公司大事记
1.99.8.24公布董事会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于1999年8月23日召开二届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配
方案：以公司现有股本为基数，向全体股东每10股送1股。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1180979586.51 821929532.18
股东权益 607322390.37 424968667.40
主营业务收入 180853616.64 86426928.84
净利润 10126136.90 14695933.49
经营活动现金流量净额 28300541.58
现金及现金等价物净增加额 -14155034.64
每股收益（摊薄） 0.0700 0.1100
净资产收益率%（摊薄） 1.6800 3.4600
每股净资产 3.9700 3.2700
调整后每股净资产 3.9600 3.2700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送1股
2.99.8.25公布更正公告
运盛(福建)实业股份有限公司1999年中期报告于1999年8月23日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上
，由于校对错误，特向广大投资者致歉。现对报告第二部分主要财务指标中部分数据作以下更正：项目
1999年1-6月主营业务利润(万元) 2850.49股东权益(万元) 60732.23净资产收益率(%)
1.67每股净资产(元) 4.01调整后每股净资产(元) 4.00
3.99.10.25公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
运盛(福建)实业股份有限公司于1999年10月20日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于收购苏州集诚房产建设有限公司的提案》。
二、通过了《叶山岛开发方案》。
三、通过了《关于设立北京运盛科力能源系统有限公司(暂名)的提案》。
四、通过了《关于收回已投入吴县市东吴供水有限公司的1500万元投资的提案》。
五、通过了《关于公司资本公积金转增股本的提案》：以现有股本15156.0081万股为基础，向全体股东每
10股转增4股。
六、通过了《部分董事调整的提案》。
董事会决定于1999年11月23日召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
4.99.10.27公布内部职工股将于11月1日上市流通
根据国家有关规定，并经上海证券交易所安排，运盛(福建)实业股份有限公司299.9831万股内部职工股(其
中公司董事、监事及高管人员所持有的174291股按规定继续锁定)将于1999年11月1日上市流通。
5.99.11.24公布临时股东大会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于1999年11月23日召开公司1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过了收购苏州集诚房产建设有限公司的提案。
二、通过了叶山岛开发方案。
三、通过了收回已投入吴县市东吴供水有限公司1500万元投资的提案。
四、通过了1999年中期分红方案。
同意以现有股本为基础向全体股东每10股送红股1股。
五、通过了公司资本公积金转增股本的提案。
同意以现有股本为基础，将公司部分资本公积金向全体股东每10股转增4股。
六、通过了部分董事调整的提案。
同意公司董事李前煦、常贵福因工作变动辞去公司董事职务，增选吴小江、侯连宝为公司董事。
七、通过了公司章程修改案。
6.99.11.25公布1999年中期分红及资本公积金转增股本的公告
运盛(福建)实业股份有限公司实施1999年中期分红送股及资本公积金转增股本方案为：以现有股本为基础
向全体股东每10股送红股1股；以现有股本为基础，将公司部分资本公积金向全体股东每10股转增4股。股权登
记日为1999年11月30日，除权日及红股、资本公积金转股上市交易日为1999年12月1日。
经本次送、转股后，公司股本变动情况如下：
(单位：万股)
股份类别 本次变动前 本次增加数 本次变动后
送股 转股 小计1、尚未流通股份 10856.25 1085.6
25 4342.5 5428.125 16284.375(1)发起人股份 10856.25 1085.625 4342.5 5428.12
5 16284.375其中：境内法人持股 3860 386 1544 1930 5790
外资法人持股 6996.25 699.625 2798.5 3498.125 10494.375(2)内部职工股2、已流通股
