公司大事记
1.98.8.21《上海证券报》: 三星石化股份有限公司1998年中期报告摘要
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 16401353.28 11251363.20
每股收益(元) 0.182 0.125
净资产收益率% 8.707 7.213
每股净资产(元) 2.090 1.731
调整后的每股净资产(元) 2.068 1.684
分配预案：以97年度末公司的总股本9013.698万股为基数,每10股送红股2.5股和用资本公积金转增0.5股。
2.98年8月25日刊登配股说明书,实施98年4月18日股东会通过的配股方案:以公司现有总股本9013.698万股
为基数,每10股配售3股,配股价7元/股,股权登记日为98年9月8日,除权基准日为98年9月9日,配股缴款起止日期
为98年9月9日至98年9 月23日.公司发起人股东中国石化兰州炼油化工总厂以其下属催化剂厂的一套,二套微球
装置认购全部应配股份,兰州市合作银行承诺全部放弃配股权,公司法人股东兰州天益特种润滑油脂厂承诺以现
金方式认购应配股份中的154.98万元,余下223.02 万股放弃.
本次配股预计募集资金6940万元,主要用于:①出资4807.6696万元受让中国石 化兰州炼油化工总厂所属催
化剂厂一套微球,二套微球催化剂生产装置的其余资产;②剩余2132.3304万元用于补充公司流动资金.
3.99年4月2日公布董事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年3月29日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度报告和年度报告摘要；
二、审议通过了公司两套微球催化剂生产装置1999年度以1633 万元的租金租赁给兰炼催化剂厂经营的议案
；
三、制订了公司1998年分配预案：以公司1998年度末的股本总额14090.8968万股为基数，向全体股东按每
10股送红股0.5股派0.125元转增2.5股；
四、审议通过了1999年二季度末，公司投资800万元建设一套200吨/年规模的肉桂酸生产装置议案；
五、审议通过了三星控股的“思达公司”投资项目。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 91288806.04 60996419.65
其它应收款 15638147.18 2484621.87
总资产 428993531.91 185829816.09
股本 140908968.00 90136980.00
股本溢价 140796127.25
股东权益 373876124.55 169621906.60
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 328549500.54 195930959.93
主营业务利润 52054844.72 39188006.76
其他业务利润 6349019.08
投资收益 -461.16 26058.45
营业外收支净额 -524948.16 -1453184.63
补贴收入
利润总额 46652542.02 30579904.62
净利润 39727196.70 25766233.92
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 19268516.12
投资活动现金流量净额 -90882568.73
筹资活动现金流量净额 99366265.24
现金及现金等价物净增加额 27752212.63
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.282 0.302
（加权） 0.334 0.339
净资产收益率%（摊薄） 10.630 15.830
（加权） 17.230 17.180
每股净资产 2.653 1.908
调整后每股净资产 2.641 1.884
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派0.125元送0.5股转增2.5股
4.99年5月28日公布关于召开1998年度股东大会的公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年5月26日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、经董事长陈守杰提名，同意聘任原公司授权代理人韩永杰为董事会秘书；
二、公司总会计师沈渊因工作调动原因，辞去总会计师职务。
董事会决定于1999年6月27日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
临时监事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年5月26日召开监事会，会议审议通过了调整监事的议案：公司监
事高忠民因工作调动原因，提出辞去监事职务的请求，公司监事会同意高忠民辞去公司监事职务，提名孙兴民
为监事候选人。
5.99.6.29公布1998年度股东大会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年6月27日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过1998年度利润分配方案：以公司1998年度末的股本总额14090.8968万股为基数，向全体股东
每10股送0.5股派0.125元(含税)转增2.5股。
二、审议通过公司董事、董事会秘书、监事变更议案：聘任韩永杰为董事会秘书。
三、审议通过公司两套微球催化剂生产装置1999年度以1633万元的租金租赁给中国石油兰州炼油化工总厂
催化剂分厂经营。
四、审议通过聘任甘肃五联会计师事务所。
6.99.8.24公布关于实施1998年度分配方案及股本变更公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司实施1998年利润分配方案：以1998年年末总股本14090.8968万股为基数
，向全体股东按每10股送0.5股派0.125元(含税)转增2.5股。股权登记日为1999年8月26日，除权基准日及新增
股上市交易日为1999年8月27日。
经本次变动后，公司股本结构变动情况如下：
数量单位：股
原 股 数 送 股 数 转增股数 现 股 数
一、尚未流通股份
其中：国有法人股 72701713 3635086 18175428 94512227
境内法人持有股份 22833693 1141685 5708423 29683801
内部职工股份 9094171 454708 2273543 11822422
尚未流通股份合计 104629577 5231479 26157394 136018450
二、已流通股份
社会公众股 36279391 1813969 9069848 47163208 已流通股份合计 36279391
1813969 9069848 47163208
三、股份总数 140908968 7045448 35227242 183181658
本次分配方案实施后，按现有总股本18318.1658万股全面摊薄计算，
公司1998年度每股收益为0.217元，1999年度中期每股收益按新股本摊薄
后为0.083元。
公布董事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年8月20日召开二届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过1998年度分配实施方案：向全体股东按每10股送0.5股派0.125
元(含税)转增2.5股。
二、通过了韩大可辞去总经理，聘任姚志强为公司总经理。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 485913801.33 238809727.53
股东权益 389094715.95 188362037.80
主营业务收入 183551159.07 129833440.96
净利润 15218591.40 16401353.28
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1080 0.1820
净资产收益率%（摊薄） 3.9110 8.7070
每股净资产 2.7610 2.0900
调整后每股净资产 2.7450 2.0680
