公司大事记
1.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0043元
每股净资产 1.47元净资产收益率(摊薄) 0.295% 调整后每股净资产 1.29元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年8月16日召开二届五次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、2000年中期报告及摘要。
二、同意李艳辞去公司董事会秘书职务,改聘公司原证券事务授权代表李军为公司董事会秘书。
2.2000.08.31公布重要事项公告
根据广东省深圳市中级人民法院[1999]深中法经三字第007-63号民事裁定书及[1999]深中法经三执字第00
7-63号协助执行通知书,湖北幸福实业股份有限公司原第一大股东湖北省国际信托投资公司所持有的公司法人
股中6000万股已正式过户给名流投资有限公司,占总股本的19.18%,名流投资有限公司因此成为公司第一大股
东。据悉湖北省国际信托投资公司对此次股权转让的价格提出异议,并通过政府向有关部门作了反映,有关部
门也已受理此事。
3.2000.09.02幸福实业公布关于2000年中期报告的补充公告
湖北幸福实业股份有限公司2000年中期报告及摘要已于2000年8月19日在上海证券交易所指定的国际互联网
站及《上海证券报》上公告,根据中国证监会的有关要求,现对四项资产补提减值准备,对有关财务数据进行
调整,并对中报部分内容进行补充公告,具体内容详见9月2日的《上海证券报》。
4.2000.09.22幸福实业公布董事会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年9月20日召开二届六次董事会,董事会对名流投资公司的提案进行了审
议,决议如下:
一、否决了名流投资有限公司《关于改选公司董事并提名董事人选的股东大会提案》。
二、鉴于公司董事会否决了名流投资有限公司《关于改选公司董事并提名董事人选的股东大会提案》,因
此,董事会不同意召开临时股东大会。
5.2000.10.25幸福实业公布临时股东大会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年10月24日召开2000年度第一次临时股东大会,会议审议通过了如下决
议:
一、通过了《名流投资有限公司关于改选幸福实业股份有限公司董事并提名董事人选的股东大会提案》。
公司第二届董事会经改组后由 8名董事成员组成,三名独立董事候选人汪桂云教授、张龙平教授、赵连强
教授未获通过,董事会现缺额 3名董事,待公司章程修改后再行增补。
二、通过了《名流投资有限公司关于改选幸福实业股份有限公司监事并提名监事人选的股东大会提案》。
幸福实业公布董、监事会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年10月24日召开二届七次董事会和二届六次监事会,会议审议通过如下
决议:
一、选举刘道明为公司董事长,周国应不再担任董事长职务。
二、聘任肖新才为公司总经理,张亚玉不再担任总经理职务。
三、聘任杨孝玉为公司财务总监,同时免去李原财务总监职务。
四、选举彭少民担任公司监事会召集人。
6.2000.11.24公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年11月22日召开二届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于修改公司章程的提案。
二、关于更换公司董事的提案。
三、关于改聘会计师事务所的提案:拟改聘湖北大信发展会计师事务所有限公司为公司年度财务审计单位
。
四、关于整体出售或拍卖幸福汽运有限公司的提案:幸福汽运有限公司截止10月31日净资产39537119.69元
,若剔除需调减的“待处理固定资产净损失”22340418.32元后,实有净资产17196701.37元(未经审计)。公司
拟整体出售或拍卖幸福汽运有限公司,出售或拍卖的价格不低于经评估的净资产的50%。
董事会决定于2000年12月25日召开2000年度第二次临时股东大会,审议以上事项。
7.2000.12.08幸福实业公布重大事项公告
日前,湖北幸福实业股份有限公司收到深圳市中级人民法院[2000]深中法复执字第5号通知书,知悉, 深
圳市中级人民法院委托深圳市信启诚拍卖有限公司对湖北省国际信托投资公司所持有的公司法人股16276930股
进行公开拍卖,拍卖定于2000年12月15日在深圳市南山区新绿岛大厦举行,此次被拍卖的股份占公司总股份的
5.20%。
公司将关注此次股份拍卖的进展情况,并依法履行信息披露义务。
8.2000.12.18公布重要事项公告
湖北幸福实业股份有限公司接到信启诚拍卖有限公司的口头通知,知悉,2000年12月15日下午3时,深圳市信
启诚拍卖有限公司在深圳市南山区新绿岛大厦对湖北省国际信托投资公司所持有的公司法人股16276930股(占公
司总股本 5.20%)进行了公开拍卖,该部分法人股由海口昌亿实业投资有限公司成功竞得,成交价0.88元/股,成
交金额为1432.37万元人民币。
9.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年12月25日召开2000年度第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议
:
一、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。