份 4299.7581 429.9758 1719.9032 2149.879 6449.6371
境内上市A股 4299.7581 429.9758 1719.9032 2149.879 6449.63713、股份总数 1515
6.0081 1515.6008 6062.4032 7578.004 22734.0121
本公司截止1999年6月30日每股收益为0.067元，本次送红股及转增股本后每股收益摊薄为0.045元。
7.2000.02.29公布公告
运盛(福建)实业股份有限公司根据有关规定，现将经公司之全资子公司苏州运盛房地产建设有限公司董事
会决定，与有关方面签署合作开发“中国建设在线”信息与电子商务网站协议书的有关事项公告如下：
2000年2月25日，中国建筑文化中心、北京中联环工程股份有限公司、运盛国际控股有限公司、香港运盛网
络有限公司、苏州运盛房地产建设有限公司在互惠互利的原则下，签署了《关于合作开发“中国建设在线”信
息与电子商务网站的协议书》。
“中国建设在线”内容包括城市规划、城市环保、建筑业、房地产业、建材业的相关信息与电子商务。该
网站预计总投资5000万人民币。苏州运盛房地产建设有限公司以自筹资金出资1250万元人民币，拥有20%股权。
8.2000.03.14公布公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2000年3月11日在北京与北大青鸟集团有限公司、运盛(中国)投资集团有限
公司三方共同签署了《关于合作开发信息与电子商务网站协议书》，现就有关事项公告如下：
合作内容包括：1、全国性专业信息与电子商务网站的策划；2、全国性专业信息数据库的建立与维护；3、
全国性专业电子商务网站建立与维护。
根据公司全资子公司苏州运盛房地产建设有限公司与有关合作方签定的关于建立“中国建设在线”网站的
协议书，在征得该网站合作各方的意见后，一致同意增加北大青鸟集团有限公司作为“中国建设在线”网站的
技术合作方，全面提供“中国建设在线”网站的技术支持。同意北大青鸟集团有限公司以技术入股占“中国建
设在线”网站15%股份。经调整后，“中国建设在线”网站各方持股比例为：北大青鸟集团有限公司持有15%股
份；运盛(中国)投资集团有限公司之全资子公司香港运盛网络有限公司持有30%股份；公司全资子公司苏州运盛
房地产建设有限公司持有20%股份；运盛国际控股有限公司持有15%股份；中国建筑文化中心持有15%股份；北京
中联环工程股份有限公司持有5%股份。
公司全资子公司苏州运盛房地产建设有限公司与合作方签署合作开发“中国建设在线”信息与电子商务网
站协议书的有关事项，公司已于2000年2月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露，项目总投资
为5000万元人民币。本次增加北大青鸟集团有限公司作为项目投资方后，该项目总投资额不变。
9.2000.4.18公布99年报，每股收益(元) 摊薄 0.06元
公布董、监事会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2000年4月16日召开二届十一次董事会和二届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于提取四项资产减值准备及核销处理的内部控制制度议案。
二、1999年年度报告及年报摘要。
三、1999年度税后利润分配预案及资本公积金转增股本方案：本次不进行股利分配；决定用资本公积金按
每10股转增5股的比例转增股本。
四、关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、另行确定公司第七次股东大会召开日期。
10.2000.05.11公布关于召开股东大会的通知
运盛(福建)实业股份有限公司董事会决定于2000年6月13日上午召开公司第七次股东大会，审议1999年税后
利润分配方案及资本公积金转增股本方案等事项。
11.2000.05.17公布关于第七次股东大会延期召开的公告
运盛(福建)实业股份有限公司经董事会同意，决定将召开股东大会的日期延期至2000年6月17日(星期六)上
午9时，召开股东大会的股权登记日不变，其他有关事项详见2000年 5月11日刊登于《中国证券报》和《上海证
券报》上的《关于召开公司第七次股东大会的通知》。
12.2000.06.20公布第七次股东大会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2000年6月17日召开第七次股东大会，会议审议通过1999年税后利润分配方
案及资本公积金转增股本方案：本次利润不进行分配；用资本公积金按每10股转增5股的比例转增股本。