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.99.10.19公布内部职工股上市提示性公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司的11822422股内部职工股，根据有关
规定，将于1999年10月25日上市流通。
8.99.11.8公布临时董事会会议及重大事项公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年11月4日召开了临时董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、董事长改选：原董事长陈守杰先生因工作调动原因，向董事会提出辞去
董事长职务，董事会通过陈宗杰先生辞呈，并选举原副董事长周国勋先生为董事
长。
二、项目调研：同意对PVC项目、兰州-成都成品油输油管道项目、远程教育
网络项目、新一代无磷洗衣粉助洗剂-层状结晶二硅酸纳项目进行可行性调研。
董事会公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司国有法人股持有人变更事宜已经国家财政
部的批准以及中国证券监督管理委员会的同意，现将有关事宜公告如下：
中国石油天然气集团(“中油集团”)经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]
1024号文批准，在资产重组的基础上设立中国石油天然气股份有限公司(“股份
公司”)。中油集团将下属全资的兰州炼油化工总厂所持公司的9452.2227万股股
份(国有法人股)，占公司股本总额的51.6%，转由股份公司持有。
9.99.12.3公布临时董事会公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于1999年12月1日召开董事会,会议审议通
过如下决议:
一、同意在江苏南通投资建设PVC项目。
二、同意对50000吨新一代无磷洗衣粉助洗剂一层状结晶二硅酸钠项目进一步
进行市场调研。
10.2000.03.17公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2000年3月15日召开二届七次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告及报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，也不以资本公积金转增
股本。
三、公司2000年增资配股预案：本次配股以1998年末的总股本140908968股
为基数，按10：3的比例向全体股东实施配股，拟定配股价格的浮动幅度为每股
7-10元。本次配股预案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、董事会换届选举议案。
五、监事会换届选举议案。
董事会决定于2000年4月22日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
三星石化（600764）99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 424,909,543.52
净利润 29,623,432.19
总资产 520,657,386.11
股东权益 398,592,960.27
每股收益（摊薄）（元） 0.162
每股收益（加权）（元） 0.196
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.162
每股净资产(元) 2.176
调整后每股净资产(元) 2.152
净资产收益率(摊薄)(%) 7.43
净资产收益率(加权)(%) 7.70
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.0057
11.2000.04.25公布董、监事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2000年4月22日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举周国勋为董事长。
二、聘任韩永杰为董事会秘书。
三、选举许国华为监事会主席。
1999年度股东大会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2000年4月22日召开1999年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：1999年度利润不分配，也不以资本公积金
转增股本。
二、聘任甘肃五联会计师事务所审计公司2000年度的年报和其他有关的财务
报告。
三、《公司2000年增资配股预案》的说明：由于兰州炼化公司拟以实物资产
参加本次配股，需经中国石油天然气股份有限公司承诺，并经专门机构评估确认。
由于以上工作正在进行中，故本次股东大会对此预案进行表决，还不具备条件。
关于2000年配股预案，待条件成熟，董事会研究后，另行公告召开临时股东大会
审议。
12.2000.08.03公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.1136元 每股净资产 2.290元
净资产收益率(摊薄) 4.96% 调整后每股净资产 2.272元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2000年8月1日召开三届二次董、监事
会，会议审议通过公司2000年中期报告及报告摘要。
13.2001.03.08公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2001年3月5日召开三届三次董、监事会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度报告及摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年度末股本总数18318.1658万
股为基数，每10股派发现金2.00元(含税)。
三、提请股东大会继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度
审计机构的议案。
四、通过蓖麻油、法莱迈克斯(FLMAEX)气体项目投资方向调整议案。
五、关于参股深圳市鑫科创投资发展有限公司的议案：公司以自有资金600
万元参股深圳市鑫科创投资发展有限公司，占被投资公司注册资金的60%。
六、通过关于董、监事会成员调整议案。
七、通过公司经理班子调整提案：聘任韩永杰为公司总经理，牛文军为公司
副总经理。
八、聘任王淳为公司董事会秘书。
董事会决定于2001年4月21日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
三星石化公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.295元 每股净资产 2.271元
净资产收益率(摊薄) 12.99% 调整后每股净资产 2.268元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。
14.2001.04.24公布股东大会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2001年 4月21日召开2000年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年年度报告。
二、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年度末股本总数18318.1658万
股为基数，每10股派发现金2元(含税)。
三、通过聘任五联联合会计师事务所有限公司预案。
四、通过蓖麻油、法莱迈克斯项目投资方向调整议案:1、法莱迈克斯工业燃
气装置：承诺投资金额515万元，实际投资118万元。2、蓖麻油精炼及深加工:承
诺投资5180万元(其中准备贷款3000万元)，实际投资520万元。
五、通过公司董、监事会成员调整提案。
公布董、监事会决议公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2001年 4月21日召开三届四次董事会及
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许国华、夏荣安为副董事长。
二、选举孙立为监事会主席。
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