1.99.8.30公布董事会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于1999年8月25日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
    二、审议通过了公司关于加强贷款担保管理的议案。

辽宁金帝建设集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告经审计，无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1130681225.73        979658594.85
   股东权益                           400149433.34        486171362.20
   主营业务收入                       127260412.30        234224935.90
   净利润                               3133990.06         17583336.95
   经营活动现金流量净额               -12088033.18
   现金及现金等价物净增加额            -6733219.42
   每股收益（摊薄）                      0.0196              0.1290
   净资产收益率%（摊薄）                 0.7830              4.3000
   每股净资产                            2.5000              2.9800
   调整后每股净资产                      2.2500              2.9200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.10.11公布关于内部职工股上市的提示性公告
    经辽宁金帝建设集团股份有限公司申请并经上海证券交易所安排，公司内部职工股2159.52万股将于1999年
10月12日在上海证券交易所上市流通。
    3.99.10.25公布公告
    10月22日，公司接到中国证监会证监罚字[1999]29号《行政处罚决定书》，现将公司违规并受到中国证监
会处罚的有关情况公告如下：
    1、挪用募股资金未予公告。1996年10月16日，公司未经股东大会和董事会批准，以委托资产管理的形式分
两次将募股资金8000万元，以月息18‰的高息借给广发证券公司上海业务部。1996年11月20日至12月30日，公
司陆续收回上述资金，获利息685.7万元，对上述变更募股资金投向的事实，公司未如实披露。
    2、虚假陈述。公司1997年中报在投资收益568.7万元已实现的情况下，仅披露实现投资收益214.18万元。
    上述第一项行为违反了《股票发行与交易管理暂行条例》第六十条第二项的规定，构成《股票发行与交易
管理暂行条例》第七十四条(十)项所述的行为；另外，未如实披露投资收益的行为构成《禁止证券欺诈行为暂
行办法》第十二条第(一)项所述的行为。根据《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条的规定，中国证监
会对公司的上述的违规行为作出没收非法所得685.7万元，罚款50万元，提出警告的处罚。
    4.2000.1.22公布董事会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年1月20日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司关于计提各项资产减值准备内部控制制度的议案。
    二、通过了公司关于更换会计师事务所的议案：同意公司与辽宁东方会计师事务所解除聘用关系，聘用大
连北方会计师事务所负责公司1999年度财务审计工作。此决议提交下次股东大会审议批准。
    5.2000.03.29公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司注意到公司A股股票“ST金帝”的价格自3月24日至3月28日连续三个交易日
达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：公司目前未有应披露而未披露之信息。特提醒广大投资者注意投资
风险。
    6.2000.04.25ST金帝公布99年报，每股收益0.074 元 ；   
    7.2000.05.27公布董事会决议及召开股东大会的公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年5月26日召开三届六次董事会，会议审议通过了聘任高级管理人员
的议案：聘任李季为公司副总裁。
    董事会决定于2000年6月26日上午召开1999年股东年会，审议公司1999年度利润分配预案等事项。
    8.2000.05.30公布更正公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年 5月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《辽宁金
帝建设集团股份有限公司三届六次董事会决议及召开 1999年股东年会的公告》中，在“2、参加会议人员”中
“(2)、凡在 1999年6月15日下午交易结束后，……”，应改为“凡在2000年6月15日下午交易结束后，……”
。
    9.2000.06.27公布股东年会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年6月26日召开1999年股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年利润分配预案：1999年利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、继续聘任大连北方会计师事务所负责公司2000年财务审计工作。
    10.00.07.17公布公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》(2000年修订本)的有关规定，现将辽宁金帝建设集团股份有限公司
第一大股东上海新绿城市复兴开发有限公司持有的公司4230万股法人股被冻结情况公告如下：
    上海新绿复兴城市开发有限公司作为与上海浦东联合信托投资有限责任公司(申请执行人)债权纠纷一案的
被执行人，因至今未按生效法律文书确定的义务承担责任，其持有的辽宁金帝建设集团股份有限公司4230万股
法人股，被上海市徐汇区人民法院以 (1998)徐执字第 326 号协助执行通知书执行冻结。冻结期限为2000年7月
13日至2001年1月12日止。
    11.2000.08.02公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关方面获悉，上海市徐汇区人民法院已委托上海华星拍卖行，将于8月
15日公开拍卖上海新绿复兴城市开发有限公司持有的公司4230万股法人股，该笔法人股占公司总股本的26.48%
。
    12.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)       0.02618元  
 每股净资产          2.233元净资产收益率(摊薄)   1.172%      调整后每股净资产    1.89元公司2000年
中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    金帝建设公布董、监事会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年8月11日召开三届七次董事会及二届十次监事会，会议审议通过了
公司2000年中期报告及2000年中期报告摘要。