二、审议通过了《关于更换公司董事的提案》:同意周国应辞去董事职务,更换张业玉担任公司董事职务
。
三、审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》:改聘湖北大信发展会计师事务有限公司为公司年度财
务审计单位。
四、审议通过了《关于整体出售或拍卖幸福汽运有限公司的提案》:公司以经评估后的净资产为依据,以
出售价格不低于评估值的50%为原则, 整体出售幸福汽运有限公司。
10.2000.12.27公布董事会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2000年12月25日召开二届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于增补公司董事的议案。
二、关于计提坏帐准备的报告。
三、关于核销损失的报告。
以上事项拟提交下一次股东大会审议通过,有关股东大会召开事项将另行公告。
幸福实业公布预亏公告
根据有关规定,湖北幸福实业股份有限公司董事会现就2000年度可能出现亏损的情况公告如下:
一、根据有关精神,公司将在2000年度继续提取四项资产减值准备,对利润影响很大。
二、虽然公司采取积极措施,力图实现扭亏增盈之目标,但由于受市场疲软及股权变动频繁等因素的影响
,公司生产经营状况未能根本好转。
三、公司优化资产结构,处理历史遗留问题造成损失。
由于以上原因,可能导致公司2000年度继续出现巨额亏损。具体亏损额有待会计师事务所对公司2000年度
财务状况进行审计后在年度报告中公告。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
11.2001.01.03公布重要事项公告
2000年12月25日,湖北幸福实业股份有限公司召开的2000年度第二次临时股东大会决定整体出售其所属潜
江市幸福汽运有限公司。现将有关出售情况公告如下:
2000年12月30日,公司与李敦龙签订了《关于潜江市幸福汽运有限公司整体出售的合同书》。《合同书》
约定:公司将所属潜江市幸福汽运有限公司整体出售给李敦龙,出售价格为140万元。 出售范围包括潜江市幸
福汽运有限公司营运证照等无形资产、各种车辆、房屋建筑物、备品备件、办公用品及全部债权债务等。 合同
出售价格140万元符合公司2000年度第二次临时股东大会所确定的整体出售原则。本次整体出售幸福汽运有限公
司,公司将帐面损失15796701.37元。
12.2001.01.06公布重要事项公告
海口昌亿实业投资有限公司于2000年12月15日在深圳通过拍卖以竞买方式取得由湖北省国际信托投资公司
持有的湖北幸福实业股份有限公司法人股16276930股,占总股本的5.20%。2001年1月5日, 海口昌亿实业投资
有限公司在上海证券中央登记结算公司办理了股权过户手续,因此成为公司第六大股东。湖北省国际信托投资
公司还持有公司法人股1830万股,占总股本的5.85%, 为公司第五大股东。
13.2001.01.10公布重要事项公告
日前,湖北幸福实业股份有限公司收到湖北省高级人民法院[1997]鄂执字第81-3号协助执行通知书,知悉
,由于公司第三大股东幸福集团公司与长江证券有限责任公司(原湖北证券公司)的债权债务纠纷,其所持有的
公司法人股2000万股(占公司总股本的6.39%)被债权人长江证券有限责任公司申请司法冻结,冻结期限从2001年
1月5日至2001年7月5日。该部分法人股是由原幸福城市信用社冻结,期满后由长江证券有限责任公司冻结的。
14.2001.01.13公布关于召开2001年度第一次临时股东大会的公告
湖北幸福实业股份有限公司董事会决定于2001年2月16日上午召开2001年度第一次临时股东大会,审议《关
于增补公司董事的议案》等事项。
15.2001.02.13公布重要事项公告
湖北幸福实业股份有限公司获悉,目前,公司现第二大股东幸福集团公司与北京宣福房地产开发有限责任
公司签订了《股权转让合同书》,幸福集团公司将其持有的公司法人股2000万股(占公司总股本的6.39%)转让给
北京宣福房地产开发有限责任公司。转让价格为经评估的每股净资产0.58元,转让总价款为1016万元。由于此
次转让的2000万法人股已被湖北省高级人民法院冻结,因此《股权转让合同书》须经湖北省高级人民法院审核
同意后才能生效。
16.2001.02.14公布重要事项公告
湖北幸福实业股份有限公司在与原第一大股东幸福集团公司“三分开”的过程中,清查出公司的固定资产
财务原始凭证缺乏、公司的子公司幸福铝材有限公司、幸福集团电力公司资产权属不明以及抵押担保的问题。
有关事项详见2月14日《上海证券报》。
17.2001.02.17公布临时股东大会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2001年2月16日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
二、审议通过了《关于计提坏帐准备的报告》。
18.2001.02.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会公告
湖北幸福实业股份有限公司于2001年2月16日召开二届十次董事会及二届七次监事会,会议审议通过了如下
决议:
一、一致通过《关于对或有事项确认预计负债的报告》。
二、通过《关于对长期投资计提减值准备的报告》。
三、一致通过《关于增补公司独立董事的议案》。
四、一致通过《公司2000年度利润分配方案》:不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
五、一致通过《公司2000年年度报告正文及摘要》。
