公司大事记
1.2000.1.11公布2000年第一次临时股东大会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年1月10日召开2000年第一次临时股东大会,会议审议通过如下
决议:
一、通过了刘才、刘国华、王振国、胡青先生、胡惠女士出任公司董事的议案。
二、通过了赵凤龙先生、张彦霞女士出任公司监事的议案。
公布监事会公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年1月10日召开2000年第一次监事会,会议审议通过了选举赵凤
龙先生为公司监事会召集人的议案。
2.2000.04.10公布董事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年4月7日上午召开二届十二次董事会,会议同意解聘范磊公司
董事会秘书职务,聘任赵凤龙为公司董事会秘书。
3.2000.04.13公布公告
2000年4月8日,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司法人股东北京宏思达中心(集团)与内蒙古苦豆籽投
资有限公司达成股权转让协议。宏思达中心将持有北京中燕2040万股(法人股)转让给内蒙古苦豆籽投资有限
公司,转让价格每股0.77元,转让总金额1570.8万元人民币。此次转让的股份占北京中燕总股本的12.72%。该
次股权转让后北京中燕总股本未有变动,公司法人股东有所变动。
4.2000.4.20公布99年报,每股收益(元)(摊薄):0.103
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于 2000年4月18日召开二届十三次董事会及2000年第一次监事会,会
议审议通过如下决议:
一、公司《1999年度报告及摘要》;
二、公司《1999年度利润分配预案》:1999年度利润不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本;
三、同意贺瑞辞去公司董事、增补李广学为公司董事。
董事会决定于2000年5月20日上午10:30召开1999年度股东大会, 审议以上有关事项。
5.2000.05.23公布1999年度股东年会公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年5月20日召开1999年度股东年会,会议审议通过公司1999年度
利润分配方案: 99年度利润不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本。
公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年5月20日召开2000年第一次临时董事会,会议同意徐旺辞去公
司董事、副董事长职务、胡青辞去公司董事,增补王熙军、李净植为公司董事。
董事会决定于2000年6月23日召开2000年第二次临时股东大会,审议公司董事变动方案。
6.2000.06.27公布临时股东大会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年6月23日召开2000年第二次临时股东大会,会议审议通过如下
决议:
因工作调动原因,胡青辞去公司董事,徐旺辞去公司董事、副总经理职务,增补王熙军、李净植为公司董
事。
7.2000.07.05公布2000年中期预亏公告
上半年,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司资产重组工作尚未完成,致使主营业务没有根本起色,预计
2000年上半年将出现亏损,亏损状况将在中期报告中披露。
8.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) -0.037元
每股净资产 1.36元净资产收益率(摊薄) -2.73% 调整后每股净资产 1.30元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
北京中燕公布董、监事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年8月13日召开二届十四次董事会及2000年第一次监事会,会议
审议通过公司2000年度中期报告、摘要。
9.2000.08.21公布重大事项公告
根据北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司法人股东中国北京国际经济合作公司(以下简称“国合公司”)(2
000)京经合(办)字第08号《关于终止股份转让协议的函》,国合公司终止将持有的北京中燕4760万股(法人股)
分别转让给中青创业有限公司3800万股、转让给郴州筑养路机械厂960万股的协议。(具体情况见2000年4月14日
《中国证券报》)。
2000年8月16日国合公司与中经国际租赁(集团)有限公司签订了股份转让协议。国合公司将持有北京中燕法
人股4760万股(占北京中燕总股本的29.69%)全部一次性转让给中经国际租赁(集团)有限公司,转让总金额为69
01.60万元人民币,本次转让完成后,国合公司不再持有北京中燕的股份。
本次转让尚需取得国家国有资产管理部门的批准。
10.2000.08.25公布重大事项公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司法人股股东中土畜羽毛羽绒制品进出口公司(以下简称:中土畜)、北
京农工商开发贸易公司(以下简称:农工商)于2000年8月16日分别与中经国际租赁(集团)有限公司(以下简称:
中经公司)达成股份转让协议。
中土畜将持有的公司全部990万股(法人股),占公司总股本的6.18%,转让给中经公司。
农工商将持有的公司全部990万股(法人股),占公司总股本的6.18%,转让给中经公司。
在此之前,中经公司与中国北京国际经济合作公司达成股份转让协议,中经公司受让中国北京国际经济合
作公司法人股4760万股,已占公司总股本的29.69%,若本次受让成功,中经公司将持有公司法人股6740万股,
占公司总股本的42.04%。
11.2000.08.30公布重大事项公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司两家法人股东,中国北京国际经济合作公司、北京中燕实业集团公司
因股权转让纠纷一案,2000年8月10日已由北京市第二中级人民法院依法判决((1999)二中经初字第1897号),判
