1.2000.3.9公布董事会决议公告
    兰州民百（集团）股份有限公司于2000年3月7日召开董事会，会议审议并通过了民百公司与北京化工大学
签订的合作意向书：拟组建“北京化工网络电子商务有限责任公司”和“兰州化大光明新型材料有限责任公司
”，这两个高科技项目已通过国家教育部组织的科技成果鉴定；同时又审议通过了公司《关于计提、核销四项
资产减值准备的规定》。
    2.2000.4.19公布99年报，每股收益 摊薄  0.182 元 
    公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    兰州民百（集团）股份有限公司于2000年 4月17日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司1999年度报告；
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本；
    三、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的预案；
    四、审议通过续聘甘肃五联会计师事务所为公司2000年度财务审计中介机构的预案。
    董事会决定于2000年 5月22日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上有关事项。
    3.2000.05.23公布1999年度股东大会决议公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年5月22日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利
润分配方案：公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    4.2000.06.30公布董事会决议公告
    兰州民百集团股份有限公司于2000年6月28日召开董事会，会议审议并通过了“关于兰州民百(集团)股份有
限公司托管经营兰州市西新线道路”的决议。本次托管后，西新线营业收入归兰州民百佛慈集团有限公司所有
，相应支出由其负担。本次托管费收入将按西新线资产总价值的3.3%收取。托管期限暂定为3年。
    5.2000.07.07公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年7月5日召开董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
    二、公司2000年度中期利润分配预案：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2000年8月8日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    6.2000.08.09公布临时股东大会决议公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年8月8日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
    二、公司2000年度中期利润分配方案：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、关于公司董、监事会换届选举的议案。

    公布董、监事会决议公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年8月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选范余祯为公司第三届董事会董事长。
    二、推选甘培万为公司第三届董事会副董事长。
    三、聘任甘培万为公司董事会秘书。
    四、聘任范余祯为公司总经理。
    五、聘任甘培万、仇俊杰、朱玉林、王成基、乔东亮、刘富贵、杜永忠、马立民为公司副总经理。
    六、聘任王成基为公司财务总监。
    七、选举王林为公司第三届监事会主席。
    7.2000.09.22兰州民百公布董事会公告
    根据有关规定，兰州民百(集团)股份有限公司国有股权划转事宜已获财政部批准，现公告如下：公司国家
股及国有法人股持有单位兰州市一商国有资产经营公司和兰州市第三产业集团公司，分别将持有的2112万股(占
公司总股本的18.02%)国家股和1843.4万股(占公司总股本的15.73%)国有法人股划转给兰州民百佛慈集团有限公
司持有。上述股权划转后，股权性质界定为国家股。上述股权划转后，兰州市一商国有资产经营公司和兰州市
第三产业集团公司不再持有公司股票；兰州民百佛慈集团有限公司持有公司3955.4万股，占总股本的33.75%，
成为公司第一大股东。
    8.2000.10.24兰州民百公布董、监事会决议及召开临时股东大会的通知
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年10月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过关于公司与兰州
佛慈制药厂进行资产置换的议案。
    董事会决定于2000年11月23日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。

