1.99.7.27公布董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于1999年7月23日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。
    二、聘任薛佩珍为公司总经理；聘任邢良智为董事会秘书。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             824903078.71        634031172.52
   股东权益                           406527706.54        359223266.75
   主营业务收入                       128376348.38        127502863.92
   净利润                              19555714.99         18632768.52
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1080              0.1030
   净资产收益率%（摊薄）                 4.8100              5.1900
   每股净资产                            2.2400              1.9800
   调整后每股净资产                      2.2300              1.9700
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.2000.2.22公布董、监事会决议公告
    山西焦化股份有限公司召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于计提四项资产减值准备的议案》；
    二、审议通过了《关于“两金”提取比例的议案》；
    三、审议通过了《1999年度利润分配预案》：决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    四、审议通过了《1999年年度报告》及《年报摘要》；
    五、审议通过了《关于2000年增资配股预案的报告》：以公司1999年末总股本18160万股为基数，按10：3
的比例向全体股东实施配股，配股价格暂定为每股8-10元人民币；本次配股决议的有效期为自审议本次配股方
案的股东大会通过之日起一年；
    六、审议通过了《关于发行山西焦化企业债券（II期）预案的报告》：会议同意发行15000万元山西焦化企
业债券（II期）：债券期限3年；债券年利率3.78%；发行价格为平价发行；票面面额1000元人民币；
    七、审议通过了《关于续聘山西中元会计师事务所为公司审计机构的议案》；
    八、审议通过了《关于召开第九次股东大会暨1999年度股东年会的议案》，召开时间另行公告；
    九、审议通过了《关于投资顺酐项目的可行性报告》。
    公布99年报主要会计数据和财务指标      单位：元主营业务收入                265298822.58 净利润
                      44727044.07 总资产                      934591891.24 股东权益(不含少数股东
权益                    430423771.52 每股收益                    0.246 每股收益(按月平均加权法计
算)                   0.246 扣除非经常性损益后的每股收益                    0.225 每股净资产    
              2.37 调整后的每股净资产          2.37 每股经营活动产生的现金流量净额              
      -0.016 净资产收益率(%)            10.39
    3.2000.4.21公布股东年会公告
    山西焦化股份有限公司于2000年4月20日召开1999年度股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《1999年度利润分配方案》：本次不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
    二、审议通过了《关于续聘山西中元会计师事务所为山西焦化股份有限公司审计机构的议案》。
    三、审议通过了《2000年增资配股方案》： 以1999年末总股本18160万股为基数，每10股配3股，配股价格
暂定为8-10元/股，配股有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。
    四、审议通过了《发行山西焦化企业债券(II期)方案》：债券额度为15000万元人民币；债券期限为三年，
年利率3.78%，发行价格为平价发行，票面面额1000元人民币。
    4.2000.04.28公布董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2000年4月26日召开二届六次董事会，会议决定解聘薛佩珍总经理职务；聘任郭毅
民为公司总经理。
    5.2000.09.19公布董事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2000年9月15日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于投资建设古县古阳相力二矿的可行性报告》；
    二、审议通过了《关于投资蒲县顺贸煤矿的可行性报告》；
    三、审议通过了《关于投资上海惠焦网络科技有限公司的可行性报告》：上海惠焦网络科技有限公司由公
司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建，注册资本1000万元人民币，其中公司以现金出资550万元，对方以
网络建设软、硬设备投入300万元和现金出资150万元，合作期限自营业执照签发之日起15年，公司盈亏按投资
比例承担和分红。
    6.2000.11.29公布配股获准公告
    山西焦化股份有限公司2000年增资配股方案已获中国证监会太原特派办太证监办函[2000]7号文初审同意，
并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]186号文核准。配股方案为：以1999末公司总股本18160万股为