决如下:
一、中国北京国际经济合作公司与北京中燕实业集团公司于1999年8月26日签订的股权转让协议除约定“保
证有关决议通过”的条款无效外,其他条款均有效,双方应对未履行的部分继续履行。
二、驳回中国北京国际经济合作公司的诉讼请求。
三、驳回北京中燕实业集团公司的其他诉讼请求。
案件受理费:本诉87760元,由经合公司负担(已交纳);反诉费65490元,由中燕公司负担32745元(已交纳
),由经合公司负担32745元(于本判决生效后七日内交纳)。
双方服从判决,均未上诉。
12.2000.09.01公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年8月31日召开2000年第二次临时董事会,会议审议通过如下决
议:
一、审议并通过了将提请临时股东大会表决的修改《公司章程》议案。
二、根据持股在10%以上的股东提议,董事会审议并通过了将提请临时股东大会表决的公司第三届董事会组
成的议案。公司董事会由原来11名董事组成改为由7名董事组成。提议股东会免去姜惠比、王熙军、刘贵明、王
振国、刘才、 刘国华、黄勇、李广学、李净植公司董事职务。提议肖爱军、胡惠、姚文兰、虞冰清、 马立雄
、于绪刚、王洪昌为公司董事。
三、审议并通过了组建新的经营班子决议。解聘方泽平公司总经理职务、 王熙军、刘国华、范磊副总经理
职务。聘任王小强为公司总经理。
四、审议并通过了对公司现有资产进行评估的决议,基准日为2000年7月31日。
董事会决定于2000年10月6日上午召开2000年第三次临时股东大会,审议以上有关事项。
13.2000.09.02公布更正公告
2000年8月31日《中国证券报》第十五版刊登的《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2000年第二次临时董
事会决议公告暨召开2000年第三次临时股东大会的通知》上的会议决议第五项中的“审议并通过了2000年10月
6日(星期五)上午11时在北京市平谷县兴谷开发区25号公司会议室召开2000年第三次临时股东大会的决议。”应
为“审议并通过了2000年10月9日(星期一)上午11时在北京市平谷县兴谷开发区25号公司会议室召开2000年第三
次临时股东大会的决议。”
北京中燕公布监事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年8月31日召开2000年第三次监事会,会议审议通过如下决议:
根据将提请临时股东大会表决的修改《公司章程》的议案,公司监事会由五名监事组成将改为由三名监事
组成。建议股东大会免去周杨春、徐桓、张彦霞、张树云公司监事职务,提议张庆方、雍代宾、赵凤龙为公司
监事候选人。
14.2000.10.11公布临时股东大会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2000年10月9日召开2000年第三次临时股东大会,会议就以下议案进
行了表决:
一、修改《公司章程》议案。
二、董、监事候选人议案。
以上议案均未通过。
15.2000.11.16北京中燕公布公告
内蒙古苦豆籽投资有限公司因股权纠纷一事,诉中国北京国际经济合作公司、北京中燕实业集团公司,并
由内蒙古苦豆籽投资有限公司进行诉前保全。根据北京市第二中级人民法院(2000)二中经保字第704号协助执行
通知书要求,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第一大股东中国北京国际经济合作公司国有法人股3800万股
予以冻结,冻结期限半年(自2000年11月13日至2001年5月12日止),本案正在审理之中,详细情况公司将根据审
理情况及时披露。
16.2000.11.29公布重大事项公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司法人股东中国北京国际经济合作公司(以下简称“国合公司”)2000年
8月16日与中经国际租赁(集团)有限公司(以下简称“中经公司”)签订了股权转让协议。国合公司将持有公司法
人股4760万股(占公司总股本的29.69%)全部一次性转让给中经公司,转让金额为6901.60万元人民币(上述事项
已在8月18日《中国证券报》公告)。现由于中经公司违约,国合公司终止上述协议。
公司法人股东中土畜羽毛羽绒制品进出口公司(以下简称“中土畜”)、北京农工商贸易开发公司(以下简称
“农工商”)2000年8月16日与“中经公司”签定的“北京中燕”1980万法人股《股权转让协议》,由于“中经
公司”违约,“中土畜”、“农工商”终止协议。
17.2001.01.05公布预亏公告
2000年度,受北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司资产重组的影响,导致公司主营业务严重萎缩,主营业
务收入大幅下降,加之大量处理库存积压及呆坏帐,预计2000年度将出现亏损,具体亏损数额在年度报告中披
露。根据有关规定,公司及时履行披露义务,并提醒广大投资者注意投资风险。
公布董事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2001年1月3日召开二届十五次董事会,会议审议通过免去宫明公司
财务总监职务,指定公司财务部负责人暂时负责。
18.2001.04.17公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2001年 4月14日召开二届十六次董事会及2000年度监事会,会议审
议通过了如下决议:
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案:2000年度利润不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本。
董事会决定于2001年 5月18日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
北京中燕2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.149元
每股净资产 1.25元净资产收益率(摊薄) -11.91% 调整后每股净资产 1.18元公司2000年年报
经审计,审计意见类型:有保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
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