六、一致通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》:续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年度
财务审计单位。
七、一致通过《关于投资参股荆州市商业银行的议案》:公司拟投资2200万元参股荆州市商业银行,占其
17.34%的股权。
董事会决定于2001年3月23日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
公布关于对公司股票进行特别处理的公告
湖北幸福实业股份有限公司2000年度报告已经披露,年报显示公司已连续两年亏损且每股净资产低于股票
面值,根据有关规定,经公司申请,上海证券交易所将对公司股票自2001年2月21日起实行特别处理,现将有关
情况公告如下:
一、公司股票简称由“幸福实业”变为“ST幸福”,其证券代码不变。
二、公司股票日涨跌幅由10%变为5%。公司股票于2001年2月20日停牌一天。
幸福实业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.9783元
每股净资产 0.4768元净资产收益率(摊薄) -205.20% 调整后每股净资产 0.4695元公司2000年
年报经审计,审计意见类型:有保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转
增。
19.2001.03.05公布对《中国农业银行潜江市支行关于幸福实业资产抵押情况的声明》的声明
2001年2月7日,湖北幸福实业股份有限公司在《上海证券报》上刊登了公司巨额资产被抵押给中国农业银
行潜江市支行(以下简称农行潜江市支行)的重大事项。2月28日,农行潜江市支行在有关报刊上发表了《关于幸
福实业资产抵押情况的声明》,就公司的巨额资产被抵押一事作了所谓声明,对此公司特作出声明。详见3月3
日《上海证券报》。
20.2001.03.09公布重大事项公告
根据有关规定,现将北京宣福房地产开发有限责任公司取得湖北幸福实业股份有限公司法人股股权事宜公
告如下:
根据湖北省高级人民法院(1997)鄂执字第81-4号民事裁定书,裁定幸福集团公司将其所持公司法人股2000
万股股权过户到北京宣福房地产开发有限责任公司名下,所得价款用于抵偿幸福集团公司所欠长江证券有限责
任公司的部分债务。
由于西安证券有限责任公司与潜江市幸福城市信用社、幸福集团公司国债回购纠纷一案,陕西省高级人民
法院作出(1997)陕执经字第10-7号民事裁定书,委托拍卖机构对幸福集团公司所持公司法人股1300万股股权进
行了公开拍卖,北京宣福房地产开发有限责任公司以每股1.15元,总计1495万元人民币的价格竞买成交。
由此,北京宣福房地产开发有限责任公司以司法裁定转让和竞买的方式受让了幸福集团公司所持有的公司
法人股共3300万股(占公司总股本的10.55%),并于2001年3月7日办理了股权过户手续,成为公司第三大股东。
幸福集团公司所持有的公司法人股已全部转让过户完毕,已不再持有公司的股份。
21.2001.03.26公布2000年度股东大会决议公告
湖北幸福实业股份有限公司于2001年3月23日召开2000年度股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司关于增补独立董事的议案。
二、通过公司关于续聘会计师事务所的议案:续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年度财务审计
单位。
三、通过关于对或有事项确认预计负债的报告。
四、通过公司2000年利润分配方案:不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
五、通过公司2000年年度报告正文及摘要。
董、监事会决议及召开2001年第二次临时股东大会的公告
湖北幸福实业股份有限公司于2001年 3月23日召开三届五次董事会及三届三次监事会,会议审议通过了如
下决议:
一、通过关于同意董、监事辞职申请的议案。
二、通过关于增补公司董事的议案。
三、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2001年 4月29日上午召开2001年度第二次临时股东大会,审议以上事项。
公布声明
最近,湖北幸福实业股份有限公司在清理债权债务及参与具体涉案经济纠纷诉讼过程中,发现有关对外合
同文件上盖有“湖北幸福实业股份公司董事会”印章。对此,公司授权公司法律顾问湖北今天律师事务所岳琴
舫律师作出声明,详见3月24日《上海证券报》。
22.2001.03.28公布股权转让提示性公告
2001年3月26日,在安华白云拍卖行有限公司举行的拍卖会上,上海科林投资咨询有限公司、上海华鸣投资
管理有限公司竞得湖北省国际信托投资公司持有的湖北幸福实业股份有限公司法人股1830万股(占公司总股本的
5.85%),其中上海科林投资咨询有限公司竞得453.9万股(占总股本的1.451%),上海华鸣投资管理有限公司竞得
1376.1万股(占总股本的4.399%),成交价为1.09元/股,成交总金额为1994.7万元。该部分法人股过户完成后,
湖北省国际信托投资公司不再持有公司股份。
23.2001.04.28公布2001年第一季度主要财务数据
(单位:万元)
项目 2001年第一季度 项目 2001年3月31日
主营业务利润 209 资产 28152
净利润 -66 股东权益 14847
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