公司大事记
1.99.3.26公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年3月24日召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配预案：以年末总股本367213527股为基数，每10股送3股转增3股；
二、关于浦东不锈特钢分厂继续租给浦钢公司的议案；
三、通过1998年年度报告及年度报告摘要。
董事会决定于1999年5月18日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
99.3.26公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 314004386.74 164904226.16
其它应收款 7706468.04 48795063.76
总资产 1255305680.04 783194597.93
股本 367213527.00 264000000.00
股本溢价 208819373.53
股东权益 1075190835.71 707445571.53
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 512576259.80 730328983.69
主营业务利润 88484841.35 130807104.88
其他业务利润 51208083.92 350444.34
投资收益 4981980.91 6490794.92
营业外收支净额 9240843.28 8237815.72
补贴收入 480035.12
利润总额 127055949.35 115742233.57
净利润 108512363.65 98453248.54
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -107911556.84
投资活动现金流量净额 -71112089.10
筹资活动现金流量净额 186282805.91
现金及现金等价物净增加额 7259159.97
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.296 0.370
（加权） 0.345 0.370
净资产收益率%（摊薄） 10.090 13.920
（加权） 12.790 14.960
每股净资产 2.930 2.680
调整后每股净资产 2.930 2.680
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送3股转增3股
2.99年3月30日公布更正公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司1999年3月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的一届十一次董
事会决议公告及关于召开1998年年度股东大会的公告中，由于校对不慎，其中：4、出席会议的对象(2)中的年
份，误写成1998年，应是1999年；5、登记办法(1)中的会议登记时间，误写成1998年，应是1999年。
董事会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司股票交易近几天出现异常波动，日成交量与上月日均成交量相比连续五个
交易日放大10倍，根据有关规定，董事会特作说明如下：
公司未有应披露而未披露的信息。谨请投资者注意投资风险。
3.99.5.19公布股东大会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年5月18日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过公司1998年度
利润分配方案及资本公积金转增方案:以1998年末总股本367213527股为基数，按每10股送3股，另按每10股转增
3股。
4.99年6月11日公布关于实施利润分配及资本公积金转增股本公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司实施1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以1998年末总股本
367213527股为基数， 向公司全体股东按每10股送3股；用资本公积金按每10股转增3股。本次利润分配及资本
公积金转增股的股权登记日为1999年6月17日，除权及送、转增股上市交易日为1999年6月18日。
经本次送、转股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 送 股 转 增 本次变动后(1)尚未流通股份 269
107264 80732179 80732179 430571622
国家股 53062384 15918715 15918715 84899814
国有法人股 216044880 64813464 64813464 345671808(2)已流通股份 98
106263 29431879 29431879 156970021
社会公众股 98106263 29431879 29431879 156970021(3)股份总数 367
213527 110164058 110164058 587541643
实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后，按变动后的总股本587541643股摊薄计算，公司1998年度
每股收益为0.185元。
5.99年6月24日公布董事会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司股票交易近几天出现异常波动，日成交量与上月日均成交量相比连续五个
交易日放大10倍，根据有关规定，董事会特作说明如下：
本公司未有应披露而未披露的信息，谨请投资者注意投资风险。
