公司大事记
1.99年7月8日公布董事会公告
根据有关规定，现就宁波华通集团股份有限公司社会法人股股权变更事宜公告如下：
一、根据1999年7月6日中物投资有限公司与中软软件产业有限公司签订的《宁波华通集团股份有限公司法
人股转让协议》，中物投资有限公司将其持有的本公司法人股896万股协议转让给中软软件产业有限公司，占本
公司总股本的9.65%，转让价格为人民币1.48元/股，转让金额为人民币1326.08万元；根据1999年7月6日上海雄
龙科技有限公司与中软软件产业有限公司签订的《宁波华通集团股份有限公司法人股转让协议》，上海雄龙科
技有限公司将其持有的本公司法人股1339.2万股协议转让给中软软件产业有限公司，占本公司总股本的14.42%
，转让价格为人民币1.48元/股，转让金额为人民币1982.016万元。
二、股权转让后，中软软件产业有限公司持有本公司法人股2235.2万股，占本公司总股本的24.07%，成为
本公司的第一大股东。
三、上述股权转让完成后，上海雄龙科技有限公司不再持有本公司法人股；中物投资有限公司仍持有本公
司法人股1120万股，占本公司总股本的12.06%。
四、本次股权转让后，本公司总股本未发生变化，但主要肥东及持股比例将发生变化。
五、本次股权转让协议将由本公司所在地证券管理部门出具书面意见后生效，此后办理相关的股权过户手
续，到时本公司将在指定报刊上及地履行持续信息披露义务。
2.99.8.31公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年8月29日召开二届八次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。宁波华通集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 268136226.61 200185747.59
股东权益 157002917.81 141367126.68
主营业务收入 69235947.13 57339907.95
净利润 3015567.12 5324159.79
经营活动现金流量净额 -10959267.00
现金及现金等价物净增加额 97327.36
每股收益（摊薄） 0.0300 0.1030
净资产收益率%（摊薄） 1.9200 3.7700
每股净资产 1.6900 2.7400
调整后每股净资产 1.6600 2.7000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.99.9.9公布董事会公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年9月7日接到中物投资有限公司的通知，其要求豁免要约收购“宁波华
通”股票义务的报告，未获中国证监会批准，因此股权协议转让有关各方，将不再按照原定股权转让协议确定
的比例进行“宁波华通”法人股权转让，对于今后发生的有关股权转让行为，我公司将及时履行信息披露义务
。
4.99.9.18公布董事会决议及召开临时股东大会公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年9月16日召开临时董事会，会议审议通过变更公司董事人选的议案。
董事会决定于1999年10月18日以通讯表决方式召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
5.99.10.12公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年10月8日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、拟出资人民币3000万元与中软软件产业有限公司共同组建“信联讯网络投资有限公司”，占50%。
二、拟出资人民币1500万元，参与被教育部中小学计算机教育研究中心评为优秀教育软件的“天天数学”
教育软件及其换代升级等相关产品的开发、销售，并从中软软件取得该软件在华东五省一市的独家经营权。
三、同意解聘李寒公司总经理职务，同意聘任白利祝为公司总经理。
6.99.10.19公布临时股东大会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年10月18日召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)，会议通过如
下决议：同意杨颖辞去公司董事职务，选举韩青担任公司董事。
公布临时董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于1999年10月18日召开临时董事会(通讯方式)，会议经审议和表决形成如下决
议：
一、同意万荣南辞去公司董事长职务，选举韩青为公司董事长；
二、决定扩大公司的主营业务范围，新增加的主营业务为：高新科技产品、计算机软硬件和通讯设备及技
术的开发和销售、信息网络技术的开发及相关产品的制造和销售、技术培训。
7.99.10.26公布内部职工股上市提示性公告
宁波华通集团股份有限公司的230.4万股内部职工股，根据有关规定，并经上海证券交易所安排，将于199
9年10月28日上市流通。
8.2000.4.5公布董事会澄清公告
宁波华通集团股份有限公司董事会就个别媒体（《财经时报》2000年4月1日第一版）报道公司第二大股东
中物投资有限公司所持法人股将被拍卖一事，特澄清如下：
一、至今公司法人股股东未发生任何变化。
二、有关中物投资有限公司所持法人股将被拍卖一事，公司所了解的情况为：中物投资有限公司于一九九
七年起陆续向山西两家金融机构借款6200万元，一九九八年已还款4200万元，尚余2000万元未还而受到金融机
构的起诉，中物投资有限公司所持公司法人股被山西法院冻结。由于中物投资有限公司已于1999年 1月29日将
上述股权质押给了同属中国兵器工业集团公司的北方工业集团财务有限责任公司，并在上海证券中央登记结算
公司办理了质押登记手续（质押期为1999年1月29日至 2001年11月13日）。中物投资有限公司及其上级单位中
国兵器工业集团已向各级有关部门提出异议，现事件正在处理过程中。为此，北方财务公司作为该质押物的第
一债权人，对山西晋德拍卖有限责任公司并未与其协商即发布拍卖公告的做法在2000年 3月31日《中国证券报
》和《上海证券报》上刊登了严正声明。
三、公司指定《中国证券报》为信息披露的报刊，所有有关公司的信息应以公司在《中国证券报》上披露
的内容为准。
四、目前公司经营情况一切正常，敬请广大投资者注意投资风险。
9.2000.4.20公布99年报，每股收益(元/股) 0.10
10.2000.05.23公布1999年度股东大会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年5月22日召开1999年度股东大会，会议未能通过如下议案：
一、《1999年度董事会工作报告》；
二、《1999年度监事会工作报告》；
三、《1999年度利润分配及转增股本预案》；
四、变更公司名称的议案；
五、修改《公司章程》有关条款的议案。
11.2000.05.31公布董事会澄清公告
宁波华通集团股份有限公司董事会就个别媒体(解放日报电子版2000年5月26日) 对公司主要股东利用职权
占用大量资金情况的不实报道，特作出澄清 (详见2000年5月31日《上海证券报》)。
12.2000.06.16公布董事会公告
根据有关规定，现就宁波华通集团股份有限公司法人股股权变更事宜公告如下：
2000年 6月 8日山西晋德拍卖有限责任公司对中物投资有限公司所持的公司2016万股法人股进行拍卖，最
终结果为宁波轻工控股(集团)有限公司以2700万元的价格成交。成交后，公司于2000年 6月15日接到宁波轻工
