463428.71
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.120 0.204
（加权） 0.120 0.204
净资产收益率%（摊薄） 6.010 10.640
（加权） 6.190 11.240
每股净资产 1.990 1.920
调整后每股净资产 1.990 1.890
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
4.99.4.20公布警示性公告
鉴于近日来宜宾纸业股份有限公司股票价格变化较大，而公司目前无任何应公开披露尚未披露的信息，根
据有关规定，公司董事会慎重提醒广大投资者注意投资风险。
5.99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会， 会议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度利润分配预案：本次公司不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
二、关于聘请公司审计机构的议案：聘请四川君和会计师事务所为公司审计机构。
6.99年6月5日公布重大事项公告
根据“中华人民共和国对外贸易经济合作部一九九九年第4号公告”。国家有关部门自1999年6月3日起，对
来自加拿大、韩国、美国的进口新闻纸征收反倾销税。这一决定将遏制来自加拿大、韩国、美国新闻纸的倾销
，增加国内新闻纸生产厂家的国内市场份额，有利于公司的长足发展。
7.99.8.19公布董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于1999年8月17日召开董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年度中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
宜宾纸业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 722494132.14 796315508.87
股东权益 210704683.39 205075804.81
主营业务收入 109120432.50 91450303.72
净利润 554828.82 3299343.23
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0053 0.0310
净资产收益率%（摊薄） 0.2600 1.6100
每股净资产 2.0000 1.9500
调整后每股净资产 1.9900 1.9200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
8.99.11.19公布警示公告
鉴于近期宜宾纸业股份有限公司股票异常波动，根据有关规定，公司董事会敬告广大投资者，经咨询本公
司第一大股东获知，大股东正同有关方面接触，商谈股权转让事宜，但目前无任何实质性进展。公司也没有其
他任何应披露而未披露的信息，公司慎重提醒投资者注意防范投资风险。
9.2000.4.1公布99年报主要会计数据和财务指标： 1、主营业务收入（元） 295,308
,503.59 2、净利润（元） 12,821,225.37 3、总资产（元） 789,820
,757.76 4、股东权益（元） 206,475,046.32 5、每股收益（元）
0.122 6、每股净资产（元） 1.96 7、调整后的每股净资产（元）
1.96 8、净资产收益率（%）（摊薄） 6.21 9、加权平均净资产收益率（%）
6.41 10、每股经营活动产生的现金 0.38 流量净额（元）
公布董、监事会决议及召开1999年股东大会的公告
宜宾纸业股份有限公司于2000年3月30日召开董事会议和2000年第一次监事会议，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度报告和摘要的编制内容。
二、公司1999年度利润分配预案：本次不分配股利，也不进行公积金转增股本。
董事会决定于2000年5月18日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
10.2000.04.10公布99年报更正公告
宜宾纸业股份有限公司于2000年4月1日在上海证券交易所指定披露网站(网址：http://www.sse.com.cn)所
披露的公司1999年年度报告，因校对有误，错将“现金流量表”中的“借款所收到的现金”225563001.12元误
填入“发行债券所收到的现金”栏目。正确应为“发行债券所收到的现金为零”，“借款所收到的现金为2255
63001.12元。”
11.2000.04.12公布董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2000年 4月11日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、因工作需要，同意郑庆宝辞去公司董事、总经理职务；同意张平华辞去公司董事、副总经理职务；同
意杨为民辞去公司董事职务；
二、经董事长提名，会议一致通过，聘任公司董事、原副总经理阎子骏担任公司总经理；经总经理提名，
董事会同意，继续聘任赵联盟、赵琳为公司副总经理；
三、同意推举章凌厉为公司董事候选人，提交1999年度股东大会表决，并增加1999年度股东大会“通过董
事会提名增补董事”议程，已披露议程不变。
12.2000.05.19公布股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2000年5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司《1999年度利润分配方案》：1999年度公司不进行股利分配，也不进行公积金转增
股本。
二、审议并通过了《关于董事会成员变更的议案》：增补章凌厉为公司董事，通过了因工作需要，宫龙云
、郑庆宝、张平华、杨为民辞去公司董事职务的申请。
三、审议并通过了公司《关于聘请公司审计机构的议案》：聘请四川君和会计师事务所为公司审计机构。
13.2000.08.23公布关于公司本年度中期报告的补充公告
宜宾纸业股份有限公司于2000年 7月31日披露的本年度中期报告及摘要中关于为集团公司垫付费用问题补
充公告如下：
四川君和会计师事务所在公司1999年度财务审计中对公司为宜宾纸业集团有限公司代垫费用出具解释性说
明的审计报告。根据有关规定，公司中报中应披露说明其内容及解决办法。本期末公司为宜宾纸业集团有限公
司及关联单位垫付费用 51109527.83元，其主要内容为集团公司非生产管理费用、原材料费用、退休职工工资
、职工住院费用等。此款项将由今后国家股分红或国有股权转让收入进行弥补。
监事会公告
四川君和会计师事务所在宜宾纸业股份有限公司1999年度财务审计中对公司为宜宾纸业集团有限公司代垫
费用出具解释性说明的审计报告。根据有关规定，公司中报中应披露说明其内容及解决办法。监事会同意董事
会对此进行的说明及解决办法。
14.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宜宾纸业股份有限公司于2001年3月28日召开董事会及监事会,会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2000年年度报告》、《2000年年度报告摘要》。
二、审议并通过了公司《2000年度利润分配预案》：本次不分配股利，也不进行公积金转增股本。
三、审议并通过了《修改公司章程的议案》。
四、同意聘任罗宾为公司副总经理。
五、审议并通过了《选举新一届董、监事会成员的议案》。
六、通过了继续聘任四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2001年5月10日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
宜宾纸业2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.119元 每
股净资产 1.616元净资产收益率(摊薄) 7.38% 调整后每股净资产 1.544元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
15.2001.04.21公布补充说明公告
宜宾纸业股份有限公司于2001年4月19日召开董事会会议，会议就公司2000年度财务审计中两项解释段说明
特作补充说明，并提出整改方案，详见4月21日的《上海证券报》。
16.2001.05.11公布股东大会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议形成如下决议：
一、否决了公司2000年度利润分配预案。
二、通过了公司第二大股东——宜宾五粮液集团有限公司提出的关于2000年度利润分配方案：实施每10股
派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、同意继续聘请四川君和会计师事务所为公司审计机构。
五、选举新一届董、监事会成员。
公布董、监事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司于2001年5月10日召开新一届董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田心和继续任公司董事会董事长。
二、继续聘任鹿彪为公司董事会秘书。
三、选举陈礼金继续担任公司监事会主席。
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