公司大事记
1.99.8.13公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于1999年8月12日召开二届十九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：不
分配，不转增。哈慈股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 700898952.28 553608222.77
股东权益 667584521.17 497596113.03
主营业务收入 87375271.40 222887132.88
净利润 38174841.89 96167195.99
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1300 0.3200
净资产收益率%（摊薄） 5.7200 19.3300
每股净资产 2.2200 1.6500
调整后每股净资产 2.1800 1.6200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.4公布职工股上市公告
截止1999年9月10日哈慈股份有限公司内部职工股自社会公众股发行之日起已期满3年，经上海证券交易所
安排“哈慈股份”内部职工股40820746股将于1999年9月10日上市流通。
3.99.11.2公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于1999年10月28日召开二届二十一次董事会，会议审议通过了公司受让固安县哈慈V26健
康产品有限责任公司全部股权的事宜,确定股权转让协议价格为1980万元。
4.99.11.30公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
哈慈股份有限公司于1999年11月26日召开二届二十二次董事会，会议审议通过关于换届选举公司董事、监
事的议案。
董事会决定于1999年12月30日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
5.99.12.25公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于1999年12月24日召开二届二十三次董事会，会议提名徐凤宁为公司第三届董事会董事
候选人。
6.2000.01.04公布1999年临时股东大会决议公告
哈慈股份有限公司于1999年12月30日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生了公司第三届董、监事会。公司第三届董事会成员由以下十三名董事组成：郭立文、刘森林
、于静波、郭尚军、张文博、赵力、王宇、邱宇华、刘振国、段炬红、李学林、魏峰、徐凤宁；公司第三届监
事会成员由以下五名监事组成：李童金、王承祥、葛文清，以上三位监事由股东大会选举产生。经公司第三届
职工代表大会职工民主选举产生的监事为谷万春、邹同品。
7.2000.01.05公布董、监事会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年1月2日召开三届一次董事会及三届一次监事会，会议审议并通过如下决议：
一、选举郭立文担任公司第三届董事会董事长。
二、选举刘森林、张文博担任公司第三届董事会副董事长。
三、聘任郭立文为公司总裁。
四、聘任张文博为公司董事会秘书。
五、根据总裁提名聘任刘森林、赵力为公司执行总裁。
六、根据总裁提名聘任王刚为公司财务负责人。
七、选举李童金为公司第三届监事会主席。
八、聘任王承祥为公司审计总监。
8.2000.3.7公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元主营业务收入
208,244,501.94 净利润 68,431,166.05 总资产 811,008
,250.55 股东权益 616,323,613.24 每股收益 0.23 扣除非经
常性损益后的每股收益 0.22每股净资产 2.05 调整后的每股净资产
1.9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08净资产收益率（%）
11.1
公布董、监事会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年3月5日召开三届三次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告及摘要。
二、公司1999年度利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利 2.5元(含税)。
上述议案需提交1999年度股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行公告。
9.2000.3.21公布董、监事会决议和召开99年度股东大会的公告
哈慈股份有限公司于2000年 3月18日召开三届四次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司前次配股募集资金使用情况的说明。
二、公司2000年配股预案：以现有股本 30133.6万股为基数，拟向全体股东每10股配3股，每股配股价为6
-9元。本次配股议案自股东大会通过后12个月以内有效。
三、关于公司2000年度配股募集资金拟投资项目的可行性报告。
董事会决定于2000年4月21日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
10.2000.04.24公布股东大会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年4月21日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
二、关于前次配股募集资金使用情况的说明。
三、2000年配股预案：以现有股本30133.6万股为基数，拟向全体股东每10股配3股，每股配股价为6-9元，
本次配股议案自股东大会通过后12个月以内有效。
四、关于公司2000年配股募集资金拟投资项目的可行性报告。
11.2000.06.23公布1999年度派息公告
哈慈股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总股本301335998股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利2.5元(含税)。股权登记日为2000年6月28日，除息交易日为2000年6月29日。
12.2000.07.27公布董、监事会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年7月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及摘要；
二、同意邱宇华因工作变动辞去公司董事职务；
三、同意公司控股股东哈尔滨哈慈集团有限公司补提王刚为公司董事候选人，并递交下次股东大会审议；