控股(集团)有限公司的通知，其已于当日在上海证券中央登记结算公司办理完毕股权转让的相关手续，正式成
为公司的法人股股东。目前，宁波轻工控股(集团)有限公司持有公司法人股2016万股，占公司总股份的 21.7%
，为公司第二大股东。中物投资有限公司已不再持有公司股份。
13.2000.07.04公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的通知
宁波华通集团股份有限公司于2000年6月30日召开二届十次董事会和二届七次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、同意韩青因工作原因辞去公司董事长、董事职务，同意田跃、尤培志、万荣南因工作原因辞去公司董
事职务，选举宋汉平、华声康、徐积为、郑锦浩担任公司董事职务。
二、同意白利祝辞去公司总经理职务，聘任郑锦浩为公司总经理。
三、同意白敬洲因工作原因辞去公司监事职务，选举韩树成担任公司监事职务。
董事会决定于2000年8月5日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
14.2000.07.22公布2000年中期预亏公告
1999年末宁波华通集团股份有限公司加大了信息网络项目的投资额度，导致公司短期借款增加，财务费用
提高，今年上半年上述项目并未产生效益。同时公司从事的储运行业，在激烈的市场竞争中业务开拓不够，使
营业收入下降。预计公司2000年中期将会出现经营性亏损，具体亏损数额将在中报中公布。根据《上海证券交
易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险。
15.2000.08.08公布临时股东大会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年8月5日召开临时股东大会，会议审议通过变更公司董、监事会人选的方
案。
董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年8月5日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意韩青辞去公司董事长职务，选举宋汉平为公司董事长；
二、同意曹继东辞去公司董事职务，推荐李汉钢为公司董事，并将此方案报下次股东大会审议；
三、同意解聘郑一鸣公司财务负责人职务，聘任岳培青为财务负责人。
16.2000.09.22宁波华通公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年9月21日召开二届十三次董事会，会议审议通过了如下决议：根据总经
理提名，同意聘任俞圣宁为常务副总经理。
17.2000.11.23公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
宁波华通集团股份有限公司于2000年11月21日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于董、监事会换届选举的议案；
二、关于变更公司审计机构的议案：决定不再继续聘用上海大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构
，拟聘请深圳天健信德会计师事务所为公司的审计机构。
董事会决定于2000年12月26日召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
18.2000.12.27公布临时股东大会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年12月26日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于董、监事会换届选举的议案。
二、关于更换公司审计机构的议案：决定不再继续聘用上海大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构
，聘请深圳天健信德会计师事务所为公司的审计机构。
宁波华通公布董、监事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2000年12月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选宋汉平为公司第三届董事会董事长。
二、拟对公司的经营范围作如下增加：为船舶提供码头、水电服务(不含外轮)、轮胎修补、机电设备(除轿
车)、汽车配件加工四项。
此方案中需变更公司章程的内容将报下次股东大会审议通过。
三、选举葛国平任公司第三届监事会主席。
19.2001.02.07公布2000年度预亏公告
继2000年中期宁波华通集团股份有限公司出现亏损后，下半年尽管公司加强了内部管理，积极采取措施，
但主营业务仍未根本扭转困难局面。而且公司投资的信息网络项目也未产生效益。经初步审查，预计公司2000
年度将会出现重大亏损，具体亏损数额有待会计师事务所审计后在2000年年度报告中公布。
公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险。
20.2001.02.28公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2001年2月27日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：同意公司为宁
波市科技园区开发有限公司向金融机构融资提供担保，最高额度为人民币伍仟万元整(具体金额与期限以借款合
同为准)。本决议将报公司下次股东大会审议通过。
21.2001.04.18公布股票交易实行特别处理的公告
根据深圳天健信德会计师事务所对宁波华通集团股份有限公司2000年度会计报表的审计结果，公司2000年
度亏损2861343.58元，同时由于对公司以前年度利润进行调整，导致公司连续两年发生重大亏损，且每股净资
产为0.88元，出现财务状况异常的情形。依照有关规定，上海证券交易所决定对公司股票交易自2001年4月19日
开始实行特别处理，股票简称：ST甬华通，证券代码：600768。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
董、监事会决议及召开2000年年度股东大会的公告
宁波华通集团股份有限公司于2001年 4月16日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也无法实施公积金转增股本。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案：决定聘任马晓勇为公司董事会秘书。
四、关于拟转让信联讯网络投资有限公司股权的议案：拟将公司所持有的信联讯网络投资有限公司50%股权
转让第三方。
董事会决定于2001年 5月25日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
宁波华通2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.31元 每
股净资产 0.88元净资产收益率(摊薄) -35.10% 调整后每股净资产 0.76元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：有保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
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