    金帝建设公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于8月14日接到上海市徐汇区人民法院通知，原由上海市华星拍卖行定于8
月15日下午公开拍卖的金帝建设4230万股法人股暂时停止拍卖。有关该事项的进展情况，公司在接到有关信息
后，将按照有关规定，及时予以公告。
    13.2000.10.25金帝建设公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司获悉，公司第二大股东辽宁省建设集团公司作为武汉国际信托投资公司(申
请执行人)与沈阳瑞博企业集团有限公司(被执行人)借贷纠纷一案的连带责任人，其持有的公司3315万国有法人
股(占公司总股本的20.75%)，被武汉市中级人民法院于2000年4月25日裁定冻结。2000年10月24日冻结到期后，
因该案尚未审结，武汉市中级人民法院将上述3315万国有法人股继续冻结，冻结期限为2000年10月24日至2001
年4月23日。
    14.2000.11.06公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司1997年7月曾为辽宁省建设集团公司向北京国际信托投资公司借款450万美
元提供担保。因辽宁省建设集团公司违约，被北京国际信托投资公司起诉，经北京市第二中级人民法院《(199
9)二中经初字第1864号民事判决书》判决，公司在判决认定的本金及利息范围内承担连带清偿责任。
    11月2日，北京市第二中级人民法院向公司送达了该院《(2000)二中执字1357号民事裁定书》，裁定冻结、
划拨辽宁省建设集团公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司在银行的存款4493472.22美元和利息及案件受理费
与申请执行费244670元。根据实际情况，该院目前只对公司四处办公用房产予以查封，查封期间允许继续使用
。上述房产合计净值为19681649.51元人民币，其中公司办公楼净值为16165996.86元。
    15.2000.12.29公布2000年临时董事会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议
：
    一、成立“辽宁金帝建设集团塑钢门窗制造有限公司”。该公司注册资本为200万元人民币，其中公司以经
评估确认的180万元实物资产(产成品)为出资额，占该公司总股本的90%；
    二、成立“辽宁金帝建设集团新型环保建材有限公司”。该公司注册资本为500万元人民币，其中公司以经
评估确认的450万元实物资产(主厂房、养护窑)为出资额，占该公司总股本的90%；
    三、公司对下属“辽宁金帝建设集团房地产综合开发公司”由原来的非独立核算分公司改制为有限责任公
司。改制后该公司名称为“辽宁金帝建设集团房地产开发有限公司”，注册资本为2000万元人民币，其中公司
以经评估确认的1800万元实物资产(原公司全部净资产及流动资金)为出资额，占该公司总股本的90%；
    四、公司与沈阳飞机制造公司所属沈飞建筑安装公司合作成立“辽宁金帝建设集团金飞建筑安装分公司(非
独立法人单位)”。
    16.2001.01.13公布公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关方面获悉，公司第一大股东上海新绿复兴城市开发有限公司持有的
4230万股金帝建设法人股(占公司总股本的26.48%)，在冻结期限到期后，因新绿公司至今未按生效法律文书确
定的义务承担责任，其持有的金帝建设4230万股股权被上海市徐汇区人民法院裁定继续冻结，冻结期限为2001
年1月10日至2001年7月10日，冻结期间停止办理一切变更转让手续。
    17.2001.02.13公布公告
    根据辽宁省财政厅辽财企函字[2001]3号《关于确认上市公司继续享受所得税优惠政策的函》的精神，辽宁
金帝建设集团股份有限公司享受企业所得税先按33%征收再返还18%的优惠政策将保留到2001年12月31日。
    18.2001.03.16公布重大事项公告
    3月14日,辽宁金帝建设集团股份有限公司接到上海市第一中级人民法院送达的应诉通知书，上海国际信托
投资公司浦东分公司作为原告，起诉被告上海新绿复兴城市开发有限公司,要求偿还借款本金人民币1500万元，
利息人民币2469980元，公司作为第二被告承担连带担保责任。根据上海市第一中级人民法院提供的有关材料,
上海新绿复兴城市开发有限公司在1998年8月向上海市国际信托投资公司浦东分公司借款1500万元人民币,期限
为7个月，公司当时的领导人为其提供了连带责任担保。上海市第一中级人民法院定于4月6日开庭审理此案，审
理最终结果公司将按有关规定及时进行信息披露。
    19.2001.03.27公布董、监事会决议公告
    辽宁金帝建设集团股份有限公司于2001年3月23日召开三届八次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、通过了公司2000年年度报告及摘要。
    二、通过了公司2000年分配预案：2000年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、一致通过了续聘辽宁天健会计师事务所的议案。
    四、一致通过聘任、解聘高级管理人员的议案：聘任王秀丽为公司财务总监；聘任曹阅为公司总工程师。
解聘王立人的财务总监职务；解聘秦寿松的总工程师职务。
    五、一致通过了公司对所属公司投资组建有限责任公司的议案。

    金帝建设2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0315元     
每股净资产        2.23元净资产收益率(摊薄)    1.412%      调整后每股净资产   1.71元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。