四、聘任赵雪梅为公司董事会证券事务代表。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.095元
每股净资产 2.14元净资产收益率(摊薄) 4.43% 调整后每股净资产 2.03元公司2
000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.09.13公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年9月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘森林辞去公司董事、副董事长、执行总裁职务的申请，董事更换事宜递交下次股东大会审议。
二、聘任张文博为公司执行总裁。
14.2000.12.28公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于2000年12月26日召开三届八次董事会，会议审议通过了公司整体收购望奎新康药业有
限公司全部股权的议案，现将有关情况公告如下：
公司与望奎新康药业有限公司的全体股东于2000年12月26日签署《股权转让合同》，分别受让固安县颐通
健康产业有限责任公司所持有的 80%股权和隋玉伟所持有的 20%股权。受让完成后望奎新康药业有限公司的法
人资格将注销，变更为哈慈股份有限公司的分公司。转让价格为5432万元人民币。
15.2001.02.06公布董、监事会决议及召开公司2000年年度股东大会的公告
哈慈股份有限公司于2001年1月31日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年利润分配预案：本年度利润不再进行分配。
三、公司前次募集资金承诺及使用情况说明。
四、2001年增资配股预案：经2000年末公司总投本30133.6万股为基数，每10股配3股。配股价格为7-9元/
股，本次配股有效期为自2000年度股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。
五、2001年增资配股募集资金可行性报告。
六、选举赵力为公司副董事长。
七、同意公司控股股东哈慈集团有限公司补提庐毓琳为公司独立董事候选人的议案。
八、关于组建哈慈望奎绿色实业有限公司的议案：由哈慈股份有限公司哈慈望奎绿色实业有限公司全部资
产经评估后10218.14万元资产出资，认购10218.14万股，占总股本的98.25%，庆安哈慈天然食品有限责任公司
以现金181.86万元，认购181.86万股，占总股本的17.5%。
九、关于组建黑龙江哈慈儿童药业有限公司的议案：哈慈股份有限公司以黑龙江哈慈儿童药业公司评估的
净资产5432万元，认购5432万股，占总股本的98.76%，呼伦贝尔哈慈制药厂出资68万元，认购68万股，占总股
本的1.24%。
董事会决定于2001年3月8日召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.18元 每股
净资产 2.22元净资产收益率(摊薄) 7.92% 调整后每股净资产 2.16元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.02.09公布补充更正公告
刊登于2001年2月6日《上海证券报》和2月7日《中国证券报》上的《哈慈股份有限公司2000年年度报告摘
要》和《公司三届九次董事会决议及召开股东大会的通知》中因录入有误现有以下内容需补充和更正：
1、2000年年度报告摘要中第二部分“会计数据和业务数据摘要中 2、截止2000年末，公司前三年主要会计
数据和财务指标”中补充如下内容：
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前净资产收益率(%) 7.92 11.1 2
1.6 22.4
2、董事会决议中第九项“选举赵力为公司副董事长”后补充：“选举王刚为公司执行总裁，待2000年度股
东大会审议通过修改《公司章程》议案后执行”。
3、“关于召开2000年度股东大会的通知中3会议内容”中第[10]项“审议邱宇华辞去董事、刘森林辞去董
事和董事长”更正为“审议邱宇华辞去董事、刘森林辞去董事和副董事长职务”。
17.2001.02.17公布公告
哈慈股份有限公司控股股东哈慈集团有限公司将其所持有的公司法人股17757.6万股中的4000万股，质押给
交通银行哈尔滨分行，贷款融资5000万元人民币。质押期限为2001年2月15日-2003年2月16日。上述证券已在上
海证券中央登记结算公司办理完质押登记手续，并经哈尔滨市公证处公证。至此，公司控股股东哈慈集团有限
公司用于质押的法人股总数累计为11700万股。
18.2001.02.26公布2000年报补充公告
根据有关规定，哈慈股份有限公司就2000年年度报告及摘要做补充公告。具体内容见2月24日的《上海证券
报》。
19.2001.03.09公布2000年度股东大会决议公告
哈慈股份有限公司于2001年3月8日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度利润分配预案：本年度利润不再进行分配。
二、公司2000年年度报告正文及摘要。
三、关于公司前次募集资金使用情况的说明。
四、公司2001年度增资配股预案：以2000年末公司总股本30133.6万股为基数，每10股配3股，每股配股价
格为7-9元。本次配股有效期为：自2000年度股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。
五、2001年度配股募集资金拟投资项目的可行性分析报告。
六、修改《公司章程》的议案。、
七、邱宇华、刘森林辞去公司董事，并选举王刚为公司董事、庐毓琳为公司独立董事的议案。
八、关于组建望奎绿色实业有限公司的议案。
九、关于组建黑龙江哈慈儿童药业有限公司的议案。
公布董事会决议公告
哈慈股份有限公司于2001年3月8日召开三届十次董事会，会议审议通过变更公司审计机构的议案：同意解
聘哈尔滨祥源会计师事务所，改聘岳华会计师事务所为公司的审计机构。本议案须递交下次临时股东大会审议
。
20.2001.03.26公布董事会决议及召开2001年临时股东大会的公告
哈慈股份有限公司于2001年3月23日召开三届十一次董事会，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案
。
董事会决定于2001年4月25日召开2001年临时股东大会，审议以上事项。
21.2001.04.09公布关于公司控股股东用法人股质押贷款的公告
哈慈股份有限公司控股股东哈慈集团有限公司将其所持有的哈慈股份有限公司法人股17757.6万股中的150
0万股，质押给哈尔滨市商业银行动兴支行，贷款融资2000万元人民币。质押期限为2001年4月6日至2002年4月
7日。上述证券已在上海证券中央登记结算公司办理完质押登记手续。
至此，公司控股股东哈慈集团有限公司用于质押的法人股总数累计为13200万股。
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