董、监事会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2000年6月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举倪健鹤为公司董事长；
二、聘任赵景璋为公司总经理；
三、同意授权董事长倪健鹤代表董事会全权办理公司向金融机构借款提供担保等事宜的手续；
四、选举王健为公司监事会主席。
1999年度资本公积金转增股本公告
运盛(福建)实业股份有限公司实施1999年度资本公积金转增股本方案为：以现有股本为基础，用资本公积
金向全体股东每10股转增5股。股权登记日为2000年6月23日，除权日及资本公积金转股上市交易日为2000年6月
26日。
公司1999年每股收益为0.06元，本次转增股本后每股收益摊薄为0.04元。
13.2000.12.12公布董事会决议公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2000年12月 8日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司耀晶实业有限公司，将其持有的苏州运盛建设发展有限公司 5% 股权，按该公司
2000年 6月 30 日净资产乘以股权比例作价人民币8642026.47元转让予香港运盛有限公司。因香港运盛有限公
司是公司大股东，本交易属关联交易；
二、同意公司全资子公司运盛(上海)房地产建设有限公司对上海盛佳置业有限公司追加投资3600万元，加
上原投资额 900万元，占变更后注册资本的比例为90%；公司追加投资400万元，加上原投资额 100万元，占变
更后注册资本的比例为10%。上海盛佳置业有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元。
公布关联交易公告
运盛(福建)实业股份有限公司全资子公司香港耀晶实业有限公司于2000年11月30日在香港与 PRAGUE ENTE
RPRISES LIMITED公司、2000年12月8日与香港运盛有限公司分别签订了《股权转让协议》。通过受让香港运盛
集诚有限公司的100%股权，而间接收购苏州集诚房产建设有限公司的100%股权。并出让苏州运盛建设发展有限
公司5%股权予香港运盛有限公司。经协商，收购苏州集诚房产建设有限公司价格为800万美元，折人民币66758
258.26元，香港耀晶实业有限公司在第一项转让协议 (指11月30日与PRAGUE ENTERPRISES LIMITED公司签订的
《股权转让协议》)签订之日起一个月内，以现金支付不低于85%部分的收购款，同时将其所持有的苏州运盛建
设发展有限公司的5%股权作价8642026.47元转让予香港运盛有限公司，抵作收购款，其余收购款在协议签订之
日起六个月内付清。本次收购款全部来源于公司的自有资金。因PRAGUE ENTERPRISES LIMITED公司与公司大股
东香港运盛有限公司同属运盛(中国)投资集团有限公司控股，故此项交易属关联交易。
14.2001.01.09公布澄清公告
近日新浪网站(Http：//finance.sina.com.cn)摘贴运盛(福建)实业股份有限公司大股东与中国联合基因科
技集团有关运盛实业股权转让的市场传闻，公司经与大股东香港运盛有限公司证实，此项传闻纯属虚构。公司
特此严正声明，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)，指定信息披露报刊为
《中国证券报》、《上海证券报》。提醒广大投资者勿受传闻误导，注意市场风险。
15.2001.03.23公布董、监事会决议及召开第八次股东大会的公告
运盛(福建)实业股份有限公司于2001年 3月21日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过了
如下决议：
一、通过2000年年度报告和年报摘要。
二、通过2000年度税后利润分配预案：决定本年度不作股利分配也不进行公积金转增股本。
董事会决定于2001年4月27日上午召开第八次股东大会(2000年度股东会),审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.01元 每
股净资产 1.77元净资产收益率(摊薄) 0.4% 调整后每股净资产 1.75元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.04.21公布澄清公告
4月18日新浪网(Http://finance.sina.com.cn)摘贴消息，称运盛(福建)实业股份有限公司依托香港地产优
势和北大青鸟技术优势，大举介入网络高科技领域。
公司董事会郑重声明：公司目前仍立足于房地产经营，没有对网络领域作实质性的投资。公司特此提醒广
大投资者，注意市场风险，勿受传闻误导。
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