6.99.8.18公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1304083781.55 785483471.67
股东权益 1093924045.01 735815937.24
主营业务收入 148114622.41 347205693.63
净利润 18733209.30 28370365.71
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0320 0.1070
净资产收益率%（摊薄） 1.7100 3.8600
每股净资产 1.8600 2.7900
调整后每股净资产 1.8600 2.7900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年8月16日召开公司一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司99年中期利润分配预案：不分配，不转增。
二、关于浦东不锈特钢分厂继续租给浦钢公司的议案。
原浦东不锈特钢分厂租赁给浦钢公司的期限已到，董事会决定拟继续租赁给浦钢公司，租赁期限：自1999
年9月1日至2000年2月29日，租费：租赁期间的租费1400.4万元整，扣除折旧，营业税、保险、无形资产摊销等
其它费用，实际回报690万元。
7.99.10.12公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年10月8日召开一届十三次董事会及一届十三次监事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于换届选举公司董事的议案；
二、关于修改《公司章程》议案：修改经营范围的主营内容为： 生产、加工、销售各类冷轧不锈薄板、热
轧薄板及其延伸制品；生产、 销售煤气(工业用)；经销各类钢材。
三、关于换届选举公司监事的议案。
董事会决定于1999年11月12日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
8.99.11.15公布临时股东大会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年11月12日召开1999年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《修改公司章程议案》。
二、审议并通过《换届选举公司董事议案》。
二、审议并通过《换届选举公司监事议案》。
公布董、监事会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1999年11月12日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱铧为董事长。
二、聘任陈觉新为公司总经理；郭达康、姜祖德、李纯发为公司副总经理。
三、聘任阚兆森为董事会秘书。
四、选举刘国光担任公司第二届监事会监事长。
9.2000.04.12公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年4月10日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给浦钢公司的议案；
三、公司1999年年度报告及年报摘要。
董事会决定于2000年5月24日召开公司1999年年度股东大会，审议以上事项。
浦东不锈(600748)99年报主要财务指标： 单位元 净利润 24,234,
014.82每股收益(元/股)(摊薄) 0.041每股净资产(元/股) 1.786净资产收益率(%)(
摊薄) 2.31
10.2000.4.18公布公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年4月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的关于《召开
1999年年度股东大会的公告》，其中，股权登记日为2000年5月5日，因五·一节休假原因，故股权登记日改为
2000年4月28日。
11.2000.05.25公布1999年度股东大会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年5月24日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、关于继续租赁浦东不锈特钢分厂给浦钢公司的议案。
12.2000.06.15公布警示性公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司国有法人股股东上海浦东钢铁(集团)有限公司(简称浦钢公司)日前在上海
与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司签订了债转股协议，债转股金额为20.76亿元。
根据债转股协议，上海浦东钢铁(集团)有限公司将与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司三方
共同出资成立一个新的合资公司。合资公司的注册资本为人民币约44亿元(具体数额以验资为准)，其中上海浦
东钢铁(集团)有限公司以实物资产出资占53.57%，中国华融资产管理公司以其对浦钢公司的债权转股权出资占
42.26%；中国信达资产管理公司以其对浦钢公司的债权转股权出资占4.18%， 上述债转股协议目前正报国务院
授权的审批机构批准，待批准后方可实施。
若上述股权转移批准实施成功，合资公司将成为公司第一大股东。
13.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.015元
每股净资产 1.79元净资产收益率(摊薄) 0.86% 调整后每股净资产 1.79元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年8月17日上午召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度中期报告及中期报告摘要。
