公司大事记
1.99年4月16日公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 8916495.55 1289070.54
其它应收款 12988480.36 13253342.50
总资产 633365829.74 541926670.39
股本 86480000.00 80336000.00
股本溢价 75636360.00 34128360.00
股东权益 317325642.46 245266135.88
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1003368221.22 904317960.52
主营业务利润 89234900.24 116016742.69
其他业务利润 1531883.44 4824976.11
投资收益 -63853.33 704461.19
营业外收支净额 -941155.16 1255454.77
补贴收入
利润总额 28077519.12 46253159.86
净利润 23879290.58 39140697.50
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 50202739.56
投资活动现金流量净额 -64757307.94
筹资活动现金流量净额 48545001.42
现金及现金等价物净增加额 33990433.04
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.280 0.490
（加权） 0.290 0.540
净资产收益率%（摊薄） 7.530 15.960
（加权） 8.490 17.350
每股净资产 3.670 3.050
调整后每股净资产 3.400 2.740
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议和关于召开1998年度股东大会的公告
武汉市汉商集团股份有限公司于1999年4月14日召开1999年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、拟订公司1998年度利润分配预案：1998年度利润不进行分配，也不转增股本；
二、关于更换董事会成员的议案；
三、关于撤消威威快餐公司的议案；
四、关于公司近期发展项目的议案。
董事会决定于1999年5月20日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
2.99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配方案：1998年度利润不进行分配，也不进行转增股本。
二、关于更换董事会成员的议案：提名魏汉华女士、叶明娥女士、张杰先生、胡爱民先生为缺额董事候选
人。
三、关于撤销威威快餐公司的议案。
四、关于公司近期发展项目的议案：公司拟以蔡甸旅游开发区政府优惠的条件，在蔡甸区征购150亩土地，
兴建集休闲、娱乐、疗养、游玩、体育运动于一体有特色的度假村。力争实现年内上建完工的目标。
99.5.21公布1999年董事会临时会议决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于1999年5月20日召开1999年董事会临时会议，会议审议通过了原副董事长朱
传芷先生和张惠蓉女士不再担任董事的辞呈，经临时董事会民主推选，魏汉华女士、叶名娥女士当选为公司副
董事长。
3.99.8.20公布董事会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于1999年8月18日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
二、决定变更部分配股募集资金投向的议案：公司决定暂时停止停车场和营业大厅的改扩建工程，已购置
的公汽公司停车场先行改造成汉阳商场停车场，募集资金中公司除已投入1243.22万元外，存入银行的3521.98
万元，变更为补充企业的流动资金。
三、决定召开临时股东大会，会议时间另行通知。
武汉市汉商集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 631458277.71 608292942.28
股东权益 320833924.90 305024421.51
主营业务收入 475133943.78 579773362.38
净利润 3443782.44 11587219.63
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0400 0.1340
净资产收益率%（摊薄） 1.0700 3.8000
每股净资产 3.7100 3.5300
调整后每股净资产 3.4300 3.2100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
4.99.9.2公布关于召开1999年临时股东大会的公告
武汉市汉商集团股份有限公司董事会决定于1999年10月5日上午召开1999年临时股东大会，审议关于变更部
分配股募集资金投向的议案。
关于1999年中期报告的更正公告
武汉市汉商集团股份有限公司本年中期报告会计报表附注的第11项：“在建工程”科目中“改建三层停车
场”和“营业大厅扩建工程”的资金来源更正为募集。
5.99.10.11公布临时股东大会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于1999年10月5日上午召开1999年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更
部分配股募集资金投向的议案》。
6.2000.02.29公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2000年2月25日召开2000年第一次董、监事会会议，会议审议通过如下决议
：
一、公司1999年度报告正文及年度报告摘要。
二、公司1999年利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不转增股本。
三、2000年增资配股募集资金投向及可行性的议案。
四、2000年增资配股预案：以1999年底总股本8648万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配股价浮动
幅度为人民币10-12元。本次配股方案有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、关于前次募集资金使用情况的说明。
六、关于美国汉商实发国际限公司更名的议案：美国汉商实发国际有限公司更名为美国中式店。
七、关于续聘会计师事务所的议案：续聘武汉三正会计师事务所为公司财务报告审计机构。
八、关于更换董事会成员的议案。
董事会决定于2000年3月31日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
汉商集团（600774) 99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元1.主营业务收入
802,768,207.81 2.净利润 26,288,706.96 3.总资产
624,837,529.60 4.股东权益 343,685,703.44 5.每股收益
0.30 加权每股收益 0.30 6.每股净资产 3.97 7.调整后的
每股净资产 3.85 8.每股经营活动产生的现金净流量 0.63 9.净资产收
益率（%） 7.65
7.2000.3.23公布关于延期召开股东大会的公告
武汉市汉商集团股份有限公司原定于2000年3月31日上午9：30召开1999年度股东大会。由于国有股认购尚