    兰州民百公布关联交易公告
    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称民百公司)与第一大股东兰州民百佛慈集团有限公司的全资子公司
兰州佛慈制药厂(以下简称佛慈药厂)进行资产置换。双方的《资产置换协议》已于2000年10月22日签署，待提
交临时股东大会审议批准后生效。
    本次民百公司置入资产包括两部分，一处是位于兰州市盐场路502号临街的商业用房，铺面房面积2767.55
平方米，所占土地2724平方米，另一部分房地产是位于包兰公路5公里处的商业用房3555.73平方米，所占土地
5070平方米。本次置换出民百公司的资产为民百公司所属民百大楼的第四层商业用房。民百公司置出资产的评
估价值1685.23万元，议价为3546.20万元；佛慈药厂置出资产以评估价值2657.10万元作价，其889.10万元差额
以现金方式支付。这部分现金将在资产置换协议生效后30天内支付。
    9.2000.11.24公布临时股东大会决议公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2000年11月23日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公
司与兰州佛慈制药厂进行资产置换的议案。
    10.2001.02.23公布公告
    2000年11月23日，经兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“兰州民百”)第二次临时股东大会审议，通
过了关于兰州民百与兰州佛慈制药厂进行资产置换的议案。本次临时股东大会后，资产置换双方开始办理置换
标的的有关产权过户手续。根据有关规定，现将兰州民百资产置换实施的有关情况特作如下公告：
    截止目前为止，资产置换标的的有关产权过户手续尚在办理之中，兰州民百将在资产置换标的产权过户手
续全部办理完成之后及时予以公告。

    公布董事会决议公告
    兰州民百(集团)股份有限公司于2001年 2月21日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司与北京化工大学共同投资设立高科技项目公司的议案：决定设立“兰州化大光明科技发展有限公
司”，该公司注册资本为人民币2000万元，公司以货币和资产出资1300万元，占该公司注册资本的65%。
    二、公司与兰州全志电子有限公司共同投资设立高科技项目公司，转化“可编程序控制器”高科技成果议
案：双方拟共同投资设立项目公司，项目公司的名称暂定为“兰州REDE电子发展有限公司”，注册资本为人民
币2000万元，其中，公司以货币及资产出资1300万元，占注册资本的65%。
    三、公司拟出资人民币3000万元设立“兰州新希望投资咨询有限公司”，进行高科技项目投资、股权投资
以及融资等业务。
    以上三项议案所述项目均为非募集资金投资项目。
    11.2001.03.20公布董事会公告
    根据有关规定，现将南京厦华石材有限公司向榆中县大象土地综合开发有限公司协议转让兰州民百(集团)
股份有限公司(以下简称“兰州民百”)法人股的有关事宜公告如下：
    一、南京厦华石材有限公司与榆中县大象土地综合开发有限公司于2001年2月20日签订协议，将其持有的兰
州民百法人股全部转让给榆中县大象土地综合开发有限公司。
    二、根据股权转让协议,本次转让价格为每股人民币1元,转让股份数为51.04万股。本次转让后，榆中县大
象土地综合开发有限公司共持有599.04万股兰州民百股份，占兰州民百总股本的5.11%，股权性质为社会法人股
。
    12.2001.03.26公布董事会公告
    2000年11月23日，经兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“兰州民百”)第二次临时股东大会审议，通
过了关于公司与兰州佛慈制药厂进行资产置换的议案。本次临时股东大会后，资产置换双方开始办理置换标的
的有关产权过户手续。根据有关规定，现将公司资产置换实施的有关情况特作如下公告：
    截止目前为止，资产置换标的的有关产权过户手续尚在办理之中，公司将在资产置换标的产权过户手续全
部办理完成之后及时予以公告。
    13.2001.04.03公布重大事项公告
    经兰州民百(集团)股份有限公司三届七次董事会决议，公司与北京化工大学共同发起设立的兰州化大光明
科技发展有限公司(以下简称“兰州化大”)于2001年2月26日注册成立。经过前期紧锣密鼓的准备工作，兰州化
大现已具备正式生产运行的条件，并于2001年4月1日正式生产运行。
    兰州化大一期工程所转化的“交联聚乙烯粒料及其管材”项目，是国家火炬计划项目之一。一期工程，兰
州化大计划上4条生产线，预计年产量可达2000吨左右。项目达产后，将成为公司新的利润增长点。
    14.2001.04.21公布董事会公告
    经兰州民百(集团)股份有限公司第二次临时股东大会审议，通过了关于公司与兰州佛慈制药厂进行资产置
换标的的有关产权过户手续。截止目前为止，资产置换标的的有关产权过户手续已经全部办理完毕。