二、2000年度中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给浦钢公司的议案。
14.2000.08.22公布补充公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的2000年中期
报告摘要第三节股本变动和主要股东持股情况，因疏忽漏登了前十名股东持股情况，现给予补充公告。
15.2000.10.12公布董事会决议公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2000年10月10日召开二届四次董事会，会议审议通过了解聘姜祖德公司
副总经理职务；聘任杨伯青为公司副总经理的决议。
16.2000.11.27公布公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司获悉，公司原国家股持有单位上海冶金控股(集团)公司将变更为上海宝钢
集团公司持有，根据有关规定，公司公告如下：
一、根据国务院国函(1998)96号《关于组建上海宝钢集团公司有关问题的批复》：上海宝钢集团公司以宝
山钢铁(集团)公司为主体，吸收上海冶金控股(集团)公司。联合重组后的上海宝钢集团公司所属企业，包括上
海浦东不锈薄板股份有限公司，原上海冶金控股(集团)公司依法注销。
二、现知悉财政部以财企(2000)499号下达了《关于上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团)有限公司资
产划转问题的通知》精神，将公司国家股(84899814股，占总股本的14.45%)正式划转给上海宝钢集团公司持有
。
三、上海浦东不锈薄板股份有限公司第一大股东上海浦东钢铁(集团)有限公司持有公司国有法人股(34567
1808股，占总股本的58.83%)。上海冶金控股(集团)公司原系上海浦东钢铁(集团)有限公司的上级公司，联合重
组后，上海宝钢集团公司为上海浦东钢铁(集团)有限公司的上级公司，上海宝钢集团公司间接持有上海浦东不
锈薄板股份有限公司国有法人股股份。
四、本次联合重组后，上海宝钢集团公司将直接及间接持有上海浦东不锈薄板股份有限公司国家股848998
14股、国有法人股345671808股，合计430571622股，占公司总股本的73.28%。此次国家股划转完成后，公司总
股本及股本结构不发生变化。
17.2001.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2001年 3月29日召开二届五次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
：
一、2000年度报告及摘要。
二、续聘上海上会会计师事务所的议案。
三、公司2000年度利润分配议案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给浦钢公司的议案：拟继续租赁给浦钢公司，租赁期限：自2001年3月
1日至2001年8月31日，租费1000万元整。
五、关于原配股资金从上海浦钢大电炉有限责任公司撤资的议案。
六、关于原配股资金从上海浦钢大电炉有限责任公司撤资后投资于浦东不锈特钢分厂设备改造项目的议案
：概算总投资为15359万元。
七、关于冯元庆不再担任公司董事的议案。
八、关于增补朱建中为公司董事的议案。
九、关于周瑞昌不再担任公司监事的议案。
十、关于增补石根生为公司监事的议案。
董事会决定于2001年5月18日召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
布关联交易公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司与上海浦东钢铁(集团)有限公司(以下简称浦钢公司)于2001年3月28日签订
了《收回投资协议书》，2001年3月29日公司二届五次董事会审议并通过了公司原配股资金从上海浦钢大电炉有
限责任公司(以下简称电炉公司)撤资的议案和关于原配股资金从电炉公司撤资后投资于浦东不锈特钢分厂设备
改造项目的议案。
公司与浦钢公司协商一致，公司决定收回用原配股资金与浦钢公司合资组建的电炉公司的投资。收回投资
方式，以浦钢公司用现金支付公司在电炉公司的全部出资额。根据协议规定，在双方董事会和公司股东大会审
议批准该协议书的有关内容后，浦钢公司将以公司原对电炉公司的投资额10610万元，支付公司对电炉公司所占
的全部出资额。
由于浦钢公司持有公司58.83%的股权，为公司第一大股东，根据有关规定，本次收回投资的交易属关联交
易。
浦东不锈公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.025元 每
股净资产 1.811元净资产收益率(摊薄) 1.38% 调整后每股净资产 1.811元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
18.2001.04.18公布公告
上海浦东钢铁(集团)有限公司(以下简称浦钢公司)在2000年 5月与中国华融资产管理公司(以下简称华融公
司)、中国信达资产管理公司(以下简称信达公司)签订了债转股协议，债转股总金额为207594万元。根据债转股
协议，浦钢公司与华融公司、信达公司三方共同出资成立一个新的合资公司——上海三钢有限责任公司。上述
债转股协议已经国经贸产业(2000)1086号文批复，近日国家财政部以财企[2001] 151号文对浦钢公司债转股中
涉及的资产评估进行了确认。上海三钢有限责任公司的注册资本为415880万元，其中浦钢公司出资额为208286
万元，占注册资本的50.08%，其中，浦钢公司出资中包含所持有上海浦东不锈薄板股份有限公司的全部国有法
人股 345671808股(占总股本的58.83%)。公司原第一大股东浦钢公司，现为上海三钢有限责任公司。上海三钢
有限责任公司成为公司第一大股东。
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