基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，每股配股价为人民币8.5元。
    公司的《配股说明书》近期将在《中国证券报》和《上海证券报》上予以刊登。
    7.2000.11.30公布配股说明书
    山西焦化股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币8.5元。股权
登记日为2000年12月13日，除权交易日为2000年12月14日。本次配股缴款起止日期为2000年12月14日至2000年
12月27日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1950万股,交易简称为“焦化配股”，交易代码为“700
740”。
    8.2000.12.26公布关于2000年度配股的再次提示性公告
    山西焦化股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司 1999 年末总股本18160万股为基数，每10股配3
股,每股配股价为人民币8.5元。股权登记日为2000年12月13日，除权基准日为2000年12月14日，配股缴款起止
日期为2000年12月14日至2000年12月27日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时,填写“焦化配股”申报单,代码为“700740”。
    9.2001.01.02公布股份变动及获配可流通股份上市公告
    山西焦化股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
                              单位：万股    每股面值：人民币1元
   股份类别(万股)      本次变动前  比例(%)   本次变动后  比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份      
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份          11660     64.21       11835     58.34
境外法人持有股份
其他
(1)募集法人股份
(2)内部职工股
(3)优先股及其他
其中：转配股
未上市流通股份合计        11660     64.21       11835     58.34
二、已流通股份1、人民币普通股            6500     35.79        8450     41.662、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股        4、其他已上市流通股份合计         6500     35.79        8450     41.6
6
三、股份总数              18160    100.00       20285    100.00
    经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份1950万股
社会公众股，将于2001年1月4日上市流通。
    10.2001.04.11公布董事会公告
    山西焦化股份有限公司于2000年9月15日召开的二届九次董事会审议通过了公
司与北台钢铁集团合资建设“北钢二焦化”的议案。当时由于资料手续不全，故
未作公告，现将有关内容公告如下：
    经北台钢铁(集团)有限责任公司(甲方)、公司(乙方)、本溪北龙钢铁(集团)
有限公司(丙方)三方共同协商，决定组建本溪北台第二焦化有限责任公司，其中
公司以其在北台钢铁(集团)有限责任公司的债权5000万元作为股权进行出资，占
注册资本的33.33%。
    根据甲、乙、丙三方签订的《协议书》，甲、乙双方经协商达成以下补充条
款：
    双方同意转股时间为五年，转股五年后，乙方如要求退股，甲方负责回购乙
方的全部股权。
    11.2001.04.17公布董、监事会决议公告
    山西焦化股份有限公司于2001年4月13日召开二届十一次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过2000年度利润分配预案：以2000年12月31日总股本20285万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    二、通过2000年年度报告正文及其摘要。
    三、通过公司为长治钢铁(集团)有限公司提供借款担保的议案：同意公司为
长治钢铁(集团)有限公司向工行长治市分行的借款提供担保，担保金额为7500万
元，期限自2000年10月至2006年11月，借款利率实行一年一定，第一年的利率确
定为年利率6.5205%。同时，公司要求长治钢铁(集团)有限公司向公司提供详细
的偿款计划，必要时用其资产为公司的担保进行反担保。
    四、通过对孝义煤田投资1500万元的可行性报告：计划自筹资金对孝义市孟
南庄煤矿投资1500万元，建立公司的煤源基地。该矿总投资3500万元，公司以现
金出资1500万元，占总投资额的42.86%。
    五、通过续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
    六、通过续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议
案。
    七、通过出资并设立山西焦化集团临汾洗煤有限公司的议案：山西焦化集团
临汾洗煤有限公司由山西焦化集团有限公司和公司共同出资组建，注册资本为3292
万元，其中公司以80辆卡车和1台装载机(资产评估503万元)为出资，占注册资本
的15.28%。`
    八、召开2000年度股东年会事宜另行通知。

    山西焦化2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.2352元     每股净资产      3.12元
净资产收益率(摊薄)    7.53%      调整后每股净资产  2.97元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
    12.2001.05.09公布董事会公告
    山西焦化股份有限公司于2001年5月6日召开二届十二次董事会，会议审议
通过了关于用公司焦化二厂1#焦炉及所属设备、构筑物形成的固定资产的8150
万元资产作为中国工商银行洪洞县支行为公司提供5700万元流动资金贷款的抵
押担保的议案。