未得到政府有关部门的批准，现仍在办理中。为此，公司董事会决定， 1999年度股东大会延期至2000年4月11
日召开，原股权登记日（3月24日）及审议议项不变。
8.2000.4.7公布董事会临时会议决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2000年4月5日召开2000年董事会第一次临时会议，会议审议通过了2000年
配股募集资金投向增加两个项目及可行性的议案：
1、投资5000万元人民币，组建武昌楚雄家居装饰中心。
2、投资5000万元人民币，组建汉口古田家居装饰中心。
本次配股资金如有缺口，拟用公司自有资金和银行贷款解决。
9.2000.04.12公布99年度股东大会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2000年 4月11日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、《公司1999年度报告正文及年度报告摘要》；
二、《1999年度利润分配预案》：本年度不进行利润分配，也不转增股本；
三、《2000年增资配股募集资金投向及可行性议案》；
四、《2000年增资配股方案》：以1999年末股本总额8648万股为基数，每10股配3股，配股价格浮动幅度为
每股10-12元，配股有效期为自股东大会决议通过之日起一年内有效；
五、《关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；
六、《关于美国汉商实发国际有限公司更名的议案》：美国汉商实发国际有限公司更名为汉商美国中式店
；
七、《关于续聘会计师事务所的议案》：公司续聘的武汉会计师事务所更名为三正会计师事务所；
八、《关于更换董事会成员的议案》：董事易怀钦因工作变动，提出不再担任公司董事的辞呈，并提名中
国建设银行汉阳支行行长石章振为缺额董事候选人。
10.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.09元
每股净资产 4.06元净资产收益率(摊薄) 2.17% 调整后每股净资产 3.84元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
董、监事会决议公告
汉商集团股份有限公司于2000年7月18日召开2000年第二次董事会及2000年第一次监事会，会议审议通过公
司2000年中期财务报告及中期报告摘要。
11.2001.01.17公布配股说明书
武汉市汉商集团股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币12元。
股权登记日为2001年2月14日，除权交易日为2001年2月15日。本次配股缴款起止日期为2001年2月15日至2001年
2月28日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为798.72万股,交易简称为“汉商配股”，交易代码为“70
0774”。
12.2001.02.14公布配股提示性公告
武汉市汉商集团股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末总股本8648万股为基数，每10股配
3股，每股配股价为人民币12元。股权登记日为2001年2月14日，除权交易日为2001年2月15日，配股缴款起止日
期为2001年2月15日至2001年2月28日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“汉商配股”，配股代码为“700774”。
13.2001.03.13公布股份变动及配股可流通股份上市公告
武汉市汉商集团股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
数量单位：万股 每股面值：人民币1元
股本类别 配股前数量 配股增加量 配股后数量 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股 3680 0 3680 38.96%
其中：国家股 3200 0 3200 33.87%
法人股 480 0 480 5.08%
2、募集法人股 2305.6 0 2305.6 24.41%
小计 5985.6 0 5985.6 63.36%
二、已流通股份社会公众股 2662.4 798.72 3461.12 36.64%
三、股份合计 8648 798.72 9446.72 100.00%
经公司申请，上海证券交易所安排此次配股获配可流通股份7987200股定于
2001年3月16日起上市交易，其中公司董事、监事、高级管理人员获配新增的股
份按相关规定暂时冻结。
14.2001.03.31公布公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2001年3月29日召开2001年第一次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告正文及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟以现有总股本94467200股为基数，向全体
股东每10股派现金1元(含税)。
三、关于换届选举董、监事会成员的议案。
四、关于聘任公司总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人等高级管理人
员的议案：拟续聘麻建雄为公司总经理、张晴为董事会秘书。聘任张晴为公司常务
副总经理兼总会计师，姚贤华、黄守长、方国建为公司副总经理，杨萍为公司财务
负责人。刘家信、庄汉林不再担任公司副总经理。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于续聘会计师事务所的议案：继续聘请“湖北中正会计师事务有限公司”
为公司2001年度公司财务报告审计机构。
董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
汉商集团公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.315元 每股净资产 4.30元
净资产收益率(摊薄) 7.32% 调整后每股净资产 4.12元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
15.2001.05.10公布股东大会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2001年5月8日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告正文及摘要。
二、公司2000年度利润分配方案：以现有总股本94467200股为基数，向全体
股东每10股派现金1元(含税)。
三、关于换届选举公司董、监事会成员的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于续聘会计师事务所的议案：继续聘请湖北中正会计师事务有限公司
为公司2001年度公司财务报告审计机构。
公布董、监事会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2001年5月8日召开2001年第二次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张宪华为公司董事长。
二、聘任魏汉华、叶明娥为公司副董事长。
三、聘任麻建雄为公司总经理。
四、聘任张晴为公司常务副总经理兼董事会秘书。
五、聘任姚贤华、黄守长、方国建为公司副总经理。
六、聘任杨萍为公司财务负责人。
七、选举曾华眉为